Raadsvoorstel Stadsgewest Den Bosch

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 en concept jaarrekening 2023 Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Zaaknummer: 1021549

Raadsvergadering d.d. 27 juni 2024 Domein/Afdeling: Fysieke Leefomgeving

Voorstel Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2023 van Stadsgewest 'sHertogenbosch; 2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van Stadsgewest 's-Hertogenbosch en daarop geen zienswijze in te dienen. 3. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch vast te stellen. Inleiding De ontwerpprogrammabegroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 worden ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest in zijn vergadering op 9 september 2024. De gemeente Oisterwijk wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld vóór 1 augustus 2024 hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpprogrammabegroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028. De hoofdtaak van het Stadsgewest is het beheer van de gesloten stortplaats De Vlagheide te Schijndel. Hiervoor is een nazorgfonds gevormd. Het doelvermogen moet toereikend zijn om daaruit eeuwigdurende nazorg te kunnen betalen. Na definitieve sluiting wordt de stortplaats overgedragen van de exploitanten naar de Provincie. In artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch zijn bepalingen opgenomen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting.

Op grond daarvan worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kenbaar te maken. Daarnaast is op 1 juli 2022 de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen (GR-en) geïmplementeerd te worden. Ook de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch moet worden gewijzigd. Op 4 maart 2024 heeft het Algemeen bestuur van het Stadsgewest ‘sHertogenbosch ingestemd met de ontwerpwijziging GR Stadgewest ‘s-Hertogenbosch en besloten deze ontwerpwijziging GR ter vaststelling aan uw burgemeester, college en gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.

Argumenten 1.1 De jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch Bij de jaarrekening 2023 is een positief saldo van € 55.000. Door toevoeging van dit resultaat aan de (negatieve) Algemene Reserve verbetert het saldo van de Algemene Reserve naar -/€ 1.518.000. Vanaf 2021 worden de exploitatielasten gedekt door een bedrag per inwoner (per saldo neutraal). Dat betekent dat de stand van de Algemene Reserve in de meerjarenbegroting niet wijzigt. 2.1 Nog geen harde afspraken met Provincie over overdracht nazorg Met de Provincie is afgesproken dat de overdracht van eeuwigdurende nazorg van de stortlocatie niet zal worden overgedragen in de aankomende drie jaren. Er zijn nog geen afspraken over het moment waarop de overdracht wel plaatsvindt. Deze tijd wordt benut om onderzoek te doen naar mogelijke besparingen en opbrengsten om de kosten van nazorg te verlichten. 3.1 Deze wijzigingen zijn wettelijk verplicht Er is een beslispuntenmemo opgesteld waarin de voorgestelde keuzen zijn toegelicht. De beperkte activiteiten van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch ten aanzien van de stortplaats spelen mede een rol bij de keuzen die gemaakt worden over het nieuwe instrumentarium in de Wgr. De voorgestelde wijzigingen zijn zeer beperkt en voornamelijk vanuit een wettelijke plicht.

Kanttekeningen 2.1 De exploitatie van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kent financiële risico’s De volgende risico’s worden onderkend: a. Voorziening nazorg De Provincie heeft het doelvermogen in 2021 berekend op € 17,536 miljoen per 1-1-2021. Een onderbouwing voor deze berekening is niet overlegd. Het bestuur van het Stadsgewest gaat op basis van eigen berekeningen, alsmede die van de extern adviseur voorlopig uit van maximaal € 14,0 miljoen per 1-1-2021. Voor het verschil is geen voorziening gevormd. Bij de opbouw van het doelvermogen vanuit het Stadsgewest wordt rekening gehouden met een inflatie van 2% per jaar en een rendement op het belegd vermogen van 4,2% per jaar. De belegging van het in het Nazorgfonds reeds opgebouwde doelvermogen groeit, rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten, aan tot € 16,1 mln (ultimo 2023). b. Steunlaag De Omgevingsdienst is van mening dat bij de aanleg van de bovenafdichting meer afval/bouwstoffen in de steunlaag zijn toegepast dan functioneel noodzakelijk en daarmee als gestort beschouwd dienen te worden. Afvalzorg heeft namens het Stadsgewest bezwaar gemaakt. Het bestuur van het Stadsgewest acht een voorziening niet nodig. c.

Rentekosten lening van gemeente ’s-Hertogenbosch

Gezien de verwachting dat de nazorg niet vanaf 2025 overgedragen wordt, bestaat de kans dat Stadsgewest de lening van gemeente ‘s-Hertogenbosch moet verlengen. Dit kan gevolgen hebben voor de rentelasten vanaf 2025.

Financiën De exploitatiekosten voor het Stadsgewest worden gedekt door een bedrag per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor de bijdrage van de gemeente Oisterwijk zijn alleen de inwoners van het dorp Haaren meegerekend. Voor 2025 is de bijdrage geraamd op € 1,02 per inwoner en het gaat om € 5.546 (1,6%). Dit bedrag past binnen het budget dat hiervoor in onze begroting is opgenomen.

Communicatie Uw standpunt wordt ter kennisname gebracht van het dagelijks bestuur van het Stadsgewest ’sHertogenbosch. Uitvoering Met inachtneming van de ingediende zienswijzen legt het dagelijks bestuur van het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch de begroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. Als alle gemeente de wijziging GR hebben vastgesteld wordt deze gepubliceerd en is de GR gewijzigd. Bijlagen 1. Begeleidende brief Stadsgewest 's-Hertogenbosch Begroting 2025 2. Concept jaarrekening 2023 Stadsgewest 's-Hertogenbosch 3. Ontwerpbegroting 2025 Stadsgewest 's-Hertogenbosch 4. Begeleidende brief wijziging GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 5. Beslispuntenmemo GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 6. Besluit AB 4 maart 2024 7. Ontwerp GR met wijzigingen 8. Ontwerp GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Ter inzage gelegde stukken -

Oisterwijk 21 mei 2024, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Marco Wilke

Hans Janssen

Raadsbesluit Voorstel tot het kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch en daarop geen zienswijze in te dienen

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 21 mei 2024, domein Fysieke Leefomgeving;

gelet op artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch opgenomen bepalingen. besluit : 1. kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2023 van Stadsgewest ’sHertogenbosch; 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 en daarop geen zienswijze in te dienen; 3. de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 27 juni 2024 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen