22-22 Ontwerpbegroting 2023 en concept jaarrekening 2021 Stadsgewest 's-Hertogenbosch - Raadsvoorstel - aanvaard
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp: Ontwerpbegroting 2023 en concept jaarrekening 2021 Stadsgewest 's-Hertogenbosch Raadsvergadering d.d. 11 juli 2022
Zaaknummer: 135044
Raadsvoorstelnr: 22-22
Afdeling: Ruimte
Voorstel Wij stellen u voor: 1. kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2021; 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en daarop geen zienswijze in te dienen. Inleiding De gemeente Haaren was onderdeel van de gemeenschappelijke regeling met Stadsgewest ’sHertogenbosch. In verband met de herindeling van de gemeente Haaren is afgesproken dat het deel van de kern Haaren overgaat op de gemeente Oisterwijk. De ontwerpprogrammabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 worden ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest in zijn vergadering in juli. De gemeente Oisterwijk wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld vóór 15 juli 2022 hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpprogrammabegroting 2023 en de concept jaarrekening 2021. Hoofdtaak van het Stadsgewest is het beheer van de gesloten stortplaats De Vlagheide te Schijndel. Hiervoor is een nazorgfonds gevormd. Het doelvermogen moet toereikend zijn om daaruit eeuwigdurende nazorg te kunnen betalen. Na definitieve sluiting wordt de stortplaats overgedragen van de exploitanten naar de Provincie.
In artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch zijn bepalingen opgenomen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting. Op grond daarvan worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kenbaar te maken. Argumenten 1.1 Er zijn geen bijzonderheden te melden over de jaarrekening Er staan geen bijzonderheden in de jaarrekening. 2.1 Ontwerpbegroting geeft inzicht in de financiële situatie van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch De begroting 2023 gaat uit van een negatief saldo (het negatief eigen vermogen) eind 2021 van € 1,955 miljoen. Dit saldo komt overeen met de concept-jaarrekening 2021. De verwachting is dat het opgebouwde doelvermogen dit tekort, na afrekening van het Nazorgfonds, kan dekken. Vanaf 2021 is sprake van een dekking van de lasten van de exploitatie uit een bedrag per inwoner. Dat betekent dat het resterende negatieve saldo niet meer groeit. 2.2 Meerjarenraming t/m 2026 Met de Provincie is afgesproken dat de overdracht niet voor 1-1-2025 plaatsvindt. Deze tijd wordt benut om onderzoek te doen naar mogelijke besparingen en opbrengsten om de kosten van nazorg te verlichten. Onlangs is afgesproken het convenant te herzien en o.a. de looptijd
1
te verlengen naar 10 jaar. De exploitanten hebben benadrukt dat voor hen de prioriteit ligt bij het herzien van de huidige sterk verouderde wetgeving. De verwachting daarbij is dat het eeuwigdurende karakter van de nazorg kan worden teruggebracht naar een periode van 30 jaar. 2.3 Personeelslasten zijn lager Het Stadsgewest heeft geen eigen personeel meer in dienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door interim-managers, een financieel adviseur en een ambtelijk secretaris. Sinds 2021 worden de ambtelijk secretaris en financieel adviseur door de gemeente Meierijstad geleverd. Dit leidt tot een verlaging van de personeelslasten met € 20K in de begroting. Gemeente Meierijstad heeft de wens om de interim-manager ook aankomende periode te vervangen door een medewerker van de gemeente. Kanttekeningen 2.1 Ontmanteling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kent financiële risico’s De volgende risico’s worden onderkend: a. Voorziening nazorg De Provincie heeft het doelvermogen in 2021 berekend op € 17,536 miljoen per 1-1-2021. Een onderbouwing voor deze berekening is niet overlegd. Het bestuur van het Stadsgewest gaat op basis van eigen berekeningen, alsmede die van de extern adviseur voorlopig uit van maximaal € 14,0 miljoen per 1-1-2021. Voor het verschil is geen voorziening gevormd. Gezien de beperkte omvang van onze deelname (1,62%) is het een beperkt risico. b.
Steunlaag De Omgevingsdienst is van mening dat bij de aanleg van de bovenafdichting meer afvalbouwstoffen in de steunlaag zijn toegepast dan nodig en daarmee als gestort beschouwd dienen te worden. Afvalzorg heeft namens het Stadsgewest bezwaar gemaakt. Het bestuur van het Stadsgewest acht een voorziening niet nodig.
Financiën De exploitatiekosten voor het Stadsgewest worden gedekt door een bedrag per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor de bijdrage van de gemeente Oisterwijk zijn alleen de inwoners van het dorp Haaren meegerekend. Voor 2023 is de bijdrage geraamd op € 1,04 per inwoner en het gaat om ongeveer € 5.700,-. Dit past binnen het budget dat hiervoor is opgenomen. Communicatie Uw standpunt wordt ter kennisname gebracht van het dagelijks bestuur van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Uitvoering Met inachtneming van de ingediende zienswijzen legt het dagelijks bestuur van het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch de begroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. Bijlagen 1. Begeleidende brief Stadsgewest 's-Hertogenbosch Begroting 2023 2. Ontwerpbegroting 2023 Stadsgewest 's-Hertogenbosch 3. Concept jaarrekening 2021 Stadsgewest 's-Hertogenbosch Ter inzage gelegde stukken -
2
Oisterwijk 7 juni 2022, Het college, de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
Coen Boode
Hans Janssen
3
Raadsbesluit Voorstel tot het kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch en daarop geen zienswijze in te dienen
De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 7 juni 2022, afdeling Ruimte, raadsvoorstel nr. 22-22;
gelet op artikel 59, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch opgenomen bepalingen. besluit : 1. kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2021 van Stadsgewest ’sHertogenbosch; 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en daarop geen zienswijze in te dienen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 11 juli 2022 de griffier,
de voorzitter,
Daniëlle Robijns
Hans Janssen
4