rv programmabegroting ecal 2025

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

16 Oriëntatie (groen) ECAL jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 Wethouder Hoenderboom 30 april 2024

Doel Vaststelling begroting Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2025

Aanleiding Conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling hebben wij de jaarstukken over 2023 en de programmabegroting voor 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) ontvangen. In de vergadering van 27 juni van het algemeen bestuur van het ECAL zal de begroting worden besproken. Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden in staat gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de gepresenteerde begroting voor het komende jaar. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Kader Alvorens tot vaststelling c.q. voorlopige vaststelling van de begroting, een wijziging van die begroting of rekening wordt besloten krijgen de gemeenteraden tien (10) weken de gelegenheid eventuele zienswijzen over bedoelde (concept) stukken bij het algemeen bestuur kenbaar te maken, conform de procedure in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten 1.1. De voorgestelde stijging wijkt af van de afspraken zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling, maar is te verklaren. De hoogte van de bijdrage was in principe voor vier jaar (2023-2026) vastgezet. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat de kosten – met name energiekosten vanaf eind 2022 en loonkosten vanaf 2023 dusdanig zijn gestegen, dat het Dagelijks Bestuur heeft moeten besluiten tot een aanpassing van de conceptbegroting 2024. Dit houdt in dat de meterprijs waarop de meerjarenbegroting 2023-2026 was gebaseerd wordt verhoogd vanaf begrotingsjaar 2025. 1.2 De mogelijkheden voor besparing op kosten worden onderzocht Het bestuur van het ECAL kan mogelijk met de verhuurder en/of de gemeente Doetinchem in gesprek gaan om te bespreken welke mogelijkheden er zijn. Als dit onvoldoende oplevert, zou een scenario van herhuisvesting uitgewerkt kunnen worden. Daarnaast worden en besparende kostenmogelijkheden verwacht op personeel, dienstverlening en bedrijfsvoering. Kanttekeningen 1.1 De verhuurder kondigde afgelopen jaren aan daartoe diverse maatregelen te nemen. Tot op heden is niet duidelijk welke maatregelen dat zijn, wat deze zullen opleveren en wanneer deze uitgevoerd zullen worden. 1.2 In de Begroting 2025 wordt m.b.t. de energiekosten rekening gehouden met continue kostenstijging.

De kosten die deze energieleverancier in rekening brengt, blijven de afgelopen periode nog steeds stijgen. Er is geen zicht op wanneer deze kosten zich stabiliseren of eventueel afnemen. 1.3 Verwachting is dat het budget van de algemene reserve in 2025 zeer beperkt of zelfs nihil zal zijn. Voor een gezonde bedrijfsvoering is dit ongewenst. Er zal in de loop van de komende jaren moeten worden bekeken hoe de algemene reserve weer kan worden opgebouwd.

RAADSVOORSTEL 21043-2024

Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten De bijdragen van de acht aangesloten gemeenten zijn gebaseerd op het aantal meters fysieke archief dat de gemeenten hebben overgedragen aan het ECAL. Deze bijdragen waren voor 4 jaar vastgesteld (2023-2026). Als uitgangspunt was een meterprijs van € 143,63 gehanteerd voor het aantal meters archief. Met ingang van 2024 werden deze prijs verhoogd naar € 162,88. Voor 2025 worden deze wederom verhoogd naar € 167,75. Het ECAL beheert verder de archieven van de Regio Achterhoek, Recreatieschap Achterhoek en Liemers, Laborijn en Hameland. Deze gemeenschappelijke regelingen betalen ook op basis van een meterprijs van € 167,75. Personele aspecten N.v.t. Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt het ECAL hiervan op de hoogte gesteld. Planning De begroting 2027 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het ECAL van 27 juni 2024 behandeld. Evaluatie N.v.t.

Bijlage(n) Omschrijving 1 Begroting 2025 2 Notitie begroting 2025 3 Definitieve Jaarstukken 2023

Openbaar Ja Ja Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 21043-2024

2