AP 6b. Bijlage conc. raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en Concept Programmabegroting 2025 GGD NOG

Raadsvoorstel 1136348 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

<Agendapunt> <Nummer> 18 april 2024 30 mei 2024 Maatschappij en Middelen 13 mei 2024 J.M. Elskamp Concept Programmabegroting 2025 en Jaarstukken 2023 GGD NOG

Voorstel 1. De jaarstukken 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor kennisgeving aan te nemen. 2. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en OostGelderland. 3. Een zienswijze in te dienen over de concept-programmabegroting 2025. 4. Het Dagelijks Bestuur van GGD NOG met bijgevoegde brief te informeren over de zienswijze.

Geachte raad, Inleiding GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Op 5 april 2024 heeft u de concept Programmabegroting 2025 GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 2 juli 2024 hun eventuele zienswijzen op de concept Programmabegroting 2025 GGD NOG toe te zenden. Argumenten/overwegingen 1.1 De GGD NOG behaalt over 2023 incidenteel een positief resultaat In de Jaarstukken 2023 verantwoordt het dagelijks bestuur in hoeverre de beleidsprioriteiten en financiële kaders zijn gerealiseerd die in de Programmabegroting 2023 zijn vastgesteld. Het resultaat over 2023 is € 910.000 positief. Dit resultaat is opgebouwd uit een aantal incidentele factoren. Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door: • De renteopbrengsten uit het Covid-voorschot van VWS. • De onttrekking uit de reserve GGD NOG Robuust is niet volledig ingezet in verband met de najaarscampagne. • Niet alles wat gevraagd is aan extra indexering hebben we hoeven inzetten. Wat we niet nodig hebben, zouden we terugbetalen. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 4 april jl. deze jaarstukken vastgesteld.

Voor de bestemming van het positief saldo is de volgende verdeling opgenomen: • Terugbetalen aan gemeenten niet gebruikte extra indexering (€ 200.000) • Toevoeging aan reserve GGD NOG Robuust (€ 261.000) • Reservering personele lasten voor opvang ziekteverzuim 2024 (€ 150.000)

-2-

• •

Reservering personele lasten voor invoering HR21 (€ 280.000) Aanvulling algemene reserve om de weerstandscapaciteit op 100% te krijgen (€ 19.000). Vorig jaar is een extra bedrag in de post onvoorzien opgenomen als afdekking van risico’s. Een nieuwe berekening van het risico laat zien dat hierdoor 400.000 minder in de algemene reserve hoeft te worden gestort. Er is nog geen besluitvorming geweest over de hoogte van de reserve; vooruitlopend op een besluit hierover vindt aanvulling tot 100% plaats.

Het positieve saldo uit de jaarrekening 2023 zal conform bovenstaande opsomming bestemd worden. Deels zullen er middelen terug gestort worden naar de gemeente voor de niet gebruikte extra indexering. Voor gemeente Nunspeet betekent dit +/- €6.500. 1.2 De accountant is voornemens een goedgekeurde verklaring op getrouwheid af te geven bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en de bevindingen beschreven in het accountantsverslag. De concept-Jaarstukken en het concept-accountantsverslag treft u aan in de bijlage. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven op getrouwheid bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening. De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgemaakt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 2.1 de concept-Programmabegroting 2025 is inhoudelijk in lijn met de Uitganspuntennota 2025 In de concept-Programmabegroting 2025 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntennota 2025 zijn vermeld. Van vrijwel alle gemeenten is een reactie op deze Uitgangspuntennota ontvangen. De ontvangen zienswijzen staan in de bijlage van de Programmabegroting. Ook de reactie van het dagelijks bestuur is daarin verwoord.

Vertegenwoordigers van de GGD zijn aanwezig geweest bij zes raadscommissies om toelichting te geven op de Uitgangspuntennota. Voor gemeente Nunspeet staat een vergelijkbare bijeenkomst gepland op maandag 27 mei aanstaande, waarin onder andere de Programmabegroting 2025 besproken kan worden. 2.2 In de concept-programmabegroting 2025 zijn de meerkosten voor HR21 verwerkt De invoering van HR21 heeft voor behoorlijk wat incidentele meerkosten gezorgd. Vanaf 2025 zijn alle incidentele meerkosten doorgevoerd en blijven alleen de structurele meerkosten (door herwaardering functies) bestaan.

2.3 In de concept-programmabegroting 2025 is een hogere indexering opgenomen dan in de uitgangspuntennota 2025 De inwonerbijdrage wordt volgens de afspraken gemaakt in het Algemeen Bestuur van november 2019 geïndexeerd. Er is een verschil in de berekening van de indexering zoals stond in de Uitgangspuntennota en in de Programmabegroting, omdat in de Uitgangspuntennota abusievelijk van de verkeerde index is uitgegaan. De indexering zal daarom 7,48% zijn in plaats van de 7,25% zoals in de Uitgangspuntennota genoemd stond.

-3-

3.1 Een (subregionaal) signaal wordt afgegeven met een zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2024 Tot 2 juli 2024 kan er een zienswijze ingediend worden op de concept-Programmabegroting. In de vergadering van 10 juli 2024 geeft het dagelijks bestuur een oordeel over de ontvangen zienswijzen en verbind hier conclusies aan. Voordat het algemeen bestuur de Programmabegroting vaststelt, zendt het dagelijks bestuur de raden het oordeel en de conclusies toe. Het dagelijks bestuur zend de zienswijzen van de raden met de ontwerpbegroting toe aan het algemeen bestuur. Op 12 september 2024 beslist, met inachtneming van de zienswijzen, het Algemeen Bestuur GGD over de vaststelling van de Programmabegroting 2025. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de concept-programmabegroting 2025. Deze zienswijze is afgestemd binnen de gemeenten op de Noord-Veluwe en er is contact over geweest met vertegenwoordigers vanuit de Achterhoek en Midden-IJssel/OostVeluwe.

Het voorstel is om een zienswijze in te dienen over de volgende onderwerpen: • Hoogte inwonersbijdrage U heeft er in de zienswijze bij de Programmabegroting 2024 en de aandachtspunten bij de Uitgangspuntennota 2025 al bij de GGD op aangedrongen om de komende jaren zeer terughoudend te zijn in het verhogen van de inwonerbijdrage en u heeft opgeroepen om kansen te benutten om een bijdrage te leveren aan de te maken keuzes en/of de benodigde bezuinigingen en mee te bewegen met de (financiële) ruimte van gemeenten. Voor 2025 heeft de GGD NOG de huidige indexeringsmethode gehandhaafd. Het voorstel is om wel in te stemmen met de verhoging van de inwonersbijdrage van 2025. Maar ook al aan te kondigen dat in 2026 de uitkering vanuit het gemeentefonds fors lager is. Graag zien we dat de GGD NOG hier een pro-actieve houding in neemt en mogelijkheden bespreekt hoe hier in mee te bewegen (bijv. aanpassing van indexeringstechniek). • Doorontwikkeling P&C cyclus De speerpunten in de programma's voor 2025 zijn abstract. Begin 2024 is de Productencatalogus opgeleverd. Het voorstel is om de GGD NOG te verzoeken om de planning en control (P&C) cyclus door te blijven ontwikkelen, waarna er een doorvertaling ligt van de Bestuursagenda aan de hand van SMART geformuleerde doelstellingen en passende indicatoren. Het in gesprek blijven over het risicomanagement (o.a.

de weerstandscapaciteit) zien wij als onderdeel hiervan. U kunt aangeven dat u het resultaat graag terugziet in de volgende Uitgangspuntennota/Programmabegroting (2026). • Dienstverlening bij GALA en IZA Daarnaast is er behoefte aan meer inzicht op de subregionale bijdrage die de GGD op langere termijn kan leveren aan het regioplan dat in de drie subregio’s vorm krijgt vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in relatie tot het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Op de NoordVeluwe hebben gemeenten, Zilveren Kruis en zorg- en welzijnsaanbieders afspraken gemaakt over een betere en domein overstijgende samenwerking met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De GGD is een belangrijke partner. De GGD NOG geeft aan te voorzien in verschillende rollen voor de uitvoering van het GALA en IZA in de 3 subregio’s. De GGD NOG heeft van oudsher ook een wettelijke taak voor de advisering over Publieke Gezondheid. Deze

-4-

taak voert de GGD NOG uit vanuit de inwonersbijdrage. Dit roept vragen op welke taken de GGD NOG voor he GALA en IZA vanuit de inwonersbijdrage uit voert en welke vanuit eventuele plustaken of extra opdrachten. Er is behoefte aan meer duidelijkheid hierover. U kunt aangeven dat u het resultaat graag terugziet in de volgende Uitgangspuntennota/Programmabegroting 2026. • Uitwerken raadsadviescommissie Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de nog definitief vast te stellen nieuwe GR van de GGD NOG is er de mogelijkheid om een raadadviescommissie in te stellen. De kaderstellende en controlerende rol van de raden neemt toe als raden aan de voorkant bij het opstellen van de uitgangspuntennota, de programmabegroting en de bestuursagenda meer betrokken zijn via een raadsadviescommissie. Het verzoek aan de GGD NOG is om actief het instellen van een raadsadviescommissie op te pakken. Financiële toelichting De inwonerbijdrage voor Publieke Gezondheid wordt € 10,646 en de inwonerbijdrage voor Jeugdgezondheid wordt € 11,762. Voor gemeente Nunspeet komt dit neer op een totale bijdrage van €651.502 voor Publieke Gezondheid en Jeugdgezondheid en een incidentele bijdrage voor NOG Robuust van €9.299. Kanttekeningen 3.1 Het is de vraag of de GGD gevolg zal geven aan uw zienswijze. Het Algemeen Bestuur van GGD NOG kan besluiten geen gevolg te geven aan uw zienswijze.

Dat zal ook afhangen van de zienswijzen van de andere gemeenten. Daarom is in subregionaal en regionaal verband contact geweest om de zienswijzen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en daarmee een sterker signaal af te geven. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van …. aan de orde geweest. Bijlage(n) 1. Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2023; 2. Jaarstukken 2023 GGD NOG Definitief 2024; 3. Jaarstukken 2023 adviesnota AB; 4. GGD Accountantsverslag Jaarstukken 2023 concept; 5. Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2025; 6. Concept Programmabegroting 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland; 7. Concept-Programmabegroting 2025 adviesnotitie AB; 8. Verzamelbundel schriftelijk ontvangen zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2025; 9. Concept brief Zienswijze Concept Programmabegroting 2025 gemeente Nunspeet. Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom