22-110 HvB algemeen jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 - HvB en MPB Raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Concept jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant (inclusief Stichting Midpoint Brabant) Raadsvergadering d.d. 9 juni 2022

Zaaknummer: 133667

Raadsvoorstelnr: 22-110

Afdeling: Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV)

Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2021 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Stichting Midpoint Brabant. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van Brabant inclusief Stichting Midpoint Brabant; 4. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023; 5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. De raad van Oisterwijk wil haar complimenten geven aan het programmabureau Regio Hart van Brabant voor de inzet, realisatiekracht en communicatie van afgelopen jaar. b. De raad van Oisterwijk waardeert het dat de indexering van het budget beperkt is gebleven, conform het signaal dat eerder door ons is afgegeven. c. Gezien de financiële situatie van gemeente Oisterwijk is het belangrijk dat met invoering van de kernagenda 2023-2027, geen extra financiële middelen worden gevraagd. Als de ambities op de kernagenda niet binnen de begroting gerealiseerd kunnen worden, zal het ambitieniveau bijgesteld moeten worden.

Inleiding Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Samen werken deze gemeenten aan ambities binnen 3 programma's, te weten Leefomgeving & Milieu, Mens & Samenleving en Economie. De programmalijn Economie is ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast deze gemeenten ook bedrijven, andere overheden en onderwijsinstellingen deelnemen (Stichting Midpoint Brabant). In de afgelopen periode ontving u de volgende (digitale) stukken van HvB: - Concept jaarstukken 2021 Regio Hart van Brabant en Stichting Midpoint Brabant van 14 april 2022 - Ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van Brabant en Stichting Midpoint Brabant van 14 april 2022

1

In dit voorstel zijn meerdere stukken over de samenwerking in HvB gebundeld, zodat u in één vergadering en in samenhang hierover kunt besluiten. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor zienswijzen aan u voorgelegd.

Argumenten 1.1 De jaarrekening 2021 Hart van Brabant is de weergave en verantwoording van de uitvoering van de projecten van het jaar 2021. In de jaarrekening wordt voor de verschillende domeinen toegelicht welke projecten in 2021 zijn uitgevoerd en wordt de financiële verantwoording gedaan. De cijfers van het onderdeel Jeugdhulp zijn hierin niet opgenomen, omdat die in verband met aanlevertermijnen van derden nu nog niet beschikbaar zijn. Naar verwachting worden deze wel op tijd verwerkt voor een tijdige aanlevering en controle op de totale jaarrekening voor de wettelijke aanbiedingstermijn aan Gedeputeerde Staten. 2.1 De jaarrekening van Stichting Midpoint Brabant bevat de weergave en verantwoording van de uitvoering van projecten van het jaar 2021. De jaarstukken van Stichting Midpoint Brabant zijn ter kennisname op de website van Hvb geplaatst. 3.1 De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de huidige ambities en projecten van HvB. De huidige maatschappelijke opgaven waar we in regionaal verband mee bezig zijn, staan ook in de ontwerpbegroting 2023. De voorgestelde begroting voor 2023 is ‘beleidsarm’ en lijkt op die van 2022, omdat er gewerkt wordt aan de kernagenda voor de periode ’23-’27. De kernagenda is het document met daarin de opgaven, ambities en taken die wij als regio de komende vier jaar via Regio Hart van Brabant willen realiseren.

Het streven is die nieuwe kernagenda komend najaar in concept aan alle gemeenteraden voor te leggen. In de ontwerpbegroting zijn de begrotingsposten op hoofdlijnen benoemd, dat wil zeggen op het niveau van de deelprogramma’s Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. De begroting voor de regionale samenwerking in Midpoint Brabant is integraal in het stuk verwerkt. Zo krijgt u inzicht op welke manier de gemeentelijke bijdragen landen in het economische ontwikkelprogramma. 3.2 De ontwerpbegroting 2023 gaat uit van een gelijkblijvende inwonerbijdrage (met beperkte indexering) voor de gemeenten. De inwonerbijdrage is € 4,40 per inwoner zowel voor de Regio Hart van Brabant als voor Stichting Midpoint Brabant en daarmee bijna gelijk aan die van vorig jaar (was € 4,34). Zoals in de kaderbrief 2023 is aangekondigd, zijn de werkbudgetten (met uitzondering van Jeugdhulp) niet geïndexeerd. Wel is rekening gehouden met loonstijgingen als gevolg van CAO-onderhandelingen, hierbij is uitgegaan van 4,65%. Zo is een gewogen indexcijfer van 1,3 % gehanteerd. 4.1 De bijdragen aan Regio Hart van Brabant en Stichting Midpoint Brabant worden opgenomen in de begroting 2023 van Oisterwijk. De financiële bijdragen van onze gemeente aan HvB en Midpoint Brabant zijn ongeveer hetzelfde als vorig jaar.

Daarnaast is er een bijdrage aan de stimuleringsregeling Economie en Innovatie in het bedrag voor Midpoint opgenomen. Deze bedragen worden verwerkt in onze begroting 2023.

