C01. 20231130 DGJ, Tweede Burap 2023 GR DGJ.pdf
Tekst van het document
Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle
Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en OHW-financiering is afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement
Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement
Ja. Kostenkant door nieuwe inkoop, contractmanagement en sturing en projecten gemeenten. Opbrengstenkant door onderhandelingen VNG met Rijk.
Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen, inkoopdoelen en normenkader Versterken contractmanagement, lokale teams en gemeentelijke aansturing
9
9
8
45
9 Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor 2023 weergegeven. In de periode mei – september zijn in het algemeen bestuur besluiten genomen over de volgende onderwerpen: Concern: o Voorgenomen besluit Herziene begroting 2023 o Tijdelijke benoeming Directeur Publieke Gezondheid o Vaststellen van de Financiële- en de Controleverordening o Zienswijze gemeenteraden op kaderstelling P&O-cyclus o Vaststellen jaarstukken 2022 o Actualisatie begroting 2023 en begroting 2024 o Eerste Bestuursrapportage 2023 voor DG&J en SOJ o Vaststellen van het Reglement van orde voor het algemeen bestuur o Vaststellen van het profiel voor de werving van de Directeur Publieke Gezondheid Onderdeel GGD, LVS en Veilig Thuis: o Contractverlenging JGZ o Voorstel binnen begroting brengen OGGZ inzake woningvervuiling o Bouwstenennotitie Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 o Uitbreiding capaciteit Veilig Thuis Onderdeel Serviceorganisatie Jeugd: o Hervormingsagenda Jeugdhulpplus o Afhandeling kosten iHUB 2022 o Vaststellen Bijdrageverordening Jeugdhulp
Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |
46
10 Bijlage 1 Bestuurlijke planner Maand
Algemeen Bestuur
Januari/ februari
9 februari Besluitvormend •
Vaststellen Archiefverordening
•
Contractverlenging JGZ
•
Vaststellen startnotitie MJP
•
Aansluiting regionale bezwarencommissie
Ter informatie •
Maart/april
Korte presentatie inzake landelijke ontwikkelingen (IZA Gala e.d.)
THEMABIJEENKOMST 30 maart 13.30 – 17.00 uur •
Jeugd
•
presentatie en discussie betreffende het MJP
•
Presentatie kansrijke start
6 april Besluitvormend •
Herziene begroting 2023
•
Presentatie jaarrekening 2022 en begroting 2024
•
Hervormingsagenda jeugdzorg+ en de sommatie
•
Capaciteit LVS
Ter kennisname • Mei/juni
Presentatie JongJGZ
8 juni Besluitvormend •
Voorstel binnen begroting brengen OGGZ/ Woning vervuiling
•
Vaststellen bouwstenen notitie
•
Financiële verordeningen
•
kaderstelling op de P&C cyclus
•
Benoeming DPG
Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |
47
Juni/juli
6 juli Besluitvormend •
Vaststellen jaarrekening 2022 en begroting 2024 incl. zienswijzen
•
1e Burap 2023
•
Opdrachtformulering Bestuursopdracht toekomstbestendige JGZ
Ter kennisname • September
Afrekening 2022 en jaarplan 2023 JongJGZ
28 september Besluitvormend •
Herziening reglement van orde AB
•
Vaststellen profiel directeur DG&J
Themabijeenkomst • November
Capaciteit LVS
THEMABIJEENKOMST 2 november Meerjarenbeleidsplan 2024 - 2027 9 november Besluitvormend •
Tweede Burap 2023
•
Kostendekkend voorstel toezicht WMO
•
Uitwerking WGR
•
Capaciteit LVS/aanpak schoolverzuim
Opiniërend •
Vaststellen ambities MJP
Ter kennisname • December
Presentatie plan van aanpak Bestuursopdracht JGZ
14 december Besluitvormend •
Vaststellen concept MJP
•
extreme woningvervuiling en adviesnota herhaalmeldingen
•
Kaderbrief
Ter informatie • Jaarverslag LVS
Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |
48
Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2023 GR DG&J |
49
Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Besluit: 1. Kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2023 GR DG&J (bijlage 1); 2. Kennis te nemen van de bijgestelde SOJ prognose; 3. De begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief de wijziging op de onttrekking van de reserve Leerdam-Zederik, op basis van de prognose bij de 2de bestuursrapportage 2023 (bijlage 2) vast te stellen. 4. In te stemmen met de voorgestelde inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen voor 2024 voor DG&J (bijlage 2).
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 november 2023, de secretaris,
de voorzitter,
E. Schurink
H. van der Linden
Bijlage 2 Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2023
Programma Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Saldo van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Geraamd saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd resultaat
Begroting 2023 Lasten Baten Saldo 7.321 7.321 0 7.479 7.479 0 1.930 1.930 0 12.816 12.816 0 1.018 1.018 0 30.564 30.564 0 6.322 36.887 0 36.887
6.106 36.670 216 36.887
-216 -216 216 0
Herziening begroting 2023 Lasten Baten Saldo 8.472 8.472 0 8.009 8.009 0 2.626 2.626 0 13.123 13.123 0 1.126 1.126 0 33.357 33.357 0 7.069 40.426 0 40.426
6.852 40.210 216 40.426
-216 -216 216 0
Prognose 2e burap 2023 Lasten Baten Saldo 19.917 19.848 -70 7.853 7.856 3 2.927 2.892 -35 13.092 13.123 31 1.134 1.181 47 44.923 44.899 -24 9.308 54.230 0 54.230
9.539 54.438 0 54.438
Begrotingswijziging Lasten Baten Saldo -11.445 11.376 -70 156 -153 3 -300 265 -35 31 0 31 -8 54 47 -11.566 11.542 -24
232 208 0 208
-2.239 -13.805 0 -13.805
2.687 14.229 -216 14.013
448 424 -216 208
Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2024 Begroting 2024
Bijgestelde begroting 2024
Begrotingswijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Publieke Gezondheid
8.778
8.778
0
9.509
9.509
0
731
731
0
Veilig Thuis
8.409
8.409
0
8.409
8.409
0
0
0
0
Onderwijs
2.725
2.725
0
2.725
2.725
0
0
0
0
JGZ
13.586
13.586
0
13.586
13.586
0
0
0
0
Kennisprogramma
1.168
1.168
0
1.168
1.168
0
0
0
0
34.665
34.665
0
35.396
35.396
0
731
731
0
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.665
34.665
0
35.396
35.396
0
731
731
0
Algemene baten en lasten
7.091
7.091
0
7.206
7.206
0
115
115
0
Saldo baten en lasten
41.756
41.757
0
42.602
42.602
0
846
846
0
Mutaties reserves Totaal DG&J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.756
41.757
0
42.602
42.602
0
846
846
0
Bij de behandeling van de begroting 2024 is besloten om eenmalig € 100.000 toe te kennen aan Veilig Thuis. Het betreft hier een wijziging van de cijfers waarover reeds is besloten en is derhalve dan ook opgenomen onder Begroting 2024.