rv programmabegroting regio achterhoek 2023

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

13 Regio Achterhoek programmabegroting 2023 en jaarstukken 2021 Oriëntatie (groen) Burgemeester Bronsvoort 10 mei 2022

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Regio Achterhoek heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zowel de Jaarstukken 2021 als de Programmabegroting en de Financiële begroting 2023-2026 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarstukken zijn ter kennisgeving aangeboden, maar ten aanzien van de programmabegroting verzoekt het Dagelijks Bestuur de raad om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. De Programmabegroting en Financiële begroting 2023-2026 omvat zowel de begroting van de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek, waaraan zeven Achterhoekse gemeenten deelnemen, als de begroting van het samenwerkingsverband Achterhoek Ambassadeurs, waarin naast de gemeenten (overheidsorganisaties) ook ondernemers en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn (de zgn. 3O’s). Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raden om eventuele zienswijzen kenbaar te maken op het deel binnen de begroting, dat betrekking heeft op de taken die de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek zelf uitvoert binnen de programma’s 1 Smart Governance en 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen, en waarin ook de inwonerbijdrage vanuit gemeenten en provincie voor de organisatiekosten is verwerkt. Het deel binnen de begroting dat betrekking heeft op het 3O-samenwerkingsverband Achterhoek Ambassadeurs gaat vooral over de projecten die door initiatiefnemers uitgevoerd worden.

Aangezien deze niet binnen de begroting van Regio Achterhoek vallen, zijn deze programma’s enkel ter informatie aangeboden. Het betreft hier de programma’s 2 Smart Economy en 3 Smart Living.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Een zienswijze indienen op de programmabegroting van Regio Achterhoek. 2. Geen zienswijze indienen op de programmabegroting van Regio Achterhoek.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting en de Financiële begroting 2023-2026 van Regio Achterhoek.

Beoogd effect Door geen zienswijze in te dienen, geeft de raad aan in te stemmen met de wijze waarop Regio Achterhoek haar taken en bevoegdheden in 2023 wil uitoefenen en de bijdrage die zij daarvoor vraagt van haar leden. Dit standpunt van Oost Gelre wordt meegenomen bij de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur.

Argumenten 1.1. Uit de programmabegroting 2023 komt naar voren dat Regio Achterhoek heldere gemeenschappelijke doelen stelt, en daar concrete activiteiten aan koppelt. De Programmabegroting en Financiële begroting 2023-2026 gaat in op de hoofd- en subdoelen van Regio Achterhoek, en wat het samenwerkingsverband daarvoor in 2023 gaat doen. Ook in 2023 staat de

RAADSVOORSTEL 27463-2022

ruimtelijk-economische agenda centraal, evenals de uitvoering van de Achterhoek Visie 2030. Daarbinnen zijn verschillende opgaven benoemd, waaronder het zorgen voor voldoende arbeidskrachten, het verhogen van de arbeidsproductiviteit, een betaalbaar en betrouwbaar vervoer, een energieneutrale en circulaire Achterhoek, een passende woningvoorraad en een gezonde regio. Regio Achterhoek is daarbij verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als procesmatige samenwerking, en dit doet zij door het faciliteren van de Achterhoek Raad, de Achterhoek Board, de Achterhoek Thematafels en het bestuur van Regio Achterhoek. Daarnaast verzorgt en coördineert de organisatie de subsidies, de lobby en communicatie en marketing. De geformuleerde doelen en opgaven, en de daaraan verbonden activiteiten en prestatie- en resultaatafspraken voor 2023 zijn goed en concreet beschreven en sluiten aan bij de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling. Wij stellen daarom voor om hierop geen zienswijze in te dienen. 1.2. Voor de programmabegroting van 2023 heeft het Algemeen Bestuur financiële uitgangspunten vastgesteld. Nadat alle gemeenteraden in de Achterhoek daarmee ingestemd hadden, heeft het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek op 17 december 2021 de financiële uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 vastgesteld.

Daarmee heeft het AB formeel besloten tot het hanteren van een andere systematiek bij het indexeren van de inwonerbijdrage van gemeenten, en heeft het besloten tot het hanteren van een ruimer maximum van het weerstandsvermogen. De thans aangeboden Programmabegroting 2023 is hiermee in overeenstemming. Om deze reden stellen wij voor om hierop geen zienswijze in te dienen. 1.3. De voorgestelde stijging van de inwonerbijdrage is conform de afgesproken indexeringssystematiek. De indexeringssystematiek die met ingang van het volgende begrotingsjaar gehanteerd wordt voor het indexeren van de inwonerbijdrage, is gebaseerd op een berekeningsmethodiek waarbij de loonsom wordt verhoogd met een loonindex, inclusief nacalculatie, en de overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De absolute stijging bedraagt op basis daarvan € 58.000 voor de gemeenten en € 11.000 voor de provincie. De Programmabegroting en Financiële begroting 2023-2026 bevat de programma's 1 Governance, 2 Smart Economy, 3 Smart Living en 4 Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor programma 1 wordt een bijdrage van de gemeenten in de organisatiekosten gevraagd. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner. De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds.

Daarmee zien de bijdragen van gemeenten en de provincie voor 2023 er als volgt uit:

Bijdragen van de gemeenten 2022 Absolute stijging Bijdrage van gemeenten 2023 bestaand beleid

€ € €

Totaal 1.819.247 57.941 1.877.188

Bijdrage van de provincie 2023 in de organisatiekosten Bijdrage van de provincie 2023 in het investeringsfonds Totaal bijdrage van provincie voor 2023*

€ € €

432.442 144.147 576.589

Per inwoner € 6,91 € 0,21 € 7,12 € € €

1,64 0,55 2,19

*) De bijdrage van de provincie wordt ook jaarlijks geïndexeerd

De verhoging van de bijdrage tot € 7,12 per inwoner komt voor Oost Gelre voor 2023 neer op een bijdrage van € 209.858 voor programma 1 Smart Governance, plus een post ‘onvoorzien’ van € 898. Daarmee wordt de totale bijdrage van Oost Gelre voor 2023 voor Regio Achterhoek € 210.756 (afgerond). Dit is conform de afspraken die regionaal gemaakt zijn. Daarom stellen wij voor om hierop geen zienswijze in te dienen. 1.4. Het weerstandsvermogen van Regio Achterhoek is voldoende. In de Programmabegroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2023-2026 opgenomen. Voor de normale risico’s is een weerstandsvermogen aanwezig. Er zijn echter op dit moment geen risico’s en/of risicodossiers aanwezig. Door het Algemeen Bestuur is op 17 december bepaald dat het maximaal te reserveren bedrag voor weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van een weerstandsratio van 1,4 × de benodigde weerstandscapaciteit, ofwel op basis van de huidige begroting 2023 € 358.000. Een surplus wordt uitbetaald als de weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt. Dit wordt jaarlijks bepaald bij het vaststellen van de

RAADSVOORSTEL 27463-2022

2

begroting en wordt bepaald op basis van het laatste jaar van het meerjarenbeeld, rekening houdend met de effecten van inmiddels genomen bestuursbesluiten met financiële gevolgen voor volgende jaren Bij het bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt een relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie wordt uitgedrukt in een ratio, waarbij normaliter gestreefd zou moeten worden naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0 (voldoende). De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op € 256.000; de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 263.000. De ratio weerstandsvermogen bij Regio Achterhoek komt daarmee uit op € 263.000 / € 256.000 = 1,03 (voldoende). 1.5. Het financieringsbeleid van Regio Achterhoek geeft geen redenen om een zienswijze in te dienen op de programmabegroting. Uit de paragraaf Financiering blijkt dat er ten aanzien van het treasurybeheer en bij ongewijzigde voortzetting van het financieringsbeleid geen renterisico’s zijn aangezien Regio Achterhoek geen geldleningen heeft. Regio Achterhoek voldoet verder aan de gestelde kasgeldlimiet om rentegevoeligheid te beperken. Ten slotte zijn er geen krediet- en liquiditeitsrisico’s geconstateerd.

Wel ontstaat er mogelijk als gevolg van de inzet van het investeringsfonds als cofinanciering voor projecten in het kader van de Regio Deal Achterhoek een extra financieringsbehoefte, aangezien de activa grotendeels uit de nog uitstaande personeelshypotheken bestaan. Door de vele aflossingen op hypotheken de afgelopen jaren, wordt het eventueel te financieren bedrag echter steeds lager (per 31 december 2022 maximaal € 600.000). Mocht hierover duidelijkheid komen dan zal daarvoor alsnog een externe geldlening aangetrokken worden. De rentebaten van de hypotheken dekken dan de rentelasten van deze geldlening.

