Aanbiedingsnota raad - Halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage projecten 2024

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1527917

berichtnummer

1381562

voorstel over

Voortgangsrapportage projecten en grondexploitaties 1-7- 2024

portefeuillehouder

Frank van Kuppeveld​

behandeld in college

​10 september 2024

afdeling

Ontwikkeling

besluit

Ja

bijlagen

​1. Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2024; 2. Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2024, BIJLAGE 1: Algemene toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; 3. Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2024, BIJLAGE 2 GEHEIM: – Financiële toelichting op de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten; 4. Besluit raad Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties 1-7-2024

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor de geactualiseerde grondexploitaties: Ackerswoude, Hart van Nootdorp, PijnackerZuid, Tuindershof, Oude Leede, Boezem Oost en Bedrijvenpark Heron vast te stellen. Inleiding Jaarlijks wordt de voortgang van de projecten en de actualisatie van de grondexploitaties en projectadministraties per 1 juli aan de raad aangeboden. De rapportage bestaat uit een hoofddeel en 2 bijlagen. De hoofdrapportage gaat in op de algemene ontwikkelingen en geeft inzicht op het totaalbeeld van de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en overige projecten. Bijlage 1 geeft een algemene toelichting per project. De financiële toelichting van de projecten is in de geheime bijlage 2 opgenomen. Wat willen wij bereiken? U informeren over de voortgang van de projecten en de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. De rapportage geeft inzicht in de resultaten van de projecten, gecombineerd met de verwachte ontwikkelingen, de effecten van externe invloeden, winstuitnames, ingeschatte risico’s en de voorziening nadelige complexen. Argumenten 1.1 Inzicht verschaffen in het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2024. Voor het verwachte resultaat van de grondexploitaties, geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2024, verwijzen wij u naar de geheime bijlage 2.

Kanttekeningen Bij het vaststellen van de Nota kostenverhaal in maart is aangegeven dat tegelijkertijd met de halfjaarlijkse voortgangsrapportage projecten de bijlage ‘gebiedsoverstijgende werken’ zal worden geactualiseerd. Op dit moment loopt nog een inventarisatie van mogelijke op te nemen gebiedsoverstijgende werken. De uitwerking van de verevening sociale woningbouw dat ook onderdeel uitmaakt van de Nota Kostenverhaal, zal in het najaar aangeboden worden u. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 1. Ruimte en Wonen Programma 2. Economie en Glastuinbouw b. Welke beleidskaders zijn van belang? Besluit begroting en verantwoording (BBV) Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 Nota grondbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2028 Nota grondprijzen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2025 Nota kostenverhaal gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 c. Duurzaamheid N.v.t Wat gaan wij daarvoor doen? N.v.t. Wat gaat het kosten? De grondexploitaties zijn geactualiseerd per 1 juli 2024. Het verwachte resultaat per 1 juli 2024 is € 1,6 miljoen, dit is circa € 0,3 miljoen positiever geworden. De toelichting op de verbetering van het verwachte resultaat staat in hoofdstuk 2 van de ‘Voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2024’. Op basis van de beschikbare informatie moet de benodigde voorziening nadelige complexen verlaagd

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

worden met € 0,2 miljoen. De gevolgen van deze herziening worden verwerkt in de Najaarsnota 2024 en de Begroting 2025. "In verbinding" N.v.t. Vervolg N.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie en participatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Hanneke van de Gevel burgemeester (plv.)