Bijlage 5a Oplegger statutenwijziging

Memo Aan Van Datum Betreft

: : : :

ALV Jack Lenting 17 april 2023 Oplegger toelichting statutenwijziging

Achtergrond Er zijn wijzigingen in de statuten doorgevoerd naar aanleiding van het besluit in de ALV van 7 december 2022. De ALV heeft toen akkoord gegeven op de door te voeren statutenwijzigingen naar aanleiding van de aangenomen aanbevelingen uit de ALV evaluatie in 2022. In de meegestuurde bijlage zijn alle voorgestelde wijzigingen door middel van “track changes” zichtbaar. Bijgaand ontvangt u: - de akte van statutenwijziging; - de vergelijk t.o.v. de huidige statuten, waarin de wijzigingen eenvoudig zichtbaar zijn.

Wijzigingen in de statuten In de statuten zijn de volgende zaken aangepast. - Artikel 8 lid 2: opgenomen is dat de ALV één keer per jaar vergadert, vóór 1 juli; - Artikel 8 lid 12: er is verduidelijkt dat de stemmen buiten vergadering eveneens via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend; - Artikel 11 lid 10: opgenomen is – ter verduidelijking – dat de RvC eveneens digitaal kan vergaderen; - Artikel 14 lid 9: opgenomen is – ter verduidelijking – dat het bestuur eveneens digitaal kan vergaderen. De RvC heeft op grond van artikel 20 van de statuten op 6 april 2023 tot goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen besloten. Wanneer de ALV tot statutenwijziging heeft besloten, kan de notaris het concept finaliseren en deze passeren.

Gevraagd besluit De ALV wordt gevraagd het besluit tot wijzigen van de statuten te nemen zodat de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Een machtiging aan de bestuurder, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving N.V., ieder van hen afzonderlijk, wordt gemachtigd de statutenwijziging te doen passeren en overigens volmacht te verlenen tot het verrichten van alle handelingen welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen.

Pagina 1 van 1