AP 10. Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begr. voorst. 2023 ODNV

Raadsvoorstel 836740 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

10. 495 25 april 2023 1 juni 2023 Ruimte en Wonen 15 mei 2023 J. Groothuis Jaarstukken 2022 en begrotingsvoorstellen 2023 Omgevingsdienst NoordVeluwe (ODNV).

Voorstel 1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2022. 2. Instemmen met de Ontwerp begrotingswijziging 2023, nr. 2 en geen zienswijze in te dienen. 3. Instemmen met de Ontwerp programmabegroting 2024-2027 en geen zienswijze in te dienen. 4. Voorgesteld wordt het batig rekeningsaldo 2022 van € 85.218 volledig ter dekking in te zetten voor de onder 2 genoemde begrotingswijziging 2023, nr. 2 en het resterende tekort van € 60.174 mee te nemen met de eerstvolgende kwartaalrapportage 2023.

Geachte raad, Door de ODNV zijn een aantal financiële stukken in procedure gebracht, te weten de jaarstukken 2022, een ontwerp begrotingswijziging 2023, nr 2 en de ontwerp programmabegroting 20242027. Voordat het algemeen bestuur van de ODNV tijdens haar vergadering van 29 juni 2023 tot vaststelling van deze financiële stukken kan overgaan, worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om voor 8 juni 2023 eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan de ODNV. Jaarstukken 2022 De ODNV meld dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven voor de financiële jaarstukken 2022. Uit de jaarstukken 2022 blijkt dat de ODNV het boekjaar 2022 sluit met een batig saldo van € 697.806,--. Voor de specificering wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarstukken. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling ODNV hebben de deelnemers in geval van een batig saldo in beginsel recht op teruggave, conform de afgesproken verdeelsleutel. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 85.218,--. Gevraagd wordt om het batig saldo in te zetten voor een aantal bestemmingen. In lijn met het in gezamenlijkheid met de opdrachtgevers opgestelde Jaarprogramma 2023 wordt voorgesteld om ten laste van het rekeningsaldo 2022 een bedrag van € 197.000 in te zetten ter dekking van nadere voorbereidingskosten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

-2-

Verder wordt voorgesteld om ten laste van het rekeningsaldo 2022 een bedrag van € 218.700 ter beschikking te stellen ter bekostiging van het repareren van achterstanden die vooral zien op de administratieve processen. Gelet op de voorgenomen fusie met de OVIJ is het wenselijk en noodzakelijk dat deze achterstanden voor het ingaan van de fusie worden afgehandeld. Beide bestemmingsvoorstellen vormen onderdeel van de ontwerp begrotingswijziging 2023, nr 2, welke verderop in dit voorstel aan de orde komt. Overigens blijft er naar verrekening van deze twee bestemmingsvoorstellen voor Nunspeet nog een batig saldo over van € 40.826,-- (waarover later meer). Advies aan gemeenteraad Wij adviseren uw raad kennis te nemen van de jaarstukken 2022. Ontwerp begrotingswijziging 2023, nr. 2 De ontwerp begrotingswijziging bestaat uit meerdere begrotingsvoorstellen. Jaarprogramma 2023 In samenwerking met de leden van het ambtelijk opdrachtgeversoverleg is een Jaarprogramma 2023 opgesteld. In het jaarprogramma is uitgewerkt hoe de dienstverlening van de ODNV aan de gemeenten er op hoofdlijnen uitziet en welke investering daarbij hoort. Aangezien het Jaarprogramma 2023 uitstijgt boven de reguliere begroting 2023 is eerst een begrotingswijziging nodig voordat strikt formeel uitvoering kan worden gegeven aan het Jaarprogramma 2023.

Uit het financieel overzicht behorende bij het Jaarprogramma 2023, welke beiden als bijlage zijn bijgevoegd, blijkt dat de totale uitvoeringskosten van het Jaarprogramma 2023 € 1.246.880 bedragen. De onderwerpen die zowel inhoudelijk als financieel het meeste uit het oog springen zijn; - De voorbereidingskosten voor de Omgevingswet (€ 197.000) Bij de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2022 is het voorstel gedaan om een bedrag van € 197.000 aan te wenden voor de voorbereiding voor de Omgevingswet. De aanwending van deze middelen vormt onderdeel van de voorliggende begrotingswijziging. - De voorbereidingskosten voor de fusie met de OVIJ (€ 262.775) Dit zijn incidentele kosten waarvoor geen dekkingsvoorstel is gedaan. Onder het kopje ‘Financiële consequenties en dekking’ gaan we hier nader op in. - De ‘overdracht’ van de bodemtaken van de Provincie naar de gemeenten (€ 400.000) Elke deelnemer heeft een subsidie van € 50.000 gekregen om de overdracht van de bodemtaken van de Provincie naar de gemeenten voor te bereiden. Gekozen is om deze opdracht in gezamenlijkheid op te pakken onder regie van de ODNV. Dit heeft dus geen financieel effect. - Toezicht en handhaving op het gebied van de energiebesparingsplicht (€ 88.650). Dit bedrag wordt volledig gedekt uit de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparing.

- Ophogen advies uren met 600 uur in verband met ziekte medewerker Bodem (€ 59.000) In verband met de langdurige uitval van de medewerker Bodem, zijn de advies uren die wij als gemeente afnemen bij de ODNV voor 2023 opgeplust met 600 uur. Dit om te voorkomen dat de continuïteit van het werk in gevaar komt.

-3-

Achterstanden Bij de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2022 (zie hierboven) is een voorstel gedaan om een bedrag van € 218.700 aan te wenden voor het repareren van achterstanden. De aanwending van deze middelen vormt onderdeel van de voorliggende begrotingswijziging. Kantoorinrichting Om het kantoor aan te passen opdat het voldoet aan de huidige gebruikseisen is een investering van circa € 175.000 nodig. Het betreft een vervanging van alle bureau- en vergaderstoelen, herinrichting van de kantoorruimten en het opfrissen van het pand. Er is in de afgelopen 10 jaar niets aan het pand gedaan en de huidige inventaris is bij het opheffen van RNV gratis overgenomen van RNV (de betreffende inventaris was op dat moment al volledig afgeschreven). Functioneel beheer Het belang van datagericht werken neemt een steeds belangrijker plaats in. In de administratieve kant van het primaire proces speelt het VTH-zaaksysteem dan ook een cruciale rol. De hiermee samenhangende acties komen samen in het functioneel beheer. Vanwege de hoeveelheid werkzaamheden is in de afgelopen periode aanvullende ICT-capaciteit ingehuurd ter ondersteuning en versterking van het functioneel beheer, mede om invulling te kunnen geven aan de benodigde doorontwikkeling.

Met het oog op de voortgang in het primaire proces is het noodzakelijk deze extra ondersteuning in 2023 voort te zetten (kosten circa € 100.000). Luchtfoto’s Tot op heden heeft ODNV bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik gemaakt van de abonnementen van de deelnemers, echter stuit dit op juridische en praktische bezwaren. Om deze reden heeft ODNV zelfstandig een abonnement op lucht-/straatfoto’s moeten afsluiten. De extra kosten ad € 25.000 pasten niet binnen de lopende begroting voor ICT-kosten (software c.a.). Financiële consequenties en dekking Volgens de begroting behorende bij de ontwerp begrotingswijziging 2023, nr 2 blijkt dat de financiële effecten van de begrotingsvoorstellen voor Nunspeet € 167.000 bedragen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de twee bestemmingsvoorstellen die gedaan zijn bij de Jaarstukken 2022, te weten ‘wegwerken achterstanden’ en ‘voorbereidingskosten Omgevingswet’ hier buiten zijn gelaten. Voorgesteld wordt het bedrag van € 167.000 als volgt te dekken: - Subsidie bodem van € 50.000; - Resterend batig rekeningsaldo 2022 van € 40.826; - Budget “Vergunningen Wet Milieubeheer”, kostenplaats 640406 van € 16.000; - Resteert nog een bedrag van € 60.174 waarvoor geen dekking is. Voorgesteld wordt dit bedrag te verantwoorden via de eerstvolgende kwartaalrapportage 2023.

-4-

Structureel effect De voorliggende begrotingswijziging 2023, nr. 2 betreft een incidentele wijziging voor het begrotingsjaar 2023. Er zijn echter ook beperkte structurele effecten. Het gaat dan om structurele gevolgen uit het Jaarprogramma 2023. Voor Nunspeet gaat dit om een structureel effect van ca € 10.000. Daarnaast zijn de kosten die verband houden met het voorstel met de luchtfoto’s ook structureel van aard. Voor Nunspeet gaat dit om een bedrag van een paar duizend euro per jaar. Deze structurele effecten zijn meegenomen en verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2024-2027. Advies aan de gemeenteraad Wij adviseren uw raad in te stemmen met de Ontwerp begrotingswijziging 2023, nr. 2 en geen zienswijze in te dienen. Aanvullend wordt uw raad voorgesteld het volledig batig rekeningsaldo 2022 van € 85.218 beschikbaar te stellen ter dekking van de begrotingswijziging 2023, nr. 2 en het resterend financieel tekort van € 60.174 mee te nemen bij de eerstvolgende kwartaalrapportage 2023. Ontwerp programmabegroting 2024-2027 Het Algemeen bestuur van de ODNV heeft op 24 november 2022 de uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 vastgesteld. Aan de hand van deze uitgangspunten is de bijgevoegde ontwerp programmabegroting 204-2027 opgesteld.

Voor alle uitgangspunten verwijzen wij naar de ‘Aanbiedingsbrief’ welke terug te vinden is op pagina 3 t/m 5 van de ontwerp programmabegroting 2024-2027. Advies aan gemeenteraad Wij adviseren uw raad in te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2024-2027 ODNV en geen zienswijze in te dienen. Aanvullend wordt uw raad voorgesteld de financiële effecten op te nemen in de programmabegroting 2024-2027 van de gemeente Nunspeet. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Ruimte en Wonen tijdens haar vergadering van 15 mei 2023 aan de orde geweest. Stukken ter inzage Geen. Bijlage(n)  Jaarstukken 2022;  ontwerp begrotingswijziging 2023, nr. 2  ontwerp programmabegroting 2024-2027;  Conceptbrief zienswijze;  Jaarprogramma 2023 en financieel overzicht. wvdij

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom