Raadsvoorstel ODNV Jaarstukken

Raadsvergadering

:

Agendapunt

:

Datum

:

Zaaknummer

:

1272987

Documentnummer

:

1273177

Datum

:

10 mei 2021

Onderwerp: Jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en prog. begr. 2022 - 2025 ODNV

Beslispunten (Voorstel): De jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 – 2025 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voor kennisgeving aan te nemen en af te zien van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Aan de raad, Inleiding Het bestuur van de ODNV heeft de volgende jaarstukken aangeboden waarvan de definitieve vaststelling plaats zal vinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2021. Het betreft: 1. De jaarstukken / jaarrekening 2020 2. 1e begrotingswijziging 2021 3. De programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 – 2025 Ingevolge de gemeenschappelijke regeling kunnen de deelnemende gemeenten over deze stukken een zienswijze indienen. Jaarstukken / Jaarrekening 2019 ODNV De jaarrekening 2020 sluit met een batig saldo van € 462.092,00 welk saldo is te specificeren in: a. Een batig saldo van de reguliere exploitatie ODNV 2020 ad € 307.092,00 en b. Een onttrekking aan de reserves ODNV in 2020 ad € 155.000,00. Ad a. Het batig saldo van de reguliere exploitatie ODNV 2020 is voornamelijk ontstaan door: 

Extra advies uren voor derden bij de programma’s Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving. Door de hogere productieve uren van de medewerkers ODNV - dan waarmee in het besturingsmodel is gerekend - hoefde voor de extra uren advies minder te worden ingehuurd;



Door de ODRN en ODRA werden in 2020 minder kosten in rekening gebracht dan op grond van de overeengekomen werkplannen werd verwacht;



Een onverwachte subsidie project GUOV;



De lagere kosten als gevolg van Corona ( reiskosten en verbruiksartikelen);



Het niet volledig hoeven te benutten van de post onvoorzien en



Een interne bijdrage ter compensatie van de overheadlasten van de programma’s Stelseltaken en Projecten.

Ad b. Vrijval reserves ODNV Voor programma 5 (Projecten) is in 2020 € 45.000,00 onttrokken aan de reserve voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet 2019 – 2021. Ten behoeve van het Overzicht Overhead is uit de reserve Huisvestingskosten 2020 het resterende bedrag van € 55.000,00 onttrokken en uit de reserve vervanging VTH applicatie het resterende bedrag van € 55.000,00 onttrokken. Bij de besluitvorming tot reserve vorming door de ODNV is door de deelnemende gemeente nadrukkelijk aangegeven dat de ODNV zeer terug houdend dient om te gaan met de vorming van reserves en indien het doel van enige reserve vervalt deze ook opgeheven dient te worden. Op basis dit beleidsbesluit worden in de jaarrekening ODNV 2020 de volgende reserves opgeheven. 

Bestemmingsreserve Huisvestingskosten 2020 en



Bestemmingsreserve VTH – applicatie.

De ODNV voert adviestaken uit voor verschillende gemeenten w.o. de gemeente Putten. In een dienstverleningsovereenkomst wordt contractueel het aantal basisuren vastgelegd dat de gemeente binnen het programma Advies zal afnemen. De door de ODNV voor 2020 overeengekomen basisuren Putten waren 1.952 uur. In werkelijkheid is in 2020 door de gemeente Putten 3.067 uren advies afgenomen van de ODNV waarvoor een extra factuur is ontvangen. Deze overschrijding maakte geen onderdeel uit van de gemeentelijke begrotingsraming c.q. achtmaandsrapportage 2020 en is opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening 2020. De inzet van het aantal adviesuren door de ODNV zal door de gemeente beter gemonitoord en geraamd dienen te worden om een dergelijke overschrijding in de toekomst te voorkomen. Door de ODNV is geconstateerd dat het aantal uren dat de gemeenten afnemen in pakket 3 (Advies) niet meer in lijn is van de dienstovereenkomsten. Zowel in het OAF van 3 september 2020 als in het AB van 24 september 2020 is geconstateerd dat bijstelling wenselijk is en de vaste personele formatie hier op in lijn gebracht kan worden door de ODNV. Het algemeen bestuur van de ODNV wordt voorgesteld om het rekeningsaldo 2020 ad € 462.094,00 als volgt te verdelen.

2 van 5

1. Opleidingskosten 2021. Een bedrag van € 20.000,00 te bestemmen voor opleidingskosten van personeel dat door corona en andere ziekte van personeel niet tot uitvoering is gekomen in 2020 2. VTH – applicatie. Een bedrag van € 25.000,00 te bestemmen voor een verbetering van de functionaliteit van de nieuwe VTH – applicatie (opgestart 14 december 2020) 3. Bestemmingsreserve Voorbereiding Omgevingswet. Een bedrag van € 45.000,00 te storten in deze reserve in verband met het uitstel van de inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2022 4. Reserve “start werken onder de Omgevingswet”. Een bedrag van € 185.000,00 te bestemmen voor het anticiperen op budgettaire consequenties die uit de Omgevingswet kunnen voortvloeien. Het doel van de reserve is hierbij om met name een kostenstijging op te kunnen vangen in de overgangsjaren 2022 en 2023. 5. Een bedrag van € 187.092 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Putten een bedrag van € 36.480,00. De verantwoording zal plaatsvinden in de achtmaandsrapportage 2021 van de gemeente Putten. 1e begrotingswijziging 2021 De 1e begrotingswijziging 2021 omvat de administratieve verwerking van de aan het Algemeen Bestuur voorgestelde bestemming van het rekeningsaldo 2020 ODNV.

Programmabegroting 2022, Meerjarenbegroting 2023 – 2025 De programmabegroting 2022, meerjarenbegroting 2023 – 2025 is opgesteld op basis van de vastgestelde uitgangspunten in het Algemeen Bestuur van 3 december 2020. Daarnaast is er rekening gehouden met de stijging van de werkgeverslasten, 1,51% als gevolg van de verhoging van de pensioenpremies en de stijging van de belastingen en premies op basis van het belastingplan 2021. In programma 3 Advies is het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 3 december 2020 verwerkt inzake de bijstelling van het aantal uren per partner voor de advisering t.b.v. Natuur & Ecologie, de uren externe veiligheid en het toevoegen van extra uren n.a.v. de feitelijke realisatie over de voorbije jaren. Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 was nog niet inzichtelijk welke wijzigingen de partners in verband met de Omgevingswet – 2022 is waarschijnlijk het eerste jaar waarin het regime van deze wet van kracht is - verlangen in de dienstverlening ODNV. Om zekerheidshalve toch wat financiële ruimte te creëren voor een veranderende situatie is het Algemeen Bestuur in het voorstel voor vaststelling van de jaarstukken 2020 gevraagd een bestemmingsreserve ad € 185.000,00 in te stellen om de eerste financiële effecten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op te vangen.

3 van 5

Voor onvoorziene uitgaven wordt een stelpost opgenomen gebaseerd op 1% van het totaal van de uitgaven. Met name voor de opvang van bovenmatig ziekteverzuim. Indexatie loon-, en materiële kosten ODNV. De loonkosten worden geïndexeerd met 1,5% (septembercirculaire gemeentefonds 2020) De materiële kosten worden geïndexeerd met 1,5% (septembercirculaire gemeentefonds 2020) Specificatie financiële gevolgen / gemeentelijke bijdrage Putten ODNV Overzicht bijdrage ODNV Putten Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Programma 6 Asbestdaken Harmonisatietoelage Versterking Omgevingsdiensten 2021-2025 (Sept. Circ. 2020 1e bgw 2021) Begroting Putten - 67402.43300

Begroting 2022 222.201 525.401 218.848 20.866 0 0 987.315 2.218 989.533 8.000 997.533 981.908 15.625

De dekking vindt plaats door de stelpost prijsindexatie. Voor 2022 wordt de hogere bijdrage meegenomen in de Kadernota 2022. Voorstel De jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2022 – 2025 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voor kennisgeving aan te nemen en af te zien van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Bijlagen ODNV – Jaarstukken 2020 Djuma 1273487 ODNV – Begroting 2022 – 2025 Djuma 1273486 ODNV – 1e begrotingswijziging 2021 ODNV Djuma 1273485 Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/. Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

4 van 5

Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning

Behandelend ambtenaar

A. van der Nagel

Telefoonnummer

9744

5 van 5