A-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-zienswijze-1e-begrotingswijziging-en-bc-ggd-zw

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1589579

Datum: 31 oktober 2023

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein / Team: MAAD / BEMD

Onderwerp: Zienswijze business case huisvesting en 1e begrotingswijziging 2024 GGDZW Samenvatting: Het pand waarin het hoofdkantoor van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGDZW) momenteel is gehuisvest, heeft het einde van haar levensduur bereikt en voldoet niet meer aan wet- en regelgeving. De goedkoopste oplossing is om in te trekken bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Daarvoor is een verbouwing nodig. Hier is een business case voor opgesteld. Gevraagd wordt een zienswijze af te geven op de financiële consequenties. Die worden dan in de begroting 2025 verwerkt. Voor de financiering van de verbouwing wil de GGDZW een lening afsluiten. De rentelasten voor 2024 zitten nog niet in de begroting 2024. Daarom wordt hiervoor en voor incidentele kosten van de verbouwing een begrotingswijziging 2024 voorgelegd. De huisvestingsvraag heeft financiële gevolgen: de huisvestingskosten voor de GGDZW gaan structureel fors omhoog, die voor de VrZW gaan iets omlaag. Dit wordt verwerkt in de begroting 2025 die u te zijner tijd ontvangt. Vanwege de omvangrijke wijziging wordt de business case zelf nu ter zienswijze voorgelegd. Hoewel de kosten omhoog gaan, is dit de goedkoopst mogelijke oplossing.

De gezamenlijke huisvesting biedt de beide organisaties bovendien de gelegenheid om te kijken welke kansen samenwerking in de bedrijfsvoering biedt voor het verbeteren van de kwaliteit daarvan dan wel voor verlaging van de kosten daarvan.

Registratienummer: 1589579 Onderwerp: Zienswijze business case huisvesting en 1e begrotingswijziging 2024 GGDZW Purmerend, 31 oktober 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Het hoofdkantoor van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGDZW) is momenteel gehuisvest in een pand dat zij in eigendom heeft, gelegen aan het Vurehout te Zaandam. Dat pand heeft het einde van haar levensduur bereikt. Ook voldoet het al enige tijd niet meer aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. De hoge kosten die nodig zouden zijn om het pand aan te passen, zijn hoog. Daarom heeft de GGDZW drie andere opties onderzocht: - Verbouwing van het huidige pand; - Verhuizen naar het pand waarin de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) is gehuisvest, aan het Prins Bernhardplein te Zaandam; - Verhuizen naar een ander pand. Elk van deze opties leidt tot hogere huisvestingskosten voor de GGDZW. Dit komt omdat de huisvestingskosten in de huidige situatie -een eigen, zij het verouderd pand- zeer laag zijn. Het is daarom niet mogelijk om een optie te vinden waarin de huisvestingskosten zo laag blijven als nu. Oplossingsrichtingen: Van de drie opties is verhuizen naar het pand van de VrZW het goedkoopst. Anders gezegd: de meerkosten van die optie zijn het laagst. Niet onderzocht is de optie om opnieuw een pand in eigendom te verwerven.

Gezien de hoge investeringen voor deze optie vallen de voordelen van een eigendomssituatie weg tegen de onderzochte scenario's. De besturen van GGDZW en VrZW hebben bewust gekozen voor het scenario met ‘de minste meerkosten'. Dit huisvestingsvraagstuk betreft de ‘backoffice’ van de GGDZW. De publieksdiensten zijn, ook nu al, op meerdere plekken in de verschillende gemeenten gehuisvest. Dat blijft zo. In de huidige situatie heeft het pand van de GGDZW aan het Vurehout ook een publieksfunctie. Die zal niet meeverhuizen naar het pand aan het Prins Bernhardplein. De GGDZW heeft hier een andere locatie voor op het oog: de Saentoren in het stationsgebied van Zaandam (Ankersmidplein 2). Risico’s: De Omgevingsdienst Zaanstad dringt al enige tijd aan op actie aangezien het pand volgens de weten regelgeving niet in gebruik zou mogen zijn als kantoor. De Omgevingsdienst kan ertoe overgaan om bestuurlijke boetes op te leggen. Om het beste en goedkoopste alternatief in beeld te krijgen heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de GGDZW meerdere opties laten onderzoeken, zoals al eerder genoemd. Bij een verbouwing van deze omvang zijn de kosten aanzienlijk. Bij (ver)bouwprojecten is er altijd een risico dat onvoorzien meerwerk tot meerkosten en dus tegenvallers leidt.

Daarom heeft de GGDZW de inschattingen en berekeningen voor alle relevante onderdelen steeds door twee verschillende bureaus of deskundigen laten uitvoeren of via een second opinion laten checken. Deze inschattingen en berekeningen zijn vervolgens weer gecheckt door controllers van de deelnemende gemeenten. Eveneens kijken er deskundigen mee om ervoor te zorgen dat de aanbesteding volgens de regels verloopt. Proces: De begrotingswijziging is opgesteld door de GGDZW en voorgelegd aan, achtereenvolgens, de Werkgroep P&C GGDZW waarin controllers vanuit de deelnemende gemeenten financiële voorstellen zoals deze bespreken, het Dagelijks Bestuur waarin namens onze gemeente wethouder Rotgans zitting heeft en het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. blz. 5 van 5

Registratienummer: 1589579 Onderwerp: Zienswijze business case huisvesting en 1e begrotingswijziging 2024 GGDZW

In deze overleggen wordt getoetst of de voorgestelde maatregelen nodig zijn, niet anders gedekt kunnen worden en of het voorstel duidelijk geschreven en goed onderbouwd is. Indien nodig, wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze. De planning van de verbouwing vindt u in de businesscase op pagina 20. De voorbereiding van het verbouwingsproces vindt plaats in het vierde kwartaal 2023; gunning van de opdracht is voorzien in het eerste of tweede kwartaal van 2024. De verbouwing zou dan kunnen starten in het derde of vierde kwartaal van 2024. De gemeenteraden hebben acht weken de tijd om een zienswijze af te geven, gerekend vanaf de datum waarop de GGDZW dit concept besluit aan de gemeenteraden heeft toegezonden. Gerekend vanaf 16 oktober 2023 is de deadline voor het afgeven van een zienswijze vrijdag 15 december. Meetbare doelstellingen: In het jaarverslag over 2024 legt de GGD verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet. De mogelijkheden voor nadere samenwerking worden in opdracht van de beide besturen in 2024 nader uitgezocht. De voorstellen hebben mede tot doel om de mogelijkheden te onderzoeken voor synergie in de bedrijfsvoering en daarmee dan wel een betere kwaliteit in de bedrijfsvoering dan wel lagere kosten te realiseren.

Wanneer deze voorstellen gereed zijn, zullen de GGDZW en de VrZW u daar gezamenlijk over informeren. Financiële consequenties: Nb. in de business case staat, op pagina 3 en 11, een telfout. De fout staat in tabel “Extra lasten per gemeente / VrZW”. Wanneer de kapitaallasten agv investeringen worden opgeteld met de exploitatielasten en vervolgens worden verminderd met de huidige begroting, is er een andere uitkomst dan de opgenomen € 125.481,- Navraag bij de VrZW leert dat de totale extra lasten kloppen, maar dat de kapitaallasten agv investeringen hoger moet zijn, namelijk € 394.063,- Het hogere bedrag ontstaat door een versnelde afschrijving. Het document “Business case Samen Sterker” zal voor de volledigheid nog worden aangepast. Deze zal als wijziging worden meegenomen naar het AB van 22 december a.s. en worden rondgestuurd naar de gemeenten. Wat ligt er nu voor? De business case huisvesting met het voorkeursscenario waarbij de GGDZW gaat verhuizen naar het pand waarin de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) is gehuisvest, aan het Prins Bernhardplein te Zaandam. Dit is de optie met de minste meerkosten, maar heeft wel behoorlijke financiële impact.

Na zienswijzen wordt dit in twee delen verwerkt: - Een 1e begrotingswijziging 2024 voor rentelasten lening en incidentele kosten - De overige financiële gevolgen van de verbouwing in de begroting 2025 Eerste begrotingswijziging 2024: rentelasten en incidentele kosten verbouwing Het plan is om in 2024 te beginnen met het verbouwen van het pand aan het Prins Bernhardplein. Dat betekent dat 2024 het eerste jaar is waarin de kosten die gepaard gaan met dit plan zichtbaar worden. In 2024 gaat het nog alleen om de rentelasten van de aan te trekken lening voor de verbouwing en incidentele kosten zoals project(bege)leidingskosten en een vergoeding voor huurderving aan de gemeente Zaanstad.

blz. 5 van 5

Registratienummer: 1589579 Onderwerp: Zienswijze business case huisvesting en 1e begrotingswijziging 2024 GGDZW Deze begrotingswijziging leidt in de begroting 2024 tot een bijstelling van de begroting voor de GGDZW met een bedrag van € 84.993 voor de gemeente Purmerend. Dit bedrag wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Purmerend. Gevolgen begroting 2025 en verder: Business case huisvesting Voor de jaren daarna zal het gaan om hogere bedragen: dan komt daar de huur voor de vierkante meters die de GGDZW gaat innemen aan het Prins Bernhardplein en de rente- en afschrijvingslasten bij. In de businesscase is op pagina 3 te zien wat de meerkosten zijn voor de zeven gemeenten en voor gemeente Purmerend. Daarbij is 2026 als peiljaar genomen. De reden daar voor is dat het financiële plaatje in 2025 een afwijkend beeld laat zien door de verkoopopbrengst van het pand aan het Vurehout in Zaandam. In 2026 ziet is het financiële beeld als volgt: 2026

Totaal

Purmerend

Meerkosten huisvesting GGDZW

976.212

264.219

Minderkosten huisvesting VrZW

-98.540

-26.901

Totaal

877.673

237.318

Per saldo over de begroting van de beide organisaties zijn de verwachte meerkosten voor de gemeente Purmerend gemiddeld € 231.000 per jaar vanaf 2026. Voor de GGDZW is in de Voorjaarsnota 2023 € 150.000 meegenomen vanaf 2025 voor extra huisvestingskosten. Dit bedrag was gebaseerd op een eerste grove raming van het plan. Voor 2025 is dit voldoende in verband met het voordeel uit de verkoopopbrengst van het pand aan de Vurehout in Zaandam. Vanaf 2026 is dit bedrag onvoldoende en is er een structureel nadeel van € 115.000 per jaar. Dit bedrag wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Purmerend. Bij de begroting 2024 van de GGDZW hebben we een voorbehoud gemaakt voor de meerjarenraming in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting. Deze blijft van kracht. De gezamenlijke huisvesting biedt mogelijkheden voor beide organisaties om samen te werken op het gebied van bedrijfsvoering en wellicht kan dit in de toekomst leiden tot kostenbesparingen. Dit wordt nader onderzocht en daar is op dit moment nog niets over te zeggen. Communicatie: De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het Algemeen Bestuur op de zienswijzen. De GGD stuurt die aan de gemeenteraden toe.

Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit over de begrotingswijziging. Monitoring/evaluatie: In het jaarverslag over 2024 legt de GGD verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet. De mogelijkheden voor nadere samenwerking worden in opdracht van de beide besturen in 2024 nader uitgezocht. De voorstellen hebben mede tot doel om de mogelijkheden te onderzoeken voor synergie in de bedrijfsvoering en daarmee dan wel een betere kwaliteit in de bedrijfsvoering dan wel lagere kosten te realiseren. Wanneer deze voorstellen gereed zijn, zullen de GGDZW en de VrZW u daar gezamenlijk over informeren. blz. 5 van 5

Registratienummer: 1589579 Onderwerp: Zienswijze business case huisvesting en 1e begrotingswijziging 2024 GGDZW Voorstel: U wordt voorgesteld: 1. Een positieve zienswijze af te geven op de business case huisvesting van de GGD ZaanstreekWaterland; 2. Een positieve zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD ZaanstreekWaterland

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): Aanbiedingsbrief - 1e begrotingswijziging 2024 GGDZW voorlopig vastgesteld ter zienswijze - Businesscase Samen Sterker versie 2

blz. 5 van 5

Registratienummer: 1589579 Onderwerp: Zienswijze business case huisvesting en 1e begrotingswijziging 2024 GGDZW

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023,

B E S L U I T:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de business case huisvesting van de GGD ZaanstreekWaterland; 2. Een positieve zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD ZaanstreekWaterland

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 november 2023 de griffier, de voorzitter,

blz. 5 van 5