Raadsvoorstel Begroting 2025 en Jaarverslag 2023 RAV

Datum

Ons kenmerk

21-05-2024

Behandeld door

Doorkiesnummer

M. Koolen

62(9682)

Onderwerp

Aantal bijlagen

-

6

Conceptbegroting 2025 Regionale Ambulance Voorziening BMWN In

-

Jaarstukken 2023

Voorgesteld besluit Wat adviseert het college te besluiten? De volgende zienswijze te geven op de conceptbegroting 2025 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord: -

Wij ondersteunen deze begroting als vertaling van de kaderbrief begroting 2025 en het beleidsplan: meerjarenplan 2022-2025’.

De jaarstukken 2023 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord worden ter kennisneming aangeboden. Wat is de aanleiding voor dit advies? 1.

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is een gemeenschappelijke regeling (GR) waarvan het beleid door het Rijk wordt bepaald. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. De gemeente Oss behoort tot de regio Brabant-Noord. De conceptbegroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2025 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige aandachtspunten meegeven.

2.

De jaarstukken geven aan hoe het jaar 2023 inhoudelijk en financieel verlopen is.

Volgvel

Ons kenmerk

2

4014240

Welk resultaat willen we bereiken? 1. Conceptbegroting 2025 We bereiken duidelijkheid over de koers die de RAV hanteert en over de plannen en projecten voor 2025. Een positieve constatering is dat de toekomstvisie van RAV BMWN, zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2022-2025, nog steeds aansluit bij de huidige landelijke ontwikkelingen rondom o.a. zorgdifferentiatie en zorgcoördinatie. De RAV heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij levert naast reguliere spoedzorg ook zorg op maat, door de inzet van onze verpleegkundig specialisten in het primaire proces, en door de divisie Middencomplexe ambulancezorg (MC). In 2025 werkt de RAV vanuit de volgende drie thema’s: Organisatieontwikkeling, A Great Place to Work en Ketensamenwerking. Deze drie thema’s geven richting, focus en prioriteit aan de veelheid van projecten en acties die uitgevoerd moeten worden. Het huidige meerjarenplan loopt tot en met 2025. Begin 2024 is het proces gestart om te komen tot een nieuw meerjarenplan. De wens is om bij de totstandkoming van het nieuwe plan, in meer of mindere mate, interne en externe stakeholders te betrekken. Zorgverzekeraars en het rijk financieren de RAV Brabant Midden-West-Noord voor 100%. De begroting 2025 van de RAV is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen.

De begroting 2025 is op 11 april 2024 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord. De gemeenteraad kan beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven aan het Algemeen Bestuur van de RAV. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast in haar vergadering van 27 juni 2024.

2. Jaarrekening 2023 De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 899.539 Het resultaat is als volgt opgebouwd en de volgende bestemming wordt voorgesteld: • Meldkamer Brabant-Noord: € 47.182 negatief en onttrekking aan de Reserve aanvaardbare kosten (RAK). • Meldkamer Midden- en West-Brabant: € 88.503 negatief en onttrekking aan de RAK. • RAV Brabant-Noord: € 905.699 positief en toevoeging aan de RAK. • RAV Midden- en West-Brabant: € 129.524 positief en toevoeging aan de RAK. De Reserve aanvaardbare kosten wordt gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten van de MKA en de RAV. De RAK wordt gebruikt

Volgvel

Ons kenmerk

3

4014240

als schommelfonds om effecten door de jaren heen op te vangen.

Welke argumenten zijn voor dit advies? 1.1 De gemeentelijke bijdrage voor 2025 is nul eurocent. De RAV wordt volledig gefinancierd door de Zorgverzekeraars en het Rijk. Er wordt geen gemeentelijke bijdrage gevraagd. 1.2 De RAV anticipeert met de conceptbegroting 2025 en de kaderbrief op de relevante ontwikkelingen Genoemd worden de uitdagingen in de zorg en de hiermee de noodzakelijke ontwikkelingen. Er is sprake van een veranderende zorgvraag. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze autonome, zelfredzame ouderen blijven steeds vaker zelfstandig wonen, ondanks dat er in deze groep vaak sprake is van multimorbiditeit. De RAV wordt daardoor steeds vaker ingezet voor ziektebeelden waarvoor de reguliere ambulanceverpleegkundigen niet zijn opgeleid of waarvoor om verschillende redenen de huisarts niet wordt geraadpleegd maar 112 wordt gebeld. 2.1 De jaarrekening 2023 in afwachting van goedkeurende controleverklaring. De jaarrekening kent een positief resultaat van € 899.538. Het positief saldo van de RAV wordt niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten maar wordt verrekend met de betreffende reserves zoals voorgesteld door het Bestuur van de RAV.

De accountant geeft aan dat ze voornemens zijn om een goedkeurende controleverklaring af te geven voor de getrouwheid, maar is nog in afwachting dat de normen (Besluit Begroting en Verantwoording én Besluit accountantscontrole decentrale overheden) aangepast worden. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? n.v.t. Bijzonderheden n.v.t. Risico’s n.v.t. Waar moeten we rekening mee houden?

Volgvel

Ons kenmerk

4

4014240

Relevante kaders en (wettelijke) grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen. a. Financiën De gemeenten betalen sinds 2012 geen financiële bijdrage meer voor de RAV. Er hoeft dus niets te worden begroot voor de RAV in onze gemeentelijke begroting. b. Communicatie De zienswijze sturen we naar het Algemeen Bestuur van de RAV. Het Algemeen Bestuur kan bij de definitieve vaststelling van de begroting de zienswijze meewegen. c. Uitvoering De RAV voert de plannen volgens afspraak uit en legt daar verantwoording over af. Na het besluit van de gemeenteraad geven we de zienswijze door aan het Algemeen Bestuur van de RAV BMWN. d. Overlegd met M. Kurvers, programmamanager ontmoeten, sport, gezondheid en cultuur B. Wijma, directiesecretaris T. Derkx, adviseur planning & control Ambtenaren volksgezondheid in de gezondheidsregio Hart voor Brabant Bijlagen -

Bijlage 1. Aanbiedingsbrief Raden RAV begroting 2025

-

Bijlage 1a. Concept-Begroting-2025-RAV-BMWN

-

Bijlage 1b. Kaderbrief begroting 2025 RAV BMWN

-

Bijlage 2. Aanbiedingsbrief Raden Jaarstukken 2023

-

Bijlage 2a. Jaarverslag-2023-RAV-BMWN-incl.-bijlagen

-

COVER - Meerjarenplan 2022-2025 (meerjarenplan-ravbrabantmwn.nl)