Kanttekeningen 1.1. De Achterhoek Visie 2030 wordt de komende periode herijkt. Regio Achterhoek is op dit moment bezig met de herijking van de Achterhoek Visie 2030. Na een aantal jaren intensieve samenwerking en met alle data uit de Achterhoek Monitor blijken een aantal doelstellingen aanpassingen te behoeven. Ook is de wereld sterk veranderd ten opzichte van 2018, toen de vorige Achterhoek Visie 2030 is geschreven. Bij de herijking van de visie wordt ook een financiële doorvertaling van de ambities uit de Achterhoek Visie meegenomen, zeker ook gelet het feit dat de Regio Dealovereenkomst met het Rijk eind 2022 formeel afloopt (zie ook kanttekening 1.2). Met deze financiële vertaling wil Regio Achterhoek in gesprek met het Rijk, met de provincie, met de Europese Commissie en met investeerders zoals Oost NL. Op deze wijze wil Regio Achterhoek zich inspannen om nieuwe financiële middelen te vinden om daarmee de doelen uit de Achterhoek Visie te realiseren, bijvoorbeeld door het afsluiten van een nieuwe Regio Deal. 1.2. De Regio Deal Achterhoek eindigt na 31 december 2022. De Regio Deal Achterhoek is een overeenkomst tussen het Rijk (zes ministeries) en de Achterhoek (provincie Gelderland en de Achterhoek Board). Met deze overeenkomst wordt een samenhangende aanpak beoogd om de brede welvaart van inwoners en bedrijven in de Achterhoek te vergroten.

De Regio Deal is afgesloten voor de periode 2019 tot en met 2022, en na 31 december eindigt deze aldus. Voor de periode vanaf 2023 is op dit moment nog niet bekend of er wederom Regio Deal-middelen beschikbaar komen. 1.3. Ook met de jaarstukken over 2021 kunnen wij instemmen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de jaarstukken jaarlijks ter informatie aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. Het DB van Regio Achterhoek stelt desondanks de raden in de gelegenheid om eventuele standpunten schriftelijk kenbaar te maken, zodat die kunnen worden meegewogen bij de vaststelling ervan door het AB. Uit de jaarrekening blijkt onder meer dat Regio Achterhoek ten aanzien van de programma’s 1 en 4 een positief jaarresultaat behaald heeft van € 24.000. Het DB stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan het Investeringsfonds. Dit is conform de besluitvorming die daarover heeft plaatsgevonden bij de doorontwikkeling van Regio Achterhoek in 2018, en waar ook de raad van Oost Gelre mee ingestemd heeft. Ten aanzien van de programma’s 2 en 3, oftewel het deel van de Achterhoek Ambassadeurs (3O’s), wordt ingegaan op de verschillende activiteiten en projecten die in dat jaar liepen of gestart zijn, en wat de stand van zaken daarbij is.

RAADSVOORSTEL 27463-2022

3

De accountant heeft over de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is opgenomen in de jaarrekening.

Uitvoering Kosten De kosten voor Oost Gelre voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek stijgen volgens de Programmabegroting en Financiële begroting 2023-2026 naar een totale inwonerbijdrage van € 210.756 oftewel € 7,12 per inwoner. De inwonerbijdrage stijgt daarmee met € 0,21, wat in lijn ligt met het besluit van het Algemeen Bestuur inzake de te hanteren indexeringssystematiek. Dit wordt als zodanig verwerkt in de Programmabegroting 2023 van de gemeente Oost Gelre. Planning De Programmabegroting en Financiële begroting 2023-2026 wordt door het Algemeen Bestuur behandeld tijdens zijn vergadering van 6 juli 2022. Na vaststelling gaat de verhoging van de inwonerbijdrage in per 1 januari 2023. Communicatie Het besluit van de raad wordt medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van Regio Achterhoek. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Programmabegroting en de Financiële begroting 2023-2026 Aanbiedingsbrief programmabegroting Jaarstukken 2021 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 27463-2022

4