Raadsvoorstel en -besluit Extra investering MFA Gerwen

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

16 maart 2023 24 januari 2023 OR Binnen Jeroen Gerits S. Löwik 980232 1525081

Onderwerp Raadsvoorstel extra investering MFA Gerwen Beslispunten 1. In te stemmen met een extra investering van 177.500,- t.b.v. de MFA d’n Heuvel in Gerwen; 2. De 3e begrotingswijziging 2023 vast te stellen (zie bijlage). Inleiding In december 2021 heeft de raad ingestemd met het schetsontwerp voor de verbouwing en verduurzaming van de MFA in Gerwen. Het eerder aan de raad gepresenteerde schetsontwerp en kostenraming zijn inmiddels verder uitgewerkt en klaar om aanbesteed te worden. Uit de laatste kostenraming blijkt dat de aanbesteding waarschijnlijk duurder uit zal vallen dan in 2021 geraamd. Sinds het raadsvoorstel van december 2021 zijn de bouwkosten immers door o.a. inflatie flink gestegen. Om deze extra kosten op te vangen zijn, binnen het ontwerpteam enkel besparingen doorgevoerd zonder daarbij al te veel afbreuk te doen aan het concept en programma van eisen. Ook zijn er verdere besparende maatregelen besproken met Stichting sociale accommodatie d’n Heuvel. Ondanks deze besparingen is er nog een tekort begroot ten opzichte van het eerder door de raad beschikbaar gestelde budget. Wat willen we bereiken Middels dit voorstel vragen we om een extra krediet van € 177.500,- zodat we de voorgenomen verbouwing en verduurzaming alsnog spoedig kunnen realiseren. Argumenten 1.1 Sinds het raadsvoorstel van december 2021 zijn de bouwkosten met gemiddeld 12,5% gestegen.

Bij de meeste recente bouwkostenraming is gebleken dat het budget niet afdoende meer is om de plannen uit te voeren. 1.2 Er zijn binnen het ontwerp besparingen gezocht en gevonden, zonder dat hiermee het ontwerp geweld wordt aangedaan. Zo zullen enkele installaties niet worden vervangen maar opgewaardeerd. Dit levert een kostenbesparing op ten opzichte van de eerdere begroting. Verder is met de gebruikers de afspraak gemaakt dat zij enkele ruimtes zelf zullen afwerken. Door deze afspraak ontstaat een kostenbesparing op manuren, doordat de aannemer deze uren niet hoeft te begroten.

Zaaknummer: 980232

Pagina 1 van 4 Documentnummer: 1525081

1.3 Dekking extra investering mogelijk middels exploitatie. Middels de exploitatiebegroting van de MFA is gebleken dat Stichting sociale accommodatie d’n Heuvel een jaarlijkse bijdrage kan doen van € 8.000,00 waarmee de extra investering gedekt kan worden. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 Er bestaat een kleine kans dat de stichting de afspraak in de toekomst niet kan nakomen. De stichting heeft een positieve exploitatie begroting laten zien, waarin ruimte zit om een bijdrage te doen aan de extra gevraagde investering. Toch bestaat er een kans dat de stichting in de toekomst onverhoopt de afspraken niet kan nakomen. Dit kan door tegenvallende verhuur of door andere onvoorziene zaken. Gemeente en stichting hebben afgesproken jaarlijks de exploitatie begroting te monitoren en daar waar nodig bij te sturen. 1.2 De aanbesteding moet nog plaatsvinden. De bedragen zijn op basis van recente ramingen, de aanbesteding zal uitwijzen wat de daadwerkelijke kosten zijn. 1.3 Stelpost indexering Indien de raad de voorkeur geeft aan dekking uit de Stelpost indexering, zou ook dit tot de mogelijkheden behoren. Wat gaan we daarvoor doen Aanbesteden verbouwing MFA Gerwen en aanpassen gebruiksovereenkomst. Indien de raad instemt met de extra investering zal direct gestart worden met aanbesteden van het werk.

Gelijktijdig zal de overeenkomst met stichting sociale accommodatie d’n Heuvel worden aangepast, zodat de jaarlijkse bijdrage van € 8.000,-- wordt vastgelegd. Planning Sart aanbesteding maart 2023 Start werken augustus of september 2023 (afhankelijk van beschikbaarheid aannemer) Communicatie Het voorstel is in samenwerking met de gebruikers en beheerder van de MFA opgesteld. Wat mag het kosten Totale investeringskosten Beschikbare budget raadsvoorstel Tekort investeringskrediet Extra investering MFA d'n Heuvel Rente 0,5% Afschrijving 25 jr Totaal extra kapitaallasten

€ 1.481.465,95 € 1.304.000,00 € 177.465,95 € 177.500

2023 0 0 0

2024 888 7.100 7.988

2025 852 7.100 7.952

2026 817 7.100 7.917

2027 781 7.100 7.881

Deze extra investering wordt gedekt middels een jaarlijkse bijdrage van € 8.000,- vanuit de exploitatiebegroting van stichting sociaal accommodatie den Heuvel. Integraliteit/Duurzaamheid Zaaknummer: 980232

Pagina 2 van 4 Documentnummer: 1525081

Het raadsvoorstel is afgestemd met de financiële consulent, jurist en portefeuillehouder. Evaluatie Gebruikelijke evaluatie na aanbesteden. Bijlage: 3e begrotingswijziging 2023

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 980232

Pagina 3 van 4 Documentnummer: 1525081

Onderwerp: Raadsvoorstel extra investering MFA Gerwen

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT: 1. In te stemmen met een extra investering van 177.500,- t.b.v. de MFA d’n Heuvel in Gerwen; 2. De 3e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 16 maart 2023

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

M.J. van IJsseldijk MA MSc.

de voorzitter,

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 980232

Pagina 4 van 4 Documentnummer: 1525081