SP71 2. Kaderbrief 2022-2025 Servicepunt71

Besluitvormingsformulier Onderwerp:

Bekrachtiging Kaderbrief 2022-2025 Servicepunt71

Naam opsteller:

Frank Willems

Verantwoordelijk manager:

Elise Zandstra

Datum voorstel:

18 februari 2021

Afgestemd met:

SGB en Bestuur

Vertrouwelijk

nee

OR

Ter informatie

Publicatie op overheid.nl

nee

Aanbieden aan:

Datum vergadering:

Ter:

Bestuur

4 maart 2021

bekrachtiging

Aanleiding/doel: Normaliter maakt Servicepunt71 een Kadernota waarin de financiële effecten van ontwikkelingen voor de betreffende jaren worden opgenomen, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de bijdragen van de deelnemers. Gezien de gesprekken die momenteel gaande zijn met SGB en het Bestuur over Bedrijfsvoering in balans en de daaruit voortvloeiende financiële ontwikkelingen, is conform de reguliere systematiek op dit moment het opstellen van een kadernota niet mogelijk. Toch is het goed om wel afspraken te maken over welke uitgangspunten wij hanteren voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Samenvatting voorstel (zoals dit in Bestuur 4 februari voorlag): Dit voorstel (BVF) is de Kaderbrief 2022-2025 van Servicepunt71. Wij adviseren om de volgende uitgangspunten te hanteren in de ontwerpbegroting 2022-2025: a. Verwerking uitkomst Bedrijfsvoering in Balans De uitkomsten van de gesprekken over Bedrijfsvoering in Balans zullen worden opgenomen in de begroting 2022. b. De loonindex is conform andere jaren gelijk aan de loonindex die ook de gemeenten hanteren. Op dit moment is het percentage hiervan nog niet bekend. We verwachten hier eind februari duidelijkheid over. Voor de goede orde, 1% loonindex is circa € 300.000. c1.

Index op de materiële budgetten Voor wat betreft de indexering op de prijzen wordt normaliter aangesloten op de gemiddelde prijsstijging die in de begrotingen 2021 (t-1) van gemeenten is opgenomen. In 2021 is in Leiden en Leiderdorp geïndexeerd met respectievelijk 1,5% en 1,8%, in Oegstgeest en Zoeterwoude is 0,0% gehanteerd. Dit levert een gewogen gemiddelde op van 1,34%. De weging is hierbij gedaan met de algemene verdeelsleutel 2021. De 1,34% is vermenigvuldigd met het totaal van materiële lasten en kapitaallasten in het betreffende jaar. De index voor de prijzen is voor 2022 voorlopig bepaald op € 255.833 (o.b.v. 1,34%). Door deze indexering nemen de bijdragen van de gemeenten per saldo met hetzelfde bedrag toe. Voor jaren 2022 en verder is het beeld als volgt:

versie 06-11-2020

c2. Bij Bedrijfsvoering in balans wordt voorgesteld dat Servicepunt71 voortaan een andere prijsindex mag hanteren voor de IV budgetten. Een verschil tussen dit percentage en de nu gehanteerde 1,34% zal dan leiden tot een bijstelling van de bedragen voor de prijsindex 2022. Het SGB heeft positief geadviseerd op dit voorstel. Uit verslag bestuur 4 februari 2021 Besluit 5 .

Aanvullende opmerkingen/afspraken Het volgende is meegegeven:

Het bestuur besluit dat,

Leiderdorp: akkoord, opmerkingen meegegeven per email.

gezien het tekort aan

Zoeterwoude: akkoord, benieuwd naar opmerkingen Leiderdorp

vergadertijd, dit voorstel

Oegstgeest: akkoord met keuze c2

per email af te handelen.

Servicepunt71 zal een voorstel voor de formulering van het besluit per email toesturen

In emailwisseling is onderstaand besluit afgesproken. Beslispunten: Het bestuur bekrachtigt het besluit: 1. Deze Kaderbrief 2022-2025 (BVF) vast te stellen met de volgende drie uitgangspunten voor de Begroting 2022: a. De verwerking van de besluiten over Bedrijfsvoering in balans (genomen in zowel de vergadering van 4 februari als de extra nog te plannen bestuursvergadering in februari); b. Het conform voorgaande jaren hanteren van de regionale loonindex; c. Het hanteren van cpa als jaarlijkse prijsindex (vanaf 2022) voor de IV-budgetten en het hanteren van 1,34% als prijsindex voor 2022 voor alle overige materiële budgetten; 2. Deze uitgangspunten te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2022 van Servicepunt71. Impact/consequenties (partnerorganisaties/financieel/personeel/juridisch): Geen aanvullende toelichting. Effect op de dienstverlening aan Holland Rijnland: Niet van toepassing. Toelichting vervolgproces: Op 14 april a.s. zal de ontwerpbegroting 2022 aan het bestuur worden aangeboden.

Uitkomst bespreking: [Dit veld wordt pas na behandeling ingevuld]

Bijlagen: Geen, dit BVF is de kaderbrief 2022-2025 van Servicepunt71