1e Bestuursrapportage 2023 - raadsvoorstel - aanvaard

Raadsvoorstel Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2023

Zaaknummer: 1004637

Raadsvergadering d.d. 13 april 2023 Afdeling Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De 1e bestuursrapportage 2023 en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Een investeringskrediet van € 280.000 beschikbaar te stellen voor de (technische) aanpassingen van de raadszaal. 3. Een investeringskrediet van € 106.000 beschikbaar te stellen voor de verbetering van de akoestiek van de gymzalen. 4. Een investeringskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de 2e weegbrug milieustraat en de afschrijvingstermijn op 6 jaar vast te stellen. 5. De investeringskredieten van twee tractoren met € 16.994 resp. € 1.910 te verhogen. 6. Het resultaat van de 1e bestuursrapportage ad € 1.313.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Inleiding De bestuursrapportage (Berap) is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting wordt ingegaan op de ambities voor het komende jaar, in de Berap geeft het college aan welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de voornemens in de begroting, zowel financieel als beleidsinhoudelijk. Normaal gesproken is er in de P&C cyclus rekening gehouden met één tussentijdse rapportage; deze wordt in oktober van het lopende jaar in de raad behandeld. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er nu eenmalig aan het begin van het jaar een extra tussentijdse rapportage opgesteld.

Er zijn nu al een aantal financiële ontwikkelingen en onzekerheden die het college in een eerder stadium met de raad wil delen en verwerken in de begroting 2023. In deze 1e bestuursrapportage zijn deze financiële ontwikkelingen en onzekerheden verwerkt. Argumenten 1.1 Deze 1e Berap geeft inzicht in de budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting Er zijn een aantal financiële ontwikkelingen die het college in een eerder stadium met de raad wil delen en verwerken in de begroting 2023. In deze Berap is toegelicht welke afwijkingen zijn geconstateerd ten opzichte van de begroting 2023 (zie bijlage 1).

1

1.2 Budgetrecht Raad Het vaststellen van de Berap en de daaruit volgende begrotingswijzing is onderdeel van het budgetrecht van de Raad. Ook het instellen van bestemmingsreserves en het beschikbaar stellen van investeringskredieten behoort tot het budgetrecht van de raad. 2.1 Investeringskrediet raadszaal De investering raadszaal betreft zowel de technische aanpassingen voor de digitale uitzending van beeld en geluid van de raadsvergaderingen, als vervanging en uitbreiding van het meubilair. Door de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk is het aantal zetels uitgebreid in de gemeenteraad. De raad wordt verzocht om een investeringskrediet van € 280.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten zijn al verwerkt bij de begroting 2023. 3.1 Investeringskrediet gymzalen De investeringen in de gymzalen ten behoeve van de verbetering van de akoestiek zijn noodzakelijk omdat we niet voldoen aan de wettelijke arbeidsnormen. De verwachting is dat de uitvoering in de zomervakantie kan plaatsvinden. De raad wordt verzocht om een investeringskrediet van € 106.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten zijn al verwerkt bij de begroting 2023. 4.1 Investeringskrediet 2e weegbrug milieustraat Om te zorgen dat de dienstverlening bij de milieustraten van Oisterwijk en Haaren gelijk zijn, is besloten om in de milieustraat van Oisterwijk over te gaan op betaling op basis van gewicht.

Dit kan alleen gerealiseerd worden door het uitbreiden van de milieustraat en het realiseren van een tweede weegbrug. De raad wordt gevraagd om voor de weegbrug en de herinrichting van het terrein tussen de milieustraat en de gemeentewerf een investeringskrediet van € 250.000 ter beschikking te stellen. Bij de berekening van de kapitaallasten wordt een kortere afschrijvingstermijn gehanteerd van 6 jaar in plaats van 10 jaar, omdat deze aanpassingen alleen bedoeld zijn om een periode te overbruggen. Hiermee wijken we af van de Nota waardering en afschrijving. De kapitaallasten van deze investering worden na realisatie gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. 5.1 Investeringskrediet twee tractoren Door inflatie en het feit dat er een groter type tractor wordt aangeschaft is het noodzakelijk om de investeringskredieten van twee tractoren te verhogen met € 16.994 resp. € 1.910. Het aantal sportparken en daarmee het aantal te onderhouden (kunst-)grasvelden is toegenomen door de herindeling Haaren en sportpark Den Donk. Om efficiënter en veiliger (Arbo) het onderhoud uit te kunnen blijven voeren is een investering in een duurdere machine noodzakelijk. Daar staat tegenover dat de inruilwaarde voor twee oude tractoren € 22.500 bedraagt. Dit voordeel wordt in de begroting verwerkt.

6.1 Toevoegen van het resterende resultaat aan de algemene reserve De 1e bestuursrapportage heeft een positief resultaat van € 1.313.000. Om het weerstandsvermogen van de gemeente verder te verbeteren wordt voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve toe te voegen.

2

Kanttekeningen 1.1 De rapportage is een momentopname De rapportage is samengesteld op basis van de informatie die op het moment van opstellen bekend was. De verdere ontwikkelingen die gedurende 2023 plaatsvinden en tot aanpassing van de begroting 2023 leiden, worden opgenomen in de 2e bestuursrapportage in oktober. Financiën We verwijzen hier naar de tekst van de 1e bestuursrapportage. Op basis van de afwijkingen, zoals opgenomen in deze 1e bestuursrapportage, resteert er per saldo een voordeel van € 1.313.000. Communicatie N.v.t. Uitvoering Na besluitvorming zal de lopende begroting hierop worden aangepast.

Bijlagen 1. 1e Bestuursrapportage 2023 Ter inzage gelegde stukken N.v.t.

Oisterwijk 7 maart 2023, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

3

Raadsbesluit

Voorstel tot vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2023

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 7 maart 2023, afdeling Bedrijfsvoering,

gelet op de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten besluit: 1. De 1e bestuursrapportage 2023 en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Een investeringskrediet van € 280.000 beschikbaar te stellen voor de (technische) aanpassingen van de raadszaal. 3. Een investeringskrediet van € 106.000 beschikbaar te stellen voor de verbetering van de akoestiek van de gymzalen. 4. Een investeringskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de 2e weegbrug milieustraat en de afschrijvingstermijn op 6 jaar vast te stellen. 5. De investeringskredieten van twee tractoren met € 16.994 resp. € 1.910 te verhogen. 6. Het resultaat van de 1e bestuursrapportage ad € 1.313.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 13 april 2023 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

4