Document · PDF

D4 Bijlage bij RM d.d. 8 juni 2021 Toezenden concept jaarrekening 2020 Z-21-144178 Oegstgeest

Besluitvormende raadsbijeenkomst 24 juni 2021, gemeente OegstgeestBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken39.099 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Conclusie Alle kengetallen overziend vinden wij de richting van de geschetste ontwikkelingen tot op heden positief. We moeten er wel voor zorgen dat we deze richting blijven volgen: begrotingsdiscipline, structurele jaarrekeningoverschotten, investeringen begrenzen en extra aﬂossen waar mogelijk. Wij blijven staan voor een voorzichtig en evenwichtig ﬁnancieel beleid.

Jaarstukken 2020

4.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 1. Inleiding We zijn beheerder, inrichter en voor een groot deel ook eigenaar van de openbare ruimte in Oegstgeest. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte ontstaan kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, kunstwerken, groen, gebouwen en verlichting. Naast beheerder en producent van kapitaalgoederen zijn wij er ook gebruiker van. Bij het verstrekken van uitkeringen, het bieden van zorg en het bijhouden van persoonsgegevens, maken we gebruik van kapitaalgoederen zoals het gemeentehuis en de gemeentewerf. Kortom, kapitaalgoederen zijn enerzijds het onderwerp van onze taken en anderzijds een middel om deze te realiseren. De kwaliteit en het onderhoud van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor het voorzieningenniveau in Oegstgeest. Daarmee is het dus ook sterk van invloed op de beeldvorming, beleving en tevredenheid van inwoners. De kosten van kapitaalgoederen zijn een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Door planmatig onderhoud stellen we (grote) investeringen voor vervanging zo lang mogelijk uit. 2. Beleidskader In 2015 hebben we voor bijna alle kapitaalgoederen, beheerplannen of meerjarenonderhoudsplannen vastgesteld. In 2019 hebben we het meerjarenonderhoudsplan voor het gemeentehuis geactualiseerd. In 2020 heeft het actualiseren van de beheerplannen voor de openbare ruimte vertraging opgelopen.

De actualisatie van deze beheerplannen ronden we in 2021 af. In het onderstaande schema staan deze beheerplannen vermeld. De plannen bevatten per kapitaalgoed: ■ ■ ■ ■ ■

De werkzaamheden die we moeten doen in het kader van de instandhouding van het kapitaalgoed. Het besloten onderhoudsniveau uit het beeldkwaliteitsplan. De grootte van het areaal. De kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed, zoals klein en groot onderhoud. Vervangingskosten.

Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vormt het beleidskader voor het onderhoud van de openbare ruimte. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin we deze kapitaalgoederen onderhouden volgens vastgestelde functionaliteit, en kwaliteitsniveau(s) waarbij we de totale kosten optimaliseren. Vanaf 2016 onderhouden we de openbare ruimte op CROW-beeldkwaliteit-niveau B (zie Begrippenlijst), met uitzondering van bosplantsoenen, hagen en beschoeiingen. Deze zullen we onderhouden op CROWbeeldkwaliteit-niveau C. Voor het gemeentelijk vastgoed geldt dat we het onderhoud sober en doelmatig uitvoeren. Overzicht beheerplannen Frequentie actualisatie areaal/planning

Eerstvolgende actualisatie

E. Speelplaatsen (2015)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2021

F. Water/baggeren (2015)

Jaarlijks/1x per 10 jaar

2025

G. Groenvoorzieningen (2015)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2021

A. Rationeel wegbeheer (2015)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2021

B. Openbare verlichting (2015)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2021

C. Civiele kunstwerken (bruggen en dergelijke) (2015)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2021

D. Verkeersregelinstallaties (2012)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

Vervalt

Omschrijving beheerplan Programma 1 Natuur en landschap

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

Gemeente Oegstgeest

Omschrijving beheerplan

Frequentie actualisatie areaal/planning

Eerstvolgende actualisatie

H. Riolering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) (2019)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2024

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

G. Sportvelden (2015)

Jaarlijks/1 x per 5 jaar

2021

I. Sporthal (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Zwembad (2013)

jaarlijks/1 x per 3 jaar

Beheer uitbesteed aan externe partij

I. Kleedaccommodaties sport (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Gymnastieklokalen (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Multifunctionele accommodaties (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

J. Beeldende kunstwerken (2019)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2025

I. Huisvesting gemeentehuis (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Huisvesting gemeentewerf (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Brandweerkazerne

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

Verkoop bij leegstand

I. Carp-gebouw (2018)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2021

Programma 3 Wonen en economie I. Overig vastgoed (2019) Programma 4 Sociale infrastructuur

Programma 5 Bestuur Geen beheerplannen Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting

A. Wegen Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ■ ■ ■ ■

Diverse locaties elementenverharding / (wortel)schades/ diverse asfaltschades (scheuren en randschade) hersteld. In de gehele gemeente voerden we het dagelijks onderhoud uit zoals vegen en onkruid bestrijding. Diverse herstelwerkzaamheden aan wegbelijningen en ﬁguratie uitgevoerd. Diverse ANWB Bewegwijzeringsborden en masten vervangen.

B. Openbare verlichting Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ■ ■

Diverse beschadigde lichtmasten zijn vervangen. Diverse regulier en klein onderhoud.

C. Civieltechnische kunstwerken Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ■ ■ ■ ■ ■

Houten brug vervangen Energiepad - Jan Wilspark. Houten brug vervangen Kleijn profﬁjtlaan - Jan Wilspark. Houten brug gerenoveerd Klinkenbergerplas. Op drie houten bruggen slijtlagen vervangen Vroege Vogelspark. Diverse klein onderhoud.

D. Verkeersregelinstallaties

Jaarstukken 2020

Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Door uitstel van diverse grote projecten (Geversstraat en Rijnzichtweg/Rijnsburgerweg) en het vervangen van een brug door gemeente Teylingen (Warmonderhekbrug) zijn er drie vervangingsprojecten VRI naar 2021 verschoven. ■

Diverse regulier en klein onderhoud.

E. Speelplaatsen Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ■ ■ ■ ■

In de H.P. Berlagelaan is in overleg met bewoners een speeltuin gerenoveerd, de speeltuin heeft een natuurlijke invulling gekregen. Op basis van het beheerplan speelplaatsen is er doorlopend geïnspecteerd op de veiligheid en zijn diverse reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Gemeentebreed is er groot onderhoud gepleegd aan valondergronden. Aan de Irislaan en Prinses Marijkelaan zijn valondergronden vervangen.

F. Water Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ■

■

Het dagelijks en groot onderhoud vond plaats op basis van het beheerplan Water en de keur (verordening) van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na vertraging door mogelijke aanwezigheid van PFAS in de baggerspecie zijn voorbereidende werkzaamheden in 2020 uitgevoerd, de uitvoering vindt plaats in 2021. Nabij het Energiepad is beschoeiing vervangen.

G. Groen Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ■ In de Bloemenbuurt zijn in overleg met bewoners vaste planten borders gerealiseerd. ■ Jaarlijkse boomveiligheidscontrolle is uitgevoerd. ■ Gemeentebreed zijn snoeiwerkzaamheden aan bomen uitgevoerd. ■ De houtwal 3e fase is in 2020 afgerond. ■ In het Oranjepark zijn bij renovatiewerkzaamheden bomen aangeplant. ■ In het Hofbrouckerpark zijn ter bevordering van de biodiversiteit bloembollen gepoot.

Gemeente Oegstgeest

H. Riolering Wat hebben we ervoor gedaan? Vanuit het budget 'Vervangen riolering' hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ■ ■

■ ■

■

In de Rijnzichtweg is een stuk riool gerelined. Tevens is gestart met het herstraten van het Oranjepark als afsluitende werkzaamheden van het afkoppelen van het regenwater. Naar aanleiding van de second opinion naar de problemen met de riolering rondom enkele woningen in Poelgeest zijn naar aanleiding van het nader onderzoek een aantal foutaansluitingen gecorrigeerd. Echter is ook gebleken dat ze niet allemaal gevonden worden. Er is met het hoogheemraadschap (HHR) een analyse gedaan naar de oorsprong en gezocht naar een goede deﬁnitieve oplossing. Met het HHR is afgesproken dat twee jaar na het vergroten van de gemaalcapaciteit een grootschalig onderzoek zal worden uitgevoerd naar foutaansluitingen door een extern bedrijf om te komen tot een eindoplossing. Het Basisrioleringsplan (BRP) is tijdelijk on-hold gezet. Er is voorrang gegeven aan de hydraulische doorrekening van het stelsel voor de stresstest. Het BRP zal in de loop van 2021 gereed komen, inclusief het maatregelenpakket. Samen met de gemeente Leiderdorp is het correctief en preventief beheer van de gemalen opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot een nieuwe contractpartner. Het onderhoud wordt in de loop van 2021 aan de hand van de uitgevoerde inspecties en in gezamenlijk overleg uitgevoerd.

Samen met de partnergemeenten van het Integraalwaterketenplan is het reinigen, inspecteren en reinigen van gemalen gezamenlijk aanbesteed. Met GGZ Rivierduinen zijn afspraken gemaakt over het beheer. Uitgangspunt is de rioolverordening. Verbeterpunten zijn aanbesteed. Documenten waarin is opgenomen wie waar voor verantwoordelijk is worden opgesteld.

Voor het beheer van de riolering voeren we jaarlijks de volgende werkzaamheden uit: ■ ■ ■ ■ ■

Reinigen van alle kolken in de gemeente Oegstgeest. Onderhoud van de rioolgemalen. Onderhoud van het grondwatermeetnet. Reinigen van de pompputten. Reinigen en inspecteren van riolering.

Voor de samenwerking in de afvalwaterketen nemen we ook deel aan het cluster Leidse regio bestaande uit de gemeenten: Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar met ondersteuning van Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland. I. Accommodaties Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: ■ Zonnepanelen op SKYBOX sporthal en gymnastieklokaal Jan Wolkers aangebracht. ■ Kleedaccommodatie bij ckv FIKS opgeknapt. ■ Douches gymnastieklokaal Jan Wolkers gemoderniseerd. ■ Tijdelijke huisvesting Het DOK. ■ Binnenschilderwerk op de verdiepingen van het gemeentehuis uitgevoerd. ■ Plafonds raadzaal aangepakt. ■ Balkons en galerijen gemeentehuis gerenoveerd. ■ Vochtprobleem + metselwerkherstel buitenzijde gemeentehuis aangepakt. ■ Zinken goten gemeentehuis vervangen. ■ Tuinhuis naast gemeentehuis opgeknapt.

Jaarstukken 2020

J. Beeldende kunstwerken in de openbare ruimte Wat hebben we ervoor gedaan? ■ ■ ■

Dagelijks onderhoud heeft plaatsgevonden op basis van het meerjarenonderhoudsplan ‘Beeldende kunstwerken’. Dagelijks onderhoud heeft plaatsgevonden op basis van het meerjarenonderhoudsplan ‘Beeldende kunstwerken’. Kunstwerk Anima ﬂuit per vias naturae II is geschilderd. Voor Het Waterrad is er bij een ander adviesbureau een second opinion over het veilig maken en de resterende risico’s van het kunstwerk aangevraagd 1

Overzicht met kerncijfers

Oppervlakteverhardingen:

1.059.378 m2

waarvan elementen

733.013 m2

waarvan asfalt

303.961 m2

waarvan onverhard/beton

22.403 m2

Openbare verlichting, aantal masten

Circa 4.000 st

Verkeersregelinstallaties

10 st

Riolering: aantal aansluitingen

9.562 st

Riolering: lengte riolering

102 km

Riolering: aantal gemalen

49 st

Groen: aantal bomen 2

16.063 m2

Groen: oppervlakte opgaande heesters

42.364 m2

Groen: oppervlakte rozen

4.287 m2

Groen: oppervlakte vaste planten

4.930 m2

Groen: gras/berm

519.925 m2

Groen: oppervlakte haag

23.852 m2

Groen: oppervlakte bos

30.386 m2

Groen: oppervlakte bosplantsoen

293.127 m2

Oppervlaktewater

336.836 m2

Speelplaatsen: aantal

61 st

Speeltoestellen: aantal

279 st

1) 2)

13.384 st

Groen: oppervlakte bodembedekkers

Deze kerncijfers zijn afkomstig van de diverse beheerplannen/meerjarenonderhoudsplannen. Bij elke actualisatie van een beheerplan actualiseren we ook dit overzicht. De aantallen voor groen zijn in 2020 gewijzigd.

