Raadsvoorstel ODNV jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024-2027

Zaaknummer

:

1561174

Documentnummer

:

1562467

Datum B&W vergadering

:

18 april 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: ODNV: Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024-2027 Beslispunten 1.

Kennis te nemen van de jaarrekening voor 2022 en in te stemmen met de gedeeltelijke herbestemming van het batig saldo 2022;

2.

Geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de begrotingswijziging 2023-2;

3.

De verhoging van de bijdrage à € 204.700 voor 2023 te dekken uit:

a.

Voor € 53.300 te dekken uit de algemene reserve;

b.

Voor € 151.400 ten laste van het begrotingssaldo 2023.

4.

Geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de programmabegroting voor 2024-2027.

5.

De structurele verhoging van de bijdrage à € 181.000 mee te nemen in de Kadernota 2024.

Inleiding De ODNV is een gemeenteschappelijke regeling. De ODNV voert voor 8 gemeenten, waaronder Putten, de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de milieu gerelateerde wetgeving. Wij hebben de jaarstukken 2022 ontvangen. Het boekjaar 2022 sluit met een batig saldo van € 697.800. Het voorstel is om dit voor een gedeelte te bestemmen binnen de ODNV en het restant uit te betalen aan de gemeenten. Aan u en aan het college wordt de mogelijkheid geboden om een reactie op dit voorstel te geven. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur ons in kennis gesteld van een tweetal voorgenomen besluiten. Het gaat om de begrotingswijziging 2023-2 en de programmabegroting 2024-2027. Op beide voorgenoemde besluiten kunt u indien dat wenselijk is een zienswijze indienen. Beoogd effect De ODNV in staat stellen om te voldoen aan onze vraag.

Argumenten 1.1Het besluit tot bestemming van het batig saldo ligt bij de deelnemers. In artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling ODNV staat dat deelnemers recht hebben op teruggave van het batig saldo. De deelnemers kunnen besluiten tot andere resultaatbestemming. In de lijn met het Jaarprogramma 2023 wordt voorgesteld om € 197.000,- in te zetten voor nadere voorbereidingskosten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast wordt voorgesteld om € 218.700,- in te zetten om opgelopen achterstanden in te lopen zodat deze ingelopen zijn voor de ingang van de voorgenomen fusie. Het resterende gedeelte, in totaal € 282.106,-, wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten (waarvan € 53.252,- aan gemeente Putten). De voorgestelde bestemmingen zijn belangrijk ter verwezenlijking van de taken die de ODNV voor ons uitvoert. Als we het geld niet op deze manier beschikbaar stellen zullen we de vraag krijgen of we het geld op een andere manier beschikbaar willen stellen of welke taken ze niet meer uit hoeven te voeren. Dit is ongewenst. 2.1 Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan het jaarprogramma 2023. In dit programma is de gewenste inzet van de ODNV beschreven. Indien de begrotingswijziging niet wordt vastgesteld, zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke werkzaamheden de ODNV nog voor ons kan uitvoeren en welke onderdelen niet.

Bovendien kan hierdoor mogelijk de kwaliteit niet meer voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. 3.1 Het batig saldo 2022 à € 53.000 is in de algemene reserve gestort. Voorgesteld wordt om incidenteel € 53.000 te dekken uit batig saldo 2022, wat in de algemene reserve is gestort. 3.2 Het begrotingssaldo biedt voldoende ruimte om de extra kosten voor 2023 op te vangen. 3.3 De structurele gevolgen voor 2024 e.v. zijn reeds verwerkt in de begroting 20242027. Vaststelling van deze begrotingswijziging zorgt dus niet voor aanvullende kosten (en verhoging van de bijdrage) t.o.v. de huidige, voorgelegde begroting 2024-2027. 4.1 In deze begroting zijn de prijs- en loonindexaties verwerkt. De programmabegroting 2024-2027 is hoger dan de voorgaande jaren. Dit heeft te maken met prijsindexatie en hogere lonen. Deze trend zien wij ook in de samenleving terug en verrast ons niet. 4.2 In deze begroting zijn de ook uitgangspunten vanuit het concept Bedrijfsplan nieuwe ODNV verwerkt. In het concept Bedrijfsplan is de voorgenomen fusie met OVIJ per 1 januari 2024 beschreven. Hierin staan ook financiële uitgangspunten. Deze zijn reeds in de Begroting 2024-2027 verwerkt, met oog op de voorgenomen fusie.

2 van 4

4.3 In deze begroting zijn de structurele gevolgen vanuit de begrotingswijziging 2023-2 verwerkt. 5.1 De verhogingen van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen worden altijd meegenomen in de kadernota. Kanttekeningen 1.1 Het batig saldo kan ook volledig worden uitgekeerd aan de deelnemers. Echter door het batig saldo volledig terug te storten wordt de gevraagde bijdrage in 2023 hoger. 2.1 Indien de begrotingswijziging 2023-2 niet wordt vastgesteld, wordt ook de begroting 2024-2027 aangepast. De bijdrage voor 2024 e.v. wordt dan ook aangepast en lager. Gelijktijdig zullen we aan moeten geven welke taken niet meer uitgevoerd dienen te worden (zie argument 2.1). Uitvoering Uw besluit wordt per brief kenbaar gemaakt aan de ODNV. Het Algemeen Bestuur van de ODNV neemt in haar vergadering van 29 juni 2023 een definitief besluit. Financiële gevolgen Jaarstukken 2022 Het batig saldo van de jaarrekening 2022 ODNV komt ten gunste van de deelnemers. In de jaarrekening van gemeente Putten is reeds rekening gehouden met dit nog te ontvangen bedrag van € 53.000. Deze wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Indien besloten wordt het saldo van de ODNV niet deels te bestemmen, wordt er € 77.500 teruggestort. Dit zorgt voor een voordeel van € 24.500 in 2023. Begrotingswijziging 2023-2 De begrotingswijziging zorgt voor een verhoging van de bijdrage.

De structurele gevolgen voor 2024 e.v. zijn reeds meegenomen in de begroting 2024-2027. Voorgesteld wordt om voor € 53.000 te dekken uit het batig saldo 2022, wat in de algemene reserve is gestort. Voor het resterende bedrag van € 151.400 wordt voorgesteld om dit te dekken uit het begrotingssaldo 2023. Dit biedt voldoende ruimte om deze kosten te dekken. Begroting 2024-2027 In voorliggende begroting 2024-2027 zijn alle ontwikkelen reeds verwerkt (loon- en prijsindexa-ties, uitgangspunten Concept Bedrijfsplan en gevolgen vanuit begrotingswijziging 2023-2). In de Puttense Kadernota wordt jaarlijks de verhoging van bijdragen aan gemeenschappelijke rege-lingen meegenomen. Daarom wordt voorgesteld ook de gevolgen vanuit deze begroting ODNV te verwerken in de Puttense Kadernota 2024.

3 van 4

Bijlagen 1. Raadsvoorstel (dit stuk) 2. Raadsbesluit 3. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2022 3.1 Bijlage 1 Verdeling resultaat na verwerking bestedingsvoorstellen 3.2 Bijlage 2 ODNV Jaarrekening 2022 3.3 Bijlage 3 AB-besluit Repareren achterstanden ODNV 3.4 Bijlage 4 Jaarprogramma ODNV 2023 4. Wijziging begroting 2023 5. Programma begroting 2024-2027 6..Brief aan ODNV geen zienswijze Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Ruimte Team Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

P. Hennekeij en M. van Ramshorst

Telefoonnummer

9749

4 van 4