rv kadernota 2022-2025 vnog

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

16 Kadernota 2022 - 2025 VNOG Oriëntatie (groen) Burgemeester Bronsvoort 5 januari 2021

Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2022 – 2025 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Deze Kadernota is geschreven terwijl het covid-19 virus nog volop heerst. De VNOG is onverminderd betrokken bij het bestrijden van deze crisis en het ondersteunen van de hulpverleners en gemeenten in onze regio. Deze Kadernota bevat de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022 e.v. In januari van 2020 is de Toekomstvisie voor de VNOG door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. Deze visie is de basis voor het beleid van de VNOG voor de komende jaren. In deze Kadernota treft u dan ook geen voorstellen voor nieuw beleid aan. De financiële effecten van de Toekomstvisie waren al meerjarig verwerkt in de begroting 2021-2024, die straks, met de Kadernota, de basis vormt voor de begroting 2022. De Kadernota 2022–2025 beschrijft de (financieel-technische) uitgangspunten voor de begroting 2022 en gaat in op enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen en geïdentificeerde risico’s. In aanvulling op de begroting 2021 is de risico-inventarisatie nu compleet gemaakt. Zoals eerder aangekondigd bevat de Kadernota 2022 – 2025 ook een aanpassing van de beleidslijnen voor het risicomanagement, de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen en de regels omtrent de reserves.

Het beschikbare weerstandsvermogen is, met inachtneming van de geïdentificeerde risico’s en onder toepassing van voornoemde beleidslijnen, afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen. Dat laatste is berekend op grond van een actualisering van de financiële en niet- financiële risico’s, die in het Algemeen Bestuur van 25 juni jl. is toegezegd. Hiermee is tevens een nieuwe basis gelegd voor het managen van risico’s: het vermijden, overdragen, verminderen of bewust accepteren van onzekerheden. Het belang van een grondige aanpak hiervan is in de voorbije periode gebleken. Aan het eind van de Kadernota staat de slotsom dat het beschikbare weerstandsvermogen acceptabel is gelet op de huidige ingeschatte grootte van de bedrijfsrisico’s. Tot slot is zoals aangegeven geen nieuw beleid opgenomen in de Kadernota, maar wel wordt een ontwikkeling aangekondigd, die voor de financiën van de VNOG gevolgen kan krijgen (vastgoed). De uitkomsten van het onderzoek naar de huidige staat van de opstallen die de VNOG gebruikt, kunnen bovendien aanleiding geven tot investeringen voor de gemeenten. Ten opzichte van 2021 is in de financiële bijdragen van de gemeenten alleen een wijziging verwerkt in verband met de loon- en prijsindex (€343.000,-) en enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen (€336.000,-). Hiermee komt de totale stijging gemeentelijke bijdragen per 2022 neer op €679.000,-).

Mogelijke beleidskeuzes 1. Een inhoudelijke reactie geven op de concept Kadernota VNOG 2022 - 2025. 2. Geen inhoudelijke reactie geven op de concept Kadernota VNOG 2022 - 2025.

Voorstel 1. Een inhoudelijke reactie te geven op de concept Kadernota VNOG 2022 – 2025, ten behoeve van de ontwikkeling op vastgoedgebied en ten behoeve van de uitvoering van de taakstelling op de VNOG.

RAADSVOORSTEL 65184-2020

Beoogd effect Invloed uitoefenen en sturing geven op de financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling met de VNOG. Argumenten 1.1 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is voorgeschreven dat de Kadernota ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. De wet verplicht het bestuur om de Kadernota ter kennisname aan de raden te sturen, vóór 15 april. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling begint bij de kadernota is er bewust voor gekozen om de kadernota vroeg aan de gemeenten aan te bieden. Zij kunnen hier eventueel indien gewenst op reageren. De kadernota vormt de basis voor de concept begroting. Mogelijke input van de gemeenten op de kadernota kan, na afweging door het Dagelijks Bestuur (DB), nog worden verwerkt in deze concept begroting. 1.2 De doorgevoerde loon- en prijsindex is realistisch en conform de vastgestelde Toekomstvisie. Eén van de uitgangspunten die het VNOG bestuur in de Toekomstvisie heeft vastgesteld, is dat de VNOG een gezonde financiële basis moet hebben en dat daar onder andere een jaarlijks doorgevoerde realistische loon- en prijsindex bij hoort. Deze stijging blijft voor 2022 beperkt, omdat de in de begroting 2021 verwerkte aanname (op basis van cijfers van het CPB) over de stijging van de loonkosten neerwaarts is gecorrigeerd.

