Raadsvoorstel Jaarstukken VNOG 2020 en programmabegroting 2022-2025

Raadsvergadering

:

Zaaknummer

: 1282266

Agendapunt

:

Documentnummer

: 1283126

Datum

:

Onderwerp: Jaarstukken VNOG 2020, programmabegroting 2022-2025

Beslispunten (Voorstel): 1.

De voorlopige jaarstukken 2020, reacties op de Kadernota 2022 - 2025 en de concept programmabegroting 2022 - 2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) voor kennisgeving aan te nemen.

2.

Geen zienswijze in te dienen t.a.v. de concept programmabegroting 2022 -2025

Aan de raad, Inleiding Het bestuur van de VNOG heeft de voorlopige jaarstukken aangeboden waarvan de definitieve vaststelling plaats zal vinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2021 Het betreft: 1. De jaarstukken / jaarrekening 2020 2. De programmabegroting 2022 – 2025 Ingevolge de gemeenschappelijke regeling kunnen de deelnemende gemeenten – voor 24 juni 2021 over de concept programmabegroting een zienswijze indienen. Voorlopige jaarstukken 2020 De voorlopige jaarstukken VNOG 2020 sluiten met een positief rekeningsaldo van € 4,9 miljoen. Dit bedrag is te specificeren in:



  

Arbeid miljoen

- lagere salariskosten/vacatures +

- detachering . -/- hogere inhuurkosten Vrijwilligers – lagere vergoedingen w.o. oefenuren miljoen Exploitatielasten miljoen Covid-19 miljoen

Voordeel

€1

Voordeel

€2

Voordeel

€ 2.9

Nadeel

€ 0.6



Computerhack en overigen w.o. nulmeting huisv. miljoen

Nadeel

€ 0.3

Voordeel

€ 4.9

miljoen De lagere kapitaallasten worden geëgaliseerd in de daarvoor bestemde reserve en hebben dus geen effect op het rekeningsaldo 2020. In de 2e financiële verantwoording werd nog een voordelig saldo aan gegeven van € 5.9 miljoen. Dit bedrag is nadelig beïnvloed met € 1 miljoen door de uitgaven voor Covid-19 en de uitgaven voor de computer hack. De lagere uitgaven VNOG hebben niet geleid tot inzetten waarbij herleidbare fouten zijn gemaakt. Wel kon in 2020 het oefenen en het vakbekwaam worden & blijven niet worden uitgevoerd. Een punt van aandacht en zorg voor de VNOG. De activiteiten in zake de “Toekomstvisie zijn opgestart, maar er is niet aan te geven wat het effect van Covid-19 is op het geheel of gedeeltelijk uitvoeren in 2020. De Toekomstvisie omvat 41 opdrachten. 13 opdrachten zijn afgerond 13 opdrachten zijn vertraagd / hebben achterstand opgelopen 9 opdrachten zijn opgestart maar lopen nog 6 opdrachten starten pas in 2021 De afronding van de opdrachten vanuit de Toekomstvisie is gepland in 2026 Covid-19 De door de VNOG gemaakte kosten voor Covid-19 bedraagt € 0.6 miljoen. In de jaarrekening is voorzichtigheidshalve de rijksbijdrage van het ministerie VWS niet opgenomen. Het resultaat is grotendeels incidenteel en in lijn met de Toekomstvisie.

Ook de reserve positie van de VNOG is in lijn met de risico’s Gelet op het incidentele karakter van de VNOG activiteiten is er, ondanks het hoge positieve saldo, geen basis voor het opstarten van een extra bezuinigingsoperatie. Bij de bespreking van de 2e Financiële verantwoording is ook besloten om een aantal budgetten 2020 over te hevelen naar 2021. Dit geschiedt via de Indien de “Tijdelijke reserves” (zie pagina 76 verloopstaat reserves) een bedrag van € 838.630,00. Bijzonderheden voorlopige jaarstukken 2020 Bij deze voorlopige jaarstukken is nog geen voorstel bestemming rekeningresultaat en ook geen accountantsrapport aanwezig. Als gevolg van de computer hack is de controleplanning van de accountant naar een later tijdstip verschoven, zodat het accountantsrapport nog niet beschikbaar is.

2 van 6

Op 3 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 24 juni a.s. Het AB stelt dan de stukken vast. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat. Bestemming positief jaarresultaat. Bijzonderheid is de uiteindelijke bestemming van het positief jaarresultaat 2020. Er wordt een positief jaarresultaat 2020 verwacht van € 4.929.380. Voorgenomen bestemming Door het Dagelijks Bestuur wordt aangegeven dat het in de rede ligt om, nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht, een groot deel van het resultaat terug te betalen aan de gemeente. Binnen de begroting 2021 VNOG kunnen nog niet verplichte, maar wel noodzakelijke in te halen activiteiten n.a.v. corona (vakbekwaamheid e.d.) betaald worden, aangezien het eerste kwartaal van 2021 de pandemie leidt tot lagere uitgaven. Voor de uitrol van het programma “Zelfredzaam en risicobewust” over alle 22 gemeenten wordt aan het Algemeen Bestuur voorgesteld circa € 5,5 ton van het rekeningsaldo 2020 te reserveren. Na vaststelling van de definitieve bestemming rekeningsaldo door het Algemeen Bestuur VNOG op 24 juni a.s. zal het eventueel aan Putten toekomende bedrag verantwoord worden in de achtmaandsrapportage 2021 gemeente Putten.

Zoals aangegeven: de definitieve besluitvorming over de bestemming van het resultaat is in het AB van 24 juni a.s. Overzicht reacties op Kadernota 2022-2025 Op 10 december 2020 heeft het AB de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2022-2025 vastgesteld via de Kadernota 2022-2025. De Kadernota is daarna ter kennisname aan de raden aangeboden. Dit is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Naar behoefte konden raden een reactie geven. Sommige raden hebben hier gebruik van gemaakt. In het bijgevoegde overzicht treft u deze reacties en verzoeken ter kennisname aan. Concept programmabegroting 2022-2025 Naast de begrotingscijfers 2021 is de begroting 2022 gebaseerd op de Toekomstvisie van de VNOG (AB 15-01-2020), het Regionaal Beleidsplan (AB 10-12-2020) en de Kadernota 2022 – 2025 (AB 10-12-2020). Bij het uitvoeren van de taken en het inrichten van de organisatie hanteert de VNOG de leidende principes, die in het kader van de Toekomstvisie zijn geformuleerd: 

Zelf- en samenredzaamheid & preventie



Vakbekwame, goed getrainde medewerkers



Sterke informatie positie



Fundament: gezonde financiële basis, betrokken medewerkers.

3 van 6

Bij de formatie wordt uitgegaan van de vastgestelde formatie per 1 januari 2021 plus de mutaties voor 2021 en 2022 uit de Toekomstvisie. Voor de loonkomsten wordt rekening gehouden met: 

De laatst bekende cao afspraken



Het loonindexcijfer uit de september circulaire 2020 van het gemeentefonds. Voor 2022 1,5 %



De gedurende het jaar 2021 geconstateerde afwijkingen Dit resulteert voor 2022 in een loonindexatie van 0,4 %

Vrijwilligersvergoeding Ook hier gelden de laatst bekende cao afspraken en de indexatie uit de septembercirculaire (1,5%) Exploitatielasten Voor de exploitatielasten wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer uit de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds. Voor 2022 1,5% Gemeentelijke bijdrage VNOG 2022 - Gemeente Putten 2022 Programmabegroting 2022 - 2025 VNOG

€ 1.308.000,00

Raming meerjarenbegroting 2021 - 2024

€ 1.288.000,00

Aan te ramen verschil

€ 20.000,00

Voorstel is om ten aanzien van het conceptbegrotingsprogramma geen zienswijze in te dienen. Uitvoering De concept programmabegroting ligt nu ter zienswijze voor. Het AB stelt op 24 juni a.s. de begroting 2022-2025 definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. De uiteindelijke verdeling van middelen is een bevoegdheid van het AB. De VNOG ontvangt de zienswijze graag vóór 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021 zodat deze bij de besluitvorming betrokken kan worden. Bijlagen 1282269

Voorlopige Jaarstukken VNOG 2020

1282268

Overzicht reacties gemeenten Kadernota

1282267

Concept programmabegroting VNOG 2022-2025

1282265

Aanbiedingsbrief VNOG voorlopige jaarstukken 2020, concept programmabegroting en reacties kadernota

4 van 6

5 van 6

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

H.A. Lambooij

Afdeling

Staf

Behandelend ambtenaar

P.R. de Korte

Telefoonnummer

9737

6 van 6