Raadsvoorstel jaarstukken 2022

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1427423

berichtnummer

1272584

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Jaarstukken 2022 Peter Hennevanger 16 mei 2023

afdeling

Bedrijfsvoering

besluit

Ja

bijlagen

(concept-)jaarstukken 2022

pagina

1/4

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. de Jaarstukken 2022 vast te stellen en het voordelige resultaat van € 19,291 miljoen over het boekjaar 2022 toe te voegen aan de algemene reserve; 2. een nieuwe bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute te openen; 3. een bedrag van € 6.470.310 te onttrekken aan de algemene reserve en dat bedrag als volgt te bestemmen: a. een bedrag van € 14.000 te bestemmen voor de uitvoering van voorschools maatschappelijk werk 'Kansrijke start'; b. een bedrag van € 23.178 te bestemmen voor besteding DUVO middelen voor versterking van de lokale teams; c. een bedrag van € 26.650 te bestemmen voor de motie verduurzaming woningen particulieren; d. een bedrag van € 31.500 te bestemmen voor project gebiedsprogramma Boezem; e. een bedrag van € 35.000 te bestemmen voor afhandeling van de WOZ bezwaren 2022; f. een bedrag van € 39.000 te bestemmen voor extra capaciteit BOA's; g. een bedrag van € 42.000 te bestemmen voor eenmalige bijdrage pandscheiding & vlonderpad Plas van Buijsen; h. een bedrag van € 45.000 te bestemmen voor een dotatie aan de voorziening openbaar groen voor verzorging planten bomen zijdeweg; i. een bedrag van € 62.500 te bestemmen voor verhuiskosten van scholen; j. een bedrag van € 63.563 te bestemmen voor gevolgen extra instroom statushouders; k. een bedrag van € 67.500 te bestemmen voor de uitvoering Greenport projectplannen; l.

een bedrag van € 75.000 te bestemmen voor Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen; m. een bedrag van € 88.000 te bestemmen voor bijdrage aan onderhoud twee stuwen door Delfland; n. een bedrag van € 92.430 te bestemmen voor vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding van gehuisveste statushouders; o. een bedrag van € 100.000 te bestemmen voor verkeersveiligheidsmaatregelen rotondes; p. een bedrag van € 102.755 te bestemmen voor uitbetaling energietoeslag; q. een bedrag van € 210.548 te bestemmen voor inzet van POK-middelen; r. een bedrag van € 236.470 te bestemmen voor de uitvoeringskosten van de KOT; s. een bedrag van € 245.000 te bestemmen voor de Energietransitie; t. een bedrag van € 275.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Groenzoom u. een bedrag van € 311.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Sociaal domein (restant BUIG); v. een bedrag van € 876.216 te bestemmen voor de inzet van beschikbaar gestelde middelen decembercirculaire 2022; w. een bedrag van € 793.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering; x. een bedrag van € 2.615.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute. 4. het bestemde resultaat van € 6.470.310 te verwerken in de Kadernota 2023. Inleiding Bijgaand ontvangt u de Jaarstukken 2022 en het raadsbesluit over de Jaarstukken 2022 met bijbehorende resultaatbestemming.

De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat na bestemming van € 19,3 miljoen. Aanvankelijk was het saldo van de begroting, zoals die in het najaar van 2021 door de raad is vastgesteld (de zogenoemde primaire begroting) € 2,8 miljoen positief. In de loop van het jaar is de begroting tweemaal door de raad bijgesteld op basis van een aantal ontwikkelingen en de hieruit voortvloeiende raads- en collegevoorstellen. Het laatste moment waarop de begroting in omvang en saldo is bijgesteld, was de najaarsnota. Toen werd in totaal een voordelig resultaat na bestemming van € 6,4 miljoen verwacht.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

Het verschil tussen het begrotingssaldo na de begrotingswijziging van de Najaarsnota 2022 en het uiteindelijke resultaat over 2022 is € 12,9 miljoen. In onderstaand overzicht wordt het verloop vanaf de primaire begroting tot de uiteindelijke realisatie over 2022 in totalen weergegeven. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Primaire begroting

Lasten

Baten

Saldo

V/N

-177.137

179.895

2.757

V

-7.945

10.059

2.114

V

Mutaties Kadernota 2022 Najaarsnota 2022

-12.709

14.250

1.541

V

Totaal begroot

-197.805

204.216

6.411

V

Jaarrekening 2022

-172.191

191.482

19.291

V

25.614

-12.734

12.880

V

Verschil *) in de tabel kunnen afrondingsverschillen voorkomen

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het boekwerk Jaarstukken 2022. Wat willen wij bereiken? 1. Transparante en betrouwbare verslaglegging aan de raad over het gevoerde bestuur in 2022. 2. Een goedkeurende accountsverklaring die een uitspraak doet over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening en daarmee repressief toezicht van de provincie. Argumenten Transparante en betrouwbare verslaglegging stelt de raad in staat invulling te geven aan zijn controlerende rol. De jaarstukken bestaan uit twee delen: - het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording met de paragrafen; - de jaarrekening met daarin de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting. De programmaverantwoording is ingericht volgens de drie 'W-vragen': wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost. Per programma geven we onder andere een financiële analyse van de afwijking tussen de Begroting 2022 en de Jaarrekening 2022. In de programmaverantwoording zijn diverse (verplichte) financiële overzichten opgenomen met vergelijkende cijfers. Kanttekeningen Niet van toepassing. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 9. Bestuur en dienstverlening b.

Welke beleidskaders zijn van belang? - Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; - Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021; - Normen- en toetsingskader rechtmatigheid voor de controle op de Jaarrekening 2022; - Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente PijnackerNootdorp. c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De vastgestelde Jaarstukken 2022 aanbieden aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

Wat gaat het kosten? N.v.t. "In verbinding" n.v.t. Vervolg a. Planning De Jaarrekening 2022 moet uiterlijk 15 juli 2023 worden aangeleverd bij de Provincie Zuid-Holland. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester