RV Autorisatie investeringen 2024

Datum 7 november 2023 Onderwerp Beschikbaar stellen van investeringskredieten uit Investeringsplan 2024

Wat adviseert het college te besluiten? 1.

Investeringskredieten uit het investeringsplan 2024 uit de programmabegroting 20242027 met de categorie A (ambtelijk) en C (college) beschikbaar te stellen.

Wat is de aanleiding voor dit advies? In de nota investeringsbeleid 2023, vastgesteld in de gemeenteraad van 21 september 2023, is onderstaand beleid vastgesteld. De bevoegdheid tot het toekennen van investeringskredieten berust bij de gemeenteraad. Wanneer gelden uit een reserve worden gehaald voor de financiering van een project/ investering geldt hiervoor uiteraard hetzelfde. Dit is het budgetrecht van de gemeenteraad. Het beschikbaar stellen van investeringskredieten door de gemeenteraad vindt op twee manieren plaats: -

via de programmabegroting: met de vaststelling van de begroting geeft de gemeenteraad direct goedkeuring en opdracht aan het college om de gewenste investeringen uit te voeren;

-

via aparte, losse raadsvoorstellen.

Volgvel

Ons kenmerk

2

De voorkeur heeft het om zoveel mogelijk budgetten integraal af te wegen binnen de begrotingscyclus en investeringskredieten (net als gewone budgetten) meteen beschikbaar te stellen bij het vaststellen van de programmabegroting. Randvoorwaarde daarbij is wel dat de plannen en/of kaders voldoende duidelijk zijn beschreven en vastgesteld. Het gaat hierbij om investeringen op basis van eerder vastgesteld plan, reguliere vervangingsinvesteringen, wettelijk verplichte investeringen en voorbereidingskredieten. Door investeringen, waarvan het kader duidelijk is, meer direct aan het college ter uitvoering te geven wordt het totale proces efficiënter en verkorten we de doorlooptijd. Dit past ook bij de kaderstellende rol van de Raad. Investeringen worden separaat voorgelegd aan de gemeenteraad als er sprake is van: 1.

nog onduidelijke (beleidsmatige) kaders;

2.

politiek gevoelige onderwerpen met grote maatschappelijke impact;

3.

grote investeringen (bedrag circa € 5 miljoen en groter).

Deze criteria moeten in samenhang worden gezien. Dit betekent dat bijvoorbeeld een relatief kleine investering toch voorgelegd wordt aan de gemeenteraad als hieraan grote maatschappelijke impact zit. Om helderheid te geven over de te volgen procedure maken we, conform vastgesteld beleid, dit raadsvoorstel. In dit voorstel geven we per investering aan in welke categorie deze valt: a.

categorie A (ambtelijk): hieronder vallen reguliere (vervangings)investeringen, waarvan de kaders vooraf voldoende duidelijk zijn. Dit inclusief voorbereidingskredieten bij grote projecten. Ook wettelijke verplichtingen gedurende het jaar vallen onder deze categorie. Na vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad zijn de investeringen meteen beschikbaar gesteld. Bedrag tot circa € 1 miljoen.

b.

Categorie C (college): hieronder vallen investeringen, die eerst nog verder uitgewerkt moeten worden en ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college. Dit besluit van het college wordt ter kennisname gebracht van de raadscommissie, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Bedrag tussen circa € 1 en € 5 miljoen.

c.

Categorie R (raad): hieronder vallen investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn, politiek gevoelige onderwerpen met een grote maatschappelijke impact, grote investeringen vanaf circa € 5 miljoen. Deze worden nog separaat voorgelegd aan de gemeenteraad. Investeringen die niet op het investeringsplan in de programmabegroting waren opgenomen, worden ook separaat aan de gemeenteraad voorgelegd, of in de vorm van een los raadsvoorstel of via één van de tussentijdse rapportages.

Volgvel

Ons kenmerk

3

Deze categorie-indeling geldt overigens alleen voor investeringsbedragen voor het begrotingsjaar 2024. Investeringsbedragen in de jaren erna worden nog niet beschikbaar gesteld.

Welk resultaat willen we bereiken? We stellen voor om investeringskredieten beschikbaar te stellen uit het investeringsplan van de programmabegroting 2024-2027 met de categorie A (ambtelijk) en C (college). Hiermee bereiken we dat de raad aangeeft: -

Welke investeringen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad voordat ze beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier om investeringen met de categorie R (raad).

-

Welke investeringen direct beschikbaar worden gesteld met mandatering aan het college en ambtelijke organisatie.

In het volgende overzicht geven we het investeringsplan 2023/ 2024 weer. Dit overzicht komt voort uit de programmabegroting 2024-2027. In de bijlage van dit voorstel hebben we het meerjarige investeringsplan en de toelichting hierop opgenomen. Bedragen * € 1.000 Investering

Besluit

2023

2024 Opmerking

De Evenaar en 't Kleurenbos

A/C

137

1.580

Meander Lith

A

45

235

Mozaïek

A

23

270

SBO Het Baken

A

537

De Wissel

A

51

Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)

R

Uitvoering 2025-2026

De Eiber (Optimus) Specialistische Voorziening VSO

R R

Uitvoering 2026 Uitvoering 2027-2028

Specialistische voorziening SO

R

Uitvoering 2027-2028

2. Werk, inkomen en onderwijs

Totaal programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur Kunstgras Amstelhoef onderlaag Kunstgras Amstelhoef toplaag Gymzaal Verdistraat

205

A A C

300 300 152

Voorbereiding in 2023/ uitvoering in 2024 via collegebesluit Voorbereiding in 2023/ uitvoering in 2024 Voorbereiding in 2023, uitvoering in 2024 Voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025-2026 (uitvoering via raadsbesluit) Voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025

2.673

Uitvoering 2023 Uitvoering 2023 877 Start 2023 en gereed 2025

Volgvel

Ons kenmerk

4

Investering

Besluit

2023

Sportclub Herpen

A/C

128

Kunstgras Herpen onderlaag Kunstgras Herpen toplaag Bootcamp stellages Herpen Scouting Oss Zuid

C C C C

300 300 50 500

Ontmoeten Macharen

A

418

Kunstgras Oss’20 Toplaag

A

342

Kunstgras Koppelsteeg onderlaag

A

300 Uitvoering 2024

Kunstgras Koppelsteeg toplaag

A

300 Uitvoering 2024

Implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt

C

285 Uitvoering 2024-2026

Vidi Reo Ravenstein

R

Uitvoering 2025-2026

Kunstgrasveld Koppelsteeg vervanging toplaag

A

Uitvoering 2025

Sportzaal Ussenstelt Oss NoordWest

R

Uitvoering 2026

Kunstgras Amstelhoef toplaag 2 velden

A

Uitvoering 2026

Kunstgrasveld Hescheweg/Talentencampus toplaag

A

Uitvoering 2027

Totaal programma

2024 Opmerking 1.576

880

5.248

3.129

Voorbereiding in 2023/ uitvoering in 2024 via collegebesluit Uitvoering 2024 Uitvoering 2024 Uitvoering 2024 Uitvoering 2024 Voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025-2027 (uitvoering via raadsbesluit) Uitvoering 2024

4. Klimaat, energie en openbare ruimte Wegen

C

3.108

Groen

C

1.375

Openbare verlichting

C

1.197

Bomen Groenfonds Alard van Herpenplein Wandelroute Blinden Centrum Vergroenen Stadshart Uitbreiding software afval Bassin Compostering

A A A A A A

990 650 130 125 28 15

Herinrichting Hoogen Heuvel

A

Haag Megen

A

Kerkhofmuur Megen

A

Vloeistofdichte Vloeren Milieustraat

A

Totaal programma 5. Economie

Op basis van vaststelling integraal uitvoeringsplan (IUP) Op basis van vaststelling integraal 1.375 uitvoeringsplan (IUP) Op basis van vaststelling integraal 1.087 uitvoeringsplan (IUP) Administratief nog te verwerken Administratief nog te verwerken

Op basis van beleidsplan begraafplaatsen Op basis van beleidsplan 37 begraafplaatsen Op basis van beleidsplan begraafplaatsen

121

7.618

5.749

Volgvel

Ons kenmerk

5

Investering Haven

Besluit

2023

2024 Opmerking

A

Totaal programma

638 0

Beheerplan wordt periodiek als kader vastgesteld door het college

638

7. Verstedelijk, wonen mobiliteit Verkeersregelinstallaties

A

198

Parkeren

A

215

Totaal programma

Beheerplan wordt periodiek als kader vastgesteld door het college Beheerplan wordt periodiek als kader 260 vastgesteld door het college 477 217

413

9. Besturen in verandering van tijden A

1.625

Meubilair gemeentehuis

C

1.660

Onderdeel van totaalkrediet

Verbouwing commissiezaal Gemeentehuis

C

350

Onderdeel van totaalkrediet

ICT Hardware

A

470

ICT Software

A

161

Totaal programma

4.266

1.475

Beheerplan wordt periodiek als kader vastgesteld door het college

Rollend materieel

1.564 Vervangingskalender ICT 649 Vervangingskalender ICT 3.688

10. Financieel Beleid Activeren uren openbare ruimte

A

616

Activeren uren Vastgoed

A

485

Totaal programma TOTAAL ALLE PROGRAMMA’S

616 Administratief 485 Administratief

1.101

1.101

14.483

19.574

Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want) 1.1 We voldoen hiermee aan de nota investeringsbeleid 2023 De gemeenteraad heeft op 21 september 2023 de nota investeringsbeleid vastgesteld. In deze nota is een nieuwe systematiek van het komen tot besluitvorming over investeringen vastgesteld. Onderdeel hiervan was het maken van uniforme afspraken over de procesgang rondom investeringen en het maken van duidelijke afspraken over de te volgen procedure om investeringen aan te vragen en uit te voeren. In de nota investeringsbeleid is besloten om via een jaarlijks raadsvoorstel (te bespreken in de laatste raadsvergadering van het jaar) een voorstel in te dienen per investering in welke categorie deze valt (ambtelijk, college, raad). 1.2 Het investeringsplan komt voort uit de programmabegroting 2024-2027 In de programmabegroting 2024-2027 hebben we het meerjarige investeringsplan toegevoegd. We hebben in beeld gebracht welke investeringen komende jaren op de planning

Volgvel

Ons kenmerk

6

staan. Met het vaststellen van het investeringsplan 2024 geven we verdere uitvoering aan de begroting.

Volgvel

Ons kenmerk

7

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar) Niet van toepassing. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën We hebben de financiële consequenties van het investeringsplan 2024 verwerkt in de programmabegroting 2024-2027. b. Communicatie nvt c. Uitvoering d. Overlegd met Afdeling Vastgoed Bijlagen: Investeringsplan 2024-2027 uit de programmabegroting

Volgvel

Ons kenmerk

8

Samenvatting (=korte inhoud) We hebben het investeringsplan 2024 opgesteld. Deze wordt via de programmabegroting 2024-2027 vastgesteld. Met dit besluit geeft de gemeenteraad aan welke investeringen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad voordat ze beschikbaar worden gesteld en welke investeringen beschikbaar gesteld kunnen worden na besluitvorming in het college/ambtelijke organisatie.