Raadsvoorstel Autorisatie investeringen 2025
Tekst van het document
Datum 29 oktober 2024 Onderwerp Beschikbaar stellen van investeringskredieten uit Investeringsplan 2025
Wat adviseert het college te besluiten? 1.
Investeringskredieten uit het investeringsplan 2025 uit de programmabegroting 20252028 met de categorie A (ambtelijk) en C (college) beschikbaar te stellen.
Wat is de aanleiding voor dit advies? In de nota investeringsbeleid 2023, vastgesteld in de gemeenteraad van 21 september 2023, is onderstaand beleid vastgesteld. De bevoegdheid tot het toekennen van investeringskredieten berust bij de gemeenteraad. Wanneer gelden uit een reserve worden gehaald voor de financiering van een project/ investering geldt hiervoor uiteraard hetzelfde. Dit is het budgetrecht van de gemeenteraad. Het beschikbaar stellen van investeringskredieten door de gemeenteraad vindt op twee manieren plaats: -
via de programmabegroting: met de vaststelling van de begroting geeft de gemeenteraad direct goedkeuring en opdracht aan het college om de gewenste investeringen uit te voeren;
-
via aparte, losse raadsvoorstellen.
Volgvel
Ons kenmerk
2
De voorkeur heeft het om zoveel mogelijk budgetten integraal af te wegen binnen de begrotingscyclus en investeringskredieten (net als gewone budgetten) meteen beschikbaar te stellen bij het vaststellen van de programmabegroting. Randvoorwaarde daarbij is wel dat de plannen en/of kaders voldoende duidelijk zijn beschreven en vastgesteld. Het gaat hierbij om investeringen op basis van eerder vastgesteld plan, reguliere vervangingsinvesteringen, wettelijk verplichte investeringen en voorbereidingskredieten. Door investeringen, waarvan het kader duidelijk is, meer direct aan het college ter uitvoering te geven wordt het totale proces efficiënter en verkorten we de doorlooptijd. Dit past ook bij de kaderstellende rol van de Raad. Investeringen worden separaat voorgelegd aan de gemeenteraad als er sprake is van: 1.
nog onduidelijke (beleidsmatige) kaders;
2.
politiek gevoelige onderwerpen met grote maatschappelijke impact;
3.
grote investeringen (bedrag circa € 5 miljoen en groter).
Deze criteria moeten in samenhang worden gezien. Dit betekent dat bijvoorbeeld een relatief kleine investering toch voorgelegd wordt aan de gemeenteraad als hieraan grote maatschappelijke impact zit. Om helderheid te geven over de te volgen procedure maken we, conform vastgesteld beleid, dit raadsvoorstel. In dit voorstel geven we per investering aan in welke categorie deze valt: a.
categorie A (ambtelijk): hieronder vallen reguliere (vervangings)investeringen, waarvan de kaders vooraf voldoende duidelijk zijn. Dit inclusief voorbereidingskredieten bij grote projecten. Ook wettelijke verplichtingen gedurende het jaar vallen onder deze categorie. Na vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad zijn de investeringen meteen beschikbaar gesteld. Bedrag tot circa € 1 miljoen.
b.
Categorie C (college): hieronder vallen investeringen, die eerst nog verder uitgewerkt moeten worden en ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college. Dit besluit van het college wordt ter kennisname gebracht van de raadscommissie, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Bedrag tussen circa € 1 en € 5 miljoen.
c.
Categorie R (raad): hieronder vallen investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn, politiek gevoelige onderwerpen met een grote maatschappelijke impact, grote investeringen vanaf circa € 5 miljoen. Deze worden nog separaat voorgelegd aan de gemeenteraad. Investeringen die niet op het investeringsplan in de programmabegroting waren opgenomen, worden ook separaat aan de gemeenteraad voorgelegd, of in de vorm van een los raadsvoorstel of via één van de tussentijdse rapportages.
Volgvel
Ons kenmerk
3
Deze categorie-indeling geldt overigens alleen voor investeringsbedragen voor het begrotingsjaar 2025. Investeringsbedragen in de jaren erna worden nog niet beschikbaar gesteld. Welk resultaat willen we bereiken? We stellen voor om investeringskredieten beschikbaar te stellen uit het investeringsplan van de programmabegroting 2025-2028 met de categorie A (ambtelijk) en C (college). Hiermee bereiken we dat de raad aangeeft: -
Welke investeringen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad voordat ze beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier om investeringen met de categorie R (raad).
-
Welke investeringen direct beschikbaar worden gesteld met mandatering aan het college en ambtelijke organisatie.
In het volgende overzicht geven we het investeringsplan 2024/ 2025 weer. Dit overzicht komt voort uit de programmabegroting 2025-2028. In de bijlage van dit voorstel hebben we het meerjarige investeringsplan en de toelichting hierop opgenomen. Bedragen * € 1.000 Investering
Besluit
2024
2025 Opmerking
1. Welzijn en zorg Scouting Oss Zuid
A
Totaal programma
Uitvoering in 2026 0
0
2. Werk, inkomen en onderwijs Specialistische voorziening VSO
R
Uitvoering 2027- 2028
Specialistische voorziening SO
R
Uitvoering 2027- 2029
SBO Het Baken
A/R
De Eiber (Optimus)
R
De Wissel
C
Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)
A/R
948
De evenaar en ‘t Kleurenbos
C
1.580
Amsteleind Basisschool fase 1
A/R
De Nieuwe Link
A/R
De Regenboog en Teugelaar
A/R
Hertogin Johanna School
A/R
Totaal programma
Voorbereiding 2024, uitvoering in 2026-2027 na raadsbesluit
537
Uitvoering 2026- 2027 260 Uitvoering in 2025-2026 Voorbereiding 2024, uitvoering in 2026-2027 na raadsbesluit 673 Uitvoering 2024-2025 384
Voorbereiding 2025, uitvoering in 2027-2028 na raadsbesluit Voorbereiding in 2026
706
Voorbereiding 2025, uitvoering in 2028 na raadsbesluit Voorbereiding in 2026
3.065
2.023
3. Ontmoeten, sport en cultuur Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West
R
Uitvoering in 2026
Volgvel
Ons kenmerk
4
Investering Gymzaal Verdistraat
Besluit C
Gymzaal Amsteleind
A/R
Gymzaal Schadewijk
A/R
Vidi Reo Ravenstein
R
Huiskamerfunctie thuis in de buurt
C
Ontmoeten Macharen
R
De Binnenstad
A/R
Voorbereiding 2026
De Nolder herijking Herijking maatschap. Voorz. Geffen Centrum Kunstgrasveld Oss’20 Toplaag
A/R
Voorbereiding 2026
R
Uitvoering 2028
A
342 Uitvoering 2025-2027
Ontwikk. Open sportclub Herpen
C
Kunstgrasveld Koppelsteeg Toplaag
A
383 Uitvoering 2025
Kunstgras Amstelhoef toplaag 2 velden
A
Uitvoering 2026
Hescheweg/Talentencampus toplaag
A
Uitvoering 2027
Hockey Rusheuvel
A
Totaal programma
2024 877
2025 Opmerking 877 Uitvoering 2024-2025 Uitvoering 2026-2028 144
Voorbereiding 2025, uitvoering in 2028 na raadsbesluit
3.600 Uitvoering in 2025-2026 285
209 Uitvoering 2024-2026 2.231 Uitvoering 2025-2027
2.226
Uitvoering 2024
478 Uitvoering 2025 3.388
8.263
4. Klimaat, energie en openbare ruimte Wegen/ Groen/ Openbare verlichting/ verkeersregelinstallaties
C
Vloeistofdichte Vloeren Milieustraat
A
Kerkhofmuur Megen
A
Vergroenen Stadshart
A
Totaal programma
3.053
Op basis van vaststelling integraal uitvoeringsplan (IUP) Uitvoering 2027
85 125 125
Op basis van beleidsplan begraafplaatsen Uitvoering in 2024
3.138
5. Economie Haven
A
Totaal programma
1.405 0
Op basis van beheerplan Haven/ vaststelling door college
1.405
7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit Parkeren
A
Totaal programma
270
Op basis van beheerplan 932 parkeren/ vaststelling door college
270
932
390
1.760
9. Besturen in verandering van tijden Rollend materieel
A
Gemeentewerf Ir. Diddewerf
A
ICT Hardware
A
145
ICT Software
A
90
Totaal programma
Op basis van beheerplan/ vaststelling door college
260 Uitvoering in 2025
625
3.113 Vervangingskalender ICT 240 Vervangingskalender ICT 5.373
Volgvel
Ons kenmerk
5
Investering 10. Financieel Beleid
Besluit
2024
Activeren uren openbare ruimte
A
616
Activeren uren Vastgoed
A
485
2025 Opmerking 616 Administratief 485 Administratief
Totaal programma
1.100
1.100
TOTAAL ALLE PROGRAMMA’S
8.573 22.234
Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want) 1.1 We voldoen hiermee aan de nota investeringsbeleid 2023 De gemeenteraad heeft op 21 september 2023 de nota investeringsbeleid vastgesteld. In deze nota is een nieuwe systematiek van het komen tot besluitvorming over investeringen vastgesteld. Onderdeel hiervan was het maken van uniforme afspraken over de procesgang rondom investeringen en het maken van duidelijke afspraken over de te volgen procedure om investeringen aan te vragen en uit te voeren. In de nota investeringsbeleid is besloten om via een jaarlijks raadsvoorstel (te bespreken in de laatste raadsvergadering van het jaar) een voorstel in te dienen per investering in welke categorie deze valt (ambtelijk, college, raad). 1.2 Het investeringsplan komt voort uit de programmabegroting 2025-2028 In de programmabegroting 2025-2028 hebben we het meerjarige investeringsplan toegevoegd. We hebben in beeld gebracht welke investeringen komende jaren op de planning staan. Met het vaststellen van het investeringsplan 2025 geven we verdere uitvoering aan de begroting. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar) Niet van toepassing. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën We hebben de financiële consequenties van het investeringsplan 2025 verwerkt in de programmabegroting 2025-2028. b. Communicatie nvt c. Uitvoering
Volgvel
Ons kenmerk
6
d. Overlegd met Bijlagen: Investeringsplan 2025-2028 uit de programmabegroting
Samenvatting (=korte inhoud) We hebben het investeringsplan 2025 opgesteld. Deze wordt via de programmabegroting 2025-2028 vastgesteld. Met dit besluit geeft de gemeenteraad aan welke investeringen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad voordat ze beschikbaar worden gesteld en welke investeringen beschikbaar gesteld kunnen worden na besluitvorming in het college/ambtelijke organisatie.