Aanbiedingsnota raad - Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2025

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1574004

berichtnummer

1427390

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2025 Frank van Kuppeveld 8 april 2025

domein

Fysieke leefomgeving

besluit

Ja

bijlagen

​1. Voortgangsrapportage Projecten per 1 januari 2025; 2. Voortgangsrapportage Projecten per 1 januari 2025, BIJLAGE 1: Algemene toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; 3. Voortgangsrapportage Projecten per 1 januari 2025, BIJLAGE 2: GEHEIM – Financiële toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; 4. Besluit raad Voortgangsrapportage Projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2025.

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor de geactualiseerde grondexploitaties: Ackerswoude, Hart van Nootdorp, PijnackerZuid, Tuindershof, Oude Leede, Boezem Oost en Bedrijvenpark Heron vast te stellen. Inleiding Jaarlijks wordt de voortgang van de projecten en de actualisatie van de grondexploitaties en projectadministraties per 1 januari aan u aangeboden. Dit gebeurde in twee afzonderlijke rapportages. Een openbare rapportage met een algemene toelichting en een geheime rapportage voor de financiële toelichting. Om de leesbaarheid te vergroten zijn beide rapportages samengevoegd. De rapportage bestaat uit een hoofddeel en twee bijlagen. De hoofdrapportage gaat in op de algemene ontwikkelingen en geeft inzicht op het totaalbeeld van de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten. Bijlage 1 geeft een algemene toelichting per project. De financiële toelichting van de projecten is in de geheime bijlage 2 opgenomen. Wat willen wij bereiken? U informeren over de voortgang van de projecten en de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. De rapportage geeft inzicht in de resultaten van de projecten, gecombineerd met de verwachte ontwikkelingen, de effecten van externe invloeden, winstuitnames, ingeschatte risico’s en de voorziening nadelige complexen.

Argumenten 1.1 Inzicht verschaffen in het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2025 Voor het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2025, verwijzen wij u naar de geheime bijlage 2. Kanttekeningen N.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 1. Ruimte en Wonen Programma 2. Economie en Glastuinbouw b. Welke beleidskaders zijn van belang? Besluit begroting en verantwoording (BBV) Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 Nota grondbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2028 Nota grondprijzen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2025 Nota kostenverhaal gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? N.v.t. Wat gaat het kosten? Het verwachte netto contante resultaat van alle grondexploitaties bedraagt per 1-1-2025 - € 1,0 miljoen. Dit is inclusief winstuitname van € 3,5 miljoen uit Bedrijvenpark Heron, Boezem Oost, Pijnacker-Zuid en Tuindershof. Indien de winstuitname buiten beschouwing wordt gelaten verbetert het resultaat ten opzichte van 1-7-2024 met € 0,7 miljoen. De benodigde voorziening nadelige complexen is verhoogd met € 0,7 miljoen. De gevolgen van deze actualisatie worden verwerkt in de Jaarrekening 2024 en Kadernota 2026.

Alle negatieve complexen bij elkaar hebben een resultaat van -/- € 8,9 miljoen.

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

Hiervoor is een voorziening gevormd (zie toelichting paragraaf 2.6). Het verwachte resultaat van de positieve grondexploitaties bedraagt € 7,9 miljoen. Dit bedrag zal de komende jaren als winst worden uitgenomen.” Dit staat ook in paraaf 2.4 van het openbare stuk Voortgangsrapportage. "In verbinding" N.v.t. Vervolg N.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester