rv programmabegroting regio achterhoek 2022

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

17 Programmabegroting Regio Achterhoek 2022 en Jaarstukken 2020 Oriëntatie (groen) Burgemeester Bronsvoort 11 mei 2021

Inleiding Conform de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Achterhoek de Jaarstukken 2020 aan de gemeenten verzonden. Hiermee kunnen de gemeenten kennis nemen van de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling invulling heeft gegeven aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Tevens heeft het Dagelijks Bestuur de Programmabegroting en de Financiële begroting 2022-2025 aan de gemeenten verzonden. De deelnemende gemeenten wordt in de gelegenheid gesteld om hier een zienswijze op in te dienen. Daarmee kunnen de gemeenteraden hun invloed aanwenden op de gemeenschappelijke regeling, wat betreft het komende begrotingsjaar. De begroting van Regio Achterhoek betreft tevens de begroting van Achterhoek Ambassadeurs, zoals het samenwerkingsverband sinds 2018 genoemd wordt sinds de regio zich doorontwikkeld heeft en ook maatschappelijke organisaties en ondernemers daarin meewerken aan regionale opgaven. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting met de programma’s en de verplichte paragrafen, een financiële begroting en bijlagen. Als formele leden van de gemeenschappelijke leden worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de programma’s 1 Smart Governance en met programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen.

De overige programma’s, programma 2 Smart Economy en programma 3 Smart Living worden ter kennisneming aangeboden omdat deze programma’s een breder terrein beslaan dan wat Regio Achterhoek zelf uitvoert. De projecten binnen die programma’s worden dan ook niet uitgevoerd binnen de begroting van Regio Achterhoek maar in die van de initiatiefnemers. Het Algemeen Bestuur behandelt de Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting en Financiële begroting 2022-2025 tijdens zijn vergadering van 7 juli 2021.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Een zienswijze indienen op de programmabegroting van Regio Achterhoek. 2. Geen zienswijze indienen op de programmabegroting van Regio Achterhoek.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2022 van Regio Achterhoek.

Beoogd effect Door geen zienswijze in te dienen, geeft de raad aan in te stemmen met de wijze waarop Regio Achterhoek haar taken en bevoegdheden in 2022 wil uitoefenen en de bijdrage die zij daarvoor vraagt van haar leden. Dit standpunt van Oost Gelre wordt meegenomen bij de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur.

Argumenten 1.1. en 2.1. Wij kunnen instemmen met de aangeboden Programmabegroting en Financiële begroting 2021-2024.

RAADSVOORSTEL 24984-2021

De Programmabegroting en Financiële begroting 2022-2025 geeft inhoudelijk weer wat de (sub)doelen zijn, welke prestatie- en resultaatafspraken er afgesproken zijn en welke taken en werkzaamheden men daarvoor gaat uitvoeren. Ook het komende jaar wil Regio Achterhoek verder met het vergroten van de zichtbaarheid en controleerbaarheid van de doelstellingen van de Achterhoekse samenwerking. De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Met de nieuwe regionale samenwerkingsstructuur wordt sturing gegeven aan de transformatie van het gebied om een gedragen regionale agenda te ontwikkelen. Regio Achterhoek is dan ook de motor in de nieuwe structuur en daarom zijn de taken en de begroting van Regio Achterhoek in dit onderdeel opgenomen. Hieraan is ook de bijdrage in de organisatiekosten van Regio Achterhoek van gemeenten en provincie gekoppeld. Verder heeft de Regio als doel raadsleden in positie te brengen bij regionale samenwerking en slagkracht te brengen in de bestuurlijke besluitvorming en adequate uitvoeringskracht.

Binnen programma 1 Smart Governance voert Regio Achterhoek de volgende taken uit: - adviseren en faciliteren Achterhoek Raad; - adviseren en faciliteren Achterhoek Board; - regisseren en faciliteren Thematafels; - adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks bestuur; - subsidiewerkzaamheden; - monitoring; - lobbywerkzaamheden; en - communicatiewerkzaamheden en regiomarketing. Verder is er een drietal projecten dat Regio Achterhoek in 2022 voortzet, te weten: - Achterhoek Monitor, waarmee de effectiviteit van de inspanningen en acties binnen de Achterhoek getoetst kunnen worden; - Onverwachte Hoek, dat inzet op het neerzetten van de Achterhoek als regio met goede carrière- en woonmogelijkheden; - De zachte landing, dat moet voorzien in passende en juiste informatie voor mensen die in de Achterhoek geïnteresseerd zijn als woon- en werkregio. Binnen programma 4 Bedrijfsvoering en rente voert Regio Achterhoek daarnaast diverse werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering en treasury In programma 2 Smart Economy en programma 3 Smart Living worden de doelen en projecten van de zes Achterhoek Thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek zelf uitvoert. De projecten binnen die programma’s worden niet uitgevoerd binnen de begroting van Regio Achterhoek maar in die van de initiatiefnemers.

Om die reden zijn de programma’s Smart Economy en Smart Living vooral informerend en worden deze niet voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenten. Ook voor 2022 geldt dat de doelen zoals Regio Achterhoek deze nastreeft, goed worden weergegeven en aansluiten op de doelen die onze gemeente ook heeft. Een goede samenwerking tussen gemeenten en met niet-gemeenten draagt hieraan bij. Het samenwerkingsverband speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken en faciliteren van projecten die daaraan bijdragen, via het verstrekken van cofinanciering en via het creëren en onderhouden van netwerken. Het belang van een goede lobby en het neerzetten van goede regiobranding krijgt daarbij steeds meer aandacht. Dit is gelet op de grote thema’s waar de de regio mee te maken heeft en die de gemeente- en regionale grenzen overstijgen, zeer belangrijk. Wij stellen voor om op ten aanzien van het inhoudelijke deel van de programmabegroting geen zienswijzen in te dienen. 1.2. De financiële uitgangspunten voor 2022 liggen in lijn met het eerdere besluit van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft op 27 januari 2021 besloten tot het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 1,4% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting 2020 op jaarbasis.

Het verwachte gewogen gemiddelde van de autonome kostenstijging voor 2021 bedraagt 1,325% (75% loonkosten met index 1,3% en 25% overige kosten met index 1,4%). Hoewel Regio Achterhoek te maken krijgt met deze autonome kostenstijgingen, blijft de stijging van de

RAADSVOORSTEL 24984-2021

2

inwonerbijdrage beperkt tot de prijsindex. Het verschil tussen autonome kostenstijging en indexeringsmethodiek moet binnen de begroting 2022 worden opgevangen. 1.3. De stijging van de inwonerbijdrage blijft beperkt tot de Achterhoekse norm tot het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen. De Programmabegroting en Financiële begroting 2022-2025 bevat de programma's Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor programma 1 Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in de organisatiekosten gevraagd. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner. De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds. Daarmee zien de bijdragen van gemeenten en de provincie voor 2021 er als volgt uit: Bijdragen van de gemeenten 2021 € Stijging 1,4% in verband met index gemeenschappelijke regelingen € Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid €

Totaal 1.794.129 25.118 1.819.247

€ € €

421.534 140.424 561.958

Bijdrage van provincie 2022 in organisatiekosten Bijdrage van provincie 2022 in investeringsfonds Totaal bijdrage van provincie voor 2022*

Per inwoner € 6,83 € 0,08 € 6,91 € € €

1,60 0,53 2,13

*) De bijdrage van de provincie wordt ook jaarlijks geïndexeerd (2021: 1,4%)

De verhoging van de bijdrage tot € 6,91 per inwoner komt voor Oost Gelre voor 2022 neer op een bijdrage van € 203.419 voor programma 1 Smart Governance, plus een post ‘onvoorzien’ van € 898. Daarmee wordt de totale bijdrage van Oost Gelre voor 2022 voor Regio Achterhoek € 204.317 (afgerond). 1.4. Het weerstandsvermogen van Regio Achterhoek staat onder druk, maar is door toevoeging van het rentevoordeel op hypotheken voldoende. Door het Algemeen Bestuur is op 18 december 2019 bepaald dat het maximaal te reserveren bedrag voor weerstandsvermogen wordt vastgesteld op een vast bedrag dat in de buurt ligt van 10% van de begrote omzet, oftewel € 300.000. Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de begroting een eventueel surplus van de algemene reserve bepaald op basis van het laatste jaar van het meerjarenbeeld, rekening houdend met de effecten van reeds genomen bestuursbesluiten met financiële gevolgen voor volgende jaren. Uit de programmabegroting voor 2022 komt naar voren dat de ratio weerstandsvermogen van Regio Achterhoek initieel als matig beoordeeld wordt. De risico-inventarisatie laat zien dat de benodigde weerstandscapaciteit, op basis van de financieel gekwantificeerde risico’s, € 259.000 bedraagt, terwijl er voor het opvangen van risico’s € 248.000 beschikbaar is.

Om deze reden stelt het Dagelijks Bestuur voor om het voordeel van de hypotheekrente in 2021 van € 15.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Dit past binnen het maximaal te reserveren bedrag van € 300.000, en leidt ertoe dat Regio Achterhoek volgens de ratioberekening alsnog voldoende weerstandsvermogen heeft. Deze incidentele reparatie zorgt er weliswaar voor dat het weerstandsvermogen weer op peil is, maar neemt niet weg dat het weerstandsvermogen een punt van aandacht blijft. Wij stellen daarom voor om dit expliciet te benoemen in de brief die verzonden wordt aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van de besluitvorming door de raad. 1.5. Het financieringsbeleid van Regio Achterhoek geeft geen redenen om een zienswijze in te dienen op de programmabegroting. Uit de paragraaf Financiering blijkt dat er ten aanzien van het treasurybeheer en bij ongewijzigde voortzetting van het financieringsbeleid geen renterisico’s zijn aangezien Regio Achterhoek geen geldleningen heeft. Regio Achterhoek voldoet verder aan de gestelde kasgeldlimiet om rentegevoeligheid te beperken. Ten slotte zijn er geen krediet- en liquiditeitsrisico’s geconstateerd.

Wel ontstaat er mogelijk als gevolg van de inzet van het investeringsfonds als cofinanciering voor projecten in het kader van de Regio Deal Achterhoek een extra financieringsbehoefte van maximaal € 600.000, aangezien de activa grotendeels uit de nog uitstaande personeelshypotheken bestaan. Mocht hierover duidelijkheid komen dan zal daarvoor alsnog een externe geldlening aangetrokken worden. De rentebaten van de hypotheken dekken dan de rentelasten van deze geldlening.

RAADSVOORSTEL 24984-2021

3

Kanttekeningen 1.1. De Regio Deal Achterhoek eindigt na 31 december 2022. De Regio Deal Achterhoek is een overeenkomst tussen het Rijk (zes ministeries) en de Achterhoek (provincie Gelderland en de Achterhoek Board). Met deze overeenkomst wordt een samenhangende aanpak beoogd om de brede welvaart van inwoners en bedrijven in de Achterhoek te vergroten. De Regio Deal is afgesloten voor de periode 2019 tot en met 2022. Na 31 december 2022 eindigt deze aldus. De Programmabegroting en Financiële begroting 2022-2025 gaat niet in op de periode daarna, en geeft niet aan wat het vervolg zal zijn. De gemeenten in de Achterhoek hebben elk in 2019 besloten om middelen te alloceren voor de Regio Deal. Zo heeft de raad van Oost Gelre bijvoorbeeld op 21 mei 2019 besloten om € 542.647 aan cofinanciering beschikbaar te stellen gedurende de looptijd van de Regio Deal. Nu het laatste jaar van de overeenkomst nadert, rijst de vraag of de gemeenten de middelen ook na 2022 nog beschikbaar moeten houden in verband met een mogelijk vervolg van de overeenkomst met het Rijk. Wij stellen daarom voor om dit punt te benoemen in de reactie aan het Dagelijks Bestuur, die wij verzenden naar aanleiding van de behandeling van dit raadsvoorstel door de raad.

Uitvoering Kosten De kosten voor Oost Gelre voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek stijgen volgens de Programmabegroting en Financiële begroting 2022-2025 voor 2022 naar een totale inwonerbijdrage van € 204.317 oftewel € 6,91 per inwoner. De inwonerbijdrage stijgt daarmee met € 0,08, wat in lijn ligt met het besluit van het Algemeen Bestuur om de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 1,4% te hanteren als maximale stijging van de inwonerbijdrage. Dit wordt als zodanig verwerkt in de Programmabegroting van Oost Gelre. Planning De Programmabegroting en Financiële begroting 2022-2025 wordt door het Algemeen Bestuur behandeld tijdens zijn vergadering van 7 juli 2021. Na vaststelling gaat de verhoging van de inwonerbijdrage in per 1 januari 2022. Communicatie Het besluit van de raad wordt medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van Regio Achterhoek. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 Jaarstukken 2020 Kaderbrief Programmabegroting 2022 Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2022 Programmabegroting 2022

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 24984-2021

4