A1 Raadsvoorstel en ondertekend besluit jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD ZW
Tekst van het document
PURMEREND~
RAADSVOORSTEL EN
Registratienummer raad 1547609
Datum: 1 juni 2021
Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans
Domein/ Team: MAAD/BEMD
Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland Samenvatting: Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft op 8 april 2021 de voorlopige Jaarstukken 2020 en op 12 mei 2021 de concept Begroting 2022 vastgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 en te besluiten tot een zienswijze verwoord in bijgaande brief.
Registratienummer: 1547609 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland Purmerend, 1 juni 2021 Aan de gemeenteraad van Purmerend,
Inleiding en probleemstelling: Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft op 8 april 2021 de voorlopige Jaarstukken 2020 en op 12 mei 2021 de concept Begroting 2022 vastgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 en te besluiten tot een zienswijze verwoord in bijgaande brief. Oplossingsrichtingen: Jaarstukken 2020 De Jaarrekening 2020 van de GGD kent een positief resultaat van€ 140.314. Het voorstel is dit conform het besluit van het Algemeen Bestuur als volgt te bestemmen: Een bedrag van€ 19.173 naar de algemene reserve om weer te komen op het in 2009 afgesproken saldo van (maximaal) 5% van de gemeentelijke bijdrage. Een bedrag van € 121.141 in te zetten voor de vervanging van de verouderde kantoorautomatisering. In 2021 gaat het om de aanschaf van Microsoft licenties ter vervanging van verouderde en door Microsoft niet meer ondersteunde software. De accountant heeft bij deze Jaarstukken een beperkende verklaring afgegeven op de rechtmatigheid van een totaalbedrag van € 949.891. Dit betreft lasten waarvan op onderdelen niet kan worden vastgesteld of in voorgaande jaren is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de Europese aanbesteding. Het betreffen inkoopopdrachten die zijn aangegaan tot en met boekjaar 2020.
Het Algemeen Bestuur heeft de beperkende verklaring voor kennisgeving aangenomen en met het oog op de toekomstbestendigheid van de GGD besloten dat verbetering op dit punt nodig is. Naar aanleiding van geconstateerde knelpunten wordt samen met de GGD gekeken naar de toekomst en heeft dit proces de naam "GGD 3.0" meegegeven. Begroting 2022 Met de concept Begroting 2022 zijn kaders gesteld waarbinnen de voorgenomen programmaactiviteiten in 2022 worden uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Ten opzichte van 2021 is er voor 2022 sprake van een stijging van de gemeenschappelijke bijdrage. Dit komt voort uit de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kadernota 2022: Een stijging van de loonkosten met 2.5%; Het opnemen van Suïcidepreventie in de Gemeenschappelijke Regeling; Een structurele uitbreiding formatie Infectieziektebestrijding (IZB) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ); Meerkosten voortkomend uit de vervanging van kantoorautomatisering. Dit betekent dat de bijdrage van Purmerend en Beemster aan de Gemeenschappelijke Regeling wordt verhoogd met€ 278.275 tot een bedrag van€ 3.601.651. Deze verhoging is meegenomen in de gezamenlijke Kadernota 2022.
Financiële consequenties: Jaarstukken 2020 De Jaarstukken 2020 hebben bij vaststelling geen financiële consequenties voor Purmerend en Beemster.
biz. 2 van 5
Registratienummer: 1547609 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2022 Onderstaande tabel geeft de gezamenlijke begroting van de nieuwe gemeente Purmerend van de GGD Gemeenschappelijke Regeling weer. Deze begroting is afgezet tegen de begroting die de GGD zelf heeft opgesteld voor de Gemeenschappelijke Regeling. De tabel laat zien dat de begroting van de GGD in 2022 binnen de begroting van de nieuwe gemeente Purmerend blijft. De begroting voor 2023 en verder is indicatief, maar ook daar zijn de afwijkingen klein en geven voor nu geen aanleiding tot aanpassing van de begroting. Begroting GGD Begroting GGD GR Purmerend Begroting GGD GR Beemster Subtotaal Begroting GGD GR PUR Bijraming Kadernota Indexatie verbonden partijen 1,5% 2025 Totaal Begroting GGD GR PUR Begroting GGD Purmerend Begroting GGD Beemster Totaal Begroting GGD Verschil
2022
2023
2024
2025
€ 2.950.754
€ 2.979.271
€ 2.992.065
€ 2.992.065
€ 373.606
€ 377.685
€ 377.685
€ 377.685
€ 3.324.360 € 278.275
€ 3.356.956 € 278.275
€ 3.369.750 € 278.275
€ 3.369.750 € 278.275
-
-
-
€ 44.881
€ 3.602.635
€ 3.635.231
€ 3.648.025
€ 3.692.906
€ 3.183.591
€ 3.212.526
€ 3.247.027
€ 3.291.168
€ 418.060
€ 421.852
€ 426.397
€ 432.205
€ 3.601.651 € 984
€ 3.634.378 € 853
€ 3.673.424 -€ 25.399
€ 3.723.373 -€ 30.467
Communicatie: Nadat uw gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt ons college het bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland hiervan schriftelijk in kennis, via bijgaande conceptbrief.
Monitoring/evaluatie: De Jaarstukken 2020 en de Begroting 2022 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.
Voorstel: 1. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de Jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de jaarstukken. 2. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de begroting.
Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,
+//[/ seas
Registratienummer: 154 7609 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 - Jaarstukken 2020 - Aanbiedingsbrief Begroting 2022 Begroting 2022 Brief Zienswijze Jaarstukken 2020 en Begroting 2022
biz. 4 van 5
Registratienummer: 1547609 Onderwerp: Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland
De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021,
BESLUIT:
1. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de Jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de jaarstukken. 2. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de gemeenteraad instemt met de begroting.
Aldus vastgesteld in de openbare vergad de griffier, de
biz. 5 van 5