Conceptverslag raadscommissie Planning en Control 24 juni en 28 juni 2021

Beknopt schriftelijk verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Planning & Control van donderdag 24 juni 2021 en maandag 28 juni 2021. AANWEZIG: Namens OoststellingwerfsBelang: Namens de PvdA: Namens het CDA: Namens de VVD: Namens GroenLinks: Namens Wij Lokaal: Namens de ChristenUnie: Namens D66: Namens StellingwerfPLUS: Namens Ter Heide: AANWEZIG: AFWEZIG MET KENNISGEVING: Voorzitter: Griffie:

H. Dongstra en A. Broersma J. Nijboer en J. Vledder H. Zwart en M. van Weperen (alleen 24 juni) J. Baar (alleen 24 juni) en S. van Weperen R. Berends en H. Vos W. Slager en J. Dolsma B. Leistra en W. Schaaij T. Munting N. van den Berg (alleen 24 juni) S. ter Heide Burgemeester H. Oosterman en de wethouders M. Bos, E. Verhagen, F. Hijlkema en M. Jager M. Moes S. van Hemmen, H. van Asperen en P. van der Poel

1. Opening / Mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Dhr. T. Munting/D66 komt iets later. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Spreekrecht inwoners Er hebben zich geen inwoners gemeld. 4. Vaststellen verslag van de vergadering van 8 juni 2021 Bij agendapunt 1 (opening/mededeling) staat dhr. N. van den Berg/SellingwerfPLUS. Dat moet zijn: dhr. N. van den Berg StellingwerfPLUS. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 5. Voortgangslijst De onderwerpen 129 (Redactioneel aanpassen), 124 (Controleverklaring en nieuwbouw Harlingen) en 57 (smart) zijn afgedaan. De onderwerpen 128 (Bermen met bloemenmengsel), 126 (Starterslening onder de aandacht) en 127 (Plan van aanpak taskforce woningbouw) worden verplaatst naar de voortgangslijst van de raadscommissie Ruimte. De voortgangslijst wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 6. Vragenkwartier Er zijn geen vragen ingediend.

-2-

7. Te bespreken ingekomen stukken Er zijn geen te bespreken ingekomen stukken. 8. Kaderbrief 2022-2025 Voorstel: In te stemmen met de Kaderbrief 2022-2025 en daarmee: 1. In te stemmen met het verwerken van het financieel perspectief in de Programmabegroting 2022 (hoofdstuk 1 Kaderbrief) 2. Kennis te nemen van de risico’s en onzekerheden (hoofdstuk 2 Kaderbrief) 3. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2022 (hoofdstuk 4 Kaderbrief) Advies commissie: De commissie adviseert de raad om het onderwerp als bespreekpunt in één termijn te agenderen voor de raadsvergadering van 1 juli 2021. 9. Heroverwegingen 2022-2025 Voorstel: De heroverwegingen 2022-2025 vast te stellen door in te stemmen met: Voor de structurele ambities: 1. Het structureel beschikbaar stellen van € 135.000 voor opbouwwerk vanaf 2022. 2. Het structureel beschikbaar stellen van € 45.000 voor eenzaamheidsbeleid vanaf 2022. 3. Het structureel beschikbaar stellen van € 50.000 voor positieve gezondheid, bloeizones, vanaf 2022. 4. Het structureel beschikbaar stellen van € 7.500 voor dementievriendelijke gemeente vanaf 2022. 5.

Het gebiedsteam in de school structureel maken en uitbreiden naar 2 extra scholen en het gebiedsteam op 4 VVE locaties in te zetten en hiervoor € 84.000 te investeren in het Gebiedsteam en het budget jeugdhulp te verlagen met de te realiseren besparing van € 94.500 vanaf 2022. 6. Het structureel beschikbaar stellen van € 35.500 voor de bedrijven investeringszone Oosterwolde (BIZ) vanaf 2022. 7. Het structureel beschikbaar stellen van € 69.000 vanaf 2023 voor de huisvesting van de buitendienst. 8. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 211.800 en een renteloze lening van € 211.800 voor het aanpassen en uitbreiden van kleedaccommodatie bij SV Oosterwolde en hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten van € 8.000 vanaf 2023. 9. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 500.000 en een renteloze lening van € 400.000 voor de nieuwbouw van veldaccommodatie bij SV Haulerwijk en hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten van € 16.000 vanaf 2023. Voor de besparingen om de minimale hoogte van de financiële opgave op te lossen: 10. Het inzetten op een terughoudender rol voor de gemeente bij de visie op Samenleven en hiermee € 40.000 in 2023 te besparen en € 80.000 vanaf 2024. 11.

Het inzetten op interventies met aantoonbare bijdragen aan maatschappelijke effecten in sociaal domein en hiermee € 100.000 in 2023 te besparen en € 200.000 vanaf 2024. 12. Het verlagen van een aantal budgetten binnen het sociaal domein en hiermee € 80.000 te besparen vanaf 2023. 13. Het verlagen van het budget van het Gebiedsteam in verband met onderuitputting en hiermee € 50.000 vanaf 2022 te besparen. 14. Het schrappen van bovenregionaal vervoer vanaf 2023 en hiermee vanaf 2023 € 330.000 te besparen. 15. Het verhogen van de eigen bijdrage voor Wmo vervoer van € 0,18 naar € 0,20 per 2023 en hiermee vanaf 2023 € 4.500 te besparen. 16. Het hanteren van een opstaptarief voor Wmo vervoer van € 1 per rit per 2023 en hiermee vanaf 2023 € 26.000 te besparen. 17. Het verlagen van het gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp bij nieuwe aanvragen en hiermee vanaf 2022 € 33.000 te besparen. 18. Het verlagen van het participatie werkdeel en hiermee vanaf 2022 € 100.000 te besparen. 19. Het aanpassen van de ramingssystematiek voor levensonderhoud en daarmee vanaf 2022 € 200.000 te besparen.

-3-

20. Het verlagen van de lasten voor lokaal stimuleringsbeleid met € 50.000 vanaf 2023. 21. Het verlagen van het budget leerplicht in verband met onderuitputting en hiermee vanaf 2022 € 5.000 te besparen. 22. Het verlagen van het budget gebiedsgericht beleid recreatie en toerisme en hiermee vanaf 2022 € 25.000 te besparen. 23. Het versoberen van het niveau van de openbare ruimte voor groen, afval, sportvelden en speelvoorzieningen en hiermee vanaf 2022 € 30.000 te besparen. 24. Het versoberen van het niveau van de openbare ruimte voor overige civiel en hiermee vanaf 2022 € 30.000 te besparen. 25. Het versoberen van het niveau van de openbare ruimte voor bedrijfsvoering en afschrijvingstermijnen en hiermee vanaf 2022 € 30.000 te besparen. 26. Het budget onvoorzien voor college en raad te verkleinen en hiermee vanaf 2022 € 30.000 te besparen. 27. Het budget generatiegericht maatwerk te verlagen en hiermee vanaf 2022 € 20.000 te besparen. 28. Het verminderen van de formatie en hiermee in 2022 € 12.500, in 2023 € 60.000, in 2024 € 175.000 en vanaf 2025 € 335.000 te besparen. 29. Het opzeggen van de huurovereenkomst gebouw De Brink per 2025 en hiermee vanaf 2025 per saldo € 60.000 te besparen. 30. Het afschrijven van bedrijfsgebouwen tot 60% van de WOZ-waarde en hiermee vanaf 2022 € 150.000 te besparen. 31.

Het structureel ramen van winst vanuit de grondexploitatie en hiermee vanaf 2022 € 100.000 te besparen. 32. Het halveren van de OWO-budgetten 5% overige personeelskosten en 2% onvoorzien en hiermee vanaf 2023 € 129.000 te besparen. 33. Extra lasten aan afval toe te rekenen en hiermee in 2022 € 37.500, in 2023 € 75.000, in 2024 € 112.500 en vanaf 2025 € 150.000 te besparen. 34. De opbrengst OZB woningen te verhogen in 2022 met € 37.500, in 2023 met € 75.000, in 2024 met € 112.500 en vanaf 2025 met € 150.000. 35. De opbrengst OZB niet-woningen te verhogen en in 2022 met € 75.000, in 2023 met € 150.000, in 2024 met € 225.000 en vanaf 2025 met € 300.000. Voor de incidentele ambities: 36. Het opheffen van de reserve ambitiefonds en het resterende saldo per eind 2021 over te brengen naar de Algemene reserve. 37. Voor het vervolg van Coöperatie Appelscha 3.0 in 2022 € 50.000 en in 2023 € 50.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene reserve. 38. Voor de Friese Projectenmachine in 2022 € 5.000, in 2023 € 11.000, in 2024 € 17.000 en in 2025 € 22.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene reserve. 39. Voor de Taskforce woningbouw in 2022 € 1.500.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. 40. Voor de pilot leerwerkcentrum in 2022 € 25.000 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Sociaal domein. 41.

Voor tijdelijke formatie ruimtelijke ordening in 2022 € 75.000 en in 2023 € 75.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene reserve. 42. Voor de bibliotheek in de school voor 2022 € 21.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve Sociaal domein. 43. Voor de concerncontrolrol in de organisatie in 2022 € 75.000 en in 2023 € 75.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve. 44. Voor het realiseren van vermindering van formatie (volgens besluitpunt 29) € 84.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. Overig 45. De verhoging van € 10.000 van de subsidie aan stichting kunstwerf die t/m 2021 heeft plaatsgevonden structureel te maken en dit te dekken uit de post kunst en cultuur incidenteel. 46. Het amendement 131 over het 1-op-1 herplanten van bomen niet uit te voeren.

-4-

Om 23.10 uur schorst de voorzitter de vergadering en vervolgens wordt de vergadering heropend op maandag 28 juni 2021 om 19.30 uur. Dhr. J. Baar/VVD, dhr. N. van den Berg/StellingwerfPLUS en mevr. Marieke van Weperen-Cuperus/CDA zijn met kennisgeving afwezig. Advies commissie: De commissie adviseert de raad om het onderwerp als bespreekpunt in twee termijnen te agenderen voor de raadsvergadering van 1 juli 2021. 10. Rondvraag (korte, niet-politieke vragen) Er zijn geen vragen. 11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 oktober 2021. , griffier.

, voorzitter.