AP 6a Beleid Bibob - Bijlage 1 Risicocategorieën

Beleid Wet Bibob gemeente Nunspeet 2023 Bijlage 1: Risicocategorieën

Bijlage 1: Risicocategorieën Toelichting: In deze bijlage zijn activiteiten opgenomen, waarbij er een risico aanwezig is dat met die activiteiten strafbare feiten worden gepleegd, dan wel dat die activiteit wordt gebruikt om onrechtmatig verkregen voordelen te benutten. Om de Wet Bibob toe te passen, dient of sprake te zijn van een beschikking (bijvoorbeeld een vergunning of subsidie) of een privaatrechtelijke rechtshandeling (overheidsopdracht of vastgoedtransactie). Het benoemen van onderstaande activiteiten betekent dus niet dat voor deze activiteiten ook altijd een vergunningplicht geldt of gaat gelden. Wanneer er activiteiten (gaan) plaatsvinden waarvoor geen beschikking dient te worden afgegeven of geen overeenkomst wordt aangegaan die onder de werking van de Wet Bibob valt, zal er dus ook geen Bibob-toets kunnen plaatsvinden. Wanneer een activiteit op zichzelf niet vergunningplichtig is (bijvoorbeeld een kapperszaak starten) en er geen andere vergunningplichtige activiteiten gaan plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een verbouwing), dan wel een privaatrechtelijke overeenkomst met de overheid als partij wordt aangegaan, kan de Wet Bibob niet worden toegepast. Het enkele feit dat een activiteit als risicocategorie is aangewezen, maakt deze activiteit dus niet meteen vergunningplichtig.

Wanneer er door een initiatiefnemer een (voorgenomen) project wordt ingediend, waarbij één of meerdere van onderstaande activiteiten zal gaan plaatsvinden, zal dus gekeken moeten worden of hier activiteiten plaatsvinden waarvoor een beschikking zal moeten worden afgegeven (die onder de werking van de Wet Bibob valt) of dat een vastgoedtransactie of overheidsopdracht zal worden aangegaan. De beleidsregel met de bijbehorende lijst van risicocategorieën is zo opgesteld, dat in dat geval in een zo vroeg mogelijk stadium de Wet Bibob wordt ingezet. Wanneer er bijvoorbeeld plannen zijn om een nieuw hotel te realiseren, waarbij er en sprake is van kavelverkoop, bouwactiviteiten en uiteindelijk ook een Alcoholwetvergunning wordt aangevraagd, dan volgt uit de beleidsregel dat al in de fase van de kavelverkoop een eigen onderzoek wordt gestart. Dit voorkomt dat een initiatiefnemer te maken krijgt met meerdere Bibob-toetsen en/ of dat pas in een laat stadium de integriteit van de initiatiefnemer wordt getoetst. Belangrijk hierbij wel is dat inzichtelijk is wie (uiteindelijk) zeggenschap heeft over de activiteiten (eindgebruiker) en hoe de financiering van het volledige project gaat plaatsvinden.

Wanneer de initiatiefnemer niet de uiteindelijk eindgebruiker/ betrokkene is, of wanneer de financiering nog niet (volledig) bekend is, kan het zijn dat er uiteindelijk meerdere toetsmomenten zijn. Bijvoorbeeld wanneer de eigenaar van het hotel die de vastgoedtransactie aangaat en het bouwwerk realiseert een andere partij de gebruiker van het hotel wordt die de Alcoholwetvergunning aanvraagt, of wanneer projecten na realisatie in delen worden verkocht waarbij vooraf niet alle kopers nog bekend zijn. De lijst met risicocategorieën is tot stand gekomen vanwege het feit dat die activiteit specifiek is aangewezen om de Wet Bibob op toe te passen (zoals bijvoorbeeld de Alcoholwetvergunning en bepaalde omgevingswetvergunningen), als voorbeeld genoemd is ter onderbouwing van de wetswijziging (o.a. bij vastgoed en overheidsopdrachten) en op basis van ervaringen die gemeenten in de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het toepassen van de wet.

Beleid Wet Bibob gemeente Nunspeet 2023 Bijlage 1: Risicocategorieën

Risicocategorieën waarbij door de gemeente in beginsel de Wet Bibob zal worden toegepast:  Hotels/ pensions  Kamerverhuurbedrijven en/ of logiespanden  Omzetten/ splitsen van woningen/ panden voor kamerverhuur  Transformatie kantoorpanden (naar woningen en/ of kamers)  Recreatieparken en jachthavens  Garageboxen/ opslagruimtes  Bedrijfsverzamelgebouwen  Darksstores  Coffeeshops  Shisha-lounges  Smartshops/ Headshops/ Giftshops  Prostitutie- en seksbedrijven, escortbedrijven, seksbioscopen, erotische massagesalons  Sekswinkels  Vechtsportgala’s (of vergelijkbare evenementen)  Ride outs motorclubs (of vergelijkbare evenementen)  Speelautomatenhallen/ Gamecenters  Vuurwerkbranche  Afvalbewerkings- en -verwerkingsbedrijven  Afvalrecyclingbedrijven  Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tankof bulkcontainers  Sloopbedrijven/ asbestverwijderingsbedrijven  Energieproducenten (w.o.

(mest)vergisters, windmolens, zonneparken, etc.)  Verhuur van transportmiddelen (auto’s, (bestel)bussen, deelvoertuigen)  Autodemontagebedrijven  Wellnesscentra/ zonnestudio’s  Barbershops/ Nagelstudio’s/ Tattooshops  Fitnessbedrijven/ sportscholen  Horecabedrijven  Bouwsom (bij omgevingsvergunning bouwen) boven € 1.000.000  Vastgoedtransacties boven € 1.000.000  Overheidsopdrachten boven € 1.000.000 Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet-limitatief, maar geeft een indicatie van mogelijke risicocategorieën. Deze opsomming kan aangepast worden, indien ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.