Raadsvoorstel en Rraadsbesluit - 1e berap 2024.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 4 juli 2024

Zaaknummer

: …..

Onderwerp:

: 1e Bestuursrapportage 2024

De raad wordt voorgesteld 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2024; Het investeringskrediet fietspad Ulft-Silvolde met € 80.000 uit te breiden; Het investeringskrediet fietspad Heelweg Oost-West met € 40.000 uit te breiden; Het investeringskrediet fietspad Landgoed Voorst de Bleuster met € 24.000 vrij te laten vallen; Het investeringskrediet Zeddamseweg Etten met € 310.000 uit te breiden; Het investeringskrediet Innovatiefonds met € 250.000 vrij te laten vallen; Het investeringskrediet Impulsprogramma Economie met € 400.000 vrij te laten vallen.

Aanleiding Met deze Bestuursrapportage wordt de stand van zaken, op financieel vlak, over de eerste maanden van 2024 weergegeven. Wat wordt met beslissing bereikt Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de financiële voortgang van het begrotingsjaar 2024. De raad past op basis daarvan de Begroting 2024 aan voor die onderdelen waarop ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een afwijking wordt verwacht.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. Twee keer per jaar In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage (berap) wordt hieraan voldaan 1.2. Financieel Er wordt financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken. Wij melden de financiële verwachtingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 1.3. Actuele situatie De begroting wordt bijgesteld naar de actuele situatie. Doordat de raad de berap vaststelt en hiervoor de begroting wijzigt, is deze weer actueel. Zowel voor het beheer van die bijgestelde budgetten als de verantwoording daarover, is dit logischer 1.4. Financiële afwijkingen 1

1.1 Wij melden de financiële afwijkingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 2.1/7.1 Voor wijzigingen van investeringskredieten is een separaat besluit nodig In de berap wordt melding gemaakt van aanpassing van een zestal investeringskredieten. Hiervoor is een separaat besluit nodig. Kanttekeningen a. Momentopname De Berap is een momentopname en opgesteld met de kennis van nu. De komende periode zullen zeker nog effecten optreden die gevolgen hebben voor de begroting. Bij de 2e Berap gaan wij daarop nader in. Als zich majeure wijzigingen voordoen stellen wij u daarvan tussentijds op de hoogte. Kosten, baten, dekking In de Bestuursrapportage is aangegeven wat het effect is op de totale begrotingsuitkomst.

Uitvoering Planning 5 juni 10 juni 17 juni 17 juni 4 juli

aanleveren technische vragen voor 9:00 bij de griffie bijeenkomst mondelinge beantwoording technische vragen auditcommissie commissie AFE raadsvergadering jaarstukken/bestuursrapportage /voorjaarsnota

Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. 1e Bestuursrapportage 2024

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Mirjam Maasdam

Secretaris

Burgemeester

2

Raadsvergadering d.d.4 juli 2024 ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3

Raadsvergadering d.d. 4 juli 2024

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT: 1. De 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2024; 2. Het investeringskrediet fietspad Ulft-Silvolde met € 80.000 uit te breiden; 3. Het investeringskrediet fietspad Heelweg Oost-West met € 40.000 uit te breiden; 4. Het investeringskrediet fietspad Landgoed Voorst de Bleuster met € 24.000 vrij te laten vallen; 5. Het investeringskrediet Zeddamseweg met € 310.000 uit te breiden; 6. Het investeringskrediet Innovatiefonds met € 250.000 vrij te laten vallen; 7. Het investeringskrediet Impulsprogramma Economie met € 400.000 vrij te laten vallen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 4 juli 2024

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

M.W.J. Maasdam

4