NIET BEHANDELD 05 Jaarstukken - Besluitenlijst Politiek Forum 1 juli 2024

Besluitenlijst Politiek Forum Agendapunt Nr. Bespreekpunt / Samenvatting

Regionaal bestuurlijk Jaarstukken 2023 INTB-24-06441 Besloten wordt 1. de Jaarstukken 2023 met de rapportage Grondexploitatie 2023 ter vaststelling aan de raad aan te bieden; 2. tot het opleggen van geheimhouding op de Grondexploitatie 2023 als bedoeld in artikel 87 van de Gemeentewet op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b Woo omdat het belang van openbaar maken van deze rapportage niet opweegt tegen het economisch belang van de gemeente; 3. de raad voor te stellen de geheimhouding te laten voortduren totdat het betreffende grondexploitatiecomplex is gerealiseerd; 4. de rapportage Grondexploitatie 2023 conform artikel 88 lid 2 Gemeentewet te verstrekken aan de raad; 5. de raad voor te stellen het resultaat van € 5.295.000 als volgt te bestemmen: a. € 1.529.000 (voordelig resultaat van het grondbedrijf) voor (her)ontwikkeling en herstructurering tot woningbouw en deze gelden te reserveren binnen de strategische reserve van het grondbedrijf; b. € 468.000 te doteren aan de reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne, waarbij we de raad tevens vragen deze reserve qua bestemming te verbreden naar reserve Opvang vluchtelingen; c. € 416.000 vrijval regeling reductie energiegebruik woningen te storten in de reserve Duurzaamheid; d. Het restant € 2.882.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Samenvatting Het college biedt de gemeenteraad de jaarstukken 2023 aan en legt hiermee financieel en inhoudelijk verantwoording af over het jaar 2023. We hebben behoedzame financiële keuzes gemaakt en zijn terughoudend om gegaan met nieuwe plannen. We hebben aan de Toekomstvisie van Oldenzaal gewerkt, samenwerking en verbinding in de lokale opgaven versterkt, woonprojecten afgerond en gestart, meer bezoekers in de binnenstad gezien, maatschappelijk – culturele activiteiten toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en geïnvesteerd in diverse sport en onderwijslocaties. We hebben over 2023 een positief financieel resultaat van € 5.295.000 behaald. Dit bedrag is een welkome toevoeging aan de reserves om toekomstige onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. Het resultaat is voornamelijk veroorzaakt door voordeel op grondexploitaties, € 1.529.000, voordeel op integratiebeleid € 608.000 en teruggave gelden voor beschermd wonen van centrumgemeente Enschede € 843.000. Het resultaat 2023 is € 3,5 mln. hoger dan wij bij de Najaarsnota hebben aangeven. In de Najaarsnota 2023 is geanticipeerd op het rekeningresultaat door financiële verwerking van de actualisatie sociaal domein en een realistische planning van de investeringen. Bij de Najaarsnota zagen we een aantal financiële meevallers al wel aankomen maar konden deze nog niet concreet becijferen.

Deze PM-posten zijn nu in het rekeningresultaat meegenomen. Daarnaast komen incidentele middelen vanuit het Rijk vaak laat beschikbaar (decembercirculaire) waardoor we deze niet meer in het lopende jaar kunnen besteden. De jaarstukken worden op 8 juli 2024 behandeld door de raad.

Behandeladvies

Het agendapunt is geagendeerd ter voorbereiding op besluitvorming voor de raadsvergadering van maandag 8 juli 2024. Aan het einde van het politiek forum kunt u aangeven of u het als bespreek- of conformvoorstel wilt behandelen in deze raadsvergadering.

Status agendapunt

Agendapunt

Besluitvormend

Nr. Datum Locatie Aanvang Eindtijd Voorzitter Griffier Forumleden

Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2023 en de rapportage Grondexploitatie 2023 RB1 1 juli 2024 Raadzaal 22:15 uur 22:38 uur Mirko Uitslag Robert de Groot Naam Fractie Petra Oude Engberink, Mevlid Yildirim WG Luc Gelevert CDA Edgar Visscher, Yalmar Mekelenkamp VVD Rutger Bouwman, Ruby Berger SO Leon Lulofs, Nick Kramer PvdA Harry Snijders GL Maarten van der Waal, Steven van Alfen D66 Evelien Zinkweg Christa Arkink plm. 13 personen

Portefeuillehouder Ambtelijk adviseur Publieke tribune Geen Geen Het onderwerp agenderen voor de raadsvergadering van maandag 8 juli als bespreekvoorstel.

Presentaties Insprekers Advies PF

Afspraken / toezeggingen / opmerkingen Het concept-verslag van bevindingen van de accountant zal naar verwachting niet eerder dan einde deze week worden ontvangen.

De griffier

B.C. de Groot Fractie WG CDA VVD SO PvdA GL D66

Bespreekvoorstel X X X X X

Conformvoorstel

X X

Besluitenlijst Politiek Forum Agendapunt Nr. Bespreekpunt / Samenvatting

Behandeladvies

Status agendapunt

Besluitvormend

Presentaties

Regionaal bestuurlijk Voorjaarsnota 2024 INTB-24-06439 Besloten wordt de raad voor te stellen: 1. de Voorjaarsnota 2024 vast te stellen; 2. in te stemmen met de structurele financiële mutaties van deze Voorjaarsnota 2024 en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 20252028. Samenvatting De nu voorliggende Voorjaarsnota 2024 is het eerste bijstellingsmoment voor het boekjaar 2024. Deze heeft betrekking op de eerste vier maanden van dit jaar. De totale budgettaire gevolgen van deze Voorjaarsnota betekenen voor de jaren 2024 t/m 2027 een negatieve ontwikkeling van het begrotingsresultaat, te weten - € 1.424.865 voor 2024, - € 1.534.272 voor 2025, - € 1.507.317 voor 2026 en - € 1.571.329 voor 2027. De negatieve ontwikkeling is met name het gevolg van een lagere uitkering uit het gemeentefonds (decembercirculaire) en de raming personeelslasten en consequenties van de nieuwe cao gemeenten. Via afzonderlijke raadsinformatiebrieven (24-13286 en 23-13271) hebben wij uw raad hierover al geïnformeerd. In de bijlage bij de Voorjaarsnota vindt u een toelichting op alle financiële mutaties. Het agendapunt is geagendeerd ter voorbereiding op besluitvorming voor de raadsvergadering van maandag 8 juli 2024. Aan het einde van het politiek forum kunt u aangeven of u het als bespreek- of conformvoorstel wilt behandelen in deze raadsvergadering. Agendapunt Nr.

Datum Locatie Aanvang Eindtijd Voorzitter Griffier Forumleden

Portefeuillehouder Ambtelijk adviseur Publieke tribune Geen

Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 RB2 1 juli 2024 raadzaal 22:38 uur 23:21 uur Mirko Uitslag Robert de Groot Naam Fractie Petra Oude Engberink, Mevlid Yildirim WG Luc Gelevert CDA Edgar Visscher, Yalmar Mekelenkamp VVD Rutger Bouwman, Ruby Berger SO Leon Lulofs, Nick Kramer PvdA Harry Snijders GL Maarten van der Waal, Steven van Alfen D66 Evelien Zinkweg Christa Arkink plm. 13 personen

Insprekers Advies PF

Geen Het onderwerp agenderen voor de raadsvergadering van maandag 8 juli 2024 als bespreekvoorstel.

Afspraken / toezeggingen / opmerkingen Technische vragen van de VVD-fractie worden voor de raadsvergadering van 8 juli schriftelijk beantwoord.

De griffier

B.C. de Groot Fractie WG CDA VVD SO PvdA GL D66

Bespreekvoorstel X

Conformvoorstel X

X X X X X