Raadsvoorstel Jaarrekening VAB 2021 Voorjaarsrapportage VAB 2022 en Conceptbegroting VAB 2023

Raadsvoorstel

Jaarrekening VAB 2021, Voorjaarsrapportage VAB 2022 en Conceptbegroting VAB 2023 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: de gemeenteraad : [College van B&W / burgemeester / gemeenteraad : : T. Alkemade : 271 : 222757

Voorgesteld besluit Voorgesteld besluit: I) Kennis te nemen van de jaarrekening Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 2021, de voorjaarsbestuursrapportage 2022 en concept begroting van het VAB 2023. II) Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van het VAB.

Kern van het voorstel Het VAB Duin- en Bollenstreek (verder te noemen: VAB) is een samenwerkingsverband van de Duinen Bollenstreekgemeenten (te weten Noordwijk, Katwijk en de HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen. Het VAB verzorgt de op- en overslag en de afzet voor verwerking van huishoudelijk restafval en gft. De jaarrekening en concept begroting worden jaarlijks aangeboden. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen.

Aanleiding Het huidige VAB terrein in Voorhout is verouderd, en er zijn investeringen nodig om de dienstverlening voor de toekomst blijvend duurzaam te garanderen. In het najaar van 2020 hebben de raden van de deelnemende gemeenten ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, het optimaliseren van het terrein en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden (scenario C). Het eerste verkennend onderzoek is inmiddels uitgevoerd, en momenteel vindt er een verdiepende uitwerking plaats van een aantal kanshebbende scenario’s. Vanwege de noodzakelijke investeringen in de nieuwbouw zal de gemeentelijke bijdrage aan het VAB met name vanaf 2024 aanzienlijk stijgen. De voorgenomen investering bedraagt € 18 miljoen. Dit is

meegenomen in de begroting 2023 met de meerjarenraming 2024-2026 van het VAB. De voorliggende concept begroting is gebaseerd op een geactualiseerde basisberekening voor de optimalisatie. De finale besluitvorming over de exacte invulling is gepland in het vierde kwartaal van 2022. De keuzes in die besluitvorming hebben consequenties voor die begroting. In de besluitvorming van kwartaal vier is de definitieve financiële uitwerking opgenomen en de consequenties voor de deelnemende gemeenten. Door instemming te verlenen met de begroting 2023 geven de gemeenten invulling aan hun wettelijke plicht inzake het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval, en wordt er financiële ruimte gereserveerd voor de optimalisatie van het terrein.

Wat willen we bereiken? Het gemeenschappelijk overslag station voor de op en overslag van de huishoudelijke afvalstromen (grof) restafval en gft borgt de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De optimalisatie ziet toe op een veilige werkomgeving voor mens en milieu.

Wat gaan we daarvoor doen? I) Kennis te nemen van de jaarrekening Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 2021, de voorjaarsbestuursrapportage 2022 en concept begroting van het VAB 2023. Jaarrekening (bijlage 1) Uit de jaarrekening van het VAB 2021 blijkt dat de kosten over 2021 € 175.000 lager uitvielen dan geraamd. Dit komt doordat er in het onderhoud een tijdelijke stagnatie opgetreden is door het vertrek van de hiermee belaste medewerker. Verder viel de nieuwe verzekering, die in 2021 voor één jaar is afgesloten, goedkoper uit, en de personele kosten zijn lager geweest. Daarentegen zijn er extra kosten gemaakt voor het projectteam dat de besluitvorming inzake het toekomstscenario uitwerkt. Dit positieve rekeningresultaat is gestort in een bestemmingsreserve onderhoud omdat het noodzakelijke onderhoud is uitgesteld en de kosten nog gemaakt zullen gaan worden. De afrekening van de gemeentelijke bijdragen voor 2021 bedraagt daardoor nihil. Voorjaarsbestuursrapportage 2022 (bijlage 2) Met ingang van 2021 is een projectteam samengesteld voor de ontwikkeling naar een toekomst bestendig overlaadstation. Hiervoor was een bedrag geraamd van € 100.000, maar dit budget dient met € 150.000 voor twee jaar te worden verhoogd. Daarnaast blijken onder meer de kosten voor de secretariële (inhuur) en administratieve ondersteuning structureel hoger uit te vallen.

In totaal is er voor 2022 een incidentele bijraming nodig van €160.000. Dit zal op basis van de bestaande verdeelsleutel 1 tussen de gemeenten voor Noordwijk neerkomen op een hogere gemeentelijke bijdrage van € 36.537voor 2022. Dit bedrag kan gedekt worden door een vrijval van de voorziening voor afval omdat het saldo daarvoor toereikend is. Dit is als begrotingswijziging meegenomen met de Voorjaarsnota 2022.