Deze correctie is in lijn met de aanbevelingen van de gemeentelijke commissie Van der Jagt / Van Arkel (waar de gemeentelijk financieel adviseur onderdeel van uit maakte) en met het FAO doorgesproken werkwijze. 1.3 De uitgangspunten zijn nu opgenomen in de Kadernota 2022 – 2025. De uitgangspunten over de onderwerpen ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’, ‘Reserves en voorzieningen’ en ‘Investeren en Activeren’ zijn nu opgenomen in de Kadernota 2022 – 2025. De (bijgewerkte) uitgangspunten staan nu in hoofdstuk 6 van de Kadernota. De compleet gemaakte risicoinventarisatie staat in hoofdstuk 7. De uitgangspunten zijn voorbereid en vervolgens in de eindversie besproken met de gemeentelijke financieel ambtenaren (het FAO). Hun opmerkingen en adviezen zijn verwerkt. Het advies van het FAO over o.a. de grootte van het weerstandsvermogen, de bandbreedte van de weerstandsratio en de opheffing van de bepaling dat de gemeenten voor 50% garant staan voor de bedrijfsrisico’s, was eenduidig.

Kanttekeningen 1.1 Input meegeven ten behoeve van de ontwikkeling op vastgoedgebied. In 2021 zal in samenwerking met gemeenten een onderzoek worden afgerond, dat eind 2020 is gestart, naar de functionele en technische staat van de opstallen in gebruik bij de VNOG (nul- en conditiemeting). Aangegeven wordt dat de uitkomsten van het onderzoek naar de huidige staat van de opstallen die de VNOG gebruikt, kunnen leiden tot investeringen voor de gemeenten. Daarnaast staat in de concept Kadernota 2022 – 2025 dat er over het beheer van het vastgoed met de gemeenten, op basis van een door het bestuur nog vast te stellen huisvestingsvisie, praktische afspraken worden gemaakt over de taken en financiële verantwoordelijkheden en stromen. Een mogelijkheid die genoemd wordt is dat de VNOG de beheerstaken op zich neemt – en overneemt van de gemeenten (een variant hierop is dat deze taken belegd worden bij de vastgoedafdeling van één van de deelnemende gemeenten, die daarvoor door de VNOG betaald wordt). In dat geval zou er meer werk komen bij de VNOG (c.q. de gemeente waar deze taak belegd wordt) en minder bij de deelnemende gemeenten. Ondanks dat de ontwikkelingen op vastgoedgebied nog uitgewerkt moeten worden, wordt geadviseerd om op voorhand de onderstaande opmerkingen mee te geven aan de VNOG: - Als gemeente willen we invloed uitoefenen op het vastgoedvraagstuk.

Om dit te bewerkstelligen dient de VNOG bij de uitwerking van het “vastgoedproject” gemeentelijke gebouwbeheerders te betrekken. Ook dient bestuurlijke consultatie plaats te vinden over de huisvestingsvisie en de uitwerking daarvan.