2

5.1 Een zienswijze over de ontwerpbegroting is een signaal aan het Algemeen Bestuur en programmabureau Regio Hart van Brabant. Door zienswijzen af te geven aan het Algemeen Bestuur kunt u uw opmerkingen en adviezen met betrekking tot de definitieve begroting en de gevolgen daarvan voor gemeente Oisterwijk kenbaar maken.

Kanttekeningen 1.1 De cijfers van jeugdhulp zijn in de jaarrekening van Hart van Brabant nog niet verwerkt. De actuele cijfers van de jeugdhulp uit 2021 zijn nog niet verwerkt, omdat veelal derde partijen, zoals zorgverzekeraars, deze nog moeten aanleveren. 3.3 De definitieve kernagenda 2023-2027 kan van invloed zijn op de begroting 2023 en daarmee op de gemeentelijke bijdragen Het gesprek over de kernagenda is nog bezig. De kernagenda is het document met daarin de opgaven, ambities en taken die wij als regio de komende vier jaar via Regio Hart van Brabant willen realiseren. Het is goed denkbaar dat de keuzes die voor de kernagenda worden gemaakt, gevolgen hebben voor wat in 2023 aan projecten en activiteiten uitgevoerd gaat worden binnen HvB. In dat geval zullen wijzigingen in de begroting van ’23 doorgevoerd moeten worden; dat kan door een herijking van de begroting. In de loop van dit jaar wordt duidelijk of -en zo ja hoe- de begroting 2023 wordt bijgesteld (gewijzigd). Als dit nodig is, komt deze herijking bij u voor te liggen voor zienswijzen. 5.1 c. Aangeven dat deze bijdrage voor Oisterwijk maximaal is, vraagt mogelijk keuzes in ambities en onderliggende projecten op de nog op te stellen kern- en keuze-agenda. Het gesprek over de kernagenda ’23-’27 zal vanaf juni/juli 2022 plaatshebben. De gemeentelijke bijdrage 2023 is alleen gerelateerd aan de kernagenda.

Daarnaast kunnen buiten de regiobegroting om gemeentelijke bijdragen worden gevraagd in relatie tot de te vormen keuze-agenda. In de gesprekken hierover en bij het voorleggen van de definitieve agenda moeten er als gevolg van dit punt dus mogelijk keuzes gemaakt worden.

Financiën Voor de jaarrekening is in 2020 besloten dat er geen overhevelingsvoorstellen worden voorgesteld, anders dan die voortvloeien uit verplichtingen die zijn aangegaan. Het verschil tussen het rekeningresultaat en het overhevelingsbedrag is € 46.177, - dat naar rato wordt verdeeld onder de HvB gemeenten. Dit bedrag komt door de geringe hoogte niet terug in onze financiële verantwoording (Berap 2022).

3

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën met betrekking tot de begroting.

Gemeentelijke 2022 bijdrage Begroting (Bedragen in euro)

Inwoners (CBS 09/03/22)

(Obv 32.336) inwoners)

Inwonerbijdrage + indexering € 4,40

Bijdrage stimuleringsregeling Economie en innovatie*

2023 begroting

Regio Hart van 140.499 32.513 143.057 143.057 Brabant Midpoint 152.989 32.513 143.057 12.477 155.534 Brabant *Deze bijdrage is een cofinanciering ter ondersteuning van vernieuwende economische initiatieven.

Communicatie Na een raadsbesluit op 9 juni 2022 wordt deze met de zienswijzen naar het Algemeen Bestuur van HvB gestuurd.

Uitvoering Het Algemeen Bestuur HvB vergadert op 6 juli 2022 over de definitieve vaststelling van de totale jaarrekening (inclusief jeugdcijfers) en regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2020 bij Gedeputeerde Staten is 2 weken na vaststelling en uiterlijk 31 juli 2022. De (links naar de) definitieve stukken worden daarna aan alle raden gecommuniceerd.

Bijlagen -aanbiedingsbrief raad concept jaarstukken HvB -conceptjaarrekening 2021 Regio Hart van Brabant -aanbiedingsbrief raad ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant -ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 25 april 2022, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

4

Raadsbesluit Voorstel tot kennisnemen van concept jaarstukken 2021 en indienen van zienswijzen op de ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van Brabant (inclusief Stichting Midpoint Brabant)

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 25 april 2022, afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV), raadsvoorstel nr. 22/79;

gelet op Wet op Gemeenschappelijke Regelingen besluit : 1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2021 exclusief jeugdhulp van de Regio Hart van Brabant; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van Stichting Midpoint Brabant. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van Brabant inclusief Stichting Midpoint Brabant; 4. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023; 5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. De raad van Oisterwijk wil haar complimenten geven aan het programmabureau voor de inzet, realisatiekracht en communicatie van afgelopen jaar. b. De raad van Oisterwijk waardeert het dat de indexering van het budget beperkt is gebleven, conform het signaal dat eerder door ons is afgegeven. c. Gezien de financiële situatie van gemeente Oisterwijk is het belangrijk dat met invoering van de kernagenda 2023-2027, geen extra financiële middelen worden gevraagd. Als de ambities op de kernagenda niet binnen de begroting gerealiseerd kunnen worden, zal het ambitieniveau bijgesteld moeten worden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 9 juni 2022 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

5