rv exploitatieovereenkomst sem

Raadsvoorstel Agendapunt Titel

: :

Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : :

23 Verlenging exploitatieovereenkomst Stichting Exploitatie Meekenesch en renovatie zwembad Meekenesch Oriëntatie (groen) Wethouder Porskamp 9 november 2021

Inleiding De Stichting Exploitatie Meekenesch (SEM) heeft als doel het in standhouden van het zwembad Meekenesch voor iedereen die wil zwemmen. SEM wil de continuïteit voor haar huidige doelgroepen borgen. Op 1 januari 2013 is er een exploitatieovereenkomst tussen SEM en de gemeente voor 10 jaar afgesloten. Beide partijen zijn in 2013 een jaarlijkse bijdrage overeengekomen van exploitatie en onderhoud van € 143.009. De bijdrage bestaat uit twee componenten namelijk exploitatiebijdrage (€ 110.752) en een bijdrage voor het (groot) onderhoud (€ 32.257). Het bedrag is jaarlijks geïndexeerd (op dit moment € 177.438) en de huidige exploitatieovereenkomst loopt tot en met 31 december 2022. SEM geeft invulling aan de gevraagde bezuinigingsopgave uit 2013 en tevens het in standhouden van een zwembad in Lichtenvoorde. Door onder andere de inzet van vrijwilligers (circa 70), het verruimen van de openingstijdens en het verhuren van het zwembad is er sprake van een positieve exploitatie op dit moment. Inwoners van jong en oud, verenigingen en professionele organisaties maken wekelijks gebruik van het zwembad. De cijfers laten zien dat de bezoekersaantallen door de jaren heen gestegen zijn. De sociaal maatschappelijke waarde van het zwembad is de afgelopen 9 jaar toegenomen. De gemeente en SEM zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de toekomst van zwembad Meekenesch.

Het bestuur van de stichting is gemotiveerd om de exploitatie van het zwembad gestalte te blijven geven. Enerzijds door het voortzetten van de huidige aanpak maar er zijn ook ambities om het zwembad optimaler te benutten. Het uitgangspunt tijdens de gesprekken is mogelijke verlenging met 20 jaar van de exploitatieovereenkomst. SEM heeft op basis van dit uitgangspunt onderzoek gedaan naar wat noodzakelijk en wenselijk is om de exploitatie van het zwembad te kunnen continueren. Afgelopen jaren is bewust groot onderhoud uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen van onder andere de sportboulevard. Om het zwembad nog minimaal 20 jaar te exploiteren moet het onderhoud uitgevoerd worden. Een periode van 20 jaar maakt het de investering dan ook waard. Met name de technische installatie en het bassin (betonherstel) zijn belangrijke grote onderdelen. Daarnaast heeft SEM de ambitie om het zwembad te verduurzamen en moderniseren. Daardoor krijgt de accommodatie een aantrekkelijke uitstraling en wordt het gebouw energiezuiniger. In dit raadsvoorstel ligt verlenging van de exploitatieovereenkomst met SEM en een eenmalige bijdrage voor renovatie van het zwembad aan u voor. De stichting heeft geïnventariseerd wat er nodig is om het zwembad verantwoord voor 20 jaar te kunnen exploiteren. Er ligt een bedrijfsplan en ambitiedocument voor de periode 2023 tot en met 2042.

Na 20 jaar (in 2042) is het zwembad niet meer te exploiteren op de huidige manier omdat het gebouw (technisch) is afgeschreven.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Instemmen met het maximaal 20 jaar faciliteren van een zwembadvoorziening in Lichtenvoorde. 2. Niet instemmen met het maximaal 20 jaar faciliteren van een zwembadvoorziening in Lichtenvoorde.

RAADSVOORSTEL 64923-2021

Voorstel 1. In te stemmen met het voor maximaal 20 jaar faciliteren van een zwembadvoorziening in Lichtenvoorde en daarvoor ter beschikking te stellen: a. een eenmalige investeringsbijdrage van € 1.444.737 voor de renovatie van het zwembad Meekenesch, en b. een exploitatiebijdrage van € 121.700 (geïndexeerd) voor een periode van maximaal 20 jaar.

Beoogd effect Het behouden van een vitaal zwembad in Lichtenvoorde voor inwoners uit Oost Gelre.

