Raadsvoorstel jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 Regio Achterhoek.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 4 juli 2024

Zaaknummer

: 721937

Onderwerp:

: Jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 Regio Achterhoek

De raad wordt voorgesteld 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 Regio Achterhoek en daarover geen zienswijze in te dienen; 2. Instemmen met het toevoegen van het positief jaarresultaat €97.450,- (€0,37 per inwoner) aan het Investeringsfonds van de Regio Achterhoek; 3. Kennis nemen van programma 2 (Smart Economy) en programma 3 (Smart Living) van de programmabegroting 2025 Regio Achterhoek; 4. Een zienswijze indienen op programma 1 (Smart Governance), programma 4 (Bedrijfsvoering en rente) en verplichte paragrafen van de programmabegroting 2025 Regio Achterhoek.. Aanleiding Op 3 juli aanstaande vindt in het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de besluitvorming plaats van de jaarstukken 2023. Tot 18 juni heeft de gemeente de mogelijkheid om zienswijze over de jaarstukken kenbaar te maken. Op 11 september aanstaande dient het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de programmabegroting 2025 vast te stellen. Tot 2 augustus heeft de gemeente de mogelijkheid om zienswijzen over de begroting kenbaar te maken. Voorafgaand aan deze momenten dient u als raad een beslissing te nemen op basis van de genoemde beslispunten. Hiervoor is dit advies opgesteld. Wat wordt met beslissing bereikt 

Een opwaardering van het Investeringsfonds van de Regio Achterhoek als gevolg van het positief jaarresultaat



Door het indienen van de voorgestelde zienswijze oefent de raad invloed uit op de besluitvorming over de concept programmabegroting 2025. Het AB van de Regio Achterhoek neemt de zienswijzen van de gemeenteraden mee in de besluitvorming over de programmabegroting 2025.



Het vastleggen van de beleidsprioriteiten en financiële kaders van de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek in 2025



Continuering van het samenwerkingsverband 8RHK Ambassadeurs

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De jaarstukken 2023 zijn inhoudelijk en financieel doorgenomen en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen De verantwoording sluit goed aan bij de geformuleerde strategische agenda en de bijbehorende doelstellingen. Financieel gezien heeft de Regio Achterhoek de zaak op orde. De jaarstukken zijn door de 1

accountant ingevolge artikel 213 lid 3 Gemeentewet goedgekeurd. 2.1. Het voorstel om het positieve jaarresultaat €97.450,- (€0,37 per inwoner) uit te keren en toe te voegen aan het Investeringsfonds komt overeen met de afspraken welke zijn gemaakt in het document 'De Achterhoek Werkt Door 2.0'. Bij de uitwerking van de doorontwikkeling Regio Achterhoek hebben gemeenten ingestemd met het vormen van een Investeringsfonds waaruit projecten een cofinanciering kunnen krijgen en waaruit thematafels en Board een werkbudget krijgen. Hierbij is onder meer bepaald dat een eventueel overschot van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het Investeringsfonds tot een maximum van € 0,50 per inwoner. 3.1. De programmabegroting bevat de programma’s Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. De programma´s Smart Economy en Smart Living, respectievelijk programma 2 en 3 worden ter kennisgeving aangeboden. De ambities zoals genoemd in de programma´s 2 en 3 liggen in lijn met de herijkte Achterhoek Visie 2030 en komen ons derhalve wenselijk voor. 4.1. De onduidelijke meerjarige financiële bijdrage van het Rijk aan gemeenten vraagt om een heroverweging van de indexeringsafspraak .

Gelet op de huidige onduidelijkheid in de meerjarige financiële bijdrage die we als gemeente van het Rijk ontvangen en de druk die dat veroorzaakt op de budgetten, vragen wij aan de aan ons verbonden partijen extra kritisch te zijn op de ontwikkeling van de kosten en er rekening mee te houden dat we niet meer compenseren dan dat we van het Rijk ontvangen. Uit de recent verschenen Voorjaarsnota van het kabinet blijkt dat in 2025 de uitkering uit het Gemeentefonds voor gemeenten éénmalig €675 miljoen lager is dan eerder verwacht vanuit de Septembercirculaire 2023. Door deze laat aangekondigde korting staan alle gemeenten voor een keuze hoe dit alsnog te verwerken in hun meerjarenbegroting 2025-2028. Een verlaging van de indexering betekent dat de Regio Achterhoek waarschijnlijk keuzes dient te maken in haar uitvoering, wat ons betreft kan er kritisch gekeken worden naar de personele uitbreidingswensen. Kanttekeningen a. Gevolgen lange termijn wegvallen bijdrage provincie Gelderland In het geval de zienswijze van Oude IJsselstreek niet wordt overgenomen, blijft de Regio Achterhoek een financiële uitdaging houden. De provincie Gelderland heeft in het kader van haar herijkingsoperatie aangekondigd de (inwoner)bijdrage aan de governance van 8RHK ambassadeurs per 2025 stop te zetten. Dit heeft een fors effect op deze begroting van negatief €468.000,-.

