aanbiedingsnota raad Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2024

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1500467

berichtnummer

1352603

voorstel over portefeuillehouder

Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2024 Frank van Kuppeveld

behandeld in college

14 mei 2024

afdeling

Ontwikkeling

besluit

Ja

bijlagen

1. 2. 3. 4.

pagina

1/3

Voortgangsrapportage Projecten per 1 januari 2024; Voortgangsrapportage Projecten per 1 januari 2024, BIJLAGE 1: Algemene toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; Voortgangsrapportage Projecten per 1 januari 2024, BIJLAGE 2: GEHEIM – Financiële toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; Besluit raad Voortgangsrapportage Projecten en actualisatie grondexploitaties 1-1-2024.

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor vast te stellen de geactualiseerde grondexploitaties: Ackerswoude, Hart van Nootdorp, Pijnacker-Zuid, Tuindershof, Oude Leede, Boezem Oost en Bedrijvenpark Heron. Inleiding Jaarlijks wordt de voortgang van de projecten en de actualisatie van de grondexploitaties en projectadministraties per 1 januari aan u aangeboden. Dit gebeurde in 2 afzonderlijke rapportages. Een openbare rapportage met een algemene toelichting en een geheime rapportage voor de financiële toelichting. Om de leesbaarheid te vergroten zijn beide rapportages samengevoegd. De rapportage bestaat uit een hoofddeel en 2 bijlagen. De hoofdrapportage gaat in op de algemene ontwikkelingen en geeft inzicht op het totaalbeeld van de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten. Bijlage 1 geeft een algemene toelichting per project. De financiële toelichting van de projecten is in de geheime bijlage 2 opgenomen. Wat willen wij bereiken? U informeren over de voortgang van de projecten en de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. De rapportage geeft inzicht in de resultaten van de projecten, gecombineerd met de verwachte ontwikkelingen, de effecten van externe invloeden, winstuitnames, ingeschatte risico’s en de voorziening nadelige complexen.

Argumenten 1.1 Inzicht verschaffen in het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2024 Voor het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2024, verwijzen wij u naar de geheime bijlage 2. Kanttekeningen N.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 1. Ruimte en Wonen Programma 2. Economie en Glastuinbouw b. Welke beleidskaders zijn van belang? Besluit begroting en verantwoording (BBV) Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 Nota grondbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2028 Nota grondprijzen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2025 Nota kostenverhaal gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? N.v.t. Wat gaat het kosten? Het verwachte netto contante resultaat van alle grondexploitaties voor winstuitname bedraagt € 8,4 miljoen per 1-1-2024. Na aftrek van de winstuitnamen van € 7,2 miljoen in Bedrijvenpark Heron, Boezem Oost, Pijnacker-Zuid en Tuindershof bedraagt het netto contante resultaat € 1,3 miljoen per 11-2024. Indien de winstuitname buiten beschouwing wordt gelaten verbetert het resultaat ten opzichte van 1-7-2023 met € 3,7 miljoen. Op basis van de beschikbare informatie moet de benodigde voorziening

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

nadelige complexen verlaagd worden met € 0,7 miljoen. De gevolgen van deze actualisatie zijn verwerkt in de Jaarrekening 2023 en Kadernota 2024. "In verbinding" N.v.t. Vervolg N.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester