Besluitenlijst raadssessie 22 - Besluitvorming 11 juli 2024

Besluitenlijst besluitvormende vergadering

zaaknummer

1523780

berichtnummer

1376104

vergadering datum

Raadssessie 22-2024 / besluitvormend (Raadzaal) 11 juli 2024

voorzitter

B.D. (Björn) Lugthart

griffier

A. (Arjen) van der Lugt

aanwezigen

afwezigen

EA: B.H. (Ben) Glaser, M.M. (Manuela) Bijl, S.J. (Bas) Gelton, D.T.C. (Damiën) van Herk, J.A. (Miranda) de Vogel, J.B. (Jos) Arends, J.A.M. (John) van Dijk; D66: B.P.J. (Barend) van de Kraats, D.A. (Daniël) de Wolf, A.S.C. (Sylvia) Markerink, J.T. (Jim) Verdegaal, N. (Geeta) Bholanath, J.J. (Jaap) Koole; VVD: G. (Gert-Jan) Klapwijk, H.J.J. (Harry) Wubben, K. (Karin) Zwart-Verschoor, P. (Paul) Turion; PPN: T.K. (Tim) Geutjes (vanaf agendapunt 4b), D.J. (Kavita) Hira, D.S. (Dilara) Gök, J.W.W. (Jan-Willem) Maas; CDA: C. (Kees) van den Berg, M.P.J. (Monique) de Veld-van Hassel; Trots: H. (Harald) van Zielst, M.P. (Matthijs) Feenstra; GB: B.A. (Bernard) Minderhoud, S.J.M. (Sander) Olsthoorn; PvdD: A.H.K. (Carla) van Viegen; CU-SGP: R. (Rob) van der Welle; FG: N. (Nita) Graafland. J.H. (Janno) Meijer

collegeleden

J.C.O. (Hanneke) van de Gevel, P.C. (Peter) Hennevanger, B.J.P. (Bart) van Straten, M. (Marieke) van Bijnen, F.J.M. (Frank) van Kuppeveld.

genodigden

-

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en heet de leden welkom. Er zijn geen mededelingen. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Inspreekrecht (niet-geagendeerde onderwerpen) Er zijn geen insprekers. 4. Onderwerpen die ten behoeve van de oordeel- en besluitvorming worden voorgelegd: a. Jaarstukken 2023 Het voorstel is ongewijzigd aangenomen met 25 stemmen voor (EA, D66, VVD, PPN, CDA, PvdD, CU/SGP, FG) en 4 stemmen tegen (Trots, GB). Amendement A1 ingediend door de heer Van Zielst en mevrouw Graafland over ‘Bestemmingsreserve vluchtelingen en asielopvang’ is ingetrokken. Amendement A2 ingediend door de heer Minderhoud e.a. over ‘Instellen bestemmingsreserve achterstallig onderhoud winkelcentra en bedrijventerreinen’ is verworpen met 9 stemmen voor (VVD, Trots, GB, FG) en 20 stemmen tegen (EA, D66, PPN, CDA, PvdD, CU/SGP). Amendement A3 ingediend door de heer Van Zielst en mevrouw Graafland over ‘Hernoemen bestemmingsreserve vluchtelingen en asielopvang’ is verworpen met 5 stemmen voor (Trots, GB, FG) en 24 stemmen tegen (EA, D66, VVD, PPN, CDA, PvdD, CU/SGP).

pagina

1/7

Besluitenlijst besluitvormende vergadering

Besluit: 1. de Jaarstukken 2023 vast te stellen en het voordelige resultaat van € 15,150 miljoen over het boekjaar 2023 toe te voegen aan de algemene reserve; 2. de voorziening FLO af te sluiten; 3. een nieuwe bestemmingsreserve ’FLO brandweer‘ te openen; 4. een voorziening ‘Herstelwerkzaamheden het Nest’ in te stellen; 5. Een bedrag van € 7.089.830 te onttrekken aan de algemene reserve en als volgt te bestemmen: a. een bedrag van € 73.000 te bestemmen voor niet uitgevoerde projecten uit het programma water en klimaat 2021-2024; b. een bedrag van € 348.000 te bestemmen voor de uitvoering van de KOTregeling; c. een bedrag van € 613.771 te bestemmen voor uitbetaling van de energietoeslag in 2024; d. een bedrag van € 275.000 te bestemmen voor de invoering van de omgevingswet (decembercirculaire); e. een bedrag van € 44.000 te bestemmen voor meerkosten SD ten behoeve van de opvang van Oekraïners; f. een bedrag van € 24.000 te bestemmen voor maatschappelijke begeleiding statushouders; g. een bedrag van € 429.533 te bestemmen voor SPUK Integraal Zorgakkoord; h. een bedrag van € 500.000 te bestemmen voor verduurzaming slecht geïsoleerde woningen i. een bedrag van € 244.016 te bestemmen opvang van statushouders; j. een bedrag van € 31.510 te bestemmen voor uitvoeren het omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen' gebaseerd op de omgevingsvisie; k.

een bedrag van € 1.856.000 te bestemmen voor de Vluchtelingen en asielopvang; l. een bedrag van € 795.000 te bestemmen voor de reserve Bedrijfsvoering (cf Nota reserves en voorzieningen); m. een bedrag van € 795.000 te bestemmen voor de reserve Bedrijfsvoering (organisatie ontwikkeling); n. omzetting voorziening FLO in een bestemmingsreserve; 6. het bestemde resultaat van € 7.089.830 te verwerken in de Voorjaarnota 2024. Stemverklaringen: De heer Van Zielst verklaart tegen het voorstel te stemmen. Mevrouw De Veld verklaart tegen amendement A2 (‘Instellen bestemmingsreserve achterstallig onderhoud winkelcentra en bedrijventerreinen’) te stemmen. b. Voorjaarsnota 2024 / Kadernota 2025 Het voorstel is unaniem gewijzigd aangenomen met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Amendement A1 van de heer Gelton e.a. over ‘Gehandicaptenparkeerkaart’ is ingetrokken. Amendement A2 van de heer Van de Kraats e.a. over ‘Technische wijzigingen beslispunten 2j en 4b’ is unaniem aangenomen met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

pagina

2/7

Besluitenlijst besluitvormende vergadering

Amendement A3 van de heer Van de Kraats e.a. over ‘Cultuur’ is unaniem aangenomen met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Amendement A4 van de heer Klapwijk e.a. over ‘OZB-verhoging’ is aangenomen met 24 stemmen voor (EA, D66, VVD, PPN, Trots, GB, FG) en 6 stemmen tegen (PPN, PvdD, CU/SGP). Amendement A5 van de heer Van Zielst over ‘Besluit Sociaal Cultureel Centrum’ is verworpen met 2 stemmen voor (Trots) en 28 stemmen tegen (EA, D66, VVD, PPN, CDA, GB, PvdD, CU/SGP, FG). Amendement A6 van de heer Van Zielst en mevrouw Graafland over ‘Herinvoering hondenbelasting’ is ingetrokken. Amendement A7 van de heer Gelton e.a. over ‘Gehandicaptenparkeerkaart’ is aangenomen met 24 stemmen voor (EA, D66, VVD, Trots, GB, PvdD, CU/SGP, FG) en 6 stemmen tegen (PPN, CDA). Geamendeerd besluit: 1. De Voorjaarsnota 2024, inclusief de verwerkte budgetmutaties en actualisatie van de investeringsplanning, vast te stellen, inclusief de mutatie uit het traject Toekomstbestendige gemeentefinanciën inzake de Hofweg. 2.

De Kadernota 2025 vast te stellen, met dien verstande dat aan de tabel op pagina 40, onder het kopje ‘Maatregelen waarvan wordt voorgesteld NIET in te voeren in deze fase’: 'Bezuinigingen cultuurbeleid, omvang post PM’ toe te voegen, en het college daarmee de volgende opdrachten te geven te verwerken in de conceptprogrammabegroting 2025-2028: a) De meerjaren investeringsplanning/-begroting te herzien en te actualiseren en ter besluitvorming voor te leggen in de Najaarsnota 2024 en/of Begroting 2025. b) De investeringen voor: i. Indexering normering onderwijshuisvesting, ii. Beheerplan sportvelden, iii. 'Woonrijpmaken' Jan Janssen sporthal, iv. Warmtepomp bestuurscentrum. v. IKC Pijnacker Noord. c) Een incidenteel budget voor het jaar 2025 ter hoogte van € 40.000 voor het Omgevingsprogramma Vitale glastuinbouw. d) De budgetten uit het vastgestelde beheerplan Sportvelden, zijnde: i. € 157.000 structureel ten laste van de exploitatie te brengen (aan de begroting toe te voegen), ten behoeve van dagelijks onderhoud en (aanvullende) jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud sportvelden, ii. Oplopende afschrijvingslasten tot € 88.000 per jaar in 2027, te verwerken in de (meerjarige) investeringsbegroting, iii. De voorziening groot onderhoud aan te vullen met € 150.000 vanuit de algemene reserve, iv.

€ 235.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor 'afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden' vanuit de algemene reserve; e) Een extra structurele renteopbrengst van € 11.000 als gevolg van de aan CulturA & Zo verstrekte geldlening f) Het budget van de gasprijzen structureel te verhogen met € 40.000.

pagina

3/7

Besluitenlijst besluitvormende vergadering

3.

pagina

4/7

g) De huuropbrengsten ter hoogte van € 30.000 voor de Meikoninginnelaan te laten vervallen vanwege de sloop van het pand h) De additionele structurele lasten voor de Welzijnslocatie voor de SWOP in Nootdorp (voor € 91.000 tot en met 2026, en € 114.000 vanaf 2027) i) Een structureel hogere bijdrage aan VVE van € 50.000 ten gevolge van de toegenomen energiekosten j) De huuropbrengsten structureel te verlagen met EUR 40.000 als gevolg van de volgende projecten die later worden opgeleverd dan oorspronkelijk gepland: kinderopvang Mariaschool Ru Parésingel, kinderopvang Beatrixschol Julianalaan en kinderopvang Keizerskroon Zilverreigerdreef k) De aanvullende subsidie voor Cultura & Zo voor 2025 ter hoogte van € 152.572 l) een afweging voor te leggen over de structureel aanvullende subsidie, ter hoogte van € 152.572, vanaf 2026 voor Cultura & Zo m) De structurele meerkosten voor de verhoging van de pgb-tarieven voor niet professionele ondersteuning, ten gevolge van de verordening maatschappelijke ondersteuning, ter hoogte van € 34.000. n) Het budget voor het beheerplan Baggeren structureel te verhogen met € 68.500 vanaf 2025 voor kosten die niet aan de rioolheffing worden toegerekend. o) Het budget van de griffie structureel te verhogen met € 33.624 p) De structurele meerkosten ten gevolge van de Regionale kaderbrief verbonden partijen, van € 70.000 vanaf 2025.

q) De structurele verhoging van vergoedingen voor raadsleden, ter hoogte van € 39.000 als gevolg van aangepaste landelijke regelgeving. r) De meerjarige effecten van de actualisatie van de algemene uitkering voor resp. € 39.000 voor 2025, € 148.000 voor 2026 en € 87.000 voor 2027. s) Aan de begroting van het Sociaal Domein voor 2025 € 2,456 miljoen en vanaf 2026 structureel € 2,38 miljoen toe te voegen als gevolg van oplopende kosten; t) De reeds uitgewerkte maatregelen ten behoeve van toekomstbestendige gemeentefinanciën, bestaande uit vrijval stelpost prijsindexatie 2022, bijstellen financiële baten en structurele onderuitputting van de begroting, voor resp. € 1,858 miljoen in 2025, € 2,315 miljoen in 2026, € 2,543 miljoen in 2027 en € 2,58 miljoen in 2028. Bij het opstellen van de concept-Programmabegroting 2025-2028 in het financieel meerjarenperspectief, onder voorbehoud van positief separate besluitvorming door college en/of gemeenteraad, rekening te houden met de volgende financiële gevolgen: a) Een investering van (maximaal) € 7 miljoen, met een jaarlijkse kapitaallast van ca. € 320.000,- per jaar vanaf 2026, ten behoeve van Katwijkerlaan; b) Een investering van (circa) € 1,4 miljoen, met een jaarlijkse kapitaallast van ca.

€ 42.000,- per jaar vanaf 2026, ten behoeve van Kerkweg/ Veenweg; c) De effecten van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker, zijnde (circa): i. € 526.000 structurele last toe te voegen ten laste van het exploitatieresultaat (vanaf 2026), ii. € 537.000 structurele last ten laste van de Eneco-stelpost te brengen, iii. € 12,840 miljoen toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve, iv. De restwaarde van het huidige ("Rabobank"-)gebouw ten laste van de algemene reserve te brengen (maximaal € 2,95 miljoen); d) Het NIET herinvoeren van de Hondenbelasting, met als gevolg een structurele last van € 154.000 per jaar, vanaf 2026

Besluitenlijst besluitvormende vergadering

e)

4.

5.

6.

pagina

5/7

Een herijking van het provinciaal subsidiebeleid (subsidie voor beheer van het recreatiegebied bij de Dobbeplas en Hondenbos), met als gevolg een subsidieopbrengstdaling van € 75.000 per jaar, vanaf 2025. In het kader van toekomstbestendige gemeentefinanciën de volgende maatregelen te effectueren in de concept-Programmabegroting 2025-2028: a) De bestedingsruimte structureel terug te brengen ter hoogte van: i. € 75.000 in het budget voor Handhaving en IVP, te verwerken vanaf 2025, ii. € 103.000 decentraal begrote kosten voor ICT, te verwerken vanaf 2025, iii. € 130.000 ruimte in de (formatieve) begroting voor implementatie omgevingswet, te verwerken vanaf 2025, iv. € 38.000 ruimte binnen de in Lokaal Educatieve Agenda (LEA) opgenomen begroting, te verwerken vanaf 2027; b) Niet-wettelijke subsidies, ten behoeve van Stichting Papaver en Stichting Urgente Noden, voor in totaal € 71.000, af te bouwen naar en te beëindigen per 2027; c) Een taakstellende besparing van € 50.000 vanaf 2027 op te leggen aan het leerlingenvervoer.

d) Het budget voor maaien/begrazen structureel vanaf 2026 te verminderen met € 37.500 door gericht opdrachten te verstrekken, e) Het budget van € 60.000,- voor participatiebeleid structureel, vanaf 2025, uit de begroting te halen, dit op projectbasis (incidenteel) te budgetteren en in de P&C-cyclus ter besluitvorming voor te leggen; f) De structurele parkeerlasten met € 200.000 te verlagen vanaf 2027, middels herziening van parkeermaatregelen in de centra. g) Structurele voorbereidingsbudgetten van € 96.000 voor transformatiegebieden vanaf 2025 uit de begroting te halen, en eventueel incidenteel te begroten/ budgetteren via de grondexploitaties; h) Het budget voor Citymarketing structureel vanaf 2025 te verminderen met € 43.000 door gericht/ specifiek inzetten van de middelen; i) De bijdrage voor regionaal groen structureel vanaf 2026 te verminderen met € 25.000; In het kader van toekomstbestendige gemeentefinanciën de volgende maatregelen verder uit te werken en daarover bij de concept-Programmabegroting 2025-2028 een voorstel ter afweging aan de gemeenteraad voor te leggen: a) Te overwegen de OZB vanaf 2025 of 2026 geheel of gedeeltelijk kostendekkend te indexeren, als in maatregelen aan de uitgavenkant (zoals verminderen van de onderuitputting en optimalisatie van de bedrijfsvoering) onvoldoende dekking is te vinden om aan het programma toekomstbestendige gemeentefinanciën

te kunnen voldoen. b) Uit te zoeken wat de effecten zijn van het belasten van kosten voor ondernemers naar de OZB niet-woningen vanaf 2025, vooralsnog geraamd op een structurele extra inkomst van € 310.000; c) Na te gaan welke (extra) kosten toe te rekenen zijn aan de riool- en afvalstoffenheffing, vooralsnog geraamd op een structurele extra inkomst van € 320.000; d) Het ophogen van het begrote bedrag met betrekking tot "ruimte onder het BCF-plafond" met € 250.000. e) Een optimalisatie in het treasurybeleid en de bedrijfsvoering te verkennen, vooralsnog geraamd op een structurele reductie van € 500.000 vanaf 2027; De maatregel ‘Kosten leges gehandicaptenparkeren’, genoemd in de tabel op pagina 39, te verplaatsen naar de tabel op pagina 40 onder Maatregelen waarvan

Besluitenlijst besluitvormende vergadering

7. 8. 9.

wordt voorgesteld NIET door te voeren in deze fase (mogelijk fase 2; kadernota 2026). De mutaties in de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgesomd in het onderdeel 'Ontwikkeling vermogenspositie'. De bestemmingsreserve 'huisvesting statushouders' te wijzigen in 'Bestemmingsreserve vluchtelingen en asielopvang'. De bij de 'toekomstbestendige gemeentefinanciën' genoemde 'claims' op het vermogen te alloceren en mee te wegen in de besluitvorming en de effecten verder uit te werken bij de begroting 2025, dit betreft (naast de bij besluit 3d benoemde effecten van het Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker): a. € 2,05 miljoen en € 2,8 miljoen ten behoeve van huisvesting en aanbestedingsrisico's scholen/ kindcentra, b. Een "worst case scenario" van € 5 miljoen ten gevolge van een negatief resultaat op de grondexploitatie van het Oranjepark, c. € 275.000 ten behoeve van ontwikkelen gebiedsvisie Dwarskade.

Motie M1 van de heer Gelton e.a. over ‘Gehandicaptenparkeerkaart’ is ingetrokken. Motie M2 van de heer Klapwijk e.a. over ‘Onderuitputting en optimalisatie bedrijfsvoering’ is aangenomen met 26 stemmen voor (EA, D66, VVD, CDA, Trots, GB, PvdD, CU/SGP, FG) en 4 stemmen tegen (PPN). In de aangenomen motie wordt het college het volgende verzocht: Tot een plan te komen om de jaarlijkse onderuitputting te verlagen en te schetsen wat daarvan de verwachte opbrengst is; In kaart te brengen welke optimalisaties in de bedrijfsvoering nog mogelijk zijn en wat daarvan de geraamde opbrengst is; Een langetermijnvisie te formuleren op de vermogenspositie van de gemeente en het benodigde weerstandsvermogen; En de raad vóór de behandeling van de begroting 2025 hierover te informeren, dan wel de raad te informeren over de voortgang./ Motie M3 van de heer Geutjes e.a. over ‘Bestaanszekerheid op 1’ is aangenomen met 26 stemmen voor (EA, D66, VVD, PPN, CDA, PvdD, CU/SGP, FG) en 4 stemmen tegen (Trots, GB). In de aangenomen motie krijgt het college de volgende opdracht: Bij de voorstellen duidelijk aan te geven wat de consequenties zijn voor de bestaanszekerheid van inkomensgroepen tot 130% van het sociaal minimum. Motie M4 van de heer Maas e.a. over ‘Ruimte voor de begroting’ is aangenomen met 23 stemmen voor (EA, D66, PPN, CDA, Trots, PvdD, FG) en 7 stemmen tegen (VVD, GB, CU/SGP).

