Cvs prestatieafspraken - aanleverversie II met aanpassingen ph

Collegevoorstel

Onderwerp

Sportbedrijf Raalte BV: prestatieafspraken 2021

Zaaknummer

4814-2021

B&W vergadering

9 februari 2021

Integrale advisering

Henry van Rossum, Jeanet van Olst, Maurice Tepperik

Portefeuillehouder

Dhr. D.G.B. (Dennis) Melenhorst

Voor informatie

Klazien Hoekstra

Gebruikte afkortingen

SBR = Sportbedrijf Raalte BV AvA = Algemene vergadering van aandeelhouders

Bestuurssamenvatting

Vanuit de rol van maatschappelijk opdrachtgever besluit het college welke prestatieafspraken het SBR moet nakomen voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage. Het college kan deze prestatieafspraken jaarlijks aanpassen. Het Roalter Sportakkoord en het raadsbesluit van 16-1-2020, geven aanleiding tot actualisatie van de prestatieafspraken voor 2021.

Beslispunten

1. Voor 2021 geactualiseerde prestatieafspraken met Sportbedrijf Raalte BV aan te gaan zoals bijgevoegd bij het voorstel; 2. De geactualiseerde prestatieafspraken ter kennisname naar de raad te sturen.

Besluit

Inleiding Het college heeft drie rollen ten aanzien van het Sportbedrijf Raalte BV: 1. Aandeelhouder; 2. Maatschappelijk opdrachtgever; 3. Eigenaar en verhuurder gemeentelijke sportvoorzieningen (sportaccommodaties en –velden). Als maatschappelijk opdrachtgever heeft het college de basisopdracht en de exploitatiebijdrage, die daarbij hoort, vastgelegd in de exploitatieovereenkomst met het SBR. De prestatieafspraken zijn een nadere uitwerking van de exploitatie-overeenkomst. Hierin staan meer specifiek de maatschappelijke activiteiten en prestaties omschreven, die 1

Collegevoorstel

het SBR hoort te leveren voor de exploitatiebijdrage. ( Art 2.7 van de exploitatieovereenkomst). Het college besluit als maatschappelijk opdrachtgever welke prestatieafspraken de gemeente met het SBR aangaat. Deze afspraken kunnen jaarlijks worden herzien. De laatste versie van de prestatieafspraken geldt sinds 2017. Het Roalter Sportakkoord en het raadsbesluit van 16-1-2020 om tot nieuw evenwicht in de exploitatie van het SBR te komen, geven aanleiding tot actualisatie van de prestatieafspraken voor 2021.

Beoogd effect

Een duurzaam adequaat maatschappelijk aanbod van sportfaciliteiten, activiteiten en ondersteuning/advisering voor sportverenigingen, scholen, inwoners en bedrijven.

Argumenten 1.1 naar aanleiding van het Roalter Sportakkoord en het raadsbesluit van 16 januari 2020 is een actualisatie van de prestatieafspraken voor 2021 gewenst. De laatste versie van de prestatieafspraken geldt sinds 2017. De belangrijkste redenen voor een actualisatie van de prestatieafspraken zijn het raadsbesluit van 16-1-2020 en het Roalter Sportakkoord. Hier de belangrijkste wijzigingen in de prestatieafspraken voor 2021 op een rij. -

-

-

-

Vanwege het raadsbesluit van 16 januari 2020 zijn voor zwembad Tijenraan en De Tippe de prestatie-eisen nu uitgedrukt in bezoekersaantallen in plaats van minimale openingsuren. Voor de exploitatie van de binnensportaccommodaties is de range van accommodaties aangepast. Het nieuwe Sportcentrum Tijenraan komt in de plaats van de oude sporthal en spelzaal Tijenraan. De geprivatiseerde sporthal Hoogerheyne is weggevallen ( dit was nog niet geformaliseerd in de prestatieafspraken). De sporthal van het Carmel College is toegevoegd omdat die door het SBR wordt geëxploiteerd in de avonduren voor het verenigingsgebruik. Voor de buitensportaccommodaties is de prestatie-eis gecomprimeerd tot “beschikbaar stellen voor verhuur van de aanwezige sportvelden op de negen sportparken”. Dit is een praktische aanpassing. Voorheen werden per sportpak de exacte aantallen velden benoemd die worden verhuurd. Die staan ook al in de bijlage bij de huurovereenkomst . Het aantal verhuurde natuur-voetbalvelden is de laatste jaren gedaald door de komst van kunstvelden. Met de nieuwe omschrijving wordt voorkomen dat mutaties in de te verhuren velden zowel in de bijlage van de huurovereenkomst met het SBR als in de prestatieafspraken moeten worden verwerkt.

Bij het product “Sportstimulering en verenigingsadvisering” is vanwege het Roalter Sportakkoord * de doelgroep uitgebreid met Inwoners van 0-100 jaar, * de rol van het Sportbedrijf uitgebreid met deelname in het regisseursteam, * in werkgroepen en nader te bepalen projectteams de ontwikkeling naar de gewenste verbindende en regisserende inzet van buurtsportcoaches opgenomen. Deze ontwikkeling betekent het uitvoeren van uw besluit welke inzet u wilt vanaf het seizoen 21/22. Dit besluit staat voor dit voorjaar gepland. Om dit besluit te kunnen nemen loopt nu een onderzoek . In dit onderzoek wordt geëvalueerd welke resultaten/effecten de afspraken voor inzet van de buurtsportcoaches voor 20152020 hebben opgeleverd. Daarnaast wordt in dit onderzoek verkend welke nieuwe kansen er zijn voor de inzet van buurtsportcoaches en hoe haalbaar deze zijn, praktisch en financieel.

Duurzaamheid Zie Beoogd effect

Kanttekeningen

2

Collegevoorstel

1,2 Vanwege de Coronacrisis bestaat de kans dat het SBR de prestatieafspraken niet kan halen en het boekjaar met verlies afsluit. Het is vanzelfsprekend terecht dat het SBR op dit risico attendeert. wij zijn in continu overleg met het SBR en op basis van de leidraad in het Koersdocument Coronacrisis wordt beoordeeld in hoeverre een aanvullende financiële bijdrage nodig en op zijn plaats is. Conform de opgestelde leidraad in het Koersdocument zal dit eveneens tezijnertijd de gemeenteraad worden voorgelegd.

Financiën

De exploitatiebijdrage die SBR nodig heeft voor het uitvoeren van deze prestatieafspraken past binnen uw budget hiervoor in onze begroting. Dit budget is geraamd op basis van het raadsbesluit van 16-1-2020. Vervolg Na een positief besluit wordt, als gewoonlijk, gevolgd hoe het SBR de prestatieafspraken levert. De financiële vertaling wordt gemonitord via kwartaalrapportages en de jaarrekening en met het SBR besproken op de Algemene vergaderingen van Aandeelhouders (AvA’s).

Communicatie

Met het SBR heeft vooraf afstemming plaatsgevonden over de actualisatie van de prestatieafspraken voor 2021.

Bijlagen Bijlage

Sportbedrijf Raalte BV: Prestatieafspraken 2021

3