21-86 Ontwerpbegroting en jaarstukken Hart van Brabant- raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022

Zaaknummer: 109270

Raadsvergadering d.d. 17 juni 2021

Raadsvoorstelnr: 21/86

Afdeling

Contactpersoon/email

Advies, Ondersteuning en Veiligheid

Jessica van Iersel / jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

(AOV)

Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 exclusief jeugdhulp van de regio Hart van Brabant; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van Midpoint Brabant. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant; 4. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de op te stellen gemeentelijke begroting 2022; 5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. De raad van Oisterwijk heeft waardering voor de inzet van het programmabureau dat met een kleine bezetting samen met gemeenten en externen ook tijdens deze coronacrisis veel realiseert. b. De raad van Oisterwijk waardeert het dat de indexering van het budget beperkt is gebleven, conform het signaal dat eerder door ons is afgegeven. c. Gezien de financiële situatie van gemeente Oisterwijk is het belangrijk dat er buiten de begroting, geen extra financiële middelen worden gevraagd. Als de ambities uit de SMA gedurende het jaar wijzigen en/of niet passen bij de begroting 2022 van Regio Hart van Brabant zal het ambitieniveau bijgesteld moeten worden.

Inleiding Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen en Goirle. Samen werken deze gemeenten aan ambities binnen 3 programma's, te weten Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie. De programmalijn Economie is ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast deze 9 gemeenten ook bedrijven, andere overheden en onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint Brabant). In de afgelopen periode ontving u de volgende stukken van de regio Hart van Brabant: - Jaarrapport 2020 regio Hart van Brabant op 26 maart - Jaarrekening Midpoint Brabant op 30 april - Ontwerpbegroting 2022 van de regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant op 30 april

1

In dit voorstel zijn meerdere stuken over de samenwerking in de regio Hart van Brabant gebundeld, zodat u in één vergadering en in samenhang hierover kunt besluiten. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt in dit voorstel de ontwerpbegroting 2022 regio Hart van Brabant voor zienswijzen aan u voorgelegd. De overige stukken worden ter kennisname aan u aangeboden.

Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 Hart van Brabant is de weergave en verantwoording van de uitvoering van de projecten van het jaar 2020. In de jaarrekening wordt voor de verschillende domeinen toegelicht welke projecten in 2020 zijn uitgevoerd en wordt de financiële verantwoording gedaan. De projecten van HvB vallen onder alle programma’s en teveel om hier op te noemen, denk aan de REKS uitwerking, de Jeugdhulp, integrale gebiedsopgaven en mobiliteitsagenda (waaronder A58 en N65). De cijfers van het onderdeel Jeugdhulp zijn hierin niet opgenomen, omdat die in verband met aanlevertermijnen van derden nu nog niet beschikbaar zijn. Naar verwachting worden deze, net als in 2020, wel tijdig verwerkt voor een tijdige aanlevering en controle op de totale jaarrekening voor de wettelijke aanbiedingstermijn aan Gedeputeerde Staten. 2.1 De jaarrekening van Midpoint Brabant bevat de weergave en verantwoording van de uitvoering van projecten van het jaar 2020 De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening 2019 (cijfermatige verantwoording) en een jaarverslag dat in één oogopslag de belangrijkste resultaten van het afgelopen kalenderjaar laat zien. 3.1 De ontwerpbegroting 2022 is een financiële vertaling van de strategische meerjarenagenda Hart van Brabant. In 2019 is in regio Hart van Brabant de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) vastgesteld.

De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren. De begroting van regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt, wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Net als in de voorgaande jaren is de begroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant integraal in het stuk verwerkt. Zo krijgt u inzicht op welke wijze de gemeentelijke bijdragen worden aangewend via ons gezamenlijke economische ontwikkelprogramma ter realisatie van de SMA. Omdat Midpoint Brabant een zelfstandige stichting is valt deze begroting niet onder de zienswijzeprocedure van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’. De (ontwerp)begroting 2022 is de basis voor de projecten en activiteiten die onder handen zijn en worden gestart. Die projecten en activiteiten worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Een voorlopig uitvoeringsprogramma 2022 wordt voor het einde van dit jaar ter kennisname naar u toegestuurd.

2

3.2 De begroting gaat uit van een gelijkblijvende inwonerbijdrage (met beperkte indexering) voor de gemeenten. De inwonerbijdrage blijft, zoals in de kaderbrief 2022 was aangekondigd, € 4,34 per inwoner zowel voor de Regio Hart van Brabant als voor Midpoint. De extra inwonerbijdrage om de kosten voor de programmamanager sociaal domein te dekken, vervalt. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde dat die extra bijdrage voor slechts 2 jaar was. Met ingang van 2022 worden de benodigde kosten hiervoor opgevangen binnen het programma Mens & Samenleving. Zoals in de kaderbrief 2022 is aangekondigd, is de indexering van de inwonerbijdrage niet verwerkt in de budgetten voor projecten (exclusief jeugdhulp). De indexering van 1,8% is wel toegerekend naar de personeelskosten van het programmabureau om cao-stijgingen te kunnen opvangen. De indexering van 1,5% (zijnde een totaalbedrag van € 15.500) is toegevoegd aan de bedrijfsvoering, te benutten voor het noodzakelijk AVG-proof maken van de werkzaamheden van het programmabureau. De regionale deelbegroting jeugdhulp is vermeerderd met een gecombineerd percentage autonome groei en indexatie op 3,5%. Dit percentage is lager dan voorgaande jaren. Dit komt voort uit de verwachting dat de nieuwe inkoopstrategie een verschil gaat maken in zowel de autonome groei als de indexatie.

4.1 De bijdrage aan regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant wordt opgenomen in de begroting 2022 van Oisterwijk. De financiële bijdrage van onze gemeente aan Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Daarnaast is er een bijdrage aan een subsidieregeling Economie en Innovatie in het bedrag voor Midpoint opgenomen. Deze bedragen worden verwerkt in onze begroting 2022. 5.1 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het Algemeen Bestuur en programmabureau Hart van Brabant. Door zienswijzen af te geven aan het Algemeen Bestuur kunt u uw opmerkingen en adviezen met betrekking tot de begroting kenbaar maken.

Kanttekeningen 1.1 De cijfers van jeugdhulp zijn in de jaarrekening van Hart van Brabant nog niet verwerkt. De actuele cijfers van de jeugdhulp uit 2020 zijn nog niet verwerkt, omdat veelal derde partijen, zoals zorgverzekeraars, deze moeten aanleveren. 3.3 De uitwerking van het governance onderzoek kan van invloed zijn op de begroting, de uit te voeren projecten en activiteiten en de benodigde ambtelijke capaciteit in 2022. In 2020 onderzochten we de governance van de bestuurlijke samenwerking in de regio Hart van Brabant. In 2021 worden de strategische keuzes uit het onderzoek verder uitgewerkt. De planning is dat het Algemeen Bestuur in oktober 2021 een besluit neemt over de governance. Als er aanpassingen nodig zijn, voeren we die vanaf 2022 door. De aanpassingen in de governance kunnen van invloed zijn op de begroting, de uit te voeren projecten en activiteiten en de benodigde ambtelijke capaciteit. Als dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

3

5.1 c. Het financieren van zaken buiten de begroting een halt toeroepen kan leiden tot (keuzes in) prioritering van activiteiten of niet uitvoeren hiervan. Mocht het uitvoeren van de ambities en activiteiten zoals beschreven in de SMA niet passen binnen de begroting 2022 dan moet het ambitieniveau bijgesteld worden. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten moeten worden gesteld met als mogelijk gevolg dat er zaken niet kunnen worden uitgevoerd.

Samenwerking Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle.

Financiën De gevraagde inwonerbijdrage voor 2022 blijft gelijk (met beperkte indexering). In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën.

Gemeentelijke 2021 bijdrage begroting

Inwoners (CBS 10/3/2021)

Inwonerbijdrage + indexering € 4,34

(Bedragen in euro)

(Obv 32.136) inwoners)

Regio Hart van Brabant Midpoint Brabant

137.220

32.373

140.499

137.220

32.373

140.499

Bijdrage subsidieregeling Economie en innovatie*

2022 begroting

140.499 12.490

152.989

*De subsidieregeling Economie & Innovatie is in deze vorm en onder deze noemer geëindigd. De provincie beraadt zich nog over een opvolger van deze subsidieregeling ter ondersteuning van vernieuwende economische initiatieven. De verwachting is dat dan ook cofinanciering in eenzelfde orde van grootte uitgangspunt is.

Communicatie Het raadsbesluit op 17 juni 2021 leidt tot tijdige communicatie hierover aan het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant.

Uitvoering Nadat het Algemeen Bestuur van regio Hart van Brabant uw zienswijzen heeft ontvangen zal zij de ontwerpbegroting 2022 op 9 juli definitief vaststellen en doorgaan met de uitvoering hiervan. De vastgestelde begroting moet vervolgens binnen twee weken na vaststelling en altijd voor 1 augustus door het dagelijks bestuur worden toegezonden aan het college van Gedupeerde Staten.

4

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief aan raden met link naar: a. Jaarrapport 2020 Hart van Brabant 2. Aanbiedingsbrief aan raden met link naar: a. Jaarrekening 2020 Midpoint Brabant b. Ontwerpbegroting 2022 Hart van Brabant

Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 25 mei 2021, Het college, de secretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

5

Raadsbesluit Voorstel tot Kennisnemen van jaarstukken 2020 Hart van Brabant en Midpoint Brabant en indienen van zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 van Hart van Brabant

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 25 mei 2021, afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV), raadsvoorstel nr. 21/86;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen besluit : 1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 exclusief jeugdhulp van de regio Hart van Brabant; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van Midpoint Brabant. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant; 4. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de op te stellen gemeentelijke begroting 2022; 5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. De raad van Oisterwijk heeft waardering voor de inzet van het programmabureau dat met een kleine bezetting samen met gemeenten en externen ook tijdens deze coronacrisis veel realiseert. b. De raad van Oisterwijk waardeert het dat de indexering van het budget beperkt is gebleven, conform het signaal dat eerder door ons is afgegeven. c. Gezien de financiële situatie van gemeente Oisterwijk is het belangrijk dat er buiten de begroting, geen extra financiële middelen worden gevraagd. Als de ambities uit de SMA gedurende het jaar wijzigen en/of niet passen bij de begroting 2022 van Regio Hart van Brabant zal het ambitieniveau bijgesteld moeten worden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 16 juni 2021 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

6