Gemeente Oegstgeest

Financieel overzicht Begroting 2020 na wijziging

Jaarrekening 2020 A. Wegen programma 2

B. Openbare verlichting programma 2

D. Verkeersregelinstallaties programma 2

E. Speelplaatsen programma 1

F. Waterwegen programma 1

G. Groen incl. sportvelden programma 1 & 4

293

291

-2

Jaarlijks onderhoud

189

-117

Groot onderhoud / storting voorziening

406

Subtotaal

889

770

-119

Kapitaallasten

Jaarlijks onderhoud

134

109

-25

Subtotaal

160

137

-22

Kapitaallasten

-12

Jaarlijks onderhoud

Groot onderhoud / storting voorziening

Subtotaal

170

190

Kapitaallasten

Jaarlijks onderhoud

Groot onderhoud / storting voorziening

Subtotaal

111

117

Kapitaallasten

Jaarlijks onderhoud

-25

Groot onderhoud / storting voorziening

Subtotaal

-25

Kapitaallasten

Jaarlijks onderhoud

143

131

-13

Groot onderhoud / storting voorziening

131

Subtotaal

275

262

-13

Kapitaallasten

261

274

Jaarlijks onderhoud

816

616

-200

Groot onderhoud / storting voorziening

302

1.379

1.192

-187

Kapitaallasten

829

832

Jaarlijks onderhoud

415

371

-44

Subtotaal

1.244

1.204

-40

Kapitaallasten

2.109

2.084

-25

208

Subtotaal H. Riolering programma 2

Groot onderhoud / storting voorziening

I. Accommodaties programma diverse

Jaarlijks onderhoud Groot onderhoud / storting voorziening

751

3.069

3.043

-26

Kapitaallasten

Jaarlijks onderhoud

Groot onderhoud / storting voorziening

Subtotaal

7.393

6.992

Subtotaal J. Kunstwerken programma 4

Totaal

Verschil

Kapitaallasten

Groot onderhoud / storting voorziening

C. Civieltechnische kunstwerken programma 2

Rekening 2020

Jaarstukken 2020

4.2.4 Financiering Inleiding In de paragraaf ﬁnanciering lichten we de ontwikkelingen en beleidskeuzes toe voor 2020 in een onderdeel "algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "ontwikkelingen gemeente Oegstgeest". Onder de "algemene ontwikkelingen" komen de renteontwikkelingen en eventuele ontwikkelingen van de wet- en regelgeving aan de orde. De "ontwikkelingen gemeente Oegstgeest" richten zich speciﬁek op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de ﬁnanciering van de gemeente Oegstgeest. Algemene ontwikkelingen Renteontwikkelingen De gemiddelde kapitaalmarktrente (= langlopende ﬁnanciering) voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van twintig jaar is over 2020 uitgekomen op 0,41%. In 2019 was de gemiddelde rente 0,78%. De rente laat in de eerste maanden van 2020 een daling zien. In maart stijgt de rente sterk als gevolg van de start van de coronacrisis. In de maanden na maart daalt de rente naar wederom een zeer laag niveau.

De rente op de geldmarkt (= kortlopende ﬁnanciering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de inﬂatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herﬁnancieringsrente. De herﬁnancieringsrente is in 2020 niet aangepast (0%). De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is in 2020 niet aangepast (-0,5%), met als gevolg lage rentetarieven op (kas)geldleningen met een korte looptijd. Kader en ontwikkelingen gemeente Oegstgeest Beleidskaders treasury In de Wet ﬁnanciering decentrale overheden (wet Fido) staan de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (zie Begrippenlijst) van decentrale overheden. De kaders voor Oegstgeest staan in onze ﬁnanciële verordening 2017 en de uitvoeringsregels Financiën 2017. Kasgeldlimiet De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op 8,5% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze kasgeldlimiet in 2020 weergegeven: Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) Omschrijving eerste kwartaal 2020

Gemeente Oegstgeest

Gemiddelde netto vlottende schuld

Kasgeldlimiet

Ruimte (=+) of Overschrijding

2.570

4.979

2.408

Omschrijving

Gemiddelde netto vlottende schuld

Kasgeldlimiet

Ruimte (=+) of Overschrijding

2.514

4.979

2.465

derde kwartaal 2020

689

4.979

4.290

vierde kwartaal 2020

1.062

4.979

3.917

tweede kwartaal 2020

De netto vlottende schuld betreft de leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar gecorrigeerd voor de uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal betreft het gemiddelde van de drie standen telkens op de eerste dag van de maand. In geen van de vier kwartalen over 2020 is de kasgeldlimiet overschreden. Renterisiconorm Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aﬂossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze renterisiconorm in 2020 weergegeven: Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) Renterisiconorm

Omschrijving

2019

2020

Begrotingstotaal

56.695

58.572

20%

Renterisiconorm

11.339

11.714

Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aﬂossingen)

10.674

6.274

665

5.440

Wettelijk percentage

Ruimte onder renterisiconorm

Het begrotingstotaal is bepaald op basis van de som van de lasten en de toevoegingen aan de reserve, zoals vermeld in de primitieve begroting.

Over 2020 is de renterisiconorm niet overschreden. Financiering De ontwikkeling van de leningenportefeuille staat in onderstaande tabel. Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) Ontwikkelingen leningenportefeuille

Ontwikkeling leningenportefeuille

Bedrag

Stand per 1 januari 2020

44.350

Nieuwe leningen Reguliere aﬂossingen

0 -6.274

Vervroegde aﬂossingen Stand per 31 december 2020

0 38.076

In 2020 zijn er geen langlopende leningen aangetrokken. Rentemethodiek en renteresultaat Voor de toerekening van de rentelasten aan de programma's maakt de gemeente Oegstgeest gebruik van de rente-omslagmethode. Het totaal van de rentelasten wordt ‘omgeslagen’ over het geheel van de investeringen met een percentage van 1,4%. De werkelijke rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen en de kortlopende ﬁnanciering minus de renteopbrengsten van overtollige middelen en verstrekte geldleningen.

Jaarstukken 2020

Door toepassing van de rente-omslagmethode worden de rentelasten aan de hand van de stand van de investeringen per 1 januari van het verslagjaar toegerekend aan de prestaties in de programmabegroting. De achterliggende gedachte is hierbij dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is. Zodra de afwijking tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijke rentelast te groot wordt, dan dient de gehanteerde omslagrente aangepast te worden. Hieronder een overzicht van het renteresultaat: Renteresultaat

Renteresultaat

2020

De externe rentelasten

1.055

De externe rentebaten

-3

Saldo rentelasten en rentebaten c1 De rente doorberekend aan de grondexploitatie

1.053 -120

c2 De rente van projectﬁnanciering richting het taakveld

c3 De rentebaat van doorverstrekte leningen richting het taakveld

Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-120

d1 Rente over eigen vermogen

d2 Rente over voorzieningen

Saldo rente over het eigen vermogen en de voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

932

Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-907

Renteresultaat op het taakveld Treasury (-/- = voordeel)

Doordat er een verschil is tussen het gehanteerde omslagpercentage en het werkelijke percentage ontstaat er een renteresultaat. Het gerealiseerde renteresultaat van €25.000 nadeel betekent dat de gehanteerde omslagrente van 1,4% lager is dan het werkelijke percentage. Er wordt €25.000 meer rente doorberekend naar de activa, dan dat er daadwerkelijke aan rente wordt betaald aan de geldverstrekkers. Het verschil bevindt zich binnen de gestelde bandbreedte, wat betekent dat een reëel rentepercentage wordt toegerekend aan de activa. Schatkistbankieren De netto opbrengsten uit grondexploitaties stallen we tijdelijk op het schatkistbankieren om daarmee op bestaande leningen te kunnen aﬂossen. We bewaken dat de roodstand op het rekeningcourant het maximum niet overschrijdt en niet tot kosten leidt. Gedurende 2020 zijn de overtollige middelen afgestort in 's Rijks schatkist om binnen de gestelde doelmatigheidsdrempel te blijven. Conform de vereisten in het BBV (art 52c) is in de toelichting op de balans het drempelbedrag vermeld en, per kwartaal, het bedrag aan middelen dat de gemeente Oegstgeest buiten ’s Rijks schatkist heeft aangehouden. Relatiebeheer De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is onze huisbankier. Daarnaast hebben wij één bankrekening bij de ING bank (in gebruik bij het Sociaal Domein).

We onderhouden de relaties met ﬁnanciële instellingen, gericht op het aantrekken van ﬁnanciering (kort- en langlopende leningen). Wij streven naar marktconforme condities of gunstiger voor de ﬁnanciële diensten die wij afnemen.

Gemeente Oegstgeest

4.2.5 Bedrijfsvoering 1. Algemeen Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van onze beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering omvat alle primaire- en ondersteunende processen die nodig zijn voor het realiseren van de in de programmabegroting afgesproken doelen. Servicepunt71 voert de ondersteunende processen uit voor ICT, ﬁnanciën, HRM, juridische zaken, facilitaire zaken en inkoop. In 2020 hebben we ons bij het verrichten van lokale en wettelijke inspanningen gericht op samenwerking met onze collega's in de Leidse regio: we maken steeds meer gebruik van elkaars expertise. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan op het gebied van informatiemanagement- en veiligheid, zaakgericht werken en project- en portfoliomanagement, in Servicepunt71-verband. 2. Organisatieontwikkeling ■

Verder met dienstverlening

We hebben projecten op het gebied van dienstverlening ondersteund. Dit zijn projecten zoals een meldingen-app (FIXI) en de doorontwikkeling van het klantcontactsysteem. We hebben deze gesynchroniseerd met ict-gerelateerde projecten. Voorbeelden daarvan zijn zaakgericht werken (ZGW) en informatievoorziening. ■

Servicepunt71

In 2020 heeft het bestuur van Servicepunt71 besloten een onderzoek te starten naar het overbrengen van de dienstverlening van Servicepunt71 naar de gemeente Leiden. Aanleiding hiervoor was ontevredenheid bij de deelnemers en Servicepunt71 over met name gebrek aan slagkracht en het onvoldoende benutten van potentiële schaalvoordelen. De overige drie deelnemers hebben met dit besluit ingestemd. De gemeente Oegstgeest heeft ingestemd met het onderzoek maar laat n.a.v. een motie van de raad een extra scenario onderzoeken. Per 1 januari 2020 zijn de gegevens- en functioneel beheertaken van de gemeenten overgedragen aan Servicepunt71. Per 1 januari 2021 zijn de DIV-taken overgedragen aan Servicepunt71. Het programma VRIS (overdracht van alle informatievoorzieningstaken van gemeenten naar Servicepunt71) is hiermee afgerond. In 2021 wordt het programma VRIS geëvalueerd. 4. Integrale aanpak om de werkdruk te reduceren Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020 (MTO) blijkt dat, ondanks de maatregelen die zijn genomen, de werkdruk is toegenomen t.o.v. 2018. We gaan hiervoor in gesprek met onze medewerkers en besteden regelmatig aandacht aan werkdruk en werkdrukbeleving. Zowel binnen de teams als via de academie van Servicepunt71 krijgen medewerkers handvatten over hoe om te gaan met werkdruk.

We sturen op dingen ‘in een keer goed doen’ en voor het prioriteren van werkzaamheden in de tijd. 5. Organisatorische ondersteuning 5.1. Communicatie In 2020 leverden we advies en ondersteuning bij diverse grote projecten en ontwikkelingen zoals de Omgevingsvisie Oegstgeest 2030, parkeren, de nascheiding van plastic, metalen en drankverpakkingen (PMD), duurzaamheid, de positionering van de Sociaal Makelaar en de Sociale Kaart. Dit deden we door via onze online en ofﬂine kanalen informatie te delen en inwoners uit te nodigen om mee te denken. In 2020 hebben we ook één van de speerpunten uit ons communicatiekader opgepakt: meer beeld en minder tekst. We wilden daarmee een bredere doelgroep aanspreken en van dienst zijn. Mooie resultaten zijn de animatie 'Naar een aardgasvrij Oegstgeest', de ﬁlmpjes met de boomexpert, de signaleringskaart

Jaarstukken 2020

eenzaamheid, de interviewreeks over het minimabeleid en de winterkalender met mogelijkheden voor inwoners om elkaar te ontmoeten. We hebben vaker gebruik gemaakt van de borden langs de doorgaande wegen, bijvoorbeeld om goede voorbeelden op het gebied van duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Communicatie en corona De komst van het coronavirus, heeft veel van onze communicatie gevraagd. We hebben veel aandacht besteed aan goede en betrouwbare informatievoorziening, ook in het Engels. We deden dit via de krant, een speciaal daarvoor ingericht onderdeel op de website en via de sociale media. We hebben borden in het dorp geplaatst om inwoners te wijzen op de coronamaatregelen en aan te sporen lokaal te blijven kopen. We hebben inwoners en ondernemers een hart onder de riem gestoken met ﬁlmpjes en jongeren bereikt met een Oegstgeester corona-rap. Als persoonlijke ontmoetingen even niet kunnen... We gaan als gemeente over allerlei onderwerpen in gesprek met onze inwoners, organisaties en ondernemers. Persoonlijke ontmoetingen waren in 2020 helaas bijna niet mogelijk. We hebben daarom allerlei alternatieven gevonden zoals webinars over bijvoorbeeld De Geesten en de Regionale Energiestrategie (RES) en digitale gesprekken met ondernemers en sportverenigingen via Teams. Voor professionals in het Sociaal Domein was er een webinar over omdenken (Berthold Gunster).

Op 30 november 2020 hebben we het digitale participatieplatform Doe Mee Oegstgeest gelanceerd. Hier kunnen mensen reageren op plannen van de gemeente en hun ideeën delen. In 2020 konden zij hun mening geven over de RES en de Transitievisie warmte. De inzet en functionaliteiten van het platform worden in 2021 verder uitgebreid. Vanaf april 2021 kunnen initiatiefnemers uit het dorp dit platform gebruiken om hun ideeën onder de aandacht van de gemeente en dorpsgenoten te brengen. Ook hier zullen we natuurlijk breed de aandacht voor vragen.