In de aangenomen motie krijgt het college de volgende opdracht: Bij het voorstellen en uitwerken van lastenverzwaringen, de opties van het verhogen van de toeristenbelasting en het instellen van een forensenbelasting te onderzoeken en de raad voor de behandeling van de begroting 2025 te informeren over de mogelijke effecten. Motie M5 van mevrouw De Veld e.a. over ‘Sociaal Cultureel Centrum’ is unaniem aangenomen, met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen. In de aangenomen motie wordt het college het volgende verzocht:

pagina

6/7

Besluitenlijst besluitvormende vergadering

-

Om bij de besluitvorming omtrent het SCC in september 2024, het resultaat van de volgende acties aan de raad voor te leggen: 1. In overleg met betrokkenen bij het SCC te onderzoeken hoe de exploitatiekosten en eventueel investeringskosten van het SCC kunnen worden verminderd; 2. Daarbij ook te onderzoeken in hoeverre meer/alle investeringen uit bestemmingsreserves kunnen worden gedekt en/of te kijken naar afschrijvingstermijnen etc.; 3. Inzicht te geven wat er kan gebeuren met de huidige locatie van de bibliotheek en of herontwikkeling van die locatie kan helpen de kosten van het SCC te verlagen; 4. De ervaringen met de exploitatie van Cultura & Zo Nootdorp en bevindingen uit het onderzoek naar Cultura & Zo bij het voorgaande te betrekken.

Motie M6 van mevrouw Van Viegen en mevrouw Hira over ‘Minder dieronvriendelijke aanpak overlast ganzen’ is verworpen met 5 stemmen voor (PPN, PvdD) en 25 stemmen tegen (EA, D66, VVD, CDA, Trots, GB, CU/SGP, FG). Motie M7 van mevrouw Van Viegen e.a. over ‘Onderzoek afschaffing subsidie Papaver’ is verworpen met 4 stemmen voor (CDA, PvdD, FG) en 26 stemmen tegen (EA, D66, VVD, PPN, Trots, GB, CU/SGP). Motie M8 van mevrouw Van Viegen over ‘Integrale afweging financiën en bezuinigingen gemeentelijk beleid is verworpen met 2 stemmen voor (PvdD, FG) en 28 stemmen tegen (EA, D66, VVD, PPN, CDA, Trots, GB, CU/SGP). Bij de stemming over motie M9 van de heer Van Zielst en mevrouw Graafland over ‘Onderzoek herinvoering hondenbelasting’ staakten de stemmen, met 15 stemmen voor (EA, PPN (exclusief mevrouw Hira), CDA, Trots, FG) en 15 stemmen tegen (D66, VVD, mevrouw Hira, GB, PvdD, CU/SGP). Deze motie wordt, conform artikel 32, vierde lid van de Gemeentewet, opnieuw in stemming gebracht tijdens de volgende besluitvormende raadsvergadering. Toezeggingen: Wethouder Van de Gevel zegt toe om met diverse scenario’s met betrekking tot gehandicaptenparkeerkaarten te komen. Stemverklaringen: De heer Maas verklaart tegen amendement A7 (‘Gehandicaptenparkeerkaart’) en motie M7 (‘Onderzoek afschaffing subsidie Papaver’) te stemmen.

De heer Van Zielst verklaart voor het geamendeerde raadsvoorstel te stemmen. Sluiting 5. De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2024. $handtekening$ $handtekening2$ $naam$ $naam2$ griffier $plv$ voorzitter $plv2$

pagina

7/7