RAADSVOORSTEL 65184-2020

2

- Het vastgoedvraagstuk (o.a. huisvestingsvisie, afspraken beheer en onderhoud, op orde brengen brandweerkazernes en verdeling financiële verantwoordelijkheden) mag niet leiden tot een toename van de gemeentelijke bijdrage. - In de concept Kadernota 2022 – 2025 wordt aangegeven dat het erop lijkt dat de capaciteit voor huisvesting & vastgoed van de VNOG nu ontoereikend is. Mede daarom is een ingehuurde kwartiermaker op dit gebied actief en is in het VNOG bestuur een voorstel behandeld over de dekking van de kosten voor de nul- en conditiemeting” (€ 400.000 incidenteel). Ook in 2021 zullen extra kosten gemaakt moeten worden. Hiervoor komt een separaat voorstel met de begrotingswijziging. Bij de uitvoering van deze voorstellen zullen geen onomkeerbare stappen gezet worden, over vraagstukken die nog van een bestuurlijk antwoord moeten worden voorzien. Opgemerkt moet worden dat de inhuur tot een minimum moet worden beperkt, dit kan mogelijk door gebruik te maken van expertise dat aanwezig is binnen de gemeenten. Ook dient opgemerkt te worden dat extra kosten betaald dienen te worden uit de bestaande begroting, aangezien de gemeentelijke bijdrage het afgelopen jaar al flink is opgelopen. Geadviseerd wordt om bovenstaande aandachtspunten alvast mee te geven aan de VNOG zodat wij als gemeente tijdig onze invloed uitoefenen op het verdere proces.

1.2 Uitvoering geven aan de taakstelling van €75.000,- op de VNOG. In hoofdstuk 6 van de voorliggende concept kadernota 2022 – 2025 zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd voor de reserves. Op grond van de nieuwe uitgangspunten hebben de reserves momenteel een redelijke omvang. De weerstandsratio komt uit op 1,26. Dat ligt binnen de voorgestelde bandbreedte van 1,0 (“matig”) tot 1,4 (“voldoende”). Gaan wij uit van het maximale weerstandsratio binnen de bandbreedte 1,4 dan zou de reservepositie versterkt moeten worden. Een terugbetaling aan de gemeenten ligt daarom nu niet in de rede. Het FAO (financieel ambtenarenoverleg) ondersteunt deze lijn en is van mening dat besluitvorming over een dergelijke terugbetaling overwogen kan worden bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020. Als raad heeft u een taakstelling opgelegd van €75.000,- op de bijdrage aan de VNOG. Om dit enigszins te kunnen realiseren is het advies om aan de VNOG mee te geven dat een terugbetaling van (een deel van) het positieve resultaat het uitgangspunt moet zijn in de jaarrekening 2020, mits de weerstandsratio binnen de bandbreedte valt van 1,0 tot 1,4. Gelet op de tweede financiële verkenning van de VNOG is dit reëel. Uitvoering Kosten Er wordt geen nieuw beleid voorgesteld. Op vastgoedgebied wordt wel een ontwikkeling aangekondigd, de financiële consequentie hiervan is nog onbekend.

Wel wordt geadviseerd de aandachtspunten zoals geformuleerd onder het kopje kanttekeningen mede te delen aan de VNOG. Zoals eerder aangegeven leidt de loon- en prijsindexatie tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage ad. €343.000,-. Aan autonome ontwikkelingen wordt een bedrag van €336.000,- opgenomen als verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage met €679.000,-. Op basis hiervan stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Oost Gelre met €23.000,-. Dit komt vervolgens neer op een gemeentelijke bijdrage voor 2022 van €1.737.000,- ten opzicht van €1.714.000,- in 2021. De verhoging van €23.000,- zal bij het de gemeentelijke kadernota 2022 – 2025 worden meegenomen. Planning De Kadernota wordt verwerkt in de concept begroting 2022. Vervolgens gaat de concept begroting 2022 begin april naar de raden voor hun zienswijze. Tenslotte stelt het AB in juni 2021 de begroting 2022 vast. Hiermee kunnen de gemeenteraden in twee instanties hun inbreng geven over de VNOG-financiën voor 2022 – 2025. Communicatie De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wordt per brief op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenteraad. Evaluatie N.v.t.

RAADSVOORSTEL 65184-2020

3

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VNOG concept Kadernota 2022 – 2025 2. Concept Kadernota 2022 – 2025 VNOG 3. Conceptbrief met als onderwerp inhoudelijke reactie gemeenteraad Oost Gelre op concept Kadernota 2022 - 2025.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 65184-2020

4