Gemeente Oegstgeest

5.2. HRM ■

Formatie en bezetting

De formatie en bezetting is per 31 december 2020 als volgt: Afdellingen/teams

Vastgestelde formatie 31 december 2020

Bezetting 31 december 2020

Directie en Control

3,00

2,00

Team Bestuur en Strategie

10,44

8,69

Team Bedrijfsondersteuning

11,33

9,71

Team Publiekszaken & Klantcontact

13,97

13,12

Team Maatschappij

27,44

26,90

Team Ruimte

25,03

17,91

Team Beheer en Ruimte

43,61

42,19

Totaal

134,81

119,80

De formatie per 31 december 2019 was 131,41. Ten opzichte van 2019 is er in de vastgestelde formatie een verschil van 3,27 fte waarbij de bezetting is gestegen van 117,31 naar 119,80. Dit komt doordat de raad (deels structureel) budget beschikbaar heeft gesteld voor uitbreiding van formatie. Het blijkt nog steeds lastig om openstaande vacatures binnen de ambtelijke organisatie structureel te vervullen. Deels valt dit af te leiden uit bovenstaand formatie- en bezettingsoverzicht. De onderbezetting bedroeg eind 2020 15 fte t.o.v. eind 2019 14,1 fte. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om gekwaliﬁceerde kandidaten te vinden. Het percentage moeilijk vervulbare vacatures is vergelijkbaar met andere gemeenten (12,5% volgens het A&O Fonds). Het probleem binnen Oegstgeest is dat deze vacatures zich bevinden in een beperkt deel van de organisatie, namelijk grotendeels bij team Ruimte. De openstaande vacatures hebben we waar nodig ingevuld met inhuurkrachten en doorlening van andere organisaties. Ook hebben we ervoor gekozen om kandidaten aan te nemen die wellicht niet volledig aan het gevraagde proﬁel voldeden, maar wel over voldoende potentieel beschikken. De inhuur is in 2020 nog verder gestegen ten opzichte van 2019.

Dit heeft onder andere te maken met projecten die in 2020 een impuls hebben gehad, zoals participatie, de omgevingswet, de erfgoednota en het herziene proces rondom het bestemmingsplan voor De Geesten. Daarnaast is er op enkele plekken extra ingehuurd op formatie, zoals op twee managementfuncties en op ﬁnancieel gebied. ■

Verzuim en gezondheid

In 2020 is het ziekteverzuim verder gedaald ten opzichte van 2019, van 5,7% naar 4,6%. De daling van het verzuimpercentage lijkt beïnvloed te worden door de impact van het coronavirus. We zien een daling in de meldingsfrequentie en het kortdurend verzuim. Doordat veel mensen thuis werken en veel regelruimte hebben, zou het kunnen zijn dat er minder ziek gemeld wordt. In 2021 zal meer worden ingezet op preventie en een vitale organisatie om de doorstroom naar langdurig verzuim te verlagen. Daarnaast wordt voor de komende jaren om verzuim tegen te gaan en vitaliteit te verhogen uitvoering gegeven aan het regionale vitaliteitsplan. ■

Regionale HR-projecten

Regionaal is in 2020 samengewerkt op de onderwerpen arbeidsvoorwaarden, vitaliteit en arbeidsmarktstrategie. Arbeidsvoorwaarden In 2018 zijn forse stappen gezet om in co-creatie tussen werkgevers, werknemers en de vakbonden te komen tot regionaal geharmoniseerde secundaire arbeidsvoorwaarden. Begin 2019 is hiervoor een plan

Jaarstukken 2020

van aanpak opgesteld. De afspraken die uit de vervolg overleggen komen zullen leiden tot aanpassingen in de bestaande personele regelingen. Deze aanpassingen zijn in 2019 en 2020 voorbereid. De co-creatie is inmiddels afgerond en heeft vervolg gekregen in de voor 2021 geplande projecten vitaliteit en sociaal beleidskader (modernisering arbeidsvoorwaarden en medewerker in ontwikkeling). Vitaliteit Vitale medewerkers dragen bij aan een gezonde en wendbare organisatie. Landelijk neemt de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking toe en moeten we met het verschuiven van de AOW-leeftijd langer werken. Om de medewerkers in de Leidse regio gezond en vitaal aan het werk te houden, is in 2019 een opzet voor een meerjarig programma ontwikkeld, dat in 2020 van start is gegaan. De scope van het project is o.a. een geharmoniseerde regionale aanpak. Het draagvlak, wensen en de mogelijkheden tot de inzet van het pakket aan instrumenten zijn verschillend in de deelnemende organisaties. Daarnaast is er afhankelijkheid met het traject co-creatie. Een groot deel van de inhoud van het plan van aanpak komt daaruit voort, met als bijkomend doel geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden. De coronacrisis is van invloed op de wensen en fasering voor inhoud van het plan, waardoor op onderdelen iets vertraging is opgelopen. Dit hebben we gedurende het jaar ingelopen.

Doelstelling was om voor de zomer met een bewustwordingscampagne te starten, dit heeft nu na de zomer plaatsgevonden. Net als bij de andere regiogemeentes, zijn binnen gemeente Oegstgeest de ﬁnanciële mogelijkheden onderzocht om de – uit de cocreatie arbeidsvoorwaarden met de vakbonden – voorgenomen arbeidsvoorwaarden uit te rollen ter voorbereiding op de onderhandeling met de bonden in 2021. Arbeidsmarktstrategie De arbeidsmarktstrategie richt zich op een andere manier van benaderen van de arbeidsmarkt met als doel de juiste medewerkers aan de organisatie te binden en in te spelen op de krapte van de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar stond in het teken van een regionale arbeidsmarktcampagne, de doorontwikkeling van de website. Daarnaast is gestart met uit te werken op welke wijze innovatiever geworven en toekomstbestendiger geselecteerd kan worden. Voor deze laatstgenoemde onderwerpen worden de ambities nader bepaald in regionaal verband in 2021. 5.3. Raadpleging archieven door inwoners In 2020 was het gemeentearchief vanwege de Covid-19-maatregelen vanaf half maart voor bezoekers gesloten worden. In de eerste tweeëneenhalve maand brachten 16 verschillende bezoekers in totaal 49 maal een fysiek bezoek aan het oud-archief van de gemeente. Het Digitaal Fotoarchief trekt veel bezoekers. In 2020 werd 1.590 maal een bezoek gebracht aan het Digitaal Fotoarchief.

Er werden in totaal 36.993 pagina’s bekeken (gemiddeld ruim 23 pagina’s per bezoek). Op 31 december 2020 waren ruim 7.600 foto’s via het Digitaal Fotoarchief te raadplegen. Aan het archief werd 240 maal per e-mail een verzoek om inlichtingen gedaan. De archiefvragen zijn zoveel mogelijk digitaal beantwoord. Er zijn 260 scans geleverd. 5.4. Informatievoorziening Begin 2017 is het programmakader Versterking Regionale I-Samenwerking vastgesteld, waarmee de gemeenten van de Leidse regio afspraken de hele informatievoorziening te regionaliseren. Het programma ligt op koers. Met de overgang van informatiebeheer en archiefbeheer per 1 januari 2021 is de transitie voltooid en is de regionalisering van de informatievoorziening een feit. De organisatie werkt in 2021 verder aan de kwaliteitsverbetering. Beleid Om te kunnen voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de AVG (Algemene Verordening GegevensBescherming) zijn de kaders en richtlijnen voor de organisatie geactualiseerd in het Strategisch Regionaal Gemeentelijk Informatiebeveiliging- en Privacybeleid en vastgesteld door het college. Operationalisering van het strategisch beleid is in 2020 nader uitgewerkt in richtlijnen, procedures en gedragsregels die periodiek getoetst worden op actualiteit, ontwikkelingen en toepasbaarheid op de organisatie.

