Raadsvoorstel Jaarstukken ODNV 2023 en Ontwerpbegroting 2025 ODV

Zaaknummer

:

1684099

Documentnummer

:

1684125

Datum B&W vergadering

:

9 april 2024

Raadsvoorstel Onderwerp: Geen Zienswijze Jaarstukken ODNV 2023 en Geen Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 ODV Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Jaarstukken ODNV 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpprogramma begroting ODV 2025 en aanvullend jaarschijf 2024; 3. De structurele verhoging van € 25.000 vanaf 2024 mee te nemen bij de halfjaarrapportage 2024 t.l.v. de stelpost prijsindexatie en; 4. De structurele verhoging vanaf 2025 à € 87.000 mee te nemen bij de Kadernota 2025, eveneens t.l.v. de stelpost prijsindexatie. Inleiding De Omgevingsdienst Veluwe is een samenwerkingsverband, conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die milieutaken uitvoert in opdracht van twaalf gemeenten en de provincie Gelderland. Wij hebben de Jaarstukken ODNV 2023 ontvangen. Na de vaststelling van deze jaarstukken wordt de ODNV geliquideerd en in de jaarstukken en afrekening is hiermee rekening gehouden. Daarnaast hebben wij de ontwerpprogrammabegroting ODV 2025 ontvangen. De ontwerpprogrammabegroting ODV 2025 is samengesteld op basis van de notitie planning en uitgangspunten begroting 2025 die op 11 december 2023 door het Algemeen Bestuur van OVIJ en op 14 december 2023 door het Algemeen Bestuur van ODNV zijn vastgesteld.

De Programmabegroting 2025 wordt ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur OD Veluwe op 12 september 2024. Dit wordt de eerste formele begroting van ODVeluwe. Als gevolg van de recente oprichting van ODVeluwe wordt de definitieve begroting 2024 aangeboden aan BZK. Om de bestuurlijke drukte zoveel mogelijk te beperken, wordt jaarschijf 2024 daarom aan de begroting 2025 toegevoegd.

Beoogd effect (Financiële) afwikkeling van de ODNV en de ODV faciliteren in de uitoefening van de milieutaken van de gemeente Putten. Argumenten 1.1 Het besluit tot bestemming van het batig saldo ligt bij de deelnemers. Van het batig saldo van € 1,3 miljoen stelt de ODNV voor € 470.000 te bestemmen voor de nodige investeringen in systeemverbeteringen om op een kwalitatief hoog genoeg niveau te kunnen functioneren. Wordt dit bedrag niet bestemd, dan zal voor 2024 een hogere bijdrage gevraagd worden om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Van het resterende saldo à € 854.000 wordt € 154.000 teruggestort naar gemeente Putten. Dit batig saldo is onder andere ontstaan vanwege het laten vrijvallen van reserves (i.v.m. liquidatie), lagere fusiekosten dan verwacht, aanvullende verkregen middelen en het niet (volledig) uitvoeren van taken waarvoor wel (aanvullende) middelen waren verkregen. 2.1 De voorgestelde bestemmingen omschreven in de ontwerpprogrammabegroting ODV 2025 zijn belangrijk ter verwezenlijking van de taken die de ODV voor ons uitvoert. Met het instemmen met de Ontwerpprogramma begroting ODV 2025 en aanvullend jaarschijf 2024 kan uitvoering gegeven worden aan de gewenste inzet van de ODV voor 2025.

2.2 Om eventuele bestuurlijke drukte zoveel mogelijk te beperken, wordt jaarschijf 2024 aan de begroting 2025 toegevoegd In verband met de begrotingsrechtmatigheid over begrotingsjaar 2024 strekt het voorstel tevens tot autorisatie van de in ontwerpbegroting in bijlage 2 vermelde jaarschijf 2024. 2.3 In voorliggende begroting zijn alle autonome ontwikkelingen verwerkt. In de aangeboden begroting ODV zijn de CAO-stijgingen en prijsindexaties verwerkt. 3.1 In deze begroting voor jaarschijf 2024 is de werkelijke CAO-stijging verwerkt. In de begroting 2024 zoals behandeld in de raad in mei 2023 was de opgenomen CAOstijging lager dan zich nu daadwerkelijk voordoet. In deze begroting is de werkelijke, hogere CAO-stijging opgenomen. 4.1 In deze begroting zijn voor 2025 e.v. de CAO-stijging en prijsindexatie verwerkt. De inmiddels bekende CAO-stijging 2024 werkt uiteraard ook door in de salariskosten voor 2025. Daarnaast is de voorziene CAO-stijging van 2025 ook verwerkt in de begroting, evenals de prijsindexatie.

2 van 4

Kanttekeningen 1.1 Het batig saldo van de jaarrekening 2023 kan ook volledig worden uitgekeerd aan de deelnemers. Echter door geen rekening te houden met de gevraagde bestemming, zal er in 2024 een aanvullende bijdrage nodig zijn om de werkzaamheden alsnog te realiseren. 2.1. De ontwerpbegroting ODV 2025 is een beleidsarme begroting. Indien er een behoefte bestaat om nieuw beleid te ontwikkelen voor 2025, dan wordt dit middels een begrotingswijziging aangeboden omdat dit nog niet verwerkt is in de voorliggende begroting 2025. 2.2 Indien er niet wordt ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting ODV 2025, wordt de programmabegroting 2025 aangepast en lager. Indien niet wordt ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting 2025, zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke werkzaamheden de ODV nog voor Gemeente Putten kan uitvoeren en welke onderdelen niet. Bovendien kan hierdoor mogelijk de kwaliteit niet meer voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Uitvoering Het besluit van de raad wordt per brief kenbaar gemaakt aan de ODV. Het Algemeen Bestuur van de ODNV neemt in haar vergadering van 12 september 2024 een definitief besluit. Financiële gevolgen Jaarstukken 2023 Het batig saldo van € 1,3 miljoen is ontstaan door een aantal zaken, allereerst de vrijval van een aantal reserves. Daarnaast waren de werkelijke fusiekosten in 2023 ook lager dan vooraf gedacht en begroot.

Voor bijna € 550.000 is er een voordeel op de personeelskosten vanwege een lagere bezetting, minder ziekteverzuim en lagere reiskosten. Door de lagere bezetting zijn ook een aantal taken niet (volledig) uitgevoerd. Tot slot zijn er ook aanvullende vergoedingen en rentebaten ontvangen die niet begroot waren. Van het batig saldo wordt voorgesteld om € 470.000 te bestemmen voor de nodige investeringen om het bedrijvenbestand t.b.v. het toezichtprogramma op orde te krijgen en om de actualisatie van vergunningen te realiseren. Vergeleken met de fusiepartner OVIJ is het niveau hiervan veel lager en is deze slag noodzakelijk om op een vergelijkbaar niveau te komen. Na deze resultaatbestemming bedraagt het saldo nog € 854.000 en hiervan wordt € 154.000 teruggestort naar gemeente Putten. Ontwerpbegroting 2025 ODV De deelnemersbijdrage voor Putten in 2024 is in voorliggende begroting € 25.000 hoger ten opzichte van de begroting 2024-2027 die in de raadsvergadering van 25 mei 2023 is

3 van 4

behandeld. Dit verschil is ontstaan door een hogere CAO-stijging dan was voorzien. Voorgesteld wordt om voor 2024 € 25.000 bij te ramen bij de halfjaarsrapportage. Daarnaast wordt voorgesteld de structurele verhoging van de bijdragen mee te nemen in de Kadernota 2025. Voor 2025 is dit een verhoging ten opzichte van de nieuwe bijdrage 2024 van € 87.000. De verhoging van de bijdragen wordt gedekt uit de stelpost prijsindexatie. Bijlagen 1.

Ontwerpprogrammabegroting ODV 2025 (d.d. 8 februari 2024).

2.

Begeleidende brief van ODV d.d. 29 maart 2024 aan raden en staten bij Programmabegroting 2025 (d.d.8 februari 2024).

3.

Jaarstukken ODNV 2023 & begeleidende brief d.d. 29 maart 2024 van ODNV gericht aan raden en colleges B&W ODV gemeenten.

4.

Email d.d. 16 februari 2024 - Uitstel indienen zienswijze.

5.

Uitgaande brief van Gemeente Putten aan ODV inzake Ontwerpprogrammabegroting ODV 2025.

6.

Uitgaande brief van Gemeente Putten aan ODNV inzake Jaarstukken ODNV 2023.

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

Ewoud ‘t Jong

Afdeling

Ruimte Team Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

S. Rijnaarts - Morrison

Telefoonnummer

+31341359611

4 van 4