B03 Bijlage 1 Verslag Commissie van Overleg Begroting en meerjarenbegroting 3 maart 2025

Verslag Commissie van overleg Stichting Comprix en OWO gemeenten Datum:

03-03-2025

Aanwezig:

De heer De Weers

Comprix

Mevrouw van den Berg

Comprix

Wethouder De Vries

Opsterland

Wethouder Hartog

Weststellingwerf (VZ)

Mevrouw Appeldorn

Ooststellingwerf (verslag)

Mevrouw Sloot

Opsterland

Wethouder Nijboer

Ooststellingwerf

Mevrouw van Tubergen- Lotgering

Weststellingwerf

Afwezig:

Het schoolbestuur Comprix heeft een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het bestuur. De OWO-gemeenten voeren het toezicht uit op basis van het principe ‘marginale toetsing’. 1. Opening Helaas is wethouder Nijboer afwezig vanwege een spoedgeval binnen de gemeente. Francis is de tijdelijke beleidsadviseur onderwijs bij de gemeente Weststellingwerf, maar zij werkt niet op maandag. Er is inmiddels een nieuwe beleidsadviseur onderwijs aangenomen, die spoedig zal starten. 2. Mededelingen/ingekomen stukken. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 3. Vaststellen agenda. Er zijn geen aanvullende agendapunten. 4. Vaststellen verslag 16-09-2024 (jaarrekening 2023) Edwin geeft n.a.v. het verslag aan dat de raadsbesluiten over de statuurwijziging van alle drie de gemeenten binnen zijn. Deze zijn nu officieel vastgesteld. Er komen twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht. De procedure is intern bekrachtigd en moet nu nog langs de drie gemeenteraden. Communicatie hierover volgt snel.

1

5. Bespreken begroting 2025 Stichting Comprix Edwin geeft aan dat inkomsten de komende jaren minder worden maar dat ze wel volledig in control zijn. Er zijn dus geen zorgen. Ze zijn beter in control en kunnen beter de risico's inschatten. Meerjarenbegroting Phia deelt de presentatie via teams. De presentatie wordt later doorgestuurd. De meerjarenbegroting laat voor het eerste jaar een negatief resultaat zien. Dit wordt deels door de NPO middelen bepaald. Als die wordt weggelaten dan is er sprake van een positief resultaat voor 2025. In 2026 is er een stijging te zien van het aantal leerlingen. Dit heeft te maken het de geboortepiek in 2021 (corona). Stijging door corona piek dus extra bekostiging. Edwin legt kort het Privaat fonds Jonathan educatiefonds uit. Deze middelen komen voort uit de fusie in Beetsterzaag. Deze middelen komen uit de privaat middelen van de Christelijke school waarmee is gefuseerd. Er is er afgesproken dat deze middelen meegaan naar het nieuwe schoolgebouw. Beleidsmatig keuzes Libbe geeft een compliment aan Comprix dat er in deze begroting meer aandacht is besteed aan onderwijskundige prioriteiten en er een duidelijke focus ligt op het versterken van de basisvaardigheden en het verkleinen van de kansenongelijkheden Libbe had wek graag het Project effectief leesonderwijs teruggezien in de begroting onder de beleidsmatige keuzes.

Comprix snapt dit maar geven aan dat de begroting hiervoor eigenlijk niet geschikt is. Afspraak: Er wordt afgesproken dit wel te benoemen in de jaarrekening 2024. Margriet vraagt met wie ze het beste in gesprek kan als ze meer wil weten over de versterking van de basisvaardigheden. Elles en Phia ondersteunen beide de scholen in de versterking van de basisvaardigheden. Goed om met beide in gesprek te gaan. Lerarentekort Het lerarentekort val nog mee, al wordt het vinden van geschikte leerkrachten voor de SBO scholen steeds lastiger. Dit speelt ook bij de scholen met een wat lastiger populatie. De Flexpool is een succes, er zijn nu een 18 medewerkers in dienst die alleen de vervanging doen. In de piekperiodes is het wel druk. Op het moment dat het rustiger is dan zijn ze gekoppeld aan een vaste school. Bestuurlijke visitatie vanuit de PO raad wordt binnenkort uitgezet. Dit is een aantal jaren ook gedaan en Comprix wil graag weten hoe het er nu uitziet.