Gemeente Oegstgeest

Risico’s Risicomanagement staat centraal in de BIO en hierin hebben het bestuur en management een belangrijke (eind)verantwoordelijkheid, die is verankerd in het Strategisch Regionaal Gemeentelijk Informatiebeveiliging- en Privacy beleid. In 2020 is gestart met 0-metingen om de risico’s in kaart te brengen om vervolgens vast te kunnen stellen welke maatregelen er (aanvullend) nodig zijn om de geïnventariseerde risico’s te beheersen. Risico’s kunnen in de tijd gezien veranderen (de omgeving en bedreigingen veranderen immers ook) controles moeten daarom periodiek plaatsvinden. Information Security Management System (ISMS) Het ISMS is een managementsysteem om informatiebeveiliging- en privacy risico’s adequaat te beheersen gerelateerd aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het hoofddoel van het ISMS is het verbeteren van de effectiviteit van informatiebeveiliging en privacy door een procesmatige aanpak. De doelstelling is om informatieveiligheid over een langere periode op een steeds hoger niveau uit te voeren. Na de technische implementatie en inrichting van het systeem zijn in 2020 startbijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers die met het ISMS gaan werken. De eerste vastleggingen zijn opgenomen in het systeem om daarmee de werking te toetsen en waar nodig procesverbeteringen door te voeren.

Na opname van de toepassingen waarover de gemeente verantwoording aﬂegt in de ENSIA (Eenduidige e Normatiek Single Information Audit) en in het proces van de jaarrekening vindt vanaf de 2 helft van 2021 een verdere uitbreiding van de scope plaats. Bewustwording Bewustwording van het eigen gedrag is essentieel voor informatiebeveiliging en privacy. Het treffen van technische maatregelen is zinloos wanneer medewerkers er niet naar handelen. In 2020 zijn verschillende trainingen verzorgd, vaak op afdelingsniveau, om het kennisniveau van de medewerkers te vegroten en aandacht te besteden aan veilig gedrag. Naast integriteit maakt een introductie over informatiebeveiliging en privacy, en het belang hiervan voor de gemeente, onderdeel uit van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Om gericht onderwerpen onder de aandacht te brengen, kennis te vergroten, veilig gedrag te bewerkstelligen en daar op te meten is eind 2020 gestart met de uitrol van een e-learning programma. Het bewustwordingsprogramma wordt in 2021 verder gericht op alle lagen van de gemeente om het bestuur, de gemeenteraad, het management en alle medewerkers te bereiken.

Verantwoording en naleving Naast het inrichten van het ISMS, dat inzicht geeft in de status van Informatieveiligheid voor het brede pallet aan processen en toepassingen in de gemeente, coordineert Servicepunt71 de jaarlijkse Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) ten behoeve van de verticale verantwoording naar het rijk en de horizontale verantwoording naar de raad. Er is voor een groot aantal processen en toepassingen een afhankelijkheid van leveranciers, echter de eindverantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt binnen de gemeente en kan nooit worden belegd bij een leverancier. Het stellen van duidelijke beveiligingseisen, vastlegging van afspraken en controle op naleving is essentieel. In 2020 is een aanvang gemaakt met het bevragen en toetsen van leveranciers op naleving van de BIO. Digitalisering en zaakgericht werken Digitaliseren van archieven We hadden het voornemen om in 2020 het bouwarchief vanaf 2010 te digitaliseren. Door Corona en door capaciteitsgebrek bij Team Ruimte hebben we dit voornemen niet uitgevoerd. Kwaliteitszorgsysteem/vervanging van archieven Sinds de inwerkingtreding van het vervangingsbesluit (1 januari 2020) worden ingekomen papieren stukken na drie maanden vernietigd, tenzij deze tot de uitzonderingen behoren. Digitale versies worden gearchiveerd. Door vervanging is minder ruimte nodig voor papieren archief.

De afspraken die in het

Jaarstukken 2020

Handboek Vervanging staan zijn hier leidend. Een grote kwaliteitsslag in 2020 is het inventariseren, opschonen en (waar nodig) digitaliseren van papieren archieven geweest. Deze activiteiten worden uitgevoerd door een extern bureau dat ook in 2021 bezig is met het wegwerken van archiefachterstanden bij de verschillende teams. Informatieveiligheid is deels vooral een technisch verhaal. Vanuit het kwaliteitszorgsysteem gaat het dan met name om de duurzaamheid en toegankelijkheid van informatie. Duurzaamheid in relatie tot met name scans en veiligheid in relatie tot autorisatie en privacy. ICT en functioneel beheer zijn hier nauw bij betrokken. In 2020 is een regionale werkgroep Wet Open Overheid gestart om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de toegankelijkheidseisen die deze wet stelt. Dit raakt direct de kwaliteit van de informatiehuishouding. Voor iedere gemeente wordt bepaald wat daarvoor nog concreet nodig is en aangepakt moet worden. Zaakgericht werken bij Sociale zaken De aanbesteding van de back-ofﬁceapplictie i nhet sociaal domein is in 2020 afgerond en de voorbereiding van de implementatie bij de SP71 gemeenten is gestart. In 2021 wordt gewerkt aan het in gebruik nemen van de applicaties, de benodigde koppelingen en de afstemming van de werkprocessen om te komen tot een meer uniforme werkwijze. 5.5.

Juridische kwaliteitszorg We hebben op uiteenlopende gebieden juridisch advies gegeven en zaken juridisch getoetst. Voorbeelden hiervan zijn: Deelname aan de toetsingscommissie. We toetsen concept college- en raadsvoorstellen. Adviseren van bestuur, management en ambtelijke organisatie Andere activiteiten die we in 2020 hebben uitgevoerd: ■ ■ ■ ■

De coördinatie van de juridische zaken tussen onze gemeente en Servicepunt71. Deelname aan de vaktafel Juridische zaken, waarin nieuwe of gemeentebrede juridische ontwikkelingen worden gesignaleerd en besproken. In samenwerking met Servicepunt71 het verder ontwikkelen van de Rechtsacademie. Signaleren van nieuwe wet- en regelgeving.

