A-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-investeringskrediet-huisvesting-en-businesscase-vrzw

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1589852

Datum: 31 oktober 2023

Portefeuillehouder: E. van Selm

Domein / Team: DBED / JUVZ

Onderwerp: Zienswijze investeringskrediet VrZW verbouwing en businesscase Samen Sterker Samenvatting: De algemene besturen van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD) en Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland (VrZW) hebben een business case laten uitwerken om samen te gaan wonen in het pand van de VrZW aan het Prins Bernardplein in Zaandam. Aanleiding hiervoor is o.a. de huisvestingsopgaaf van de GGD, waarover is geïnformeerd in raadsvoorstel 1589579. Tevens zien beide organisaties een meerwaarde in samenwonen in het pand aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. Om het samenwonen mogelijk te maken is een verbouwing benodigd. Voor de VrZW betekent dit, naast een besparing, dat er €2,8 miljoen moet worden opgenomen in het investeringsprogramma voor 2024. Het Algemeen Bestuur van de VrZW vraagt de gemeenteraad om een zienswijze op de business case en op de verhoging van het investeringsprogramma.

Registratienummer: 1589852 Onderwerp: Zienswijze investeringskrediet VrZW verbouwing en businesscase Samen Sterker Purmerend, 31 oktober 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Het pand van de GGD aan de Vurehout te Zaandam heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Renovatie onderzoek wees in 2019 op een investering van € 7,8 miljoen. Bij behandeling van de opties is ook besloten onderzoek te doen naar de scheiding van de kantoor- en publieksfunctie. Dit heeft geleid tot een eerste verkenning van een gecombineerde huisvesting tussen GGD en VrZW. Voor meer achterliggende informatie wordt verwezen naar de business case en voornoemd collegeen raadsvoorstel. Uiteindelijk hebben de Algemeen Besturen van beide organisaties besloten de business case en gevolgen voor de organisaties ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden in de regio Zaanstreek-Waterland. Oplossingsrichtingen: Als oplossingsrichting in de business case wordt het samenwonen van de organisaties GGD en de VrZW aan het Prins Bernhardplein te Zaandam voorgesteld. Hiertoe dient het pand van de VrZW verbouwd te worden om dit geschikt te maken voor het samenwonen. Het samenwonen aan het Prins Bernardplein is de minste dure oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van de GGD.

Daarnaast biedt het de VrZW een kans om een kostenbesparing te realiseren op het gebied van bedrijfsvoering. Tevens huurt de VrZW op dit moment meer m2 dan noodzakelijk. Met de intreding van de GGD komt hier een einde aan. Financiële consequenties: Zie ook businesscase pagina 11. Nb. in de business case staat, op pagina 3 en 11, een telfout. De fout staat in tabel “Extra lasten per gemeente / VrZW”. Wanneer de kapitaallasten agv investeringen worden opgeteld met de exploitatielasten en vervolgens worden verminderd met de huidige begroting, is er een andere uitkomst dan de opgenomen € 125.481,- Navraag bij de VrZW leert dat de totale extra lasten kloppen, maar dat de kapitaallasten agv investeringen hoger moet zijn, namelijk € 394.063,- Het hogere bedrag ontstaat door een versnelde afschrijving. Het document “Business case Samen Sterker” zal voor de volledigheid nog worden aangepast. Deze zal als wijziging worden meegenomen naar het AB van 22 december a.s. en worden rondgestuurd naar de gemeenten. Verbouwingskrediet in 2024 De investeringslasten van de benodigde verbouwing bedragen in totaal € 9,5 miljoen incl. btw. Hiervan komt € 7,15 miljoen voor rekening van de GGD en VrZW. De overige € 2,35 miljoen is voor rekening van de verhuurder (gemeente Zaanstad).

Voor VrZW is het noodzakelijk vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van een langlopende lening ter grootte van € 2,8 miljoen. De lasten komen na afronding van de verbouwing als afschrijvings- en rentelasten in beeld. Dat is vanaf begrotingsjaar 2025. Tegenover de lasten staat een besparing op de huisvestingslasten van VrZW die ontstaat door het gedeeld gebruik van het pand Prins Bernhardplein. In de kaderbrief voor de begroting 2025 worden deze effecten opgenomen. Het verbouwingskrediet heeft een looptijd van 20 jaar, gelijk aan de afschrijvingstermijn van een groot deel van de verbouwingsinvesteringen. Het rentepercentage staat blz. 2 van 4

Registratienummer: 1589852 Onderwerp: Zienswijze investeringskrediet VrZW verbouwing en businesscase Samen Sterker nog niet vast. Deze is pas definitief bekend bij het afsluiten van de daadwerkelijke langlopende banklening. In de business case is gerekend met een rentepercentage van 4%. Aanloopkosten in 2023 en 2024 In 2021 heeft het bestuur besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve ‘Hybride Werken’ om de aanloopkosten en een eerste deel van de investeringskosten voor de verbouwing van het pand Prins Bernardplein op te vangen. In de reserve is, meetpunt eind 2022, € 535.000 aanwezig. De reserve is, en wordt, in 2023 en 2024 ingezet ter dekking van de kosten van de externe inhuur door de projectorganisatie. Denk aan: expertise werkplekconcept, second opinion kostencalculatie, bouwkundige begeleiding, ondersteuning bij aanbesteding en projectmanagement. Tevens moeten de rentelasten in 2024 worden gedekt uit de reserve. Eventueel restant in de reserve wordt in mindering van investeringsbedrag gebracht. VrZW vraagt geen aanvullende bijdrage van gemeenten voor de aanloopkosten omdat de reserve beschikbaar is. Er wordt dan ook geen begrotingswijziging voor 2024 in besluitvorming gebracht. Zoals benoemd worden de financiële effecten voor VrZW verwerkt in de kaderbrief 2025, deze zal einde van dit jaar gereed zijn.

De effecten vanuit de kaderbrief zullen vervolgens worden verwerkt in de voorjaarsnota 2024 van de gemeente Purmerend. Communicatie: Indien er communicatie hierover dient plaats te vinden zal dat worden opgepakt door de VrZW. Monitoring/evaluatie: In het jaarverslag over 2024 legt de VrZW verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet. De mogelijkheden voor nadere samenwerking worden in opdracht van de beide besturen in 2024 nader uitgezocht. De voorstellen hebben mede tot doel om de mogelijkheden te onderzoeken voor synergie in de bedrijfsvoering en daarmee dan wel een betere kwaliteit in de bedrijfsvoering dan wel lagere kosten te realiseren. Wanneer deze voorstellen gereed zijn, zullen de GGDZW en de VrZW u daar gezamenlijk over informeren. Voorstel: 1. Een positieve zienswijze af te geven op de business case huisvesting van de VrZW en GGD; 2. Een positieve zienswijze af te geven op de opname van de investering van €2,8 miljoen in het investeringsprogramma 2024 van de VrZW; 3. Bovenstaande kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de VrZW middels brief met registratienummer 1589854. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1. 20231016 Businesscase Samen Sterker 2. Investeringskrediet verbouwing Samen Sterker_Besluitformulier AB VrZW (getekend) 3. Zienswijzebrief VrZW colleges en gemeenteraden – ondertekend 4. 1589854 Zienswijzebrief gemeenteraad op businesscase Samen Sterker blz. 3 van 4

Registratienummer: 1589852 Onderwerp: Zienswijze investeringskrediet VrZW verbouwing en businesscase Samen Sterker

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023,

B E S L U I T:

1. 2. 3.

Een positieve zienswijze af te geven op de business case huisvesting van de VrZW en GGD; Een positieve zienswijze af te geven op de opname van de investering van €2,8 miljoen in het investeringsprogramma 2024 van de VrZW; Bovenstaande kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de VrZW middels brief met registratienummer 1589854.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 november 2023, de griffier, de voorzitter,

blz. 4 van 4