2

Basisvaardigheden Bij de start kregen 5 scholen de subsidie Basisvaardigheden, op dit moment zijn het 14 scholen die een subsidie ontvangen. Voor 2025/2026 hebben alle scholen de subsidie aangevraagd en de verwachting is dat 90-95 % van de scholen de subsidie krijgen toegekend. Vanaf 2027 komt er gerichte bekostiging, dus structurele financiering voor de basisvaardigheden. Scholen moeten nog steeds achteraf verantwoorden. De eerste 5 scholen die de eerste subsidie hebben gekregen, moeten wachten tot 2027 voor extra middelen. Voor deze overbruggingsperiode stelt Comprix geld beschikbaar zodat alles gewoon door kan gaan. Verwachte structurele middelen voor Basisvaardigheden vanaf 2027 zijn 745.000 euro. Dashboard Het dashboard wordt een signaleringsdashboard op bestuursniveau. De bedoeling is om data van verschillende systemen (zoals bijv. de opbrengsten, ziekteverzuim, tevredenheid) aan elkaar te verbinden om van daaruit het gesprek met o.a. de scholen aan te gaan. Leerlingenprognoses Er is bij de leerlingenprognoses alleen naar de geboortecijfers gekeken en niet naar evt. nieuwbouw. De nieuwkomers zijn ook meegenomen in de prognoses en wordt er alleen gerekend met bestaande nieuwkomers. De daling is minder vast dan eerder in de meerjarenbegroting stond. Over het geheel betreft gaat het om een daling van maar 1,5 %.

De gekozen grafiek geeft een beeld van een grotere daling dan die in werkelijkheid is. Afspraak: Phia zal de grafiek aanpassen in de presentatie. De presentatie wordt meegestuurd naar de raad. Ook zal er in de presentatie een opmerking toegevoegd worden dat het aantal nieuwkomers een onzekere factor is binnen de leerlingenprognoses. Inkomsten daling Er is sprake van inkomstendaling van 2,9 miljoen door stoppen van incidentele middelen. Dit zit o.a. in de kortere fusiebekostiging. Middelen eerstejaars nieuwkomers Er is een nieuwe manier van bekostigen nieuwkomers op scholen. Heeft een nieuwkomer al op een school gezeten, dan ontvangt de 'tweede' school geen geld meer. Scholen krijgen per kwartaal de middelen. Afspraak: Er wordt op termijn in OWO verband een aparte afspraak ingepland over dit onderwerp. Comprix is nog in gesprek met Adenium en neemt het initiatief voor vervolg afspraak. Kleine scholentoeslag

3

Libbe vraagt naar de risico's rondom de veranderingen in de kleine scholentoeslag. Edwin geeft aan dat het nog niet helder is hoe dit zich gaat ontwikkelen. Als het budget neutraal gebeurt dan valt het voor de meeste scholen positief uit. Het is nog niet te voorspellen wat het gaat doen met de grotere kernen waar we meerder scholen hebben. Resultaten Resultaten 2025 zijn fors hoger dan verwacht. Sommige scholen zijn wat zuinig geweest en sparen voor later. Hierover zijn gesprekken geweest binnen Comprix en deze scholen, want ze hoeven niet te sparen. De NPO middelen zijn niet volledig ingezet. Daardoor is het vermogen hoger dan verwacht. Opmerkingen van Libbe: ik vind het belangrijk dat het geld wordt ingezet voor de kinderen. En niet in het vermogen van Comprix. Comprix geeft aan dat er een omslag komt bij de directeuren, met de boodschap: het is geen doel om geld overhouden aan het einde van het jaar. Verdeling private middelen en publieke middelen Steeds meer scholen gaan zelf de ouderbijdragen doen en dit zijn private middelen. Comprix heeft de afspraak gemaakt dat als ze het in eigen handen hebben en zich aan de regels houden, dan is het goed. Maar als er te weinig ouders zijn die de ouderbijdrage betalen dan is het hun risico.

Investering in verduurzaming is fors hoger: Wetgeving is veranderd Tekstuele opmerking van Libbe: Pagina 2 vierde alinea: inkomsten moet uitgaven worden of opvangen i.p.v. realiseren zijn. “We kunnen de daling van de inkomsten realiseren door het niet (geheel) vervangen van het natuurlijke verloop en personeelsverloop en het verkleinen van onze flexibele schil” 6. Algehele conclusie. Uitgangspunt is marginale toetsing. De begroting gaat ter informatie naar de gemeenteraden. Commissie brengt verslag uit aan de gemeenteraden

7. Rondvraag Tom: Francis werkt parttime en tijdelijk. Er is een nieuwe medewerker Onderwijs die start binnenkort Phia: Stuurt alle stukken naar Margriet. Presentatie wordt meegestuurd voor de Raad. Algemeen: Er zijn nieuwe afspraken gepland voor jaarrekening en begroting 2026. Het verslag wordt gemaakt en rondgestuurd.

4