Argumenten 1.1. Behoud van zwembad Meekenesch past binnen de Sportvisie 2015-2025. In de Sportvisie Oost Gelre is beschreven dat bereikbare, goede en kwalitatieve sportaccommodaties de basis zijn voor het streven naar een vitale samenleving. Waar nodig faciliteert de gemeente Oost Gelre bij renovatie, verplaatsing en/of realisatie van (buiten) accommodaties. 1.2. Het zwembad heeft een belangrijke maatschappelijke functie en waarde in Oost Gelre. Dit blijkt uit de groeiende bezoekersaantallen, de circa 70 vrijwilligers die actief zijn en het verenigingsleven die haar activiteiten in het zwembad kan uitvoeren. Circa 5.000 bezoekers komen maandelijks naar zwembad Meekenesch voor beweging en ontmoeting. 1.3. Inwoners hechten belang aan het hebben van een zwemgelegenheid. Vrijwel alle Nederlanders (93%) zijn van mening dat een zwembad een basisvoorziening zou moeten zijn in een gemeente. Hoe hoger de leeftijd, hoe sterker dat wordt onderschreven. Gezien de demografische ontwikkelingen in Oost Gelre past de zwemgelegenheid in Lichtenvoorde bij de toenemende vraag. 1.4. SEM heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn. De afspraken uit de exploitatieovereenkomst zijn nagekomen en financieel staat de stichting er gunstig voor. Er is extra geld gereserveerd en aan de bezuinigingsopdracht van 2013 is vorm gegeven.

Cijfers laten zien dat door de inzet van SEM jaarlijks € 450.000 bespaard is ten opzichte van de kosten van de zwemvoorziening in 2012. 1.5 SEM gaat financieel bijdragen aan de renovatie Doordat de stichting de afgelopen jaren het zwembad exceptioneel goed heeft geëxploiteerd is zij in staat zelf een deel van renovatiekosten op zich te nemen. Daarnaast kan SEM een beroep doen op landelijke overheidssubsidies voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA).

Kanttekeningen 1.1. Een eenmalige gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk. SEM ontvangt voor het groot onderhoud van het oorspronkelijke plan (2013) een jaarlijkse bijdrage voor (groot) onderhoud. Het geld is in de afgelopen jaren voor het groot onderhoud grotendeels gereserveerd Deze middelen blijken voor de opgave die er nu ligt niet voldoende. 1.2. Het zwembad is niet geschikt voor waterpolo wedstrijden van ZPC Livo. Binnen de renovatieplannen is uitgegaan van het verbeteren van de huidige situatie. De wens voor een wedstrijdbad is daarin bewust niet meegenomen. Hierdoor zouden de kosten namelijk hoger uitvallen. De huidige regeling dat wedstrijden van ZPC Livo in een ander zwembad wordt gespeeld blijft daardoor van kracht.

RAADSVOORSTEL 64923-2021

2

Uitvoering Kosten Voor de totale renovatie en verduurzaming is een investering nodig van € 2.675.437 (inclusief btw):

Uitvoeringsfase vervanging machinekamer betonherstel renovatie verduurzaming modernisering projectleiding Onvoorzien 5 % onvoorzien

€ 2.106.780 € 1.080.000 € 134.500 € 385.000 € 187.000 € 300.000 € 20.280 € €

104.325

104.325 € 2.211.105

BTW 21%

€ 464.332 € 2.675.437

De dekking van de investering vindt als volgt plaats: Bijdrage BOSA* gelden € 535.100 Bijdrage SEM uit gespaard vermogen € 700.000 Totale bijdrage € 1.230.700 Gevraagde bijdrage van de gemeente € 1.444.737 * landelijke subsidieregeling voor Bouw Onderhoud Sport Accommodaties Het kapitaliseren van de gevraagde bijdrage van € 1.444.737 leidt tot een kapitaallast van € 79.461. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse exploitatiekosten dalen met € 55.738 (was € 177.438 en wordt na renovatie € 121.700). De verlaging vloeit onder andere voort uit lagere kosten voor energie en lagere kosten voor groot onderhoud. De totale kosten voor de gemeente komen dan op € 199.955 Exploitatieresultaat Kapitaallast renovatie Totale kosten

€ € €

121.700 79.461 201.161

Ten opzichte van de huidige bijdrage is sprake van een kostenstijging van € 23.723. Planning De huidige exploitatieovereenkomst loopt tot en met 31 december 2022. Bij instemming van de gemeenteraad met het voorliggende voorstel wordt de huidige exploitatieovereenkomst geüpdatet. De nieuwe exploitatieovereenkomst gaat dan in per 1 januari 2023. Daarin worden ook de bijlagen die genoemd staan in de huidige exploitatieovereenkomst meegenomen. Voor de akte van erfpacht is extra aandacht in verband met de ontwikkeling BMX baan op locatie Eschpark. Communicatie - SEM wordt geïnformeerd over het collegebesluit en vervolgprocedure richting raadsvergadering 14 december - Vervolgens wordt aan de hand van een persbericht het besluit toegelicht in het reguliere persgesprek. Gelijktijdig volgt publicatie op de gemeentepagina in de Elna/ Groenlose Gids en op de website.

Evaluatie Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 64923-2021

3

Bijlagen 1. Ambitiedocument Meekenesch 2. Bedrijfsplan Meekenesch

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 64923-2021

4