1 Op basis van inwonertal

Pagina 2 van 5

Conceptbegroting 2023 (bijlage 3 2 ) In de begroting 2023 van het VAB met de meerjarenraming 2023-2026 zijn bovengenoemde extra kosten meegenomen. Daarnaast is de begroting geactualiseerd op basis van het basisscenario en de ontwikkelingen op de wereldmarkt. De kosten voor transport, materialen en arbeidsloon zijn gedurende de coronacrisis zeer fors gestegen, en de oorlog in de Oekraïne doet hier nog een schep bovenop. Gemeentelijke bijdrage Noordwijk: 2023

2024

2025

2026

Meerjarenraming begroting 2022

€ 254.490

€ 280.123

€ 356.257

€ 356.257

Meerjarenraming begroting 2023

€ 332.069

€ 621.223

€ 631.875

€ 630.610

Verschil (toename van de kosten voor Noordwijk)

€ 77.579

€ 341.100

€ 275.618

€ 274.353

De extra kosten worden met name veroorzaakt door de extra kosten voor afschrijving en onderhoud, maar ook de kosten voor de verzekering verdubbelen naar verwachting. De toename (verschil) van de bijdrage voor Noordwijk wordt gedekt uit de baten van een kostendekkende afvalstoffenheffing, mee te nemen bij de Perspectiefnota 2023 met de meerjarenraming 2023-2026. II) Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van het VAB. De ingediende begroting geeft een geactualiseerd beeld van het basisscenario. De besluitvorming voor de strategische invulling van het VAB voor de langere termijn moet nog plaatsvinden. In aanloop naar de finale besluitvormig organiseert het VAB in 2022 een aantal informatiesessies met de raden van de deelnemende gemeenten. In deze besluitvorming wordt onder meer bepaald op welke wijze de activiteiten vormgegeven zullen worden (zelf doen, inbesteden of uitbesteden). Dit kan grote gevolgen hebben voor de kosten, de structuur, en de investeringen. Pas bij de besluitvorming aan het einde van het jaar hebben we een werkelijk beeld van de kosten en de bijbehorende consequenties. Wij stellen daarom voor om geen zienswijze in te dienen op basis van de huidige begroting.

Wat mag het kosten? Begroting 2023 en verder De nieuwe begroting van het VAB is als volgt: begroting VAB 2023

2022

2023

2024

2025

2026

te dekken

€ 1.247.100,00

€ 1.449.000,00

€ 2.710.740,00

€ 2.757.220,00

€ 2.751.700,00

Een klein addendum: In de begrotingstekst is opgenomen dat de investeringen op basis van 40 jaar worden afgeschreven. Dit is niet correct. In de berekening is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 25 jaar, omdat dit beter past bij de bedrijfsactiviteiten. 2

Pagina 3 van 5

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen op detailniveau van de begroting, alsmede een verschillenanalyse met de begroting van het afgelopen jaar. De effecten van deze begroting voor de bijdrage van de gemeente Noordwijk zijn als volgt:

Verhoging bijdrage Noordwijk

2023

2024

2025

2026

€ 77.579

€ 341.100

€ 275.618

€ 274.353

Dit vertaalt zich als een extra stijging van tussen de 2 en 6% voor de afvalstoffenheffing. Zoals eerder al gemeld is deze begroting opgesteld op basis van het basisscenario. De beleidskeuze die later dit jaar gemaakt zal worden zal in belangrijke mate de daadwerkelijke kosten voor de toekomst bepalen. De toename van de bijdrage voor Noordwijk is verwerkt in een kostendekkende afvalstoffenheffing en meegenomen in de Perspectiefnota 2022 met de meerjarenraming 2022-2025. Bijraming 2022 De benodigde incidentele bijraming voor 2022 van € 36.537. kan gedekt worden door een vrijval van de voorziening voor afval omdat het saldo daarvoor toereikend is. Dit is als begrotingswijziging meegenomen met de Voorjaarsnota 2022.

Betrokken partijen/participatie De financiële en de vaktechnische specialisten van de betrokken gemeenten hebben de jaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 beoordeeld.

Communicatie Middels bijgevoegde brief richting het VAB (bijlage 8)

Verdere procedure en planning Op 06 juli a.s. is er een algemene bestuursvergadering van het VAB waarbij de concept jaarbegroting 2023 en jaarrekening 2021 worden vastgesteld. Vervolgens dienen deze voor 1augustus a.s. aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden aangeboden.

Bestuurlijk kader Op 24 november 2020 heeft de raad ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, scenario C. Te weten, ‘doorgaan met het VAB, optimaliseren van het terrein’ en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden (hamerstuk).

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jaarrekening VAB Voorjaarsrapportage VAB Conceptbegroting 2023 Analyse verschillen begroting 2022 en conceptbegroting 2023 Aanbiedbrief jaarrekening Aanbiedbrief voorjaarsrapportage

Pagina 4 van 5

7. 8.

Aanbiedbrief conceptbegroting Antwoordbrief aan het VAB

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

F.G. Mencke secretaris

Pagina 5 van 5

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester