D01. 20210422 RIB Financieel tekort BOVL.pdf

Aan de gemeenteraad

datum behandeld door ons kenmerk doorkiesnummer onderwerp

20 april 2021 EG Zaagsma 2021-0049016 14 078 financieel tekort BOVL

Geachte heer/mevrouw, Wij hebben van het Dagelijks Bestuur van Bureau OVL onderstaande informatie ontvangen die wij in deze raadsinformatiebrief met u delen. Het Dagelijkse Bestuur van Bureau OVL informeert u hiermee over de financiële situatie en de ontwikkelingen bij de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (BOVL). Deze brief ontvangt u vooruitlopend op het proces van het wel of niet uiten van wensen en bedenkingen op de ontwerp bijstelling begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen van de jaarrekening 2020 van BOVL. Deze raadsinformatiebrief eindigt met wat de informatie van Bureau OVL betekent voor Papendrecht. Situatie In 2020 is geconstateerd dat een aantal zaken bij BOVL niet soepel meer verliepen. Om daar meer zicht op te krijgen is in opdracht van het DB een onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Het hieruit voortvloeiende rapport geeft aan dat er organisatorische problemen zijn en geeft op hoofdlijnen een aantal aanbevelingen. De verdere invulling en uitwerking van die aanbevelingen, aangevuld met een aantal tactisch/operationele problemen, ligt in handen van een (ander) organisatie adviesbureau. Gevolg en oorzaak Na de opmaak van de concept jaarrekening van 2020 komt het resultaat uit op -€ 126.750,-. Van dit tekort is € 24.578,- te verrekenen met de bestemmingsreserve. Daarmee komt het tekort uit op € 102.172,-.

Dit bedrag wordt vertaald naar een extra bijdrage van € 2,10 per aansluiting (lichtmast). De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn: 1. Inhuur bureau onderzoek (2020) 2. Inhuur organisatie adviesbureau (kosten lopen door in 2021) 3. De opbrengsten zijn t.o.v. 2019 gedaald met 15%, de kosten slechts met 4% In het jaarverslag 2020 zal nader worden ingegaan op de oorzaken van het ontstane tekort. Aanpak problematiek In vervolg op het in 2020 uitgevoerde onderzoek heeft het DB besloten, zoals hiervoor onder 'Situatie' beschreven, opnieuw externe ondersteuning te vragen. Het DB heeft opdracht gegeven aan een organisatieadviesbureau om de organisatie en bedrijfsvoering te herstructureren; een aantal basisprocessen wordt op orde gebracht

en de aansturing van het team moet intensieve aandacht krijgen. Wij vertrouwen er op dat met focus op deze aandachtsgebieden de geconstateerde problemen worden opgelost en BOVL weer wordt wat het was, namelijk een toekomstbestendige, professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de openbare verlichting in uw gemeente. Tenslotte De jaarrekening 2020 zal door het AB medio 2021 worden vastgesteld, alsmede de ontwerp bijgestelde begroting voor 2021. Ook zal dan de ontwerpbegroting voor 2022 worden besproken en vastgesteld. In de ontwerp bijgestelde begroting van 2021 zullen de niet begrote kosten worden meegenomen. Wat houdt dit in voor Papendrecht? Om het tekort van 2020 te compenseren dienen wij rekening te houden met een extra bijdrage, zoals in deze raadsinformatiebrief wordt genoemd. Hoe groot is die extra bijdrage voor 2020? Papendrecht heeft 6.385 lichtobjecten x extra bijdrage van € 2,10 = € 13.408,50. In de 1e concernrapportage zal deze extra bijdrage worden gemeld. Met betrekking tot de bijdrage Bureau OVL voor de begroting 2022 e.v. dat zal via de kaderbrief worden gemeld, aangezien de ontwerpbegroting 2022 van Bureau OVL nog niet is ontvangen.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke