Raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering Zaaknummer

: 19 mei 2022

Onderwerp:

: Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023-2026 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

: 347352

De raad wordt voorgesteld 1. De jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023-2026 van het ECAL ter kennisgeving aannemen. 2. Via de raad aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen met de jaarstukken 2021. 3. Via de raad aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen met de programmabegroting 2023-2026. 4. De gemeenteraad adviseren voor de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023-2026 geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding Recent hebben wij de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023-2026 van het ECAL ontvangen. Het ECAL voert voor de deelnemende gemeenten twee taken uit. De archieftaak (wettelijk) omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten. De publiekstaak (niet-wettelijk) omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord. De jaarstukken en begroting liggen nu ter behandeling voor. Wat wordt met beslissing bereikt  De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van het ECAL en kan hierop invloed uitoefenen door haar gevoelen mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.  Het ECAL kan overeenkomstig de archiefwet taken uitvoeren op het gebied van het beheren van de archiefbescheiden van de Achterhoekse gemeenten.  Het ECAL kan een publieksfunctie uitvoeren door het doen van onderzoek en publicaties en het bieden van culturele informatie aan inwoners. Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1 De jaarstukken en de begroting geven een goed beeld van de situatie van het ECAL. De jaarstukken geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre het ECAL erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren. Doordat het om een coronajaar ging zijn veel activiteiten afgelast en heeft de dienstverlening op een veranderende wijze plaatsgevonden.

De begroting geeft weer wat het ECAL wil realiseren in het komende jaar. 2.1 Het negatieve resultaat van € 6.462 onttrekken uit de Algemene reserve van het ECAL. 1

Het resultaat voor bestemming is negatief ter hoogte van € 6.462. Het ECAL wil het negatieve resultaat onttrekken uit de algemene reserve. Het negatieve resultaat is lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Dit heeft onder andere te maken met de grote hoeveelheid scans van bouwtekeningen die aangevraagd worden. De financiële situatie van de ECAL is stabiel. Indien de algemene reserve te groot wordt, wordt een deel uitgekeerd aan de gemeenten. 2.2. De jaarstukken van de ECAL hebben een goedkeurende accountsverklaring. Volgens de accountantsverklaring geven de jaarstukken een getrouw beeld van de ECAL en zijn de cijfers rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. 3.1 De bijdrage aan het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers is aangepast voor de periode 20232026···· De bijdragen van de acht Wgr gemeenten zijn gebaseerd op het aantal meters archief dat deze gemeenten hebben overgedragen aan het Erfgoedcentrum. Deze jaarlijkse bijdrage wordt voor de jaren 2023-2026 opnieuw vastgesteld. 4.1 De jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023-2026 voldoen aan de afspraken die we met het ECAL hebben gemaakt. De jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023-2026 worden conform de afspraken met de gemeenten aangeboden. Hierdoor wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen Geen.

Kosten, baten, dekking Het resultaat in de jaarstukken 2021 bedraagt € 6.261,- negatief. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve van het ECAL. Het ECAL hanteert het principe dat de bijdrage van de gemeenten 4 jaren (2019-2022) gelijk blijft. Dit betekent voor de periode 2019-2022, dat er in de jaren 2019 en 2020 een positief resultaat wordt verwacht, en in 2021 en 2022 een negatief resultaat. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is in de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld op € 189.818,73. Dit is een verhoging van ruim € 15.000 (ca. 8%), maar deze wordt dan wel vastgezet voor 4 jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal m2 archief. De gemeentelijke bijdrage zal verwerkt worden in de begroting van de Oude IJsselstreek. Uitvoering Planning N.v.t. Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

2

Bijlagen

-

Jaarstukken 2021 ECAL incl. aanbiedingsbrief Programmabegroting 2023-2026 ECAL incl. aanbiedingsbrief

Burgemeester en wethouders,

Bob Konings

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3