Voorstel 08-08 - Kadernota i-Dienst 2022-2025 - raad juni 2021.docx

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Kadernota 2022-2025 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O. Raadsvergadering d.d.: 3 juni 2021

Agendapunt: 08-08

Portefeuillehouder: B. Engberts Behandelend team: Bedrijfsvoering

Kenmerk: 1060261

Onderwerp Kadernota 2022-2025 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O Te nemen besluit 1. In te stemmen met de Kadernota 2022-2025 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst) en geen zienswijze in te dienen. 2. Het financieel effect van deze kadernota mee te nemen bij het opstellen van de primaire begroting 2022-2025 van de gemeente Oldebroek. Aanleiding De BVO / i-Dienst richt zich op de harde kant van de IT en biedt een infrastructuur aan waarop de informatiebehoefte van de H2O-gemeentes kan worden vormgegeven. De i-Dienst volgt daarmee het informatiebeleid van de gemeentes en heeft daarin een faciliterende en adviserende rol. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de BVO en de gemeente Oldebroek is het volgende opgenomen: “Art. 16, lid 1: Het bestuur zendt jaarlijks voor 15 maart van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kadernota aan de raden van de deelnemers. De raden kunnen het bestuur van hun zienswijzen op de algemene financiële en beleidsmatige kadernota doen blijken.” In deze kadernota zijn de eventuele uitkomsten van het nog lopende ICT-onderzoek H2ONE niet betrokken. Beoogd effect Toestemming geven aan de BVO / i-Dienst om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren binnen de vastgestelde financiële kaders.

Argumenten 1.1 De voorgestelde financiële kaders passen binnen het bestaande beleid van de gemeente Oldebroek. De kostenstijging betreft de gevolgen van autonome ontwikkelingen en niet van nieuw beleid door de BVO. Het gaat met name om hogere personeelskosten als gevolg van de jaarlijkse cao-stijging en noodzakelijke softwarekosten. Bij laatstgenoemde categorie gaat het o.a. om een systeem voor de servicedesk van € 30.000, een upgrade van licenties Microsoft van € 30.000 en een reservering van € 30.000 voor wettelijke audits en testen. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van de bijgevoegde Kadernota 2022-2025.

2

2.1 Dit heeft betrekking op de begroting 2022 e.v. (en dus niet op het huidige begrotingsjaar 2021). Het is standaard werkwijze om de effecten dan mee te nemen in het begrotingsproces van de gemeente. Als er ook al sprake was geweest van financiële effecten in 2021, dan hadden we het meegenomen in de Bestuursrapportage. Kanttekeningen 1.1. Conform de samenwerkingsovereenkomst had de kadernota eigenlijk vóór 15 maart aangeboden moeten worden aan de raad. Vanwege een intern misverstand is dit niet tijdig gebeurd. Financiën Ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting van de gemeente Oldebroek dient de begroting gewijzigd te worden met de volgende bedragen: 2022 € 950.000 -€ 56.000 (5,9%)

Nieuwe begroting Verschil (nadelig)

2023 € 973.000 -€ 52.000 (5,3%)

2024 € 988.000 -€ 53.000 (5,4%)

Bijlage(n) Kadernota 2022-2025 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O i-Dienst. Oldebroek, 6 april 2021. Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.