Gemeente Oegstgeest

4.2.6 Verbonden partijen Inleiding Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en ﬁnancieel belang hebben. Een bestuurlijk belang betekent dat we zeggenschap hebben door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht. Het ﬁnanciële belang is het bedrag dat we beschikbaar hebben gesteld en dat niet verhaalbaar is. Het kan ook het bedrag zijn waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat we in principe ook in eigen beheer kunnen doen. We mandateren die verbonden partijen als het ware, maar houden wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De paragraaf Verbonden partijen bevat een toelichting op hoe we als gemeente omgaan met het vraagstuk 'grip op samenwerking' en een overzicht van alle verbonden partijen. Grip op samenwerking Het vraagstuk ‘grip op regionale samenwerking’ ten aanzien van verbonden partijen in het bijzonder staat hoog op de agenda van gemeenteraad, college en onze interne organisatie. Op verschillende manieren werken we hieraan: ■

■

■ ■

De focus van Oegstgeest bij regionale samenwerking ligt op de Leidse regio. We zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen, waarbij we ook kijken naar wat lokaal kan. We hebben in 2019 onderzocht – ook op basis al van reeds beschikbare informatie – aan welke samenwerkingen Oegstgeest en andere Leidse regiogemeenten deelnemen en waar dwarsverbanden zijn. De in 2018 vastgestelde nota Verbonden partijen ondersteunt bij het maken van afwegingen over deelname aan een verbonden partij en het in kaart brengen van ﬁnanciele, bestuurlijke, juridische en andere risico's. De nota geeft ook uitgangspunten voor het onderhouden van de relatie en de beëindiging van de participatie in een verbonden partij. In 2020 hadden we de geactualiseerde nota vast willen stellen. Er bleek echter bij de raad behoefte om hier over door te praten. Daarom is de verwachting dat deze in 2021 vastgesteld wordt. Elk voorjaar kan de gemeenteraad een zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegrotingen van verschillende Gemeenschappelijke Regelingen. Dit gebeurt volgens een uniform format. Dit format hebben we in 2019 aangescherpt, waardoor de gemeenteraad (nog) meer inzicht krijgt in de prioriteiten en ﬁnanciën van de GR. Besluitvorming over het vaststellen van de zienswijzen vindt zoveel mogelijk gelijktijdig plaats.

Een middel om te sturen op de ﬁnanciële kant van GR’en is de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. Met deze uniforme ﬁnanciële taakstellende uitgangspunten dienen alle GR’en rekening te houden bij het opstellen van hun nieuwe begroting. In 2020 is de motie Evenwichtiger indexeren aangenomen, waaraan ook in 2021 verder invulling gegeven wordt. Sturing op kosten door middel van regionale samenwerking is en blijft een belangrijke prioriteit voor het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad dringt in toenemende mate aan op reëel begroten en het aangeven van scenario's als er nieuwe lasten worden voorgelegd door verbonden partijen, waaronder de RDOG. Regelmatig ontvangt de gemeenteraad een mondelinge of schriftelijke terugkoppeling door portefeuillehouders van bestuurlijke overleggen van samenwerkingsverbanden. Ook nemen de GR'en zelf initiatief om de raden meer te betrekken, bijvoorbeeld door themabijeenkomsten of door de raden tijdig in de gelegenheid te stellen inbreng te geven voor de kadernota. De commissie Regiozaken houdt zich bezig met strategische hoofdlijnen van regionale samenwerking. Daarnaast bespreekt deze commissie de ontwikkelingen in de Leidse regio. De komende periode zullen we pleiten voor een verdere versterking van de samenwerkingscultuur in de Leidse regio, door middel van structureel overleg, ontmoeting en afstemming.

De raad heeft al het initiatief genomen om ten aanzien van jeugdhulp de samenwerking in de Leidse regio te versterken, door het organiseren van regionale woordvoerdersoverleggen.

Jaarstukken 2020

■

Eind 2020 is het voorstel gekomen om vanuit de raad een werkgroep Regio in te stellen. In 2021 zal hieraan verdere uitwerking gegeven worden.

De Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest en de dienstverleningsovereenkomst Inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval (gemeente Leiden) worden niet meer in deze paragraaf opgenomen omdat deze ofﬁcieel niet als verbonden partijen dienen te worden beschouwd. Overzicht bijdragen verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage Oegstgeest

x € 1.000

werkelijk 2020

begroot 2020

1.350

1.375

2. Holland Rijnland Samenwerkingsverband

747

813

3. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

476

469

1.304

1.311

5. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

315

7. Servicepunt71

5.000

4.357

8. Nv Bank Nederlandse Gemeenten

n.v.t.

9. Alliander nv

n.v.t.

10. Dunea nv

n.v.t.

11. Vof Oegstgeest aan de Rijn

n.v.t.

Totaal

9.219

8.711

1. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden (RDOG HM)

4. Veiligheidsregio Hollands Midden

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 1

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg. De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 22 leden van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Één lid komt uit de gemeente Oegstgeest.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

3.948

n.n.b.

Vreemd vermogen

29.237

n.n.b.

Resultaat Risico's Overige informatie

Gemeente Oegstgeest

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Naast de basisdienstverlening zet de GGD, onder toezicht van het CJG, preventieve aanvullende diensten in. Meer informatie: www.rdoghm.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 4 Sociale infrastructuur

n.n.b.

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief regionaal investeringsfonds en Regionaal Bureau Leerplicht)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor 13 gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio. Hiermee willen ze de kwaliteit bevorderen van wonen, werken, ondernemers en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied. Dit gebeurt in de domeinen Economie, Leefomgeving, Maatschappij en in het bijzonder op het terrein van de jeugdhulp.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur heeft 26 leden, waarvan twee afkomstig uit de gemeente Oegstgeest. Oegstgeest heeft ook een afvaardiging in het dagelijks bestuur. In elk portefeuillehoudersoverleg is het college van B&W vertegenwoordigd.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

1-1-2020

31-12-2020 (conceptcijfers)

Eigen vermogen

2.861

3.155

Vreemd vermogen

55.647

51.573

Resultaat

1.558

Risico's Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. De 13 deelnemende gemeenten hebben de inhoudelijke agenda 2019-2023 opgesteld die de leidraad vormt voor de gezamenlijke ambities en opgaven. Ook dienen gemeenten – indien relevant – ﬁnanciële middelen en capaciteit te leveren om de speerpunten uit de Inhoudelijke agenda en diverse regionale uitvoeringstaken te realiseren. Meer informatie: www.hollandrijnland.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 1 Natuur en landschap ■ Programma 2 Verkeer en infrastructuur ■ Programma 3 Wonen en werken ■ Programma 4 Sociale infrastructuur

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats Rechtsvorm

Leiden Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet zij door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. De Omgevingsdienst geeft milieubeschikkingen namens gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving, geeft milieuadvies aan gemeenten en informeert inwoners en bedrijven op het gebied van milieu.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de stemverhouding vast. Die stemverhouding staat in verhouding met de gemeentelijke bijdrage. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden; geen van hen komt uit Oegstgeest. Het algemeen bestuur bestaat uit 24 leden, waarvan twee bestuursleden afkomstig zijn uit Oegstgeest.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage op basis van uren. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Met de Omgevingswet in het vooruitzicht moet de ODWH inspelen op nieuwe wensen van opdrachtgevers. Het bestuur van de ODWH werkt aan een nieuwe ontwikkelrichting van de dienst. Meer informatie: www.odwh.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 1 Natuur en landschap

1-1-2020 864 8.585

31-12-2020 (conceptcijfers) 594 11.788 209

Jaarstukken 2020

Veiligheidsregio Holland Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en 18 gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de Veiligheidsregio Holland Midden in de vorm van verlengd lokaal bestuur ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, etcetera). Ook houdt de Veiligheidsregio Holland Midden samen met de Veilgheidsregio Haaglanden een gemeenschappelijke meldkamer in stand.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit zeven burgemeesters en een voorzitter, waaronder geen leden uit Oegstgeest.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat (voorlopig resultaat 2020)

Risico's Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. In 2019 is het regionale risicoproﬁel VRHM 2020-2023 ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRHM. Dit vormde de basis voor het regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 die na consultatie van de gemeenteraad door het Algemeen Bestuur van de VRHM begin 2020 is vastgesteld. Het risicoproﬁel en het beleidsplan zijn de kaders voor jaarlijkse uitvoeringsplannen van de VRHM en het regionale crisisplan. Door de uitvoering van de taak Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) is er een relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (beleid) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (uitvoering). Meer informatie: www.vrhm.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 4 Sociale infrastructuur

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De GR heeft voert op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze taken van en voor de deelnemende gemeenten uit op het terrein van gesubsidieerde arbeid. Voor de gemeente Oegstgeest voert de KDB de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur. De GR heeft 7deelnemende gemeenten. Alle7 gemeenten hebben een stem die even zwaar meetelt. Vanuit Oegstgeest is er één bestuurslid afgevaardigd.

Financieel belang

Het Rijk subsidieert, per geïndiceerde WSW deelnemer, de Sociale werkvoorziening. Deze subsidie is ontoereikend. Gemeenten leveren daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage die grotendeels gebaseerd is op het aantal deelnemers in verhouding tot het totaal. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de tekorten in de GR.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. De gemeente Oegstgeest neemt – net als Wassenaar - deel aan de module WSW-oud. Dit is het geval sinds er bij een reorganisatie in 2018 een modulesysteem is ingevoerd. De reden voor deze keuze is dat de gemeente Oegstgeest voor samenwerking in de Leidse regio heeft gekozen. In het bestuur van de GR KDB heeft Oegstgeest wel stemrecht over de ontwikkelingen met betrekking tot de andere modules zodat er invloed is met betrekking tot de gehele GR KDB. Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 4 Sociale infrastructuur

Gemeente Oegstgeest

1-1-2020 6.222 35.932

1-1-2020 3.585 3.543

31-12-2020 (conceptcijfers) 7.519 34.497 1.758

31-12-2020 (conceptcijfers) 6.078 4.424 2.992

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de hefﬁng en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de Woz-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage volgens een in de begroting opgenomen verdeelsleutel. De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

Het algemeen bestuur wil de huidige vorm van de BSGR consolideren en waar mogelijk groeien. Deze groei moet zitten in een verdere optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding, het aantal deelnemers en 'groei' op het gebied van marketing en proﬁlering van de BSGR - 'be good and tell about it'. Bij de ontwikkelingen en groei moet indachtig gehouden worden dat de BSGR primair een maatschappelijke organisatie is die 'dienend' is richting haar deelnemers en burgers. Basiswaarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid staan daarbij voorop. Meer informatie: www.bsgr.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 5 Bestuur ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

Vanaf 1 januari 2012 verzorgt Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ICT, HRM, ﬁnanciën, juridische zaken en inkoop en voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook de facilitaire zaken.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de GR. Het bestuur bestaat uit vier leden die benoemd worden door het college en waarvan één lid afkomstig is uit Oegstgeest.

Financieel belang

De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten. De deelnemers in Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de eventuele ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

In 2020 zijn er voorbereidingen getroffen voor de overheveling, per 1 januari 2021, van DIV (Documentaire Informatievoorziening) naar Servicepunt71 in het kader van de verbetering regionale informatievoorzieningen (VRIS). www.servicepunt71.nl

1-1-2020 1.524 10.871

1-1-2020 2.497 8.517

31-12-2020 909 10.899 -144

31-12-2020 (conceptcijfers) 5.436 10.308 1.857

Jaarstukken 2020

Vennootschappen

Nv Bank Nederlands Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling/publiek belang

De Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur en de directie bestaan beide uit drie leden waarvan geen leden afkomstig zijn uit Oegstgeest. De gemeente is aandeelhouder.

Financieel belang

De gemeente Oegstgeest heeft 46.059 aandelen in de BNG tegen een nominale waarde van € 2,50. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een nv. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Alliander nv

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur bestaat uit drie leden, waarvan er geen afkomstig zijn uit Oegstgeest. De gemeente Oegstgeest is aandeelhouder.

Financieel belang

Het aantal aandelen is 497.748 tegen een nominale waarde van € 5. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd. Conform onze waarderingsgrondslagen staan de aandelen op de balans tegen kostprijs ad € 160.048,28. Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeente Oegstgeest

1-1-2020 4.887.000 144.802.000

1-1-2020 4.224.000 4.567.000

31-12-2020 5.097.000 155.262.000 221.000

31-12-2020 4.328.000 5.094.000 224.000

Dunea nv

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling/publiek belang

Dunea produceert en levert aan ruim 1,3 miljoen klanten goed en betrouwbaar drinkwater, in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit één lid dat niet afkomstig uit Oegstgeest. De gemeente is aandeelhouder.

Financieel belang

De gemeente heeft 73.286 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. In 2018 is het aandelenbezit uitgebreid op basis van het inwoneraantal. Conform onze waarderingsgrondslagen staan de aandelen op de balans tegen kostprijs ad € 315.404,48. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de nv. Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's Website Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. www.dunea.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Vof Oegstgeest aan de Rijn

Vestigingsplaats

Oegstgeest

Rechtsvorm

Vennootschap onder ﬁrma

Doelstelling/publiek belang

Het ontwikkelen en realiseren van het plangebied Nieuw-Rhijngeest, deelplan Oegstgeest aan de Rijn.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vennoot en heeft een belang van 50%.

Financieel belang

De gemeente Oegstgeest treedt samen met samenwerkingspartner BPD op als vennoot in een vennootschap onder ﬁrma. De gemeente is 50% eigenaar van de vof. De vof heeft een sluitende grondexploitatie.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

De verkoop van woningen in dit gebied verloopt goed. De uitvoering van de grondexploitatie van de vof verloopt volgens plan. De vof stelt haar eigen grondexploitatie vast. De eventuele consequenties van de deelneming staan opgenomen in de begroting. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid. Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 3 Wonen en economie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10296245/1