Ambtelijke advisering Algemeen Bestuur Holland Rijnland oktober 2021

Ambtelijke advisering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 27 oktober 2021 Geacht commissielid, (plv.) AB-lid, Ter voorbereiding op de aanstaande vergadering van de commissie Regiozaken (14 oktober 2021) en de AB-vergadering van Holland Rijnland (27 oktober 2021) volgt hieronder aan de hand van de agenda een annotatie. Voor de beschrijving van het agendapunt en het voorgestelde besluit wordt verwezen naar de ter beschikking staande AB-agenda en de daarbij achterliggende stukken. Deze zijn ook digitaal bereikbaar via de volgende link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/hollandrijnland/6eac9d9d-af2b-4a32-92b2e35c730be649. Voor de volledigheid merk ik hierbij op dat dit een ambtelijke annotatie is. Met vriendelijke groet, Maikel Tönnissen Senior adviseur Bestuur, Strategie & Bedrijfsvoering Gemeente Oegstgeest AGENDA Vanaf 20:00 uur, fysieke bijeenkomst: Alphen aan den Rijn 1. Opening en vaststelling agenda Bijlagen: 01 Agenda Algemeen Bestuur 27-06-2021 2. Verslag Algemeen Bestuur juni 2021 Beslispunt: Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021 vast te stellen. Bijlagen: 02 Besluitenlijst_Vertrouwelijk_HRL_Algemeen_Bestuur_30_juni_2021 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4.

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2020-2021 Ter kennisname Bijlagen: 04 Oplegnota RBL jaarveslag 2020-2021 04a RBL Jaarverslag 2020-2021 04b Cijferbijlage 2020-2021

1

5.

Tussentijdse rapportage 05.1 – Tussentijdse rapportage 2021 05.2 – Informatiememo overschrijdingen in TURAP 2021

Essentie voorstel

Beslispunten 05.1: 1. De tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen; 2. In te stemmen met bijgaande begrotingswijziging. Beslispunten 05.2: 1. Kennis te nemen van onderstaande toelichting op de overschrijdingen die in de Tussentijdse Rapportage 2021 (TURAP) worden gesignaleerd; 2. Nader te onderzoeken in hoeverre het gaat om structurele dan wel incidentele overschrijdingen en wat dat betekent voor Holland Rijnland. Bijlagen: 05 Adviesnota Tussentijdse rapportage 2021 05a Tussentijdse rapportage 2021 05b Informatienota bij TURAP 2021

Overweging Oegstgeest

Bij het bestuurlijke vooroverleg is aangegeven dat eventuele overschrijdingen eerst volledig inzichtelijk moeten zijn en alle mogelijke oplossingen intern bij Holland Rijnland moeten zijn bekeken. Daarnaast, gezien het resultaat van de jaarrekening afgelopen jaar, is het aannemelijk dat er zich nog andere mogelijkheden zich voordoen. Dit is conform het nu voorliggende memo en daarbij horende TURAP.

Opmerkingen

Er wordt nu een overschrijding op de bedrijfsvoeringskosten verwacht van € 265.000, waarvan het voorstel is € 250.000 te dekken uit de Algemene Reserve. Daarnaast verwacht het TWO een tekort van € 200.000. De oorzaken op beide tekorten worden inzichtelijk gemaakt in het begeleidend memo. Bovenstaande ontwikkelingen worden nu formeel in een begrotingswijziging voorgelegd. Van deze begrotingswijziging maken ook enkele onttrekkingen uit reserves deel uit. Deze zijn budgettair neutraal en leiden niet tot extra wijziging van de deelnemersbijdrage.

Zit de Leidse regio op één lijn?

Ja, conform bespreking PHO en AAG.

Advies

Instemmen

2

6. Notitie rechtmatigheid, het interne controleplan 2021 van Holland Rijnland en het controleplan van Publiek Belang Accountants 2021 Ter kennisname Bijlagen: 06 AB nota rechtmatigheid en controleplan 06a Notitie rechtmatigheid Holland Rijnland v1 30 aug 2021 06b Interne controleplan bestuur 30 aug 2021 v1 06c Controleplan 2021 GR Holland Rijnland Publiek Belang 7. Presentatie: Van strategie naar uitvoering Ter bespreking Bijlage: 07 Informatief memo bij het agendapunt Van strategie naar uitvoering voor AB 27 oktober 2021 8. Rondvraag en sluiting

3