bijlage 2 bedrijfsplan meekenesch

EXPLOITATIEBEGROTING / BEDRIJFSPLAN 2023 - 2042

ZWEMBAD MEEKENESCH LICHTENVOORDE

Definitief November 2021

Van:

Stichting Exploitatie Meekenesch

Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Resultaten bedrijfsplan 2020 4 Blikken we terug op 2020 zien we dat er wederom mooie resultaten en hoogtepunten zijn bereikt. Hieronder volgen enkele: 4 1. Inleiding 9 2. Huidige functie van zwembad Meekenesch 10 2.1 Algemene beschrijving 10 2.2 Organisatie 10 3. Organisatie 11 3.1 Bestuur en bedrijfsleiding 11 3.2 Personeel in dienst van het Meekenesch 11 3.3 Bestuur van de stichting 12 4. Plannen 2021 12 4.1 Zwemschool Meekenesch 12 4.2 Doelgroepen 12 4.3 Personeel en organisatie 13 4.5 Groot onderhoud 13 4.6 Duurzaamheid 14 4.7 Camperplaatsen 14 4.7 Terrein / zwembad accommodatie 14 4.9 Personenvervoer 14 4.11 Public relations 15 5. Onderhoud 2020 16 5.1 Technische staat van het zwembad 16 5.2 Onderhoud 2021 16 5.3 Kwaliteitszorg 16 6. Prognose Inkomsten 17 6.1 Inkomsten zwemactiviteiten 17 6.2 Inkomsten verhuur 17 6.3 Overige inkomsten 18 6.4 Totaal inkomsten 19 7. Prognose Uitgaven 20 7.1 Personeelskosten 20 7.2 Energie en water 20 7.3 Onderhoud 21 7.4 Contracten 21 7.5 Belastingen en verzekeringen 21 7.6 Overige uitgaven 21 7.7 Totaal uitgaven 22 7.8 Totaal inkomsten en uitgaven 23 8. Vrijwilligers 24 8.1 Inzet vrijwilligers 24

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 2 van 32 -

9. Bijlagen 9.1 Zwemrooster 9.2 Taakverdeling stichtingsbestuur en bedrijfsleiding 9.3 Tarievenstructuur 9.4 Financieel overzicht 2020

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

25 25 27 28 29

- 3 van 32 -

Samenvatting Voor u ligt een Exploitatiebegroting en Bedrijfsplan van de Stichting Exploitatie Meekenesch. Hierin is beschreven de wijze waarop wij de komende 20 jaar de exploitatie van zwembad Meekenesch willen voortzetten en daarmee de continuïteit van het zwemmen in Lichtenvoorde willen borgen. Continuïteit van zwemmen in Lichtenvoorde vereist een goed, vitaal zwembad. Om dit te bereiken ligt een plan voor uitvoering van het groot onderhoud van zwembad het Meekenesch. We kijken daarbij naar een horizon voor de komende 20 jaar. Een en ander is ook vastgelegd in onze notitie Ambitie en Continuïteit. Waarom is zwembad Meekenesch van essentieel belang voor de gemeente Oost Gelre en hoe hebben we dat als Stichting de afgelopen (bijna) 10 jaar gedaan? Terugblik op bijna 10 jaar Stichting Exploitatie Meekenesch Natuurlijk zijn er de ‘harde’ cijfers, cijfers die laten zien dat we al die jaren op een goede, gezonde manier zwembad Meekenesch hebben geëxploiteerd. Cijfers die laten zien dat we naast het afgesproken bedrag voor groot onderhoud een dermate goed resultaat geboekt hebben, dat we ook nog extra hebben kunnen reserveren. Geld dat we in willen zetten voor de renovatie van het zwembad. Dit maakt dat de benodigde investering die we van de gemeente Oost Gelre vragen aanmerkelijk lager.

Cijfers laten zien dat we de afgelopen jaren gezorgd hebben dat de gemeente Oost Gelre een zwemvoorziening in Lichtenvoorde heeft voor een bedrag dat nog altijd jaarlijks zo’n € 400.000,lager is dan de kosten van deze zwemvoorziening in 2012 was. Een simpel rekensommetje geeft aan dat dit de gemeente Oost Gelre aan het eind van het contract een besparing van zo’n 4 miljoen Euro heeft opgeleverd. Een gemeente waar we al die jaren op een prettige manier contact mee hebben gehad en waarmee we in dit traject komende tot de renovatie en verlening van de exploitatie voor de komende 20 jaar prettig mee hebben samen gewerkt hetgeen ook ongetwijfeld zich in de toekomst voort zal zetten. De cijfers laten ook zien dat de bezoekersaantallen door de jaren heen alleen maar gestegen zijn. Nieuwe doelgroepen zijn aangeboord, openingstijden zijn vanaf het begin al verruimd. Er kan de hele vakantie gezwommen worden en al vanaf 7 uur ’s ochtends. Tot corona kwam hebben we nog geen dag de deuren gesloten moeten houden om welke reden dan ook. Vanzelfsprekend hakte corona er ook bij ons als zwembad hard in. Gelukkig constateren we dat onze bezoekers: de baantjeszwemmers, fifty-fitters, baby’s en peuters, aquagymmers en aquajoggers, zwemlessers, maar belangrijker nog, ook de vrijwilligers, ‘gewoon’ weer hun weg naar het Meekenesch hebben gevonden.

Door de overheidssteun hebben we financieel ons hoofd ook die periode goed boven water weten te houden. Deze goede financiële kant is ingegeven door de wijze waarop wij het zwembad exploiteren. Met op dit moment 2,3 Fte betaalde krachten en verder met ons grootste kapitaal, onze vrijwilligers! Dit klinkt allemaal hard en zakelijk. Natuurlijk is dat een kant van het exploiteren van een zwembad, de cijfers moeten kloppen anders kun je geen zwembad runnen. Maar er is ook zo een andere kant aan de afgelopen jaren. De voor ons ook zo belangrijke ‘zachte’ factoren.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 4 van 32 -

De sociaal maatschappelijke functie van ons zwembad. De ouderen die hier ’s ochtends hun baantjes komen zwemmen of in groepen aan hun beweeglijkheid en vitaliteit werken met daarna samen gezellig een kopje koffie drinken. De kinderen die gewoon dicht bij huis zwemles kunnen krijgen en in grote getale hun zwemdiploma’s hebben gehaald, zodat ze veilig zijn in het water. Vaak zijn ze al samen met hun ouders begonnen met het baby- peuterzwemmen. Elke zondagochtend ligt het bad vol met gezinnen die samen komen zwemmen. Diezelfde gezinnen zorgen ervoor dat we al jaren een zeer gewild adres zijn voor kinderfeestjes in allerlei vormen. Het prachtige buitenterrein met allerlei opblaasbare speeltoestellen, volleybalveld, prachtige overkapping om gezellig te zitten, zorgt ervoor dat de hele zomer kinderen lekker veilig kunnen zwemmen en spelen in Lichtenvoorde. Last but not least z.p.c. LIVO die aan de basis stond van de overname van de exploitatie, ook LIVO levert topprestaties met en in een bad dat eigenlijk niet past bij hun ambities en niveau. De functie van ons zwembad is zo breed en wordt zo ontzettend gewaardeerd door iedereen! Vrijwilligers Alles wat hiervoor genoemd is, is alleen mogelijk doordat we een zo ongelooflijk mooi team van vrijwilligers en personeel hebben onder de bezielende leiding van een enthousiaste en deskundige bedrijfsleider.

Hoe fijn is het te kunnen zeggen dat 90% van onze vrijwilligers er vanaf het allereerste begin bij zijn. We spreken het niet vaak uit, maar daar zijn we trots op! Het is ook elk jaar weer één van de speerpunten van ons beleid als bestuur: het communiceren met, informeren van, maar vooral ook tonen van waardering naar die vrijwilligers. Andersom zijn wij ook belangrijk voor onze vrijwilligers. De beweegredenen zijn voor ieder individu verschillend, maar allemaal vinden zij in het Meekenesch een warme (vaak ook letterlijk), fijne en gezellige omgeving waar ze zich gewaardeerd voelen. Voor de een is het na de pensionering een manier om kennis en kunde in te blijven zetten voor de maatschappij. Voor de ander is het een bijbaantje naast school waar je ook je EHBO en BHV diploma haalt of voor weer een ander de manier om indien je geen reguliere werkkring meer hebt, onder de mensen te blijven. Of je wilt bijdragen aan het behoud van een zwemaccommodatie in Lichtenvoorde en zet je daarom naast je werk in voor het Meekenesch. Wat de reden ook is, ze zijn ons allemaal even lief. Samen hebben we er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het zwembad er zo uitziet als het nu doet: fris, goed in de verf, een prachtig buitenterrein, deskundig toezicht aan de badrand, een vriendelijk gezicht als je binnenkomt en altijd iemand die zorgt voor een kopje koffie of thee.

Dit bad, ons Meekenesch is zo belangrijk voor ons allemaal! Onze ervaring de afgelopen 9 jaren op alle gebieden, geeft ons alle vertrouwen om dit ook de komende jaren op dezelfde vertrouwde voet voort te kunnen zetten en te kunnen blijven zorgen voor een bruisend Meekenesch! Zwembad Meekenesch 2023 - 2042 Dit bedrijfsplan beschrijft op hoofdlijnen de wijze waarop we de exploitatie van zwembad Meekenesch gelegen aan de Kerkhoflaan 5 te Lichtenvoorde gestalte willen blijven geven. Belangrijke uitgangspunten hiervoor blijven ook in de toekomst. 1. Het runnen van het zwembad met een minimum aan personeelskosten; 2. Het inzetten van vrijwilligers om enerzijds de inkomsten te vergroten door het organiseren van activiteiten en anderzijds de uitgaven te beperken door een aantal taken zelf uit te voeren; 3. Een ruime openstelling voor alle doelgroepen (zowel recreatief als in verenigingsverband); 4. Uitbesteden van commerciële activiteiten zoals schoonmaak en technisch onderhoud, aan daarvoor gespecialiseerde partijen;

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 5 van 32 -

5. Het optimaliseren van de openingstijden om alle doelgroepen in ruime mate te kunnen voorzien van badwater; 6. De inzet van een multifunctionele ruimte met beperkte horeca-activiteiten; 7. Het goed uitvoeren van het meerjaren onderhoudsprogramma; 8. Het zoeken naar initiatieven om zowel de opbrengsten als de uitgaven te optimaliseren.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 6 van 32 -

1. Inleiding Zwembad Meekenesch vervult al jaren een belangrijke rol in Lichtenvoorde in het zwemonderricht, recreatief zwemmen en het zwemmen in georganiseerd verband. Het bad is eigendom van Stichting Exploitatie Meekenesch en zij ontvangt van de gemeente jaarlijks een exploitatiebijdrage. De exploitatie is sinds 1 januari 2013 in handen van de stichting. Er is een 4 hoofdig bestuur, begin 2021 2,3 FTE en ca. 70 vrijwilligers voor de bedrijfsvoering. Belangrijkste taken zijn: het faciliteren van mogelijkheden voor het geven van zwemonderricht en de zwemsport in het algemeen, toezicht houden tijdens recreatieve activiteiten, schoonmaken, bewaken kwaliteit zwemwater, technisch onderhoud en organisatie. De stichting heeft als doel om zwembad Meekenesch beschikbaar te houden voor alle ca. 30.000 inwoners van de gemeente Oost Gelre als zwemaccommodatie. Ondersteund door de KNZB is de stichting in 2012 een onderzoek gestart naar het ontwikkelen van een exploitatie- en organisatiemodel met als doel gedurende tenminste 10 jaar het zwembad te kunnen beheren. Dat doel is inmiddels nagenoeg bereikt. De stichting wil de exploitatie graag voortzetten op eenzelfde, succesvolle wijze. In dit bedrijfsplan beschrijft de stichting op welke wijze zij de exploitatie van zwembad Meekenesch de komende 20 jaar uit willen voeren.

De uitgangspunten voor het beheer en exploitatie zijn en blijven volgende: ▪ Zorg dat alle doelgroepen bediend worden, inclusief het zwemlessen; ▪ Maak het beheer zo efficiënt mogelijk: zet professionals in waar noodzakelijk en vrijwilligers waar mogelijk; ▪ Creëer energiebesparing; ▪ Zorg voor een goede staat van de technische installatie; ▪ Betrek de inwoners van Oost Gelre bij het beheer, zodat het ‘hun’ bad blijft. In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de situatie van het zwembad. In hoofdstuk 3 is beschreven op welke wijze de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd. hoofdstuk 4 geeft de globale plannen voor 20232042 aan, met nadruk op de korte termijn. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het onderhoud van het zwembad, hoofdstuk 6 en 7 aan de inkomsten en uitgaven. Hoofdstuk 8 is gewijd aan de vrijwilligers en tenslotte zijn in hoofdstuk 9 de bijlagen opgenomen.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 7 van 32 -

2. 2.1

Huidige functie van zwembad Meekenesch

Algemene beschrijving Zwembad Meekenesch is gelegen aan de Kerkhoflaan 5 te Lichtenvoorde en beschikt over een wedstrijdbad, een instructiebad en een kleuterbadje.

Buiten is een zonneterras aanwezig met een beachvolleybalveld en speelgelegenheden voor jeugd, kleuters en peuters. Er is een horecagelegenheid voor het nuttigen van consumpties. Zwemvereniging z.p.c. LIVO huurt een ruimte van 10 x 9 m als clubruimte direct naast het wedstrijdbad. Het zwembad staat bekend als een gezellig familiebad zonder veel poespas. Met name doelgroepen vinden hier hun weg naar toe. De zwemlessen worden sinds 2020 door onszelf georganiseerd. Het zwembad wordt voornamelijk bezocht door jeugdigen in de leeftijd van 7 tot 12, volwassenen vanaf 18 jaar en 55-plussers. Verder heeft zwemvereniging z.p.c. LIVO hier haar domicilie. 2.2

Organisatie Het zwembad wordt sinds 1 januari 2013 geëxploiteerd door de Stichting Exploitatie Meekenesch. De stichting wordt bestuurd door 4 leden. De stichting heeft een sluitende begroting mede door een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Oost Gelre. Het huidig aantal personeelsleden direct betrokken bij de bedrijfsvoering is in onderstaande tabel weergegeven.

Functie

Dienstverband

Bedrijfsleider Ass. Bedrijfsleider Toezichthouders / Kassamedewerkers Onderhoudsdienst Overig

Vast Vast Vrijwillig

Aantal v.a. 1-1-2023 1 FTE 0,8 FTE 45

Vrijwillig Vrijwillig

8 10

3.

Organisatie

3.1

Bestuur en bedrijfsleiding

In de voorgestelde organisatieopzet zijn de operationele zaken en taken van het zwembad bij de bedrijfsleiding neergelegd. Middels dit bedrijfsplan zijn de kaders uitgezet waarbinnen de bedrijfsleider het zwembad dient te exploiteren. Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 8 van 32 -

De taakverdeling tussen bestuur en bedrijfsleiding alsmede het mandaat van de bedrijfsleider is beschreven in bijlage 9.2. Maandelijks levert de bedrijfsleider een voortgangsrapportage aan het stichtingsbestuur. Deze rapportage bevat een overzicht van de financiën, ontwikkeling van de bezoekersaantallen en openingstijden, personele bezetting, energiecijfers, verkoop van abonnementen, alsmede de voortgang ten aanzien van het onderhoudsprogramma voor het zwembad. Op basis van deze maandrapportage wordt het beleid door het stichtingsbestuur besproken met de bedrijfsleider en wordt, waar nodig, bijgestuurd.

3.2

Personeel in dienst van het Meekenesch

Het uitgangspunt voor het beheer blijft dat professionals worden ingezet waar noodzakelijk en vrijwilligers waar mogelijk. Eén bedrijfsleider voor 38 uur in de week, één assistent bedrijfsleider voor 32 uur per week zorgen voor een goed functionerend bad. Een aantal activiteiten zoals vrij zwemmen, banen zwemmen en disco zwemmen worden in eigen beheer uitgevoerd met behulp van vrijwilligers. Tijdens de openstelling dient minimaal één medewerker aanwezig te zijn met een EHBO en BHV diploma. Voor de recreatieve openstelling dient daarnaast een toezichthouder aanwezig te zijn die minimaal beschikt over ‘de vaardigheid reddend zwemmen’. Voor de doelgroepen en de zwemlessen wordt er gekwalificeerd personeel ingehuurd. Huurders van het bad zullen zelf voor voldoende gekwalificeerd personeel moeten zorgen. Bij uitbesteding van activiteiten stelt de stichting de voorwaarde dat aan alle wet- en regelgeving voldaan moet worden. Schoonmaak is essentieel in een zwembad en daarom blijft deze taak uitbesteed aan een professionele partij. Een professionele partij maakt van maandag tot en met zaterdag dagelijks 2 uur schoon met één persoon. Om de andere week op maandag wordt er 4 uur ingezet voor het ontvetten en ontkalken van tegels. Het dagelijks machineonderhoud wordt momenteel hoofdzakelijk door de gedetacheerde medewerker van de gemeente uitgevoerd.

De storingsdienst wordt afwisselend door de gedetacheerde medewerker en de bedrijfsleider uitgevoerd, om een adequate reactie bij storingen te waarborgen. Na pensionering van betrokken medewerker zal anders invulling gegeven worden aan het machineonderhoud. Aangezien het momenteel gaat om een sterk verouderde installatie, vraagt dit veel tijd. De verwachting is dat dit na vervanging van de machinekamer en uitvoering van alle renovatiewerkzaamheden aanzienlijk minder zal zijn. Voor het overige dagelijkse onderhoud is een ploeg vrijwilligers samengesteld. Het is de bedoeling dat alleen klein onderhoud voor hun rekening komt. Tevens wordt technisch onderhoud van de installaties i.v.m. de noodzakelijke kennis uitbesteed aan professionele partijen.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 9 van 32 -

3.3

Bestuur van de stichting Het bestuur van de stichting bestaat uit: • Voorzitter • Secretaris • Penningmeester • 1 Algemeen bestuurslid

4.

Plannen 2023-2042

4.1 Zwemschool Meekenesch Het geven van zwemlessen is van eminent belang voor het Meekenesch. Sinds 2020 verzorgt zwembad Meekenesch zelf de zwemlessen. De aanmeldingen stellen tot tevredenheid en zeker de in de zomer en na corona gegeven cursussen zijn erg positief ontvangen. Doelstellingen voor 2023 - 2042 Hoofddoelstelling is en blijft het geven van kwalitatief goede zwemlessen. Waarbij de korte termijn in het teken zal staan van: ▪ Het werven van leerlingen door de nodige publiciteit. ▪ Uitbreiden van de Zwemscoremodule met beeldmateriaal. ▪ Het aantrekken / behouden van kwalitatief goede lesgevers. Dit alles om de continuïteit van het geven van zwemlessen in het Meekenesch te borgen. Ontwikkelingen zullen nauwgezet gevolgd worden.

▪

▪

▪

4.2 Doelgroepen Algemeen Zoals in de terugblik is aangegeven hebben de maatregelen rondom corona grote invloed gehad op het aantal deelnemers aan de verschillende doelgroepen. Belangrijkste doel is om op korte termijn alle bestaande doelgroepen zo snel mogelijk weer ‘vol’ te krijgen. Dit zal niet vanzelf gaan. Hiervoor zal acquisitie gedaan moeten worden en publiciteit gezocht moeten worden. Verhuur De komende jaren ligt de focus op uitbreiding van de verhuur van het zwembad voor kinderfeestjes, familiefeesten / buurtdagen etc. Alle faciliteiten zijn hiervoor de afgelopen jaren geoptimaliseerd. Evenementen Het organiseren van evenementen zoals Meek Olympics, Cross Triathlon en de Zwarte Cross komen hopelijk de komende jaren weer op de kalender. Indien de situatie dat toelaat, blijven dat belangrijke punten voor exploitatie, zowel financieel als ook sociaal maatschappelijk. Move2Bfit De samenwerking tussen Centrum in Beweging en Stichting Exploitatie Meekenesch; Dit beweegprogramma voor mensen met een chronische aandoening / beperking, brengt gemiddeld 2 groepen wekelijks naar het zwembad. LIVO De contacten met LIVO zijn goed. We vinden het belangrijk de doorstroming van Zwemschool naar LIVO te bevorderen. Hierover zijn contacten met LIVO en ligt ook een taak voor LIVO. Doelstelling is

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 10 van 32 -

om hier nu en ook in de verdere toekomst samen een goede invulling aan te geven waarbij het Meekenesch LIVO hierin graag steunt. Immers positieve ontwikkelingen in ledenaantallen binnen LIVO zijn goed voor het Meekenesch. Deze leiden tot meer uren badhuur alsmede meer kinderen die blijven zwemmen na hun zwemles. Dus hogere bezoekersaantallen. 4.3

Personeel en organisatie ▪

▪

4.5

Assistent bedrijfsleider / detachering Met ingang van medio 2021 is de Assistent bedrijfsleider vast in dienst gekomen van de Stichting. Voor afloop van de lopende exploitatieovereenkomst wordt wegens pensionering, afscheid genomen van de gedetacheerde medewerker. Opleidingen De opleidingen van alle vrijwilligers; BHV, EHBO, zwemmend redden, zijn up to date en worden dat middels het continue bijscholingsprogramma ook in de toekomst gehouden. Doelstelling ook voor de toekomst; het zorgen voor voldoende opgeleid personeel.

Groot onderhoud De afgelopen jaren is bewust groot onderhoud uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen van de sportboulevard. Het onderhoud zal uitgevoerd moeten worden. De betrouwbaarheid van de technische installatie komt sterk onder druk te staan omdat het eindig technische levensduur is. De huidige installatie dateert van 1996. De machinekamer waar de installatieonderdelen staan, is beperkt in omvang. Daarnaast is de installatie technisch met elkaar verweven. Dat maakt dat de grotere onderdelen niet afzonderlijk te verwijderen zijn en dat een renovatie grootschalig uitgevoerd dient te worden. Onlangs is gebleken dat de bouwkundige constructie van het bassin zorgwekkend is. De conditie van de cementgebonden constructies lijkt sterk verslechterd door de jarenlange chemische belasting. Het uitstellen van groot onderhoud betekende niet dat de installatie niet onderhouden is. In de afgelopen jaren zijn er wel enkele installatiedelen vervangen die als grootonderhoud aangeduid kunnen worden. Zo is in 2016 de CV installatie vervangen door een cascade van 4 en is in 2017 een warmtewisselaar geïnstalleerd voor een warmtenet. Deze installaties hebben een lange levensduur (> 15 jaar) en kunnen voor mogelijke vervanging buitenbeschouwing gelaten worden. In 2016 is tevens door de firma Gibros een intensieve onderhoudsbeurt uitgevoerd aan de gehele installatie.

Daarnaast is er continue aandacht voor kleine verbeteringen aan de installatie en is kleinschalig preventief en correctief onderhoud uitgevoerd. Kortom: voor een vitaal zwembad moeten we nu investeren in de accommodatie. Dit onderdeel wordt in de notitie Ambitie en Continuïteit van september 2021 behandeld en vormt mede de onderbouwing van de benodigde investering. Voor dit bedrijfsplan is het uitgangspunt dat de benodigde renovatie en vervanging machinekamer voor 2023 uitgevoerd wordt.

4.6

Duurzaamheid Dit aspect alsmede benodigde investering hiervoor is meegenomen in de notitie Ambitie en Continuïteit.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 11 van 32 -

4.7

Camperplaatsen

De faciliteiten hiervoor zijn met de uitgevoerde renovatie van de parkeerplaats in 2020 gerealiseerd. Voor de komende jaren is het doel om meer camperaars te trekken. Goede recensies door bezoekers zijn essentieel. Er zal gekeken worden hoe we nog meer campers kunnen trekken. 4.7

Terrein / zwembad accommodatie In 2020 werden we geconfronteerd met plannen van de gemeente Oost Gelre voor het realiseren van een Fietscrossbaan op het terrein naast ons zwembad. Het plan is inmiddels geaccordeerd door de gemeenteraad. De eerste gesprekken met de FCCL zijn positief. In de verdere uitvoering van de plannen wordt samen gekeken naar de synergievoordelen voor beide partijen. Voor de stichting blijft het instandhouden van het prachtige buitenterrein een eerste vereiste voor een voortzetting van succesvolle exploitatie van het Meekenesch. De stichting is en blijft hierover in gesprek. Doelstelling voor de lange termijn is behoud en verdere optimalisatie van het buitenterrein en een goede samenwerking met de FCCL.

4.9

Personenvervoer We zijn nog steeds erg verheugd met winnen het door Univé beschikbaar gestelde bedrag van € 9.999,- voor de aanschaf van een elektrokar om mensen die zelf niet in staat zijn om naar het zwembad te komen, naar het zwembad te vervoeren. De kar staat klaar en ziet er prachtig uit. Het verder uitbreiden van de dienstverlening aan mensen die minder mobiel zijn middels deze kar zal de komende jaren verder vormgegeven worden. Doel is ook mensen die niet zelf naar het bad kunnen komen ook de mogelijkheid bieden om te komen zwemmen.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 12 van 32 -

4.11 Public relations Het blijft belangrijk het zwembad continu onder de aandacht te brengen. Uitgangspunt blijft dat de stichting het zwembad en de daarin te organiseren activiteiten voortdurend onder de aandacht brengen van de inwoners van Oost Gelre. We denken daarbij met name aan: - Informeren van publiek middels Instagram, Facebook en Twitter; - Regelmatig stukjes in de regionale media;

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 13 van 32 -

5.

Onderhoud 2023 - 2042

5.1

Technische staat van het zwembad

Bij overdracht van het zwembad van de gemeente aan de stichting op 1 januari 2013 is de technische staat van het zwembad op een redelijk niveau. De gemeente heeft diverse maatregelen getroffen om dit te bereiken. Voor het behoud van de gebouwen, opstallen en installaties ligt een meerjaren onderhoudsplanning op basis van rapportage van Nibag B.V. ,meerjaren onderhoudsplanning periode 2023 - 2042 ten grondslag. In bijlage is de meerjaren onderhoudsplanning opgenomen. 5.2

Onderhoud 2023-2042

Het dagelijks onderhoud is een belangrijke kostenpost waarbij de inbreng van vrijwilligers ook de komende jaren goed gebruikt kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan tuinonderhoud, het schilderwerk, verhelpen kleine storingen en regulier machineonderhoud. Voor het dagelijks technisch onderhoud en het verhelpen van grotere storingen zal, indien noodzakelijk, een externe partij ingeschakeld worden. Het groot onderhoud zoals de benodigde vervanging van de machinekamer, de renovatie zal conform het MJOP zoals door NIBAG vastgesteld voor of in 2023 uitgevoerd zijn. Behoudens de goedkeuring van de gemeente. Voor de jaren daarna wordt het MJOP zoals door NIBAG vastgesteld gevolgd. 5.3

Kwaliteitszorg

Het zwembad zal moeten voldoen aan alle wettelijke criteria zoals die ook zijn omschreven in het ‘Keurmerk Veilig & Schoon’. Het behalen van dit certificaat is echter geen doel op zich omdat de wetgeving en de handhaving hierop voldoende waarborgen voor een veilig bezoek bieden.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 14 van 32 -

6.

Prognose Inkomsten

6.1

Inkomsten zwemactiviteiten

Uitgaande van de verkoop van 2020 wordt bovenstaande inkomsten gerelateerd aan de bezoekersaantallen in 2023 haalbaar geacht. 6.2

Inkomsten verhuur

Bij deze berekening gaan we er van dat de openstelling en aanbod volgens de afgelopen jaren verloopt. De stichting baat zelf de doelgroepen (aquavaria, e.d.) en zwemlessen uit en verhuurt aan een aantal zwemscholen, LIVO en scholen. Of deze inkomsten gehaald kunnen worden is wel afhankelijk van de situatie rondom de corona. Mocht het zwembad meerdere weken moeten sluiten, is er een subsidie die een deel van de huurinkomsten kan compenseren (voor amateur sport verenigingen).

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 15 van 32 -

6.3

Overige inkomsten

De kolom BOSA/TOGS/NOW/TVS zijn de beschikbare subsidies in 2020. Vermoedelijk is in 2023 alleen de BOSA nog beschikbaar. Hier is rekening mee gehouden.

6.4

Totaal inkomsten

Het totaal aan geprognotiseerde inkomsten voor de komende jaren is volgens onderstaande tabel:

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 16 van 32 -

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 17 van 32 -

7.

Prognose Uitgaven

7.1

Personeelskosten

Uitgangspunt is vast personeel in de vorm van een bedrijfsleider voor 38 uur in de week en een assistent bedrijfsleider voor 32 uur in de week. Enkel doelgroepen, zwemles en de schoonmaak worden begeleid c.q. uitgevoerd door ingehuurde professionals. Daarnaast werken we met vrijwilligers die gezamenlijk de overige werkzaamheden zullen verrichten. De regels in de vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 aangepast. De vergoeding per vrijwilliger zal nooit meer bedragen dan € 1.800,- per jaar en € 180,- per maand. De vrijwilligersvergoeding bij Zwembad Meekenesch staat vastgesteld op € 5,00 per uur. 7.2

Energie en water

De Stichting maakt gebruik van het raamcontract voor levering van energie (gas en elektra) van de gemeente Oost Gelre. Vooralsnog wordt er gebruik gemaakt van energie via warmtelevering van EnergieK b.v. Daarnaast blijft de ‘gewone’ installatie in stand als back up. Aangetekend moet worden dat het contract dat EnergieK met de BIR heeft afgesloten eindigt op 28-2-2025. EnergieK wil dan zelf warmte gaan leveren via de waterzuivering. Dit staat nu (september 2021) nog in de ontwerpfase.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 18 van 32 -

7.3

Onderhoud

7.4

Contracten

7.5

Belastingen en verzekeringen

7.6

Overige uitgaven

7.7

Totaal uitgaven

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 19 van 32 -

Het totaal aan uitgaven is volgens onderstaande tabel:

7.8

Totaal inkomsten en uitgaven

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 20 van 32 -

8.

Vrijwilligers

8.1

Inzet vrijwilligers

De vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de exploitatie van het zwembad. We verkeren in de fijne omstandigheid dat we een groep van ruim 70 vrijwilligers hebben waaruit geput kan worden. Het is een gemêleerd gezelschap zowel in leeftijd als ook in het al dan niet lid van LIVO zijn. Het afgelopen jaar hebben we niet heel actief hoeven werven. Door de positieve publiciteit hebben ook mensen zonder binding met het bad zich spontaan aangemeld als vrijwilliger. Mede door de vacaturebank voor vrijwilligers op de website van de gemeente Oost Gelre, zijn er een aantal nieuwe aanmeldingen gekomen. De vacature is op dit moment niet actief omdat er te weinig vrijwilligerswerk vergeven kan worden over het aantal vrijwilligers. De verwachting is dat vooralsnog niet actief geworven dient te worden naar nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers hebben hun draai gevonden op het bad, komen graag en stralen dat ook uit. Een belangrijke doelstelling is het behouden van deze vrijwilligers.

De vrijwilligers worden ingezet op de volgende plaatsen: ● Toezicht tijdens vrij zwemmen ’s ochtends en ’s avonds ● Toezicht bij discozwemmen ● Toezicht zondag ’s ochtends vrij zwemmen ● Kassa- en horeca werkzaamheden tijdens vrij zwemmen, doelgroepen en wanneer het bad verhuurd is aan externe partijen ● Geven van doelgroepslessen ● Automatiseringswerkzaamheden ● Organiseren en begeleiden van evenementen ● Klein en groot onderhoud

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 21 van 32 -

9.

Bijlagen

9.1

Zwemrooster

Gelet op het huidige gebruik van het zwembad blijft het uitgangspunt dat de volgende groepen op vaste tijden worden bediend: - Zwemles - Banen zwemmers - Vrij zwemmen - Discozwemmen - Z.p.c. LIVO - Diverse doelgroepen Op incidentele basis kunnen de volgende groepen bediend worden: - Speciale activiteiten (kinderfeestjes, bedrijfsuitjes, familiedagen) - Overige verenigingen Op de volgende pagina staat een voorlopig rooster weekindeling op basis waarvan de exploitatie voor 2021 is opgezet. Hierbij enkele kanttekeningen: - Er is gekozen voor een zogenaamde horizontale programmering hetgeen betekent dat alle gebruikersgroepen op vaste momenten in het zwembad terecht kunnen; - Dit is een voorlopige indeling. Indien groepen over- of onderbedeeld zijn, kan de indeling worden aangepast; - Het zwembad zal zoveel mogelijk geopend zijn. Dat betekent, indien rendabel, ook open tijdens de vakantieperiodes; - Optimalisatie van uren betekent dat in de toekomst ook groepen gelijktijdig van het bad gebruik kunnen maken (in het rooster op de volgende pagina is daar nog geen rekening mee gehouden); - Alle baden worden gebruikt.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 22 van 32 -

Rooster weekindeling:

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 23 van 32 -

9.2

Taakverdeling stichtingsbestuur en bedrijfsleiding

Stichtingsbestuur: 1. Verantwoordelijk voor het zwembad op tactisch en strategisch niveau. 2. Bevoegd conform de statuten. 3. Stelt de openingstijden en zwemactiviteiten vast. 4. Stelt de tarievenstructuur vast. 5. Benoemt en ontslaat personeel in dienst van de stichting en stelt arbeidsvoorwaarden vast. 6. Stelt de begroting, subsidieaanvragen en jaarrekening vast. 7. Benoemt en ontslaat de bedrijfsleiding en stuurt de bedrijfsleider aan. Bedrijfsleider: 1. Verantwoordelijk voor het zwembad op operationeel en financieel niveau conform de begroting. 2. Bevoegd conform door het bestuur opgesteld mandaat. 3. Adviseert het stichtingsbestuur over punten 1 t/m 6 van het stichtingsbestuur. 4. Stelt het dienstrooster op van medewerkers en vrijwilligers. 5. Zorgt bij ziekte e.d. voor vervangers. 6. Stelt maandelijks een managementrapportage op met financieel overzicht. 7. Verzorgt urenverantwoording t.b.v. administratie. 8. Ziekmelding. 9. Beheer kleine kas. 10. Kassa en kaartverkoop incl. afdracht gelden bij bank(en). 11. Levert gegevens aan voor omzetbelasting en loonheffing. 12. Factureert naar derden. 13. Voldoen aan wet- en regelgeving. 14. In gang zetten en begeleiden uitvoering groot onderhoud (Rapport NIBAG). 15. Dagelijks controle waterkwaliteit. 16. Organisatie abonnementverkoop (voorverkoop). 17. Verzorgt de P.R. (mailings, website, plaatselijke media). 18.

Aankoop materialen (chemicaliën, onderhoudsartikelen, drukwerk etc.). De bedrijfsleider is bevoegd tot het: 1. Aangaan van financiële verplichtingen tot € 5.000,00 per opdracht of samenstelling van deelopdrachten, mits passend binnen de door het bestuur vastgestelde begroting. 2. Vaststellen van tarieven voor incidenteel verhuur van het zwembad . 3. Aantrekken van tijdelijk personeel passend binnen de vastgestelde begroting 4. Betaalbaar stellen van facturen. Overleg Bestuur – Bedrijfsleiding Maandelijks overleg omtrent financiën, organisatie, bezoekers etc. Verder overleg zo vaak als gewenst of noodzakelijk geacht door bedrijfsleider en/of stichtingsbestuur.

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 24 van 32 -

9.3

Tarievenstructuur

De tarieven van 2021. Kaart soort

Omschrijving Entreekaartje

Bedrag t/m 16 en 65-plus € 3,50

Vrij/banen zwemmen

€ 4,00

Vrij/banen zwemmen

10-badenkaart

€ 31,50

€ 36,75

Vrij/banen zwemmen

20-badenkaart

€ 58,00

€ 68,00

Vrij/banen zwemmen

Abonn.1/2 jaar

€ 135,00

€ 165,00

€ 3,50

€ 4,00

Disco zwemmen Baby-/peuterzwemmen

vanaf 17

Entreekaartje ouder en één kind 3 maand abonn.

€ 6,85

3 maand abonn.

€ 68,20

Fifty-Fit

3 maand abonn.

€ 47,50

Koffie/ warme dranken

knipkaart

€ 10,50

Zwemles Zwemles inschrijfgeld Verhuur voor zwemles

Per les / uur Eenmalig Per uur

€ 11,50 € 20,00

Verhuur voor doelgroep Verhuur inclusief toezicht Verhuur ZPC LIVO

Per uur

AquaFitness/AquaJogging of AquaVaria Zwemmen op Medisch Advies

Overig

€ 68,20

€ 11,50 € 20,00 € 120,65 € 63,00 € 85,00 € 46,30

Per uur

Exploitatiebegroting / bedrijfsplan 2023-2042 zwembad Meekenesch Lichtenvoorde

- 25 van 32 -