raadsvoorstel GR BHIC ontwerpbegroting 2023 jaarrekening 2021.DOCX

31

Datum

31 mei 2022 Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023, Jaarverslag en Jaarrekening 2021 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Wat adviseert het college te besluiten? 1. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij ontwerpbegroting 2023 en daarom geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). 2. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Wat is de aanleiding voor dit advies? Het BHIC voert namens deelnemende gemeenten taken uit voor het ordenen, beheren, ontsluiten en toegankelijk maken van het archiefmateriaal. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2021 inhoudelijk en financieel verlopen is. De ontwerpbegroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2023 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Volgvel

Ons kenmerk

2

4859949

Welk resultaat willen we bereiken? We bereiken duidelijkheid over de koers die het BHIC hanteert en over de plannen en projecten voor 2023. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van het BHIC door zijn zienswijze te geven. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze gegeven op de kadernota 2023 en een voorkeur uitgesproken voor de bekostiging van de e-depotvoorziening. Het BHIC heeft onze zienswijze en de zienswijze van de andere gemeenten en waterschappen in een document verzameld en van een reactie voorzien (zie de bijlage “Zienswijzen Kadernota 2023 inclusief reactie BHIC”). Het voorkeursscenario van de gemeente Oss was hetzelfde als van de meeste andere gemeenten. BHIC heeft dit dan ook overgenomen. De ontwerpbegroting 2023 geeft verder geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1 De jaarrekening en het jaarverslag 2021 zijn door het bestuur van het BHIC vastgesteld. Overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geïnformeerd over de jaarrekening. De jaarrekening van het BHIC is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd en geeft een positief bedrijfsresultaat over 2021 € 58.085,--.

Dit resultaat zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve e-depot infrastructuur. 2.1 De ontwerpbegroting 2023 is een nadere uitwerking van de kadernota 2023. De gemeenteraad is 18 januari 2022 geïnformeerd over de kadernota 2023. Het BHIC geeft daarin aan dat voor aansluiting op de e-depotvoorziening de bijdrage per inwoner omhoog zal gaan. De bijdrage per inwoner wordt in 2024 verhoogd met € 0,25. Dat loopt op met 20 cent per jaar naar uiteindelijk € 0,85 per inwoner vanaf 2027. Onze ingediende zienswijze op de kadernota 2023 sluit hierbij aan. De begroting 2023 (en meerjarenbegroting 2024-2026) is een uitwerking van deze Kadernota. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 1.1 Eigenaarsonderhoud De Citadel Vanaf 2019 is voor een proefperiode van drie jaar het eigenaarsonderhoud van De Citadel door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC. De proefperiode is afgelopen. De evaluatie is positief. Het Rijksvastgoedbedrijf draagt het eigenaarsonderhoud definitief over

Volgvel

Ons kenmerk

3

4859949

aan het BHIC. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Doordat het BHIC verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud stijgt de compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten. Het BHIC heeft voor de (niet verzekerbare) risico’s een bestemmingsreserve “De Citadel” gevormd. Afgesproken is dat: -

Per 1-1-2023 treedt het nieuwe huisvestingsstelsel inwerking.

-

Het jaar 2022 is een overgangsjaar. Het overgangsjaar wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om het BHIC de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten.

1.2 Voorlopige indexering Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van een indexatie voor stijgende lonen en prijzen van 2,0%. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2023 € 3,97. De bijdrage van de gemeente Oss voor 2023 staat geraamd op € 345.300 inclusief indexering. Dit betreft een verhoging van € 6.800 ten opzichte van 2022 en deze stijging betalen we uit de stelpost loonen prijscompensatie. b. Communicatie Het BHIC ontvangt het besluit van de raad. c. Uitvoering nvt d. Overlegd met - Binnen de regio Brabant-Noord werken gemeenten met elkaar samen bij toetsing en beoordeling van de Kadernota’s en begrotingen die gemeenschappelijke regelingen opstellen, het zogeheten adoptieproces. Gemeente Meierijstad verzorgt het adoptievoorstel. - op 8 april 2022 is een overleg met de portefeuillehouders gehouden over de jaarstukken 2021 en begroting 2023. Wethouder F. den Brok was namens de gemeente Oss aanwezig. - F&C – Sjef de Block - Programmamanager Sport, Cultuur, Ontmoeten – Peter Noten Bijlagen:

Volgvel

Ons kenmerk

4

4859949

•

Jaarrekening BHIC 2021

•

Jaarverslag BHIC 2021

•

Ontwerpbegroting BHIC 2023

•

Kadernota BHIC 2023

•

Zienswijzen Kadernota 2023 inclusief reactie BHIC

•

Adoptievoorstel gemeente Meierijstad – Collegevoorstel en Raadsinformatiebrief

Volgvel

Ons kenmerk

5

4859949

Samenvatting Het BHIC voert namens deelnemende gemeenten taken uit voor het ordenen, beheren, ontsluiten en toegankelijk maken van het archiefmateriaal. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2021 inhoudelijk en financieel verlopen is. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. Er is geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2023 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze gegeven op de kadernota 2023. De ontwerpbegroting 2023 sluit hierop aan en geeft om die reden geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.