Document · PDF

ab vergadering regio achterhoek dd 06-07-2022

Raadscommissie 6 september 2022, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek32.022 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

3.1 Wat doen we daarvoor? Planning & control en administratie De financiële werkzaamheden bestaan uit het opstellen en bewaken van de begroting, de jaarrekening, rapportages, interne controle, verordeningen, externe contacten, inbreng van financiële expertise bij projecten en het voeren van de financiële administratie.

Personeelszaken en automatisering Voor de salarisadministratie en personeelsbeleid is een contract afgesloten met gemeente Doetinchem. Voor de automatisering is eveneens een contract afgesloten met gemeente Doetinchem voor het gebruik van netwerkfaciliteiten, ondersteuning en voor de basis hardware (computer inclusief toebehoren). De kosten voor speciale software (financieel pakket, etc.) komen voor rekening van Regio Achterhoek.

Secretariaat Het secretariaat verzorgt de correspondentie en agendabeheer voor het bestuur, de secretaris en de programmaonderdelen. In de huidige samenstelling is continu bezetting gerealiseerd.

Archief De archiefwerkzaamheden bestaan uit het duurzaam bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archiefstukken. De digitalisering van archieven is een belangrijk aandachtspunt.

3.2 Wat mag het kosten? Volgens de richtlijnen in de financiële verordening worden onderstaande kosten in de paragraaf opgenomen. Begroting 2022

Begroting 2023

Inhuur derden

28.000

Huisvestingskosten

49.180

48.785

Automatiseringskosten (incl. printer)

58.500

Budgetten voor bestuur (incl. bijeenkomsten colleges en raden)

14.500

Accountantskosten

13.000

Voor de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten wordt verwezen naar het formatieplan in de bijlagen.

4 Paragraaf subsidies 1.2 Subsidiemogelijkheden voor projecten Voor projecten die in de Achterhoek worden uitgevoerd bestaan er verschillende subsidiestromen bij verschillende organisaties. In deze paragraaf wordt ter informatie aangegeven welke mogelijkheden er zoal worden gebruikt voor subsidies. Afhankelijk van de soort subsidie die er wordt aangevraagd voor een project zal er een bijpassende route worden doorlopen voor toekenning van de subsidie. Projectideeën kunnen via de thematafels worden aangedragen.

Verloop projectvoorstel Op het moment dat een projectidee ontstaat wordt dat via een thematafel begeleid tot een volwaardig projectvoorstel met ook een financieringsvoorstel. Hierin is opgenomen welke bijdragen de partners (3 O’s) voor hun rekening nemen en voor welk deel een subsidiebijdrage wordt gevraagd. De thematafel leidt het projectvoorstel door naar de Board. Voor de cofinanciering van de overheid zijn er verschillende fondsen/subsidies. Projecten worden ingediend en uitgevoerd door verschillende partners binnen de samenwerking. De uitvoerende partner zorgt zelf voor aanvullende financiering (bijvoorbeeld van gemeenten). Verantwoording vindt plaats op basis van de afgegeven subsidiebeschikking door de uitvoerende partner. Projecten worden gemonitord op hun bijdrage aan de gewenste doelen en op de bijdragen door de 3 O’s. In deze paragraaf worden de verschillende subsidiestromen nader toegelicht. De projecten zelf worden benoemd in de programma’s Smart Economy en Smart Living per thema.

1.2.1 Gebiedsopgave Provincie Gelderland De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor vijf gebiedsopgaven, waaronder de Achterhoek. In 2021 heeft de provincie 7.2 miljoen aan de Achterhoek beschikt. Deze middelen worden de komende jaren toegekend aan projecten. De middelen vanuit de Gebiedsopgave zijn gekoppeld aan de RegioDeal en worden ingezet als cofinanciering voor projecten. Projecten komen vanuit het veld. De projecten worden inhoudelijk en financieel kortgesloten met de thematafel en de provincie en voorgelegd aan de Board. Regio Achterhoek beschikt de projecten door aan de aanvrager.

1.2.2 Investeringsfonds Het investeringsfonds is hoofdzakelijk gevoed met de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling die wij gedurende zeven jaar (hebben) ontvangen van het Rijk. Ook draagt de provincie sinds 2018 vanuit de gebiedsopgave middelen bij in de Governance en in het investeringsfonds van 8RHK ambassadeurs. Deze afspraken lopen tot en met 2023. Tot slot wordt het fonds – zoals afgesproken in de Achterhoek Werkt door 2.0 – zo mogelijk gevoed uit een voordelig jaarsaldo van Regio Achterhoek. Dit is maximaal 0,50 per inwoner per jaar (circa € 130.000). Van het investeringsfonds wordt jaarlijks € 250.000 ingezet als werkbudget voor de Board en de thematafels. Daarnaast is € 100.000 beschikbaar als jaarlijks budget voor initiatieven vanuit de maatschappij en voor bijeenkomsten. De overige middelen worden ingezet voor projecten. De middelen worden onder meer ingezet als cofinanciering voor projecten in de RegioDeal. Inzet van het investeringsfonds loopt via de begroting van Regio Achterhoek.

Investeringsfonds Verwachte ontwikkeling investeringsfonds 2023-2026: Stand 1 januari

2023

2024

2025

2026

6.748.575

6.253.575

5.958.575

5.884.575

bij: toevoeging € 1 p.i. deel provincie en deel Regio)

276.000

af: kosten Board (jaarlijks vast te stellen werkbudget)

-100.000

af: kosten thematafels (jaarlijks vast te stellen werkbudgetten)

-150.000

af: kosten initiatieven (jaarlijks vast te stellen werkbudget)

-100.000

af: projecten (waarover besluitvorming is geweest)

-421.000

-221.000

Stand 31 december

6.253.575

5.958.575

5.884.575

5.810.575

Op dit moment zijn we bezig met de herijking van de Visie 2030. Na een aantal jaren intensieve samenwerking en met alle data uit de Achterhoek Monitor blijken een aantal doelstellingen aanpassingen te behoeven. Ook is de wereld sterk veranderd ten opzichte van 2018, toen de vorige Visie 2030 is geschreven. Bij de herijking van de Visie werken we ook aan een financiële doorvertaling van de ambities uit de Visie. Met deze financiële vertaling kunnen we in gesprek met Rijk en provincie, met Brussel en met investeerders zoals Oost NL. We gaan zo op zoek naar nieuwe financiële middelen om de doelen uit onze Visie te realiseren. Het hebben van voldoende cofinanciering is daarbij noodzakelijk, het huidige Investeringsfonds zal hierbij van grote waarde zijn.

1.2.3 RegioDeal In de Periode 2019-2022 is vanuit het rijk 20 miljoen beschikbaar gesteld t.b.v. de Regio Deal. Projecten hebben voor de uitvoering de tijd tot eind 2024. Voor de periode vanaf 2023 is nog niet bekend of er Regio Deal middelen beschikbaar zijn. Op dit moment zijn we bezig met de herijking van de Visie 2030. Na een aantal jaren intensieve samenwerking en met alle data uit de Achterhoek Monitor blijken een aantal doelstellingen aanpassingen te behoeven. Ook is de wereld sterk veranderd ten opzichte van 2018, toen de vorige Visie 2030 is geschreven. Bij de herijking van de Visie werken we ook aan een financiële doorvertaling van de ambities uit de Visie. Met deze financiële vertaling kunnen we in gesprek met Rijk en provincie, met Brussel en met investeerders zoals Oost NL. We gaan zo op zoek naar nieuwe financiële middelen om de doelen uit onze Visie te realiseren, bijvoorbeeld door het afsluiten van een nieuwe Regio Deal.

1.2.4 Interreg Het nieuwe programma voor Interreg VI Deutschland-Nederland (2021-2027) werd eind februari 2022 officieel ingediend bij de Europese Commissie. Dit betekent het begin van een nieuwe subsidieperiode, waarin grensoverschrijdende projecten kunnen gaan starten. De zeven gemeentelijke Duitslandcoördinatoren hebben hierin een belangrijke rol. Zij acteren tussen de Euregio en de thematafels om zo te komen tot nieuwe projecten die we in willen dienen. Op dit moment is nog niet concreet of en zo ja welke projecten dat zullen zijn.

1.2.5 LEADER (pop-gelden) LEADER Achterhoek stelt subsidie beschikbaar voor lokale initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. LEADER Achterhoek is bestemd voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, buitengebied Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De Achterhoek heeft voor de jaren 2015-2022 de LEADER-status gekregen. Regio Achterhoek is eindverantwoordelijk voor de besteding van de LEADER-gelden. Hiervoor is een LEADER-coördinator aangesteld. Totaal is er een budget beschikbaar van € 6 miljoen voor projecten. De middelen zijn eind 2021 voor 95% weggezet waardoor de Achterhoek aanspraak kan maken op nieuwe POP3plus gelden voor 2022. De projecten kunnen worden uitgevoerd tot uiterlijk 2025 (drie uitfaseringsjaren 2023-2025). Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe Leaderperiode (NSP) waarbij de Achterhoekse gemeenten de ambitie hebben om opnieuw tot Leader gebied te worden aangewezen. Definitieve besluitvorming hierover moet nog door de Provincie worden genomen. Om voor subsidie in aanmerking te komen is een eigen bijdrage van 50% nodig. De aanvragen worden beoordeeld door de LAG en de provincie. Bij een positief besluit wordt een beschikking afgegeven door de provincie.

De projecten voor LEADER zijn niet rechtstreeks aan één thematafel te koppelen en daarom wordt in deze paragraaf een overzicht weergegeven van de lopende projecten. Dit betreft de stand van zaken per eind maart 2022. Er worden voorbereidingen getroffen om ook voor de volgende periode de LEADER status te krijgen.

Lopende Projecten Projectnaam

Korte omschrijving

Het Liefdespad

Er wordt een route gerealiseerd die verschillende toeristische belevingen in Ruurlo met elkaar verbindt. In de zeven Achterhoekse gemeenten krijgen ouderen de mogelijkheid om langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen wonen door middel van ‘slimme sensoren’ in geval van een calamiteit. Hoofddoel van de stichting Pak An is om op Achterhoekse wijze goede ideeën van de grond te krijgen en te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst en leefbaarheid van de Achterhoek. Aan Pak An is een LEADER bijdrage toegekend wat nodig is om het huidige succes van het initiatief te continueren en op professionelere wijze meer nieuwe ideeën in de Achterhoek te ondersteunen, zoals extra arbeidskracht en investeren in ICT. De Loods in Barlo (gemeente Aalten) wordt verbouwd en gaat dienen als een ontmoetingsplek, voornamelijk gericht op jongeren. Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt in Groenlo. Het inspiratiepunt vertelt het verhaal van de streek en de Achterhoek op een interactieve en inspiratievolle manier. Project kerkenpaden omvat de grondaankoop en aanleg van een fiets- en wandelpad met een groenstructuur langs de Keizersbeek, en ook de aanleg van een ontbrekende schakel in Harreveld. Stadsboerin Doetinchem is een initiatief dat heeft geleid tot de opzet van een stichting die wordt ondersteund door vrijwilligers.

De missie van de (nonprofit) stichting is om meer verbinding met natuur, de herkomst van eten en tussen mensen tot stand te brengen.

Leefsamen Achterhoek Pakt An Pakt Door

Verbouw de Loods VVV inspiratiepunt Groenlo Kerkenpaden fase 8 Stadsboerin

De Goed Gevulde Spaarvarkens In project de Goed Gevulde Spaarvarkens upcyclen de varkens van Inge Vleemingh lokale reststromen als oud brood, fruit met een plekje, kaaswei en bierborstel tot (h)eerlijk STREEKvlees: van broodkorst tot rookworst, alles uit de Heerlijckheid Achterhoek. Dankzij LEADER kon de onderneming een grote stap maken richting een 100% circulaire varkenshouderij. Dinxperience DinXperience wil een nieuw hoofdstuk schrijven over onze gezamenlijke collectieve herinnering van WO2. DinXperience is een driedaagse belevenistocht van anderhalve kilometer over en langs de nationale grens van Duitsland en Nederland. Vincentiushuus Vincentius Groenlo zet zich ervoor in om de slogan “ieder mens telt” waar te maken in de regio en om ook dat één van de onderdelen te laten zijn waar de Achterhoeker trots op mag zijn. Miva Las Vegas Miva Las Vegas is een project van NRPU, wat staat voor No Restrictions Party Unlimited. Het team van NRPU zet zich in voor onbeperkte toegankelijkheid van evenementen voor mindervaliden. Om evenementen zoals festivals onbeperkt mee kunnen maken, dienen voor mindervaliden op de camping of op het festival zelf alle voorzieningen en verzorging aanwezig te zijn die een aangenaam verblijf mogelijk maken.

VVV inspiratiepunt Winterswijk Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt in Winterswijk dat op een interactieve en inspiratievolle manier het verhaal vertelt van de streek en de Achterhoek. De VVV is gesitueerd in het voormalige raadhuis van Winterswijk. De klompenmakers In Keijenborg wordt het huidige aanbod op het gebied van klompen op creatieve wijze verbonden zodat het toerisme in de Achterhoek een kwaliteitsimpuls krijgt. Silo art tour Op meerdere locaties wordt een street-art kunstenaar ingeschakeld die een werk aanbrengt op een in het oog springende plek en op een aan de agrarische sector gerelateerde locatie. Per Achterhoekse gemeente wordt één locatie geselecteerd. De werken vertellen iets over de geschiedenis en de mensen van de desbetreffende plek of omgeving en vormen als openbareruimte-collectie een etalage voor de streek-identiteit. Trots op regionaal Jaarlijks vinden de Horeca Talentendagen plaats in het DRU Industriepark in vakmanschap Ulft. Het is een tweedaags evenement van de Stichting Horecatalent Achterhoek en een begrip in horeca en horecaonderwijs in de Achterhoek. In nauwe samenwerking met het onderwijs wordt via wedstrijden, demonstraties en presentaties gewerkt aan vakmanschap bij de jonge generaties koks en bediening.

Luiken Project Het luikenproject van de Boerderijenstichting Achterhoek omvat het herstel boerderijstichting van beeldbepalende luiken van 42 historische boerderijen (bouwjaar voor 1960) in de Achterhoek. Met dit project worden de streekeigen, landschappelijke én historistische waarden van het agrarische Achterhoekse erfgoed weer in ere hersteld en gepromoot binnen de Achterhoek. Speel en beweegpark Beltrum Het project omvat de ontwikkeling van een viergeneratiepark met daarin speel en beweegtoestellen, een dierenweide en activiteiten en ontmoetings mogelijkheden. Het park is gericht op sociale en sportieve contacten, gezondheid, en plezier voor alle leeftijden van 0-100 jaar. Het doel is om met dit viergeneratiepark, inwoners, maar ook voor gasten/bezoekers van buiten het dorp of de regio op gezonde en uitdagende wijze met elkaar te verbinden. Boeren 2.0 Met het project ‘Boeren 2.0: Het nieuwe Achterhoekse landbouwsysteem’ worden een nieuw Achterhoeks teelsysteem, nieuwe streekproducten o.b.v. nieuwe, lokaal geproduceerde, plantaardige streekproducten ontwikkelt en wordt deze kennis verspreid. Kruidentuin Mallum De Kruidenhof in Mallum wordt vernieuwd door het verbeteren en verduurzamen van tuin en bezoekerscentrum, maar ook door het verbreden en verdiepen van het jaarlijkse programma op het gebied van groen, natuur, kunst, cultuur, educatie en informatie.

Het is de bedoeling de kennis op het gebied van kruiden als bestanddeel van verantwoorde voeding veel meer te benutten. Overkapping kerkgebouw Het dorp heeft het beeldbepalende, cultuurhistorische kerkgebouw, dat ook Varsselder een grote emotionele waarde heeft, teruggekocht. Door samenwerking te zoeken met ’t Dorpshuus willen de initiatiefnemers het stenen gebouw weer 54

tot leven brengen. Een gebouw voor en door het dorp gerealiseerd krijgt hiermee een nieuwe toekomst en bestaansrecht. Kaasmakerij Ruimzicht Er wordt een nieuwe, unieke kaasmakerij met educatiecentrum gerealiseerd. Om dit project te realiseren worden in de voorbereidingsfase ontwerp- en bouwkundige tekeningen gemaakt. Dit project is een voorbeeld voor boeren die graag een omslag willen maken naar natuurinclusieve landbouw. Mulitfunctioneel ecologisch In Groenlo wordt een multifunctioneel onderkomen voor Scouting Groenlo en onderkomen verscheidene maatschappelijke partners uit de Achterhoek gerealiseerd. Het onderkomen komt in een nieuw aan te leggen multifunctionele vestingwal. De nieuwe wal vormt een onderdeel van de oude bestaande historische vestingwallen van Groenlo. Stichting Sportpark Zuid realiseert een pumptrackbaan op het Sportpark in Pumptrackbaan Aalten Aalten. Deze unieke voorziening wordt een sociale ontmoetingsplaats waar jong, oud en mensen met een beperking gebruik van kunnen maken. Het project Achterhoekse Angus Experience geeft een concrete invulling aan Achterhoekse Angus kringlooplandbouw en resulteert in bewustwording bij de consument over de Experience consumptie van vlees. Het gaat om kalveren die geboren zijn, opgroeien en leven in de Achterhoek, in het zicht van de consument en de toerist.

De kalveren begrazen percelen van boeren en particulieren en lopen ook in natuurgebieden. The Angus Experience levert een smaakvol en duurzaam geproduceerd stukje vlees op uit de eigen streek. Ambachtelijk vleesbedrijf De Het project omvat de realisatie van een zichtbare, duurzame productie- en vleesverwerkingsruimte. Het laat het verwerkingsproces van de dieren zien, Hoeve waarbij het welzijn en het comfort van de dieren in het oog worden gehouden en huisslachtingen van regionale innovatieve kleinschalige veehouders ondersteund worden. Daarbij wordt ingezet op educatie en e-learning in samenwerking met onderwijsinstellingen. Nieuwe mogelijkheden worden benut om kennis en expertise over de duurzame Achterhoekse voedselprocessen/producten te ontwikkelen, over te dragen en te delen. Nieuwe toekomst voor Kerk op In Rekken wordt het voormalig RK-kerkgebouw herbestemd en opnieuw in gebruik genomen zodat er nieuwe kansen en mogelijkheden komen op het kip gebied van leefbaarheid en recreatie/toerisme. Deze nieuwe kansen voor het gebouw ontstaan door het in te richten als een multifunctionele ontmoetingsruimte voor alle Rekkenaren en door de mogelijkheid te bieden om te overnachten in de voormalige kerk. Ook worden voor verenigingen nieuwe gebruiksmogelijkheden gerealiseerd in de Kerk op het Kip. Exploitatie is nodig om het kasteel in stand te houden: behoud door gebruik.

Realisatie bezoekscentrum In het koetshuis zijn een horecagelegenheid en een landgoedwinkel van 40 Slangenburg kleine lokale ondernemers gevestigd. Door het koetshuis te verbouwen tot één bezoekerscentrum verbetert de toegankelijkheid voor het publiek, kan het gebouw wél het hele jaar door open en vormt het voorplein van het kasteel één geheel. Het herinrichten van het entreepaviljoen met sterke experience-elementen, Achterhoeks waaronder een object theater, een expo over de stichters en een expo over openluchtmuseum Achterhoek-thematiek.In de belangrijkste museum gebouwen het realiseren van audiotours en storytelling. Speel en ontmoetingsplein Wis De aanleg van een speel- en ontmoetingsplein dat door veel inwoners van Gaanderen wordt gebruikt. en Wierig • Speel- en beweegplek voor kinderen en jeugd (binnen en buiten schooltijd) • Het organiseren van kleinschalige culturele activiteiten • Het creëren van bewustwording over natuur, bewegen en gezonde voiding Het project wil een exploitabele experience over de Tachtigjarige Oorlog in Museum 1627 Groenlo en de Achterhoek leveren. Ook wil het een bijdrage leveren aan de regionale vrijetijdseconomie met een publiekstrekker van tenminste 15.000 betalende bezoekers per jaar.

Tenslotte wil het een gevarieerd activiteitenprogramma bieden in de Oude Calixtus op het gebied van geschiedenis, cultuur en maatschappij, door 5 evenementen en/of tentoonstellingen per jaar rondom diverse actuele thema’s. Met een uniek playcourt en de oprichting van een lokale omni-vereniging wil Kansen voor Haarlo Sportclub Haarlo voorzieningen creëren om jonge, oude, meer en minder vitale inwoners dicht bij huis te laten bewegen en sporten. Daarnaast brengt 55

Vrijheidsbos Geesteren

Pluck

Belevenisboerderij Kotten

Molen de vier windern

Klein Broekhuizen

het playcourt inwoners op vernieuwde wijze met elkaar in contact. Met deze versterking van het lokale voorzieningenniveau wil de sportclub bijdragen aan een toekomstbestendig en leefbaarder Haarlo. Het inrichten van 1,9 ha nieuw met daarin tussen de 200 – 225 bomen, voorzien van struwelen en bloemmengsels ten behoeve van flora en fauna. Het bos zal gebruikt worden voor functies van herdenken, educatie, recreatie en natuur. De subsidie is bestemd voor investeringen in bloemen-, kruiden- en groentetuin op 1,5 hectare en een culinaire productenmakerij. Tevens voor marketing en promotie, een lespakket en ontwikkeling en uitvoering van workshops. Herinrichting van het terrein en aanpassing/renovatie van de boerderij om de vestiging van de kudde en de exploitatie van nieuwe activiteiten mogelijk te maken. Concreet gaat het om de verbouwing van de deel tot ontvangstruimte waar eveneens workshops gehouden kunnen worden en de verbouwing van de schuur tot schaapskooi. Realisatie van een ambachtelijk maalproces waarmee specifiek nieuwe, lokaal geteelde granen (efficiënt en met behoud van kwaliteit) verwerkt kunnen worden. Er vindt kennisuitwisseling plaats binnen de ketenschakels met als doel om zowel de vraag als het kwalitatieve aanbod van lokaal graan te laten toenemen.

Het oude deel verbouwen tot een ontmoetingsplek met workshopruimte, kookstudio voor lessen, verwerkingskeuken en winkel en verhuurruimte. Een landschappelijke nieuwe inrichting van erf en aanplant, gericht op educatie, beleving en productie. Podium bieden aan het lokaal biologische product.

Financiering lopende projecten LEADER Overheid

Maatschappelijke

Totaal

Organisaties /ondernemers Totaalfinanciering

12.000.000

3.454.236

6.282.119

Financiering projecten

10.000.000

Overheid; 3.454.236

8.000.000

6.000.000

4.000.000 Maatschappelijke organisaties/Onderne mers; 6.282.119

2.000.000

9.736.355

Deel 3

Financiële begroting

1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA Programma

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Smart Governance

4.168.000

3.270.000

3.349.000

447.000

433.000

422.000

4.615.000

3.703.000

3.771.000

2.547.000

644.000

544.000

407.000

371.000

376.000

2.954.000

1.015.000

920.000

2.190.000

2.241.000

2.310.000

-4.000

2.186.000

2.241.000

2.310.000

C+B-A

525.000

-447.000

-541.000

-569.000

385.000

495.000

44.000

62.000

46.000

-525.000

447.000

541.000

Bedrijfsvoering en rente TOTAAL LASTEN

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente TOTAAL BATEN (exclusief bijdrage gemeenten)

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN EN PROVINCIE

SALDO BATEN EN LASTEN

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente TOTAAL MUTATIES RESERVES (- = toevoeging) GEREALISEERD RESULTAAT

2. MEERJARENRAMING 2023-2026 Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3.349.000

2.943.000

2.724.000

2.764.000

422.000

405.000

406.000

397.000

Salarissen en sociale lasten

40.000

47.000

48.000

Prijsindex

7.000

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente

Meerjarige aanpassingen autonome kosten

TOTAAL LASTEN

3.771.000

3.395.000

3.192.000

3.238.000

Smart Governance

544.000

338.000

301.000

Bedrijfsvoering en rente

376.000

TOTAAL BATEN (exclusief bijdrage gemeenten)

920.000

714.000

677.000

2.310.000

2.349.000

2.389.000

47.000

54.000

55.000

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente

Meerjarige aanpassingen autonome kosten Gemeentelijke bijdrage TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN EN PROVINCIE

2.310.000

2.357.000

2.411.000

2.466.000

SALDO BATEN EN LASTEN

-541.000

-324.000

-104.000

-95.000

Smart Governance

495.000

295.000

74.000

Bedrijfsvoering en rente

46.000

29.000

30.000

21.000

TOTAAL MUTATIES RESERVES (- = toevoeging)

541.000

324.000

104.000

95.000

GEREALISEERD RESULTAAT

3 Toelichting op baten en lasten In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de exploitatiebegroting 2023 van Regio Achterhoek.

3.1 Algemene financiële beschouwing 3.1.1 Uitgangspunten programmabegroting 2023 Het algemeen bestuur heeft op 15 december 2021 ingestemd met de volgende berekenings-methodiek voor absolute stijging van de inwonerbijdrage (excl. eventueel nieuw beleid): Loonindex: loonsom T-1 (2022) * loonvoet sector overheid jaar T (2023) uit septembercirculaire T-2 (2021) +/Nacalculatie loonindex: loonsom T-1 (2022) * loonindex jaar T-1 (2022) uit september circulaire jaar T-2 (2021) minus loonindex jaar T-1 (2022) uit september circulaire jaar T-3 (2020) + Opleidingsbudget: 1,5% van de stijging van de loonsom + Prijsindex: overige exploitatiekosten T-1 (2022) * prijs overheid consumptie netto materiaal jaar T (2023) uit septembercirculaire jaar T-2 (2021) = absolute stijging van de inwonerbijdrage / aantal inwoners jaar T-1 (2022) = stijging per inwonerbijdrage jaar T (2023)

Septembercirculaire 2020

Prijsindex overheidsconsumptie netto materieel 2023 -

Septembercirculaire 2021 Nacalculatie 2022 Begrotingsjaar 2023

1,5% 1,5%

Loonvoet sector overheid 2022

2023

1,5%

2,5%

2,3% 1,0% 3,3%

Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de absolute stijging van de inwonerbijdrage voor 2023 € 68.849. Hiervan komt € 10.908 voor rekening van Provincie en € 57.941 voor de gemeenten. De rentevergoeding over het eigen vermogen is maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op de externe rentelasten over het totaal van lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. Regio Achterhoek heeft geen aangetrokken financieringsmiddelen. Het rentepercentage voor toevoeging aan de algemene reserve wordt dan ook voor 2023 voorlopig op 0% vastgesteld.

3.1.2 Bijdrage per inwoner begroting 2023 De Regiobegroting bevat de programma’s Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor het programma Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten gevraagd in de organisatiekosten. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2023 max € 131.862). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds. 61

Totaal

Bijdrage gemeenten Bijdrage van de gemeenten 2022 Absolute stijging van de autonome kosten Bijdrage van gemeenten 2023 bestaand beleid

Per inw

1.819.247 57.941 1.877.188

Bijdrage provincie Bijdrage van Provincie in organisatiekosten Bijdrage van Provincie in investeringsfonds Totaal bijdrage van Provincie (*)

2022

6,91 0,21 7,12

2023

421.534 140.424 561.958

1,60 0,53 2,13

432.442 144.147 576.589

1,64 0,55 2,19

* De bijdrage van de Provincie wordt jaarlijks geïndexeerd

3.1.3 Projectbijdrage De besluitvorming over financiële bijdragen (subsidies vanuit Regio Deal of provinciale Gebiedsopgavemiddelen) aan projecten loopt via de Thematafels, Achterhoek Board en het dagelijks bestuur. Besluitvorming over de inzet van het investeringsfonds is voorbehouden aan het algemeen bestuur. Projecten worden ingediend en uitgevoerd door verschillende partners binnen de samenwerking. De uitvoerende partner zorgt zelf voor aanvullende financiering (bijvoorbeeld van gemeenten). Verantwoording vindt plaats op basis van de afgegeven subsidiebeschikking door de uitvoerende partner.

3.1.4 Meerjarenbeeld en risico’s In de meerjarenraming (pagina 60) zijn de meerjarige structurele gevolgen op het gebied van salarissen en prijsindex doorgerekend op basis van de indexcijfers uit de septembercirculaire. Over de meerjarenperiode 2023 – 2026 geeft de inwoner- bijdrage voor de gemeenten de volgende ontwikkeling te zien: 2023

2024

2025

2026

€ 0,26

€ 0,18

€ 0,20

€ 0,21

Af: stijging aantal inwoners

€ 0,01

Af: bijdrage provincie

€ 0,04

Totaal per inwoner gemeenten

€ 0,21

€ 0,18

€ 0,20

€ 0,21

Autonome kostenstijging

3.1.5 Begroot bedrag onvoorzien Het budget voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2023 € 8.000. Dit is opgenomen in het programma Smart Governance.

3.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen De toevoegingen (T) en onttrekkingen (O) aan reserves en voorzieningen zijn als volgt: Reserve Progr. Kosten/opbrengsten Mut. Investeringsfonds

Bedrag

Werkbudget board/thematafels

- 350.000

Kosten projecten

-421.000

Investeringsfonds incl. bijdrage provincie T

276.000

Reserve onderhoud

Onderhoudskosten

- 5.000

Reserve doorontwikkeling

4 Maatwerkkosten doorontwikkeling totaal mutatie reserves

O O

- 41.000 - 541.000

Voorziening

Progr.

Kosten/opbrengsten

Mut.

Bedrag

Risico wachtgelden

Wachtgelden

- 18.000

totaal mutatie voorzieningen 62

3.3 Investeringen Voor 2023 zijn er geen vervangingsinvesteringen geraamd.

3.4 Incidentele baten en lasten Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Hieronder vallen ook de mutaties reserves. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 2023

2024

2025

2026

Bijdrage provincie/gemeenten in investeringsfonds

276.000

Projectopbrengsten

243.000

Incidentele baten totaal

519.000

276.000

Thematafels board uit investeringsfonds

-350.000

Projectkosten

-664.000

-221.000

Kosten doorontwikkeling

-41.000

-24.000

-25.000

-17.000

Kosten uit reserve huisvesting

-5.000

-4.000

Incidentele lasten totaal

-1.060.000

-600.000

-380.000

-371.000

-541.000

-324.000

-104.000

-95.000

Volgens de BBV is het verplicht een geprognosticeerde balans op te nemen. Activa per 31 december Werkelijk Prognose Prognose Prognose 2021 2022 2023 2024

Prognose 2025

Totaal per saldo

3.5 Geprognosticeerde balans

Materiële vaste activa

Prognose 2026 -

Financiële vaste activa

1.356

978

600

592

586

580

Totaal vaste activa

1.356

978

600

592

586

580

Uiteenzettingen < 1jr

24.192

24.770

24.239

23.724

23.196

22.660

147

Liquide middelen Overlopende activa

1.205

Totaal vlottende activa

25.544

26.122

25.591

25.076

24.548

24.012

Totaal activa

26.900

27.100

26.191

25.668

25.134

24.592

Werkelijk 2021 6.726

Prognose 2022 7.132

Prognose 2023 6.591

Prognose 2024 6.267

Prognose 2025 6.163

Prognose 2026 6.068

Passiva per 31 december Eigen vermogen Voorzieningen

Totaal vaste passiva

6.764

7.153

6.594

6.267

6.163

6.068

Vlottende schuld <1jr Overlopende passiva

263 19.873

263 19.684

263 19.334

263 19.138

263 18.708

263 18.261

Totaal vlottende passiva

20.136

19.947

19.597

19.401

18.971

18.524

Totaal passiva

26.900

27.100

26.191

25.668

25.134

24.592

Bijlagen

Formatieplan Onderdeel

Functienaam

2022

fte formatie 2023

Kerntaken

secretaris/directeur

1,00

programmaregisseur I

2,50

Totaal kerntaken Ondersteuning

fte formatie

programmaregisseur II

2,50

programma-/projectmedewerker

3,50

adviseur public affairs

1,00

Medewerker public affairs

0,50

adviseur bestuur/Achterhoek Board

1,00

adviseur bestuur/Griffie

0,50

adviseur bestuur/Duitsland

0,50

subsidiespecialist

1,00

medewerker communicatie/profilering I

1,00

medewerker communicatie/profilering II

1,00

adviseur financiën

16,00 0,75

junior adviseur financiën

0,69

medewerker financiën

0,78

medewerker financiële administratie

0,53

secretaresse

1,00

Totaal ondersteuning

3,75

Totaal (exclusief wachtgeld)

19,75

Toelichting op het formatieplan In bovenstaand overzicht is per onderdeel aangegeven wat de toegestane formatie per 1 juli 2022 is. De gegevens zijn uitgedrukt in fulltime eenheden. De gegevens, zoals opgenomen in dit overzicht, zijn gebruikt ten behoeve van het opstellen van de raming salarissen en sociale lasten voor de begroting 2023. De detachering/inhuur vanuit derden is niet meegeteld in de toegestane formatie. Daarvoor worden zo nodig afzonderlijke budgetten in de begroting opgenomen.

Ontwikkelingen formatie 2023 De totale formatie van Regio Achterhoek bedraagt 19,75 fte. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de boventallige medewerkers en de wachtgelders. Formatie Duitsland Er is 0,5 fte formatie opgenomen voor adviseur bestuur Duitsland. In een bestuursopdracht “Grensoverschrijdende samenwerking in de Achterhoek” (GROS) werd in 2019 besloten dit budget te gebruiken als werkbudget grensoverschrijdende activiteiten. In het algemeen bestuur van 11 februari 2022 is een midterm review met aanbevelingen behandeld op basis waarvan een nieuwe bestuursopdracht wordt opgesteld. Vooralsnog blijft de formatie staan in het formatieplan, maar wordt ingezet als werkbudget.

Wachtgelders Regio Achterhoek kent voor 2023 1 wachtgelder welke overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur wordt gedekt uit de Voorziening Risico Wachtgelden.

Detachering Er is voor 2023 één medewerker die (gedeeltelijk) wordt gedetacheerd naar een externe organisatie.

Bepaling loonsom In de raming van salarissen en sociale lasten wordt uitgegaan van de werkelijke structurele loonkosten per 1 februari 2022, gecorrigeerd voor een autonome loonstijging (indexering inclusief nacalculatie). De salarisindex voor 2023 bedraagt 2,3%. Voor alle functies wordt de max van de schaal gehanteerd. De totale loonsom voor 2023 bedraagt € 1.899.000 exclusief wachtgelders en € 1.917.000 inclusief wachtgelders.

Netto-uren De productieve uren ofwel netto-uren bedragen 1.350 uren per formatieplaats, in overeenstemming met algemeen gehanteerde normen. Omschrijving per fulltime fte

Uren

Bruto beschikbare tijd

5 x 52 x 7,2

1.872

Verlof feestdagen

8 x 7,2

Normaal en buitengewoon verlof

27,5 x 7,2

198

Ziekteverzuim Aanwezige uren

82 1.535

Algemeen overleg

Opleiding en bijhouden literatuur

Frictie-uren (verplaatsing, verzorging, ed.) Totaal indirecte uren

105 185

Netto werkuren (aanwezige – indirecte uren)

1.350

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11746476/1