Raadsvoorstel JAARREKENING VAB 2022 EN BEGROTING VAB 2024

Raadsvoorstel

Jaarrekening VAB 2022 en begroting 2024 Aan Van

: de gemeenteraad : College van B&W

Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: 16 mei 2023 : Th. Alkemade :8 : 493488

Voorgesteld besluit I) Kennis te nemen van de jaarrekening Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 2022 en concept begroting van het VAB 2024. II) Een positieve zienswijze af te geven op de concept begroting 2024 van het VAB en het VAB te verzoeken om voorafgaand aan het aangaan van de financiering voor de nieuwbouw een onderbouwde en geactualiseerde opgave te verstrekken van de hoogte van de investering en de effecten die de gemaakte keuzes hebben op de andere begrotingsposten zoals de exploitatie, het onderhoud en de voorziening en reserves. Deze opgave door middel van een raadsinformatiebrief te verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Kern van het voorstel Het VAB Duin- en Bollenstreek (verder te noemen: VAB) is een samenwerkingsverband van de Duinen Bollenstreekgemeenten (Noordwijk, Katwijk Hillegom, Lisse en Teylingen). Het VAB verzorgt de op- en overslag en de afzet voor verwerking van huishoudelijk restafval en gft. De jaarrekening en concept begroting worden jaarlijks aangeboden. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen.

Aanleiding Het huidige VAB terrein in Voorhout is verouderd, en er zijn investeringen nodig om de dienstverlening voor de toekomst blijvend duurzaam te garanderen. In het najaar van 2020 hebben de raden van de deelnemende gemeenten ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, het optimaliseren van het terrein en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden (scenario C). Op dit moment ligt er een conceptbesluit van het VAB om de optie te verkennen om samen met Meerlanden binnen een nieuw op te richten samenwerking de nieuwbouwplannen te gaan vormgeven. Het VAB heeft in kwartaal 1 2023 twee hybride sessies georganiseerd met alle raden om de vragen over de nieuwbouw en de plannen te beantwoorden. De zienswijzeprocedure over de strategische richting wordt gelijktijdig met deze begroting aan uw raad aangeboden.

Door instemming te verlenen met de begroting 2024 geven de gemeenten invulling aan hun wettelijke plicht inzake het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval, en wordt er financiële ruimte gereserveerd voor de optimalisatie van het terrein.

Wat willen we bereiken? Het gemeenschappelijk overslag station voor de op en overslag van de huishoudelijke afvalstromen (grof) restafval en gft borgt de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De optimalisatie ziet toe op een veilige werkomgeving voor mens en milieu.

Wat gaan we daarvoor doen? I)

Kennis te nemen van de jaarrekening Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 2022en concept begroting van het VAB 2024.

Jaarrekening (bijlage 1) De jaarrekening van het VAB over 2022 kent een positief resultaat van € 68.000,- (66k minder kosten, en 2K meer baten). Voorgesteld wordt om dit overschot te storten in een reserve voor de reorganisatie in verband met de nieuwbouw. Conceptbegroting 2024 (bijlage 2) Op dit moment staan we aan de vooravond van de keuze voor de toekomst. Dit keuzetraject duurt langer dan vooraf voorzien (er was gepland dat begin 2024 gestart zou worden met de bouw). Het principebesluit dat voorligt is een samenwerking met Meerlanden binnen een nieuw op te richten organisatie. Financieel zijn op dit moment nog niet alle consequenties bekend. Op een aantal onderdelen kunnen door keuzes die nog gemaakt moeten worden nog wijzigingen optreden. De meeste hiervan zijn echter pas vanaf 2025 merkbaar via de afschrijvingslasten. •

•

•

Kosten van de nieuwbouw en de sloop: In het conceptbesluit is rekening gehouden met een basisvoorziening voor op- en overslag, en kan men putten uit de ervaring van Meerlanden die vrij recent ook op haar eigen locatie een nieuwe overslag heeft gebouwd. Hierdoor is de raming voor de nieuwbouw naar beneden bijgesteld. Door schaarste op de markt voor bouwen grondstoffen kunnen prijzen worden beïnvloed. Het terrein: Samen met NS wordt onderhandeld over de beste optie voor het terrein. Langdurige huur of afkoop van erfpacht. Deze keuze heeft invloed op het totale investeringsbedrag. In de raming van het krediet is € 3,75 miljoen gereserveerd voor de afkoop van de erfpacht. Daarnaast is er geld gereserveerd voor de toegangsweg en voor de aankoop van de tweede woning op het terrein. De rentekosten van de financiering van de nieuwbouw. De rente voor de aan te trekken lening is nu geraamd op 4% (was 2%).

Effecten begroting 2024: Deze valt iets lager uit dan gepland ten opzichte van de begroting 2023 door het schuiven van de activiteiten naar later in de tijd. Het huidige contract met Meerlanden voor de werkzaamheden op het terrein is met een jaar verlengd. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit dat de bijdrage uit de meerjarenbegroting voor 2024 zal worden bijgesteld van € 621.223 naar € 400.449,-. In de jaren erna wordt dit bedrag weer ingelopen met name doordat de rente van de aan te trekken lening is gestegen van 2% naar 4%.

Pagina 2 van 4

II)

Een positieve zienswijze af te geven op de concept begroting 2024 van het VAB en het VAB te verzoeken om voorafgaand aan het aangaan van de financiering voor de nieuwbouw een onderbouwde en geactualiseerde opgave te verstrekken van de hoogte van de investering en de effecten die de gemaakte keuzes hebben op de andere begrotingsposten zoals de exploitatie, het onderhoud en de voorziening en reserves. Deze opgave door middel van een raadsinformatiebrief te verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De ingediende begroting geeft op onderdelen een geactualiseerd beeld. Nog niet alle posten zijn inzichtelijk en afhankelijk van effecten op de markt en nog te maken keuzes in de vormgeving van de samenwerking. De gemeente Noordwijk is er zich van bewust dat dit een ‘work in action’ is maar heeft aanvullende informatie nodig om het proces ook in de toekomst te kunnen blijven (bij-)sturen.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Doordat er nog een aantal keuzes moeten worden gemaakt kunnen de (middel)lange termijn kosten veranderen. De begroting voor 2024 zal naar verwachting maar beperkt aan verandering onderhevig zijn.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Het huidige VAB terrein in Voorhout is verouderd, en er zijn investeringen nodig om de dienstverlening voor de toekomst blijvend duurzaam te garanderen. In het najaar van 2020 hebben de raden van de deelnemende gemeenten ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, het optimaliseren van het terrein en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden (scenario C). Met de vaststelling van de begroting 2024 van het VAB in de vergadering door het bestuur op 29 juni 2023 wordt onder meer het investeringskrediet van €18 miljoen ter beschikking gesteld voor de voorgenomen investering in de nieuwbouw. De nieuwe begroting van het VAB is als volgt:

Gemeentelijke bijdrage Noordwijk: 2023

2024

2025

2026

Meerjarenraming begroting 2022 € 254.490

€ 280.123

€ 356.257

€ 356.257

Meerjarenraming begroting 2023 € 332.069

€ 621.223

€ 631.875

€ 630.610

Meerjarenraming begroting 2024 € 332.069

€ 400.449

€ 643.398

€ 696.911

€ -220.774

€ 11.523

€ 66.301

Verschil tov 2023

€0

We zien door de verschuiving van de investering naar een jaar later aanvankelijk een afname van de gemeentelijke bijdrage in de kosten in 2024 maar daarna (structureel) een toename vanaf het laatste jaar 2026 van € 66.000. De reden daarvoor is voornamelijk de gestegen rente van 2% naar 4% ten opzichte van de vorige meerjarenraming van het VAB.

Pagina 3 van 4

De gemeentelijke bijdrage van Noordwijk volgens de begroting 2023 van het VAB is reeds meegenomen in de gemeentelijke begroting 2023-2026. Bovenop de daarin al geplande stijging van de afvalstoffenheffing de komende jaren betekent dit voor 2024 een eenmalige daling van circa 4% maar daarna structureel een extra stijging van circa 1%. Verder zien we onder meer in de begroting van het VAB Dat een aantal budgetten nog niet zijn geactualiseerd op basis van de nieuwbouw(zoals bijvoorbeeld het onderhoud, de exploitatie en de reserves). Dit is meegenomen bij het opstellen van voorgestelde zienswijze

Betrokken partijen/participatie De financiële en de vaktechnische specialisten van de betrokken gemeenten hebben de jaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 beoordeeld.

Communicatie Middels bijgevoegde brief richting het VAB

Verdere procedure en planning Op 29 juni a.s. a.s. is er een algemene bestuursvergadering van het VAB waarbij de concept jaarbegroting 2024 en jaarrekening 2024 worden vastgesteld. Vervolgens dienen deze voor 1augustus a.s. aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden aangeboden.

Bestuurlijk kader Op 24 november 2020 heeft de raad ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, scenario C. Te weten, ‘doorgaan met het VAB, optimaliseren van het terrein’ en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden (hamerstuk). Gelijktijdig aan deze zienswijze wordt ook de zienswijze over het strategisch besluit toekomst VAB ter besluitvorming aangeboden.

Bijlage(n) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 4 van 4

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester