11 Herziening exploitatieopzetten - Besluitenlijst Politiek Forum 2 december 2024

Hoort bij raadsbesluitnr. 1437 van 16 december 2024, De griffier,

R.d.G.

Besluitenlijst Politiek Forum Agendapunt Nr. Bespreekpunt / Samenvatting

Regionaal bestuurlijk Herziening grondexploitatie opzetten 2024 INTB-24-06622 Besloten wordt: 1. tot het opleggen van geheimhouding op grond van artikel 87 Gemeentewet op onderstaande herziene exploitatieopzetten 2024 (als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 onder b en i van de Wet open overheid (Woo) op de herziening grondexploitatieopzetten 2024); 2. de raad voor te stellen de geheimhouding te laten voortduren totdat de betreffende exploitatieopzet is gerealiseerd; 3. de raad voor te stellen de volgende gewijzigde uitgangspunten voor het opstellen van de herzieningen vast te stellen: a. bij de indexatie van de civiele werken wordt uitgegaan van de CBS index weg- en waterbouw van april van 5,1%; b. bij de indexatie van de ambtelijke inzet wordt uitgegaan de uurtarief stijging van 2025 t.o.v. 2024 van 1%; c. conjunctuur risico’s (grondprijsdaling) wordt niet meer meegenomen in de projectspecifieke risico’s maar als risico meegenomen bij het bepalen van de minimale omvang van de algemene reserve grondexploitatie. Voor dit risico wordt 2,5% van de nog te realiseren verkopen gehanteerd; d.

bij de berekening van de POC methode worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - de kosten worden verminderd met de interne middelen uit reserves na rato van de gerealiseerde kosten welke hierop betrekking hebben; - bij subsidies worden de kosten verminderd met de subsidie voor zover er kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op deze subsidie; e. bij de projectspecifieke risico’s wordt voor kleine projecten en projecten in eindfase een niet nader gespecificeerd bedrag gehanteerd voor de afronding van het project; f. bij de projectspecifieke risico’s wordt voor grotere projecten een bandbreedte van 5% gehanteerd in verband met de onnauwkeurigheid van de raming en nog onbekende risico’s; 4. de raad voor te stellen de herziening grondexploitatieopzetten 2024 vast te stellen; de raad voor te stellen kredieten voor planontwikkeling beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf:€ 20.000 voor complex 121 Molkenboerstraat; € 20.000 voor complex 130 De Zevenster; 5. de raad voor te stellen kredieten beschikbaar te stellen ten laste van de betreffende exploitatie: € 20.000 voor complex 211 De Graven Es Gravenbeek; € 100.000 voor complex 330 OC Stakenbeek 2e fase; € 40.000 voor complex 410 Deurningerstraat; conform de ramingen van de plankosten en verkoopkosten in de betreffende grondexploitatieopzet.

Behandeladvies

Samenvatting Jaarlijks actualiseert de gemeente haar grondexploitaties. Hiermee beoordeelt zij of de ramingen in de grondexploitaties toereikend zijn. Daarnaast geeft de herziening inzicht in de voortgang en verwachte resultaten van de grondexploitaties. ● Het begrote totaal resultaat op de verschillende complexen bedraagt € 39.356.000 (hiervan is in voorgaande jaarrekeningen al een resultaat van € 20.593.000 .gerealiseerd). Het begrote resultaat neemt toe met € 11,183 miljoen ten opzichte van de voorgaande herziening in 2023. Dit komt vooral door het in exploitatie nemen van complex 211 Gravenbeek. ● Tegelijkertijd nemen de projectspecifieke risico’s af met ruim 1,1 miljoen vooral als gevolg van het verschuiven van het risico van grondprijsdaling naar de algemene reserve grondexploitatie. We verwachten dat voor het jaar 2024 geen winst vrijvalt uit het grondbedrijf naar het concern, berekend naar de situatie eind oktober 2024. Het college besluit tot het opleggen van geheimhouding op de herziene exploitatieopzetten 2023. Ook stelt ze de gemeenteraad voor om de vernieuwde uitgangspunten voor de herzieningen vast te stellen en tevens herziene grondexploitatieopzetten 2024 vast te stellen, de geheimhouding van de exploitatieopzetten te laten voortduren tot de betreffende grondexploitatie is gerealiseerd en stedenbouwkundige kredieten beschikbaar te stellen.

Het voorstel ligt besluitvormend voor om doorgeleid te worden naar de raadsvergadering van 16 december 2024. Voorgesteld wordt te werken met een eerste en tweede termijn zoals gebruikelijk. Mocht het forum inhoudelijke vragen stellen over de exploitatieopzetten dan dient dit te gebeuren in beslotenheid. De inhoud van deze opzetten is namelijk geheim.

Status agendapunt

Besluitvormend

Presentaties Insprekers Advies PF

Agendapunt Nr. Datum Locatie Aanvang Eindtijd Voorzitter Griffier Forumleden

RB1 Voorstel tot vaststelling van de herziening grondexploitatieopzetten 2024 INTB-24-06622 09-12-2024 Raadzaal 20:23 uur 20:30 uur Mirko Uitslag Romy Wolbert Naam Fractie Mevlid Yildirim & Ronald Wienk WG Luc Gelevert CDA Erwin Iepma & Edgar Visscher VVD -SO Gert-Jan Egbrink & Nick Kramer PvdA -GL Maarten van der Waal D66 Rob Christenhusz Jan Hemink 2 ambtenaren

Portefeuillehouder Ambtelijk adviseur Publieke tribune Het voorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 december 2024 als conformvoorstel.

Afspraken / toezeggingen / opmerkingen

De plv. griffier

Romy Wolbert Fractie WG CDA VVD SO PvdA GL D66

Bespreekvoorstel

Conformvoorstel X X X X X X X