Dit wordt voor 2025 opgevangen door de bijdrage van de gemeente Montferland, renteopbrengsten van het schatkistbankieren en inkomsten voor overhead bij subsidies. In de jaren vanaf 2026 verwacht de Regio Achterhoek een tekort. Om de overige negatieve effecten op de meerjarenbegroting taakstellend op te kunnen vangen gaan ze werken met een bestemmingsreserve toekomstbestendige organisatie. Dit heeft als voordeel dat een aantal inkomsten die Regio Achterhoek/ 8RHK ambassadeurs krijgt in de meerjarenraming in te kunnen zetten. Daarnaast worden de renteopbrengsten toegevoegd aan de bestemmingsreserve toekomstbestendige organisatie. Tot en met 2028 verwacht de Regio Achterhoek een sluitende begroting te kunnen voorleggen zonder verhoging van de inwonerbijdrage of ingrijpen in de organisatiegrootte. Dit zou eventueel vanaf 2029 kunnen gaan spelen. b. Termijn indienen zienswijzen jaarstukken 2023 De gemeente wordt verzocht om voor 18 juni mogelijke zienswijzen op basis van de jaarstukken schriftelijk kenbaar te maken. Aangezien de gemeenteraad de stukken op 4 juli formeel behandelt, wordt gevraagd of de raad tijdens de commissie AFE op 17 juni alvast mogelijke zienswijze bekend wilt maken. Kosten, baten, dekking Met betrekking tot de jaarstukken 2023: 2

Er zijn geen directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. Het positief jaarresultaat wordt toegevoegd aan het Investeringsfonds van de Regio Achterhoek. Met betrekking tot de programmabegroting 2025: De bijdrage van gemeente Oude IJsselstreek aan de Regio Achterhoek voor 2025 bedraagt € 315.365. Dit komt neer op € 8,01 per inwoner en een stijging van € 21.260 ten opzichte van 2024. Het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek heeft op 15 december 2021 ingestemd met de berekeningsmethodiek voor de absolute stijging van de inwonerbijdrage. De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de septembercirculaire 2023. Voor 2025 bedraagt de loonindex incl. nacalculatie 8,3% en de prijsindex 1,6%. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is conform de uitgangspunten uit de kaderbrief 2025. De gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2025-2028.

Uitvoering Planning Jaarstukken 2023:  17 juni behandeling jaarstukken in raadscommissie AFE  18 juni de mogelijkheid om als gemeente zienswijzen kenbaar te maken  4 juli behandeling jaarstukken in raadsvergadering  3 juli besluitvorming jaarstukken in Algemeen Bestuur Regio Achterhoek Programmabegroting 2025:  17 juni behandeling programmabegroting in raadscommissie AFE  4 juli behandeling programmabegroting in raadsvergadering  2 augustus de mogelijkheid om als gemeente zienswijzen kenbaar te maken  11 september besluitvorming programmabegroting in Algemeen Bestuur Regio Achterhoek Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. aanbiedingsbrief bij jaarstukken aan gemeenten (ondertekend) 2. Jaarstukken 2023 definitief 3. aanbiedingsbrief bij begroting aan gemeenten (ondertekend) 4. Programmabegroting 2025 definitief 5. Conceptbrief gemeente Oude IJsselstreek: zienswijze op concept programmabegroting 2025

Burgemeester en wethouders,

3

Ron Frerix Secretaris

Mirjam Maasdam Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

4

Raadsvergadering d.d. 4 juli 2024

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024

BESLUIT: 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 Regio Achterhoek en daarover geen zienswijze in te dienen; 2. Instemmen met het toevoegen van het positief jaarresultaat €97.450,- (€0,37 per inwoner) aan het Investeringsfonds van de Regio Achterhoek; 3. Kennis nemen van programma 2 (Smart Economy) en programma 3 (Smart Living) van de programmabegroting 2025 Regio Achterhoek; 4. Instemmen met programma 1 (Smart Governance), programma 4 (Bedrijfsvoering en rente) en verplichte paragrafen van de programmabegroting 2025 Regio Achterhoek en daarover geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 4 juli 2024

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman M.W.J. Maasdam

5