ab vergadering regio achterhoek dd 7 juli 2021

In uitvoering Innovatieve bemester Gereed

3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030 3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde 3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet) 4a - De woningvoorraad beweegt mee 4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad 4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt 4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen 4e - De leefbaarheid blijft op peil

5a - De Achterhoek is energieneutraal 5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw 5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend 5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur 6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie 6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid 6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar

Smart Economy

Smart werken en Innovatie 1A 1B 1C * * * * *

*

*

1D * * *

Onderwijs en Arbeidsmarkt 2A 2B 2C

Smart Living

Mobiliteit en Bereikbaarheid 3A 3B 3C 4A

Wonen en Vastgoed 4B 4C 4D

4E

* *

*

* *

*

* * * * *

* *

*

* * * * *

*

* *

*

* *

* *

*

* *

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * *

*

*

*

* *

*

*

* *

* * *

*

* *

* * * * *

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * *

* * * * * *

*

*

* * * * *

* * * *

* * * * * * * * *

*

* * * * * * * *

* * * * * * * * *

*

* *

* *

*

* *

* * *

* * * * * * * * * *

26

*

* * *

* *

Doelenmatrix thematafels Regio Achterhoek 1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem 1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de 1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van 1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio 2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt 2c - De grensoverschrijdende samenwerking is

Project Status Regionale Energie Strategie (RES) In uitvoering Achterhoek Open Innovatieprijs In uitvoering Scholder an Scholder - Achterhoek in Beweging Gereed Ontwikkelen portefeuillestrategie 1e tranche Gereed Asbesttrein fase 1a Gereed Zon op erf - demonstratiefase In uitvoering Asbesttrein fase 1a-1 Gereed Ontwikkelen portefeuillestrategie 2e tranche In uitvoering Asbesttrein fase 1B In uitvoering Slim Samenreizen Achterhoek fase 1 Gereed Onderzoek tweede fase N18 - 2017 Gereed Slim Samenreizen Achterhoek fase 2a Gereed De Slimste Weg Gereed SMAAS Achterhoek In uitvoering Sleutel tot een energieneutrale woning In uitvoering Leefsamen Achterhoek Gereed Leergang toekomstgericht retailmanagement In uitvoering Transformatie kantoorruimte Keppelseweg Doetinchem In uitvoering Makelaar als woningmarktregisseur In uitvoering Woon- en Vastgoedmonitor Achterhoek In uitvoering Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernenIn uitvoering Zorgeloos Samenwonen in de Kattenberg In uitvoering Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties In uitvoering LeefSamen - Wonion In uitvoering Leefsamen - de Woonplaats In uitvoering Leefsamen - ProWonen In uitvoering Leefsamen - Sité In uitvoering PilotTransformatievisie Oudestraat Neede 2030 In uitvoering Heuvelstraat Silvolde - deelproject Wonion In uitvoering Heuvelstraat Silvolde - deelproject Oude IJsselstreek In uitvoering Uuthuuskes In

uitvoering Smart Living Rivierduinen In ontwikkeling Centrumvisie Dinxperlo In ontwikkeling Preventie Akkoord Achterhoek In uitvoering Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio In uitvoering Buslijn Aalten-Bocholt In uitvoering MINT In uitvoering Spreek je buurtaal In uitvoering Achterhoek Verbindt In uitvoering Onderzoek Traineeships Achterhoek In uitvoering

3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030 3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde 3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet) 4a - De woningvoorraad beweegt mee 4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad 4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt 4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen 4e - De leefbaarheid blijft op peil

5a - De Achterhoek is energieneutraal 5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw 5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend 5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur 6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie 6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid 6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar

Smart Economy

Smart werken en Innovatie 1A 1B 1C * *

1D

Onderwijs en Arbeidsmarkt 2A 2B 2C

Smart Living

Mobiliteit en Bereikbaarheid 3A 3B 3C 4A * *

Wonen en Vastgoed 4B 4C 4D * * *

*

*

4E * *

* *

* * *

*

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C * * *

*

* *

* * * *

* * * *

* *

* * * *

*

* * *

* * * * * * * *

* * * * *

* * * * * * *

*

* * * * * * *

* * *

*

* * * * * * *

* *

*

* * * * *

* * * * *

27

* * * * *

7 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 1 Voorstel programmabegroting 2022 en meerjarenraming.docx

ALGEMEEN BESTUUR Vergadering d.d.

: 7 juli 2021

Agendapunt

:7

Onderwerp

: Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025

Portefeuillehouder

: De heer O. van Dijk

Voorstel 1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 vast stellen en daarmee de bijdrage voor 2022 voor bestaand beleid vaststellen op € 6,91 per inwoner voor gemeenten. Daarnaast draagt de Provincie € 2,13 bij. Gemeenten stemmen hiermee in met programma 1’ Smart Governance’ en programma 4 ‘Bedrijfsvoering en rente’ en de verplichte paragrafen. De programma’s Smart Economy en Smart Living zijn aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. 2. Nadere voorstellen uitwerken over een bandbreedte voor de weerstandsratio. Toelichting Met de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor de Regio. Deel I van de programmabegroting bevat de programma’s, deel II bevat de verplichte paragrafen en deel III de financiële begroting. Dit is de begroting van Achterhoek ambassadeurs; het Achterhoekse samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland. Sinds enkele jaren kent de begroting een geheel andere opbouw. Zo is zowel de inhoud breder, als het aantal partijen dat daaraan bijdraagt. De regionale samenwerkingsstructuur (triple helix) is daarmee terug te vinden in deze begroting.

Zo willen we zoveel mogelijk zichtbaar maken wat er buiten, in de Achterhoekse samenleving, gedaan wordt door de partijen die samen Achterhoek ambassadeurs vormen. De begroting bestaat uit 4 programma’s Smart Governance, Smart werken en Smart living en Bedrijfsvoering en rente. De werkzaamheden van de thematafels zijn per thematafel terug te vinden in de programma’s Smart Economy en Smart Living. De werkzaamheden voor de grensoverschrijdende samenwerking zijn niet terug te vinden als een apart thema, maar gaan door alle thema’s heen. In onderdeel 3 de financiële begroting wordt vanuit verschillende perspectieven een beeld geschetst van de financiële positie. Het boekwerk is op 23 april 2020 naar de gemeenten en de AB-leden verstuurd. Het algemeen bestuur heeft op 27 januari 2021 besloten tot het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 1,4% als maximale stijging van de inwonerbijdrage. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in organisatiekosten gevraagd van € 6,91. De provincie draagt € 2,13 bij waarvan € 1,60 aan Smart Governance en € 0,53 aan het investeringsfonds.

Bijdrage gemeenten en Provincie Bijdrage van de gemeenten 2021 Stijging 1,4% in verband met index gemeenschappelijke regelingen Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid Bijdrage van Provincie 2022 in organisatiekosten Bijdrage van Provincie 2022 in investeringsfonds Totaal bijdrage van Provincie voor 2022 (*)

Totaal 1.794.129 25.118

Per inw 6,83 0,08

1.819.247

6,91

421.534 140.424 561.958

1,60 0,53 2,13

Reacties gemeenten In de bijlage zijn de reacties van de gemeenten in een tabel opgenomen. Naar aanleiding van de reacties van enkele gemeenten zullen we in het najaar een voorstel voorbereiden voor een bandbreedte voor de weerstandsratio gelijk aan het uitgangspunt van andere gemeenschappelijke regelingen. In dit voorstel zal ook een gewijzigde indexeringssystematiek worden voorgelegd. Op het investeringsfonds en cofinanciering Regio Deal wordt na de tabel een nadere toelichting gegeven. Procedure:

Vervolgactie:

Bijlagen:

Consequenties:

DB d.d.:

communicatie:

Meegezonden:

Financieel: ja

Achterhoek Board

Mededeling beslissing

bestuurlijk voorwoord

Personeel: nee

d.d.:

aan:

en zienswijzen gemeenten Ter inzage: Plaats van inzage:

Nadere informatie bij: Esther van Zuuk

Tel.nr.: (0314) 32 12 32

Bestuurlijk voorwoord

Hierbij bieden we u de begroting aan voor het jaar 2022. Dit is de begroting van Achterhoek Ambassadeurs; het Achterhoekse samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland. Sinds enkele jaren kent deze begroting een geheel andere opbouw. Zo is zowel de inhoud breder, als het aantal partijen dat daaraan bijdraagt. De (nieuwe) regionale samenwerkingsstructuur (triple helix) is daarmee terug te vinden in deze begroting. Zo willen we zo veel mogelijk zichtbaar maken wat er buiten, in de Achterhoekse samenleving, gedaan wordt door de partijen die samen Achterhoek ambassadeurs vormen. In de ‘Achterhoek Visie 2030 Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit’ staan onze doelen op het gebied van Smart Governance, Smart Economy en Smart Living beschreven. De begroting heeft dezelfde indeling. De programma’s Smart Economy en Smart Living geven inzicht in lopende projecten en projecten in ontwikkeling per thema. De uitwerking gebeurt, onder regie van de Achterhoek Board, door zes thematafels. Deze thematafels hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van de Achterhoek Visie 2030 en de vertaling ervan in concrete projecten. De organisatie van de Achterhoek ambassadeurs (Regio Achterhoek) vormt de motor in de (nieuwe) Governance, de taken en de begroting van de Achterhoek Ambassadeurs zijn in dit onderdeel te vinden.

Hieraan is ook de inwonerbijdrage voor de organisatiekosten vanuit gemeenten en provincie gekoppeld. We willen met deze begrotingsvorm een slag maken in de zichtbaarheid en controleerbaarheid van de doelstellingen van de Achterhoekse samenwerking. Aan de thematafels zullen continu nieuwe projecten ontstaan. Het projectenoverzicht dat hier per thematafel is bijgevoegd is niet uitputtend want er zijn steeds projecten in ontwikkeling. Programma 2 en 3 van de begroting zijn dan ook bedoeld ter informatie en niet ter vaststelling. De projecten worden ook niet uitgevoerd binnen de begroting van Regio Achterhoek, maar in die van de initiatiefnemers. Wij wensen u veel leesplezier! NB In de begroting hanteren we de officiële naam van de GR: Regio Achterhoek. De roepnaam van het totale samenwerkingsverband is Achterhoek Ambassadeurs.

Opbouw begroting De programmabegroting van Regio Achterhoek bestaat uit 4 programma’s; Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. De werkzaamheden van de thematafels zijn per thematafel terug te vinden in de programma’s Smart Economy en Smart Living. De werkzaamheden voor de grensoverschrijdende samenwerking zijn niet terug te vinden als een apart thema, maar gaat door alle thema’s heen.

Samenvatting financiële begroting Financiële uitgangspunten 2022 Het algemeen bestuur heeft op 27 januari 2021 besloten tot het hanteren van de (prijs)index voor gemeen- schappelijke regelingen van 1,4% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting 2021. Het verwachte gewogen gemiddelde van de autonome kostenstijging voor 2022 bedraagt 1,325% (75% loonkosten met index 1,3% en 25% overige kosten met index 1,4%). Hoewel Regio Achterhoek te maken krijgt met deze autonome kostenstijgingen blijft de stijging van de inwonerbijdrage beperkt tot de prijsindex. Het verschil tussen autonome kostenstijging en indexeringsmethodiek moet binnen de begroting 2022 worden opgevangen. De formatie gaat langzamerhand knellen omdat we de loonindex niet kunnen compenseren binnen de maximale stijging van de prijsindex. Dit betekent dat we in 2021 al structureel ruim € 60.000 aan loonkosten moeten opvangen binnen de begroting. Dit moet structureel worden opgelost. In 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd en daarin wordt dit aspect meegenomen (AB besluit 27 januari 2021). Bijdrage gemeenten en provincie 2022 De Regiobegroting bevat de programma’s Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in organisatiekosten gevraagd.

Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2022 max € 131.646). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds. Bijdrage gemeenten en Provincie Bijdrage van de gemeenten 2021 Stijging 1,4% in verband met index gemeenschappelijke regelingen Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid Bijdrage van Provincie 2022 in organisatiekosten Bijdrage van Provincie 2022 in investeringsfonds Totaal bijdrage van Provincie voor 2022 (*)

Totaal 1.794.129 25.118

Per inw 6,83 0,08

1.819.247

6,91

421.534 140.424 561.958

1,60 0,53 2,13

* De bijdrage van de Provincie wordt jaarlijks geïndexeerd (2022: 1,4%) Meerjarenraming en risico’s In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2022-2025 opgenomen. Voor de normale risico’s is een weerstandsvermogen aanwezig. De ratio weerstandsvermogen is echter matig en daarom is in de begroting is het voorstel opgenomen om in 2021 het voordeel van de hypotheekrente van € 15.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Dit past binnen het maximaal te reserveren bedrag (€ 300.000). Daarmee komt de ratio van het risicobedrag weer op 1,0 (voldoende). In paragraaf 1 is een nadere uitwerking van mogelijke risico’s opgenomen. Bijdrage projecten De besluitvorming over (nieuwe) projecten loopt via de Achterhoek Board en indien nodig de Achterhoek Raad. Indien er additionele middelen vanuit de gemeenten nodig zijn dan loopt de besluitvorming hierover -in principe- via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden. Projecten worden uitgevoerd in wisselende 3-O samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving. Besluitvorming programma’s en paragrafen Gemeenten worden gevraagd in te stemmen met programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen. De programma’s Smart Economy en Smart Living worden aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert.

Zie de volgende pagina voor de schematische weergave van het besluitvormingsproces.

Besluitvormingsproces begroting januari/april 2021

Ambtelijke voorbereiding

31 maart 2021

Behandeling concept kaderbrief door het dagelijks bestuur De kaderbrief inclusief financiële gevolgen wordt behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Direct daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

21 april 2021

Behandeling concept-programmabegroting door het dagelijks bestuur De programma’s, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld. Direct daarop wordt het volledige boekwerk aan de deelnemende gemeenten verzonden voor behandeling in de raad.

30 april 2021

Verzenden programmabegroting naar gemeenten

tot 21 juni 2021

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen Tot 21 juni 2021 mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over de programma-begroting schriftelijk kenbaar te maken bij Regio Achterhoek.

7 juli 2021

Vaststelling programmabegroting door het algemeen bestuur 1. Instemmen met programma 1 en 4 en verplichte paragrafen 2. Kennis nemen van programma